Risiko dan Strategi Penanggulangan di Balik Kemakmuran Pasar Aset Enkripsi
Belakangan ini, harga mata uang kripto utama meningkat pesat, memicu harapan para investor akan "musim semi aset kripto" dan "super bull market". Namun, di balik peluang sering kali tersimpan risiko. Pelaku kejahatan kini mengincar investor mata uang kripto, dan metode mereka semakin kasar dan cepat. Artikel ini akan mengambil contoh sebuah insiden baru-baru ini di mana bursa melarikan diri, untuk membahas cara mengenali risiko di tengah pasar bullish yang gemilang dan melindungi hak-hak kita.
Kronologi Kejadian Lari dari Pertukaran Tersebut
Pada 23 Februari 2024, sebuah bursa enkripsi yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong menutup situs webnya setelah menarik 57 juta dolar AS dari dompet aset kripto online mereka dengan cepat, menciptakan rekor "pelarian pertama" di lingkaran aset kripto Hong Kong pada tahun 2024.
Bursa ini sebenarnya adalah hasil dari "Bifu Net" yang diubah. Sejak sekitar tahun 2019, platform ini telah meningkatkan likuiditas bursa mereka secara palsu melalui metode seperti pembelian dan penjualan sendiri dengan banyak akun, perdagangan silang di banyak platform, dan sirkulasi dana di dalam dan di luar. Pada September 2023, mereka bahkan menyebut diri mereka sebagai "salah satu bursa enkripsi cryptocurrency terkemuka di dunia, dengan volume perdagangan harian sekitar 2,6 miliar dolar".
Namun, menurut laporan penelitian dari suatu platform kejahatan aset enkripsi pihak ketiga, data transaksi nyata dari bursa tersebut pada tahun 2019 hanya sekitar satu per delapan dari data yang dipublikasikan ke publik. Meskipun demikian, karena kurangnya langkah-langkah pengawasan yang kuat, bursa tersebut masih dapat terus menarik investor ritel dengan sering meluncurkan berbagai koin kecil dan melakukan pencucian transaksi.
Dua hari sebelum melarikan diri, data perdagangan dari bursa tersebut mulai anjlok secara drastis, dengan data perdagangan pada 22 Februari hampir jatuh membentuk "sudut siku" di grafik, seluruh data perdagangan sangat tidak normal. Pada 23 Februari, bursa tersebut langsung menutup situs web setelah menarik sekitar 56,5 juta USD dari dompet aset enkripsi online mereka, dan layanan pelanggan komunitas enkripsi langsung menghapus akun dan menghilang.
Bagaimana Mengidentifikasi Risiko di Pasar Bull
1. Jauhkan diri dari bursa kecil
Bagi investor yang rasional dan cerdas, alasan untuk menjauhi bursa kecil sudah jelas. Namun, bahkan investor berpengalaman pun dapat mengabaikan sifat penipuan karena terlalu percaya diri pada tingkat investasi mereka sendiri atau terpengaruh oleh keuntungan sesaat. Oleh karena itu, menjauhi bursa kecil pada dasarnya adalah menjauhi kepercayaan pada spekulasi "cepat dan singkat" serta ketamakan yang tidak pantas.
2. Manfaatkan alat data pihak ketiga
Penggunaan yang wajar terhadap alat data pihak ketiga sangat penting bagi investor. Dengan merujuk pada berbagai data, investor dapat secara efektif mengidentifikasi perilaku abnormal platform dan masalah yang mungkin ada. Misalnya, dalam peristiwa kali ini, jika investor menggunakan alat pihak ketiga untuk memeriksa data perdagangan standar dari tanggal 22 hingga 24 Februari, mereka akan menemukan bahwa volume perdagangan sebenarnya di bursa tersebut sangat besar, dengan volume perdagangan yang benar-benar terjadi sekitar hanya pada tingkat puluhan juta dolar, jauh di bawah 2 miliar dolar yang dipublikasikan.
