Tidak peduli berapa banyak keuntungan yang Anda peroleh di pasar Aset Kripto, jika Anda tidak dapat mengamankan untuk mengembalikan dana ke fiat, semua usaha Anda akan sia-sia.
Dalam beberapa tahun terakhir, telah menyaksikan terlalu banyak kasus tragedi akibat akun yang dibekukan dan kartu bank yang terkunci: seorang investor yang saya kenal telah mengalami peningkatan aset sepuluh kali lipat dalam pasar bullish baru-baru ini, tetapi tidak dapat menarik dana karena kartunya dibekukan, bank dengan alasan "membantu penyelidikan", setelah tiga bulan belum dapat mengambil satu sen pun.
Perlu dicatat bahwa dia tidak terlibat dalam kegiatan ilegal atau pencucian uang, masalah terletak pada metode penarikan.
Jebakan yang mudah dihadapi oleh sebagian besar investor termasuk: - Saat membeli koin melalui transaksi over-the-counter, tanpa sengaja terpapar pada rantai dana ilegal - Setelah dana besar masuk, segera transfer, dikenali oleh sistem sebagai transaksi mencurigakan - Menggunakan kartu bank utama untuk transaksi Aset Kripto, sekali dibekukan akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari
Lima Prinsip untuk Menghindari Risiko Ini:
1. Pilih bursa terkenal: Hanya gunakan platform perdagangan besar yang terkenal dan patuh untuk menarik dana, hindari beroperasi di platform kecil atau yang tidak dikenal.
2. Kurangi penarikan USDT: Stablecoin ini adalah objek pemantauan utama dalam manajemen risiko, disarankan untuk dikonversi ke Bitcoin atau Ethereum sebelum ditarik, untuk mengurangi risiko.
3. Memisahkan Kartu Transaksi dan Kartu Harian: Disarankan untuk mengajukan kartu tambahan dari bank regional yang khusus digunakan untuk transaksi dana Aset Kripto, tidak dicampur dengan pengeluaran sehari-hari.
4. Setelah dana diterima, jangan terburu-buru untuk mentransfer: Setelah dana masuk ke kartu, harap simpan setidaknya selama 24 jam sebelum melakukan operasi selanjutnya, untuk menghindari pemicu mekanisme manajemen risiko terkait "transfer cepat".
5. Pilih waktu operasi yang tepat: Usahakan untuk melakukan operasi dana pada hari kerja antara pukul 9:00-21:00, hindari puncak risiko otomatis sistem.
Jika kartu bank telah dibekukan, sebaiknya: - Pertama, amati dengan tenang selama beberapa hari, mungkin hanya pembatasan sementara. - Pelajari lebih lanjut tentang alasan pembekuan dan departemen yang bertanggung jawab dari bank - Siapkan catatan transaksi lengkap, bukti transfer, dan catatan komunikasi terkait - Aktif berkooperasi dengan penyelidikan dan membuktikan keabsahan transaksi sendiri
Banyak kasus pembekuan dana bukan karena ilegal, tetapi karena tidak dapat memberikan bukti yang cukup. Ingatlah, hanya keuntungan yang aman di tangan yang merupakan penghasilan yang sebenarnya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Tidak peduli berapa banyak keuntungan yang Anda peroleh di pasar Aset Kripto, jika Anda tidak dapat mengamankan untuk mengembalikan dana ke fiat, semua usaha Anda akan sia-sia.
Dalam beberapa tahun terakhir, telah menyaksikan terlalu banyak kasus tragedi akibat akun yang dibekukan dan kartu bank yang terkunci: seorang investor yang saya kenal telah mengalami peningkatan aset sepuluh kali lipat dalam pasar bullish baru-baru ini, tetapi tidak dapat menarik dana karena kartunya dibekukan, bank dengan alasan "membantu penyelidikan", setelah tiga bulan belum dapat mengambil satu sen pun.
Perlu dicatat bahwa dia tidak terlibat dalam kegiatan ilegal atau pencucian uang, masalah terletak pada metode penarikan.
Jebakan yang mudah dihadapi oleh sebagian besar investor termasuk:
- Saat membeli koin melalui transaksi over-the-counter, tanpa sengaja terpapar pada rantai dana ilegal
- Setelah dana besar masuk, segera transfer, dikenali oleh sistem sebagai transaksi mencurigakan
- Menggunakan kartu bank utama untuk transaksi Aset Kripto, sekali dibekukan akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari
Lima Prinsip untuk Menghindari Risiko Ini:
1. Pilih bursa terkenal:
Hanya gunakan platform perdagangan besar yang terkenal dan patuh untuk menarik dana, hindari beroperasi di platform kecil atau yang tidak dikenal.
2. Kurangi penarikan USDT:
Stablecoin ini adalah objek pemantauan utama dalam manajemen risiko, disarankan untuk dikonversi ke Bitcoin atau Ethereum sebelum ditarik, untuk mengurangi risiko.
3. Memisahkan Kartu Transaksi dan Kartu Harian:
Disarankan untuk mengajukan kartu tambahan dari bank regional yang khusus digunakan untuk transaksi dana Aset Kripto, tidak dicampur dengan pengeluaran sehari-hari.
4. Setelah dana diterima, jangan terburu-buru untuk mentransfer:
Setelah dana masuk ke kartu, harap simpan setidaknya selama 24 jam sebelum melakukan operasi selanjutnya, untuk menghindari pemicu mekanisme manajemen risiko terkait "transfer cepat".
5. Pilih waktu operasi yang tepat:
Usahakan untuk melakukan operasi dana pada hari kerja antara pukul 9:00-21:00, hindari puncak risiko otomatis sistem.
Jika kartu bank telah dibekukan, sebaiknya:
- Pertama, amati dengan tenang selama beberapa hari, mungkin hanya pembatasan sementara.
- Pelajari lebih lanjut tentang alasan pembekuan dan departemen yang bertanggung jawab dari bank
- Siapkan catatan transaksi lengkap, bukti transfer, dan catatan komunikasi terkait
- Aktif berkooperasi dengan penyelidikan dan membuktikan keabsahan transaksi sendiri
Banyak kasus pembekuan dana bukan karena ilegal, tetapi karena tidak dapat memberikan bukti yang cukup. Ingatlah, hanya keuntungan yang aman di tangan yang merupakan penghasilan yang sebenarnya.