Panduan Pencegahan Risiko Hukum untuk Pengembang Web3: Analisis Empat Model Proyek Berisiko Tinggi

Seiring dengan perkembangan cepat industri Web3, risiko hukum yang dihadapi pengembang juga semakin meningkat. Artikel ini akan menganalisis empat jenis pola proyek berisiko tinggi yang umum, untuk membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengidentifikasi risiko, sehingga dapat menghindari potensi risiko hukum pidana di tahap awal.

1. Kejahatan Mengoperasikan Kasino: Perangkap Tersembunyi di Dunia GameFi

Di bidang Web3, proyek yang berkaitan dengan perjudian adalah jenis yang paling mudah dijadikan target kesalahan oleh pengembang teknologi, terutama yang umum terjadi di GameFi atau sistem permainan berbasis blockchain. Pola proyek yang berkaitan dengan perjudian yang umum termasuk:

• Aplikasi terdesentralisasi (DApp) untuk perjudian
• Platform kasino online yang menggunakan mata uang virtual untuk bertaruh
• Permainan blockchain dengan mekanisme acak seperti undian, kotak pembukaan, dan kotak misteri

Karena sistem perjudian sering kali bergantung pada interaksi kontrak pintar dan dompet, pengembang memainkan peran kunci dalam implementasi teknis, bahkan jika mereka bukan pengelola platform, mereka dapat dianggap bertanggung jawab sebagai rekan dalam pengembangan sistem.

Perlu dicatat bahwa banyak pengembang secara tidak sengaja terjerat dalam proyek perjudian karena gagal mengidentifikasi "logika perjudian" dalam proyek tersebut. Terutama pengembang yang terlibat dalam modul inti seperti sistem dompet, mekanisme hadiah, dan antarmuka kontrak, lebih mudah menjadi sasaran penyelidikan oleh pihak berwenang.

2. Kejahatan mengorganisir dan memimpin kegiatan skema piramida: Jebakan insentif yang tersembunyi

Sifat tersembunyi dari pelanggaran jenis ini terletak pada kenyataan bahwa sering muncul dalam bentuk "promosi untuk menarik pengguna baru", "insentif komunitas" atau "komisi node". Dalam proyek Web3, komisi, fusi, dan hadiah undangan hampir menjadi standar, sehingga para pengembang dengan mudah dapat mengalami kebingungan tentang jenis insentif mana yang merupakan perilaku bisnis yang normal dan model mana yang mungkin dianggap sebagai kejahatan penjualan langsung.

Model proyek yang umum dalam jenis penipuan piramida termasuk:

• Proyek koin udara atau koin platform yang "mendapatkan kualifikasi investasi dengan membayar"
• Memiliki struktur penghargaan berlapis, mendorong pengembalian uang untuk merekrut orang, mengembangkan downline
• Mengandalkan "kepala" untuk mendapatkan keuntungan, bukan bergantung pada rencana node atau mekanisme duta dari produk atau layanan itu sendiri.

Perlu diwaspadai bahwa meskipun pengembang hanya bertanggung jawab untuk membangun sistem komisi, menulis basis data hierarkis, atau merancang logika pendapatan, jika proyek secara keseluruhan dianggap sebagai skema ponzi, programmer yang memberikan dukungan teknis inti juga dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku kejahatan bersama.

3. Kejahatan menarik simpanan publik secara ilegal/penipuan penggalangan dana: garis merah hukum yang jelas

Meskipun ada kekosongan hukum tertentu di industri Web3, sikap regulasi terhadap tindakan "penggalangan dana melalui penerbitan koin" sudah jelas. Otoritas regulasi di negara kita telah menjelaskan bahwa ICO (Initial Coin Offering) termasuk aktivitas keuangan ilegal dan diduga terlibat dalam tindakan kriminal seperti pengumpulan dana ilegal.

Model yang sering terlibat dalam penggalangan dana ilegal dalam proyek Web3 meliputi:

• Menerbitkan mata uang dan mengumpulkan dana tanpa izin regulasi keuangan.
• Menjamin imbal hasil tinggi, dividen statis, dan pembelian kembali dengan modal aman
• Platform investasi keuangan fiktif, platform investasi mesin penambangan
• Mendirikan kolam dana, menukarkan token atau poin di dalam platform

Pengembang teknologi yang terlibat secara mendalam dalam sistem penerbitan token, logika pengembalian mesin penambangan, struktur penukaran poin, dan modul lainnya, meskipun tidak secara langsung melakukan penggalangan dana, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena membangun lingkaran dana dan membantu penggalangan dana ilegal.

4. Tindak Pidana Perdagangan Ilegal: Bidang yang Saat Ini Mendapatkan Penegakan Hukum Terkuat

Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga penegak hukum terus meningkatkan upaya penanggulangan kejahatan di bidang valuta asing, sementara proyek Web3, karena karakteristik likuiditas lintas batas dari mata uang virtual dan tingkat anonimitas yang tinggi, telah menjadi objek pengawasan utama.

Perilaku berisiko tinggi yang umum meliputi:

• Menyediakan fungsi pembayaran dan penyelesaian, layanan OTC, penukaran token, dan sebagainya.
• Platform yang mengoperasikan pintu masuk transaksi mata uang fiat RMB tanpa izin
• Menyediakan layanan perantara untuk pencocokan antara mata uang virtual dan mata uang asing

Pengembang yang bertanggung jawab untuk membangun sistem pencocokan koin, modul perdagangan OTC, saluran setoran fiat, atau jalur penarikan dan komponen inti sistem lainnya, menghadapi risiko hukum yang cukup tinggi.

Kesimpulan

Artikel ini menguraikan empat jenis model bisnis risiko hukum pidana yang paling umum dan sering terjadi dalam proyek Web3, bertujuan untuk membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengenali "garis merah hukum pidana". Risiko-risiko ini tidak lagi merupakan ketentuan hukum yang abstrak, melainkan logika sistem dan modul fungsi yang nyata dan mudah diabaikan dalam pekerjaan sehari-hari pengembang.

Untuk lebih baik menghindari risiko, pengembang perlu belajar lebih lanjut tentang cara cepat menilai apakah proyek baru memiliki potensi masalah hukum, bagaimana mengevaluasi tanggung jawab hukum yang mungkin mereka hadapi, serta bagaimana mengidentifikasi sinyal risiko, memeriksa potensi masalah, dan menghentikan kerugian pada tahap awal proyek. Hanya dengan memahami masalah kunci ini, mereka dapat melindungi hak mereka dan mencapai perkembangan jangka panjang dalam perkembangan cepat industri Web3.