Beberapa alat pemantauan dan analisis data on-chain juga merupakan sumber penting yang dapat dimanfaatkan oleh investor. Laporan aset virtual yang diterbitkan secara berkala oleh platform-platform ini tidak hanya memiliki sumber data yang luas, tetapi juga memiliki objektivitas yang nyata, dan dapat dijadikan referensi investasi.
3. Perhatikan perubahan personel di bursa
Untuk platform perdagangan aset enkripsi yang kurang memiliki regulasi yang efektif, investor terutama perlu memperhatikan apakah ada perubahan signifikan dalam manajemen atau pemegang saham platform baru-baru ini. Berdasarkan pengalaman, perubahan besar atau signifikan dalam manajemen di platform aset enkripsi sering kali berarti bahwa platform mungkin telah "beralih kepemilikan" atau mengubah strategi operasional normalnya untuk bersiap-siap melarikan diri, atau ingin melakukan likuidasi terselubung.
Dalam peristiwa ini, berdasarkan penyelidikan awal, pada Januari 2024, CEO yang terlihat dari bursa tersebut tiba-tiba mengundurkan diri, dengan alasan "tim kepemimpinan baru akan bergabung, membawa bursa ke tingkat yang lebih tinggi". Meskipun saat ini belum ditemukan adanya hubungan langsung antara pengunduran dirinya dan kejadian kabur, informasi semacam ini tetap layak untuk diperhatikan oleh para investor.
Jalur Perlindungan Hukum untuk Kasus Penipuan di Platform Perdagangan Enkripsi Luar Negeri
Untuk kasus penipuan platform perdagangan enkripsi yang terjadi di Hong Kong, penduduk daratan dapat menjaga hak mereka melalui cara-cara berikut:
Melaporkan kepada kepolisian Hong Kong atau Badan Informasi Kekayaan Gabungan Hong Kong (JFIU) dan lembaga terkait lainnya, serta memberikan informasi akun yang relevan, untuk meminta pembekuan akun terkait tersangka kriminal.
Jika jumlah kerugian cukup besar dan akun terkait belum dibekukan oleh polisi, Anda dapat mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong melalui pengacara.
Mengizinkan pengacara untuk mengejar dana yang telah ditipu, alasan gugatan yang dapat dipilih terutama termasuk penipuan, keuntungan yang tidak semestinya, kepercayaan yang ditetapkan oleh hukum atau kepercayaan yang diasumsikan, dan lain-lain.
Jika sebagian bukti tidak dapat diperoleh sendiri, dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan melalui pengacara untuk mendapatkan informasi dan dokumen terkait.
Perlu dicatat bahwa sistem pemulihan kerugian dalam kasus pidana di wilayah Hong Kong memiliki perbedaan yang cukup besar dengan daratan. Otoritas yudikatif Hong Kong tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki atau memulihkan aset korban, dan korban perlu mengajukan gugatan perdata secara terpisah untuk memulihkan kerugian.
Kesimpulan
Untuk transaksi terkait platform perdagangan enkripsi lepas pantai, para investor harus tetap berhati-hati dan tidak membiarkan kepentingan jangka pendek menyebabkan kerugian harta benda. Meskipun di wilayah Hong Kong dan Makau masih ada jalur perlindungan hukum untuk kasus penipuan, jika kasus tersebut terjadi di negara atau yurisdiksi lain, mungkin akan menyebabkan kerugian harta benda yang akhirnya tidak dapat dipulihkan melalui proses hukum. Di pasar aset enkripsi, investasi yang rasional dan pencegahan risiko selalu menjadi prinsip utama.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
4
Bagikan
Komentar
0/400
faded_wojak.eth
· 07-19 04:10
Mendapatkan penipuan juga bukan salah sendiri.
Lihat AsliBalas0
ShitcoinConnoisseur
· 07-19 01:44
Pertukaran kecil seharusnya tutup.
Lihat AsliBalas0
GateUser-9ad11037
· 07-19 01:37
Rug Pull sudah tidak ada cara lagi
Lihat AsliBalas0
CountdownToBroke
· 07-19 01:27
suckers play people for suckers play people for suckers
bull run risiko mengintai: bagaimana mengenali risiko pertukaran Rug Pull dan melindungi keamanan aset
Risiko dan Strategi Penanggulangan di Balik Kemakmuran Pasar Aset Enkripsi
Belakangan ini, harga mata uang kripto utama meningkat pesat, memicu harapan para investor akan "musim semi aset kripto" dan "super bull market". Namun, di balik peluang sering kali tersimpan risiko. Pelaku kejahatan kini mengincar investor mata uang kripto, dan metode mereka semakin kasar dan cepat. Artikel ini akan mengambil contoh sebuah insiden baru-baru ini di mana bursa melarikan diri, untuk membahas cara mengenali risiko di tengah pasar bullish yang gemilang dan melindungi hak-hak kita.
Kronologi Kejadian Lari dari Pertukaran Tersebut
Pada 23 Februari 2024, sebuah bursa enkripsi yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong menutup situs webnya setelah menarik 57 juta dolar AS dari dompet aset kripto online mereka dengan cepat, menciptakan rekor "pelarian pertama" di lingkaran aset kripto Hong Kong pada tahun 2024.
Bursa ini sebenarnya adalah hasil dari "Bifu Net" yang diubah. Sejak sekitar tahun 2019, platform ini telah meningkatkan likuiditas bursa mereka secara palsu melalui metode seperti pembelian dan penjualan sendiri dengan banyak akun, perdagangan silang di banyak platform, dan sirkulasi dana di dalam dan di luar. Pada September 2023, mereka bahkan menyebut diri mereka sebagai "salah satu bursa enkripsi cryptocurrency terkemuka di dunia, dengan volume perdagangan harian sekitar 2,6 miliar dolar".
Namun, menurut laporan penelitian dari suatu platform kejahatan aset enkripsi pihak ketiga, data transaksi nyata dari bursa tersebut pada tahun 2019 hanya sekitar satu per delapan dari data yang dipublikasikan ke publik. Meskipun demikian, karena kurangnya langkah-langkah pengawasan yang kuat, bursa tersebut masih dapat terus menarik investor ritel dengan sering meluncurkan berbagai koin kecil dan melakukan pencucian transaksi.
Dua hari sebelum melarikan diri, data perdagangan dari bursa tersebut mulai anjlok secara drastis, dengan data perdagangan pada 22 Februari hampir jatuh membentuk "sudut siku" di grafik, seluruh data perdagangan sangat tidak normal. Pada 23 Februari, bursa tersebut langsung menutup situs web setelah menarik sekitar 56,5 juta USD dari dompet aset enkripsi online mereka, dan layanan pelanggan komunitas enkripsi langsung menghapus akun dan menghilang.
Bagaimana Mengidentifikasi Risiko di Pasar Bull
1. Jauhkan diri dari bursa kecil
Bagi investor yang rasional dan cerdas, alasan untuk menjauhi bursa kecil sudah jelas. Namun, bahkan investor berpengalaman pun dapat mengabaikan sifat penipuan karena terlalu percaya diri pada tingkat investasi mereka sendiri atau terpengaruh oleh keuntungan sesaat. Oleh karena itu, menjauhi bursa kecil pada dasarnya adalah menjauhi kepercayaan pada spekulasi "cepat dan singkat" serta ketamakan yang tidak pantas.
2. Manfaatkan alat data pihak ketiga
Penggunaan yang wajar terhadap alat data pihak ketiga sangat penting bagi investor. Dengan merujuk pada berbagai data, investor dapat secara efektif mengidentifikasi perilaku abnormal platform dan masalah yang mungkin ada. Misalnya, dalam peristiwa kali ini, jika investor menggunakan alat pihak ketiga untuk memeriksa data perdagangan standar dari tanggal 22 hingga 24 Februari, mereka akan menemukan bahwa volume perdagangan sebenarnya di bursa tersebut sangat besar, dengan volume perdagangan yang benar-benar terjadi sekitar hanya pada tingkat puluhan juta dolar, jauh di bawah 2 miliar dolar yang dipublikasikan.
Beberapa alat pemantauan dan analisis data on-chain juga merupakan sumber penting yang dapat dimanfaatkan oleh investor. Laporan aset virtual yang diterbitkan secara berkala oleh platform-platform ini tidak hanya memiliki sumber data yang luas, tetapi juga memiliki objektivitas yang nyata, dan dapat dijadikan referensi investasi.
3. Perhatikan perubahan personel di bursa
Untuk platform perdagangan aset enkripsi yang kurang memiliki regulasi yang efektif, investor terutama perlu memperhatikan apakah ada perubahan signifikan dalam manajemen atau pemegang saham platform baru-baru ini. Berdasarkan pengalaman, perubahan besar atau signifikan dalam manajemen di platform aset enkripsi sering kali berarti bahwa platform mungkin telah "beralih kepemilikan" atau mengubah strategi operasional normalnya untuk bersiap-siap melarikan diri, atau ingin melakukan likuidasi terselubung.
Dalam peristiwa ini, berdasarkan penyelidikan awal, pada Januari 2024, CEO yang terlihat dari bursa tersebut tiba-tiba mengundurkan diri, dengan alasan "tim kepemimpinan baru akan bergabung, membawa bursa ke tingkat yang lebih tinggi". Meskipun saat ini belum ditemukan adanya hubungan langsung antara pengunduran dirinya dan kejadian kabur, informasi semacam ini tetap layak untuk diperhatikan oleh para investor.
Jalur Perlindungan Hukum untuk Kasus Penipuan di Platform Perdagangan Enkripsi Luar Negeri
Untuk kasus penipuan platform perdagangan enkripsi yang terjadi di Hong Kong, penduduk daratan dapat menjaga hak mereka melalui cara-cara berikut:
Melaporkan kepada kepolisian Hong Kong atau Badan Informasi Kekayaan Gabungan Hong Kong (JFIU) dan lembaga terkait lainnya, serta memberikan informasi akun yang relevan, untuk meminta pembekuan akun terkait tersangka kriminal.
Jika jumlah kerugian cukup besar dan akun terkait belum dibekukan oleh polisi, Anda dapat mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong melalui pengacara.
Mengizinkan pengacara untuk mengejar dana yang telah ditipu, alasan gugatan yang dapat dipilih terutama termasuk penipuan, keuntungan yang tidak semestinya, kepercayaan yang ditetapkan oleh hukum atau kepercayaan yang diasumsikan, dan lain-lain.
Jika sebagian bukti tidak dapat diperoleh sendiri, dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan melalui pengacara untuk mendapatkan informasi dan dokumen terkait.
Perlu dicatat bahwa sistem pemulihan kerugian dalam kasus pidana di wilayah Hong Kong memiliki perbedaan yang cukup besar dengan daratan. Otoritas yudikatif Hong Kong tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki atau memulihkan aset korban, dan korban perlu mengajukan gugatan perdata secara terpisah untuk memulihkan kerugian.
Kesimpulan
Untuk transaksi terkait platform perdagangan enkripsi lepas pantai, para investor harus tetap berhati-hati dan tidak membiarkan kepentingan jangka pendek menyebabkan kerugian harta benda. Meskipun di wilayah Hong Kong dan Makau masih ada jalur perlindungan hukum untuk kasus penipuan, jika kasus tersebut terjadi di negara atau yurisdiksi lain, mungkin akan menyebabkan kerugian harta benda yang akhirnya tidak dapat dipulihkan melalui proses hukum. Di pasar aset enkripsi, investasi yang rasional dan pencegahan risiko selalu menjadi prinsip utama.