Pendiri XREX terlibat dalam Pencucian Uang koin senilai 4,1 miliar, dikenakan penundaan dakwaan, harus membayar denda dan memutar ulang video penipuan.
Dunia kripto Taiwan kembali heboh dengan kontroversi pencucian uang! Penyelidik kejahatan keuangan Chen Mei-Hui dari perusahaan Chain Technology (XREX) meninggal dalam kecelakaan mobil akhir tahun lalu, menarik perhatian tinggi dari masyarakat. Selanjutnya, terungkap bahwa dua pendiri Xiao Huizong dan Huang Yaowen terlibat dalam kasus pencucian uang koin virtual "Dompet Afu". Kejaksaan Taichung menemukan bahwa kedua orang tersebut membantu kelompok penipuan untuk menukar 12,7 juta koin USDT, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 410 juta NTD. Akhirnya, mempertimbangkan sikap baik kedua orang tersebut dalam mengaku, kejaksaan memutuskan untuk menangguhkan penuntutan, dengan tambahan syarat denda dan pendidikan.
Kasus penipuan Dompet A-Fu mengungkap pejabat tinggi XREX
Menurut United News Network, Jaksa Zhang Fujun dari Kejaksaan Taichung sedang menyelidiki kasus penipuan besar-besaran dalam uang virtual dan menemukan bahwa aplikasi "Dompet A Fu" yang dibuka oleh perusahaan ACE diduga terlibat dalam penipuan dan Pencucian Uang lebih dari 300 juta. Kasus ini telah diselesaikan dan diajukan ke pengadilan pada Maret tahun lalu, tetapi pihak kejaksaan tidak berhenti di situ dan terus melacak untuk menyelidiki, menemukan keterlibatan dalam tindakan lintas rantai uang virtual.
Penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa terdakwa bernama Xu dalam kasus "Dompet A Fu" telah menghubungi pendiri XREX, Hsiao Hui-tsung, pada Januari 2023, meminta untuk mengonversi sejumlah besar USDT dari TRON ke Ethereum, dalam upaya untuk menyembunyikan aliran dana.
Mengetahui namun tetap membantu lintas rantai, pendiri XREX karena itu terlibat dalam Pencucian Uang.
Jaksa menunjukkan bahwa Xiao Huizong dan Huang Yiuwen, sebagai CEO dan chief revenue officer XREX, harus memahami dengan jelas bahwa menyediakan mata uang virtual cross-chain dalam jumlah besar untuk orang lain bukanlah layanan formal perusahaan, dan langkah ini memiliki risiko tinggi menyembunyikan dana kriminal. Meskipun mengetahui bahwa itu bertentangan dengan norma, keduanya memutuskan untuk bekerja sama setelah berdiskusi, percaya bahwa ada peluang untuk memperluas pasar pertukaran dana OTC dan lintas batas dan meningkatkan bisnis bursa.
Dalam keadaan di mana sumber dana tidak terkonfirmasi, Xiao Huizong menggunakan akun bursa Binance pribadi dan istrinya untuk membantu Xu Nan melakukan operasi, mengubah dana penipuan di dompet A-Fu ke dalam rantai lain.
Dalam waktu singkat, mengonversi 12,7 juta USDT
Menurut survei, pada 10 Januari 2023, Xiao Huizong melakukan 27 transaksi melalui akun dirinya dan istrinya, berhasil mengonversi total 12,7 juta USDT (senilai sekitar 410 juta NTD) dari TRON ke Ethereum, dan mentransfer dana ke Dompet yang ditentukan.
Jaksa memegang catatan transaksi lengkap, data rekening, dan kesaksian terkait, yang membuktikan bahwa kedua orang tersebut terlibat dalam Pencucian Uang.
Mengakui kesalahan untuk penangguhan tuntutan, harus mendorong kampanye anti-penipuan
Dalam pemeriksaan, Xiao Huizong dan Huang Yaowen keduanya mengakui perbuatan mereka. Mengingat kedua orang tersebut tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, dan XREX telah bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyita 30 Bitcoin milik Xu, serta secara aktif berkooperasi dalam penyelidikan, kejaksaan setempat berpendapat bahwa keadaan kejahatan kedua orang tersebut masih tergolong sederhana, sehingga setuju untuk memberikan keputusan penundaan tuntutan.
Namun, penangguhan penuntutan bersyarat cukup ketat: Xiao Huizong harus membayar 5 juta yuan ke kas negara, sementara Huang Yaowen harus membayar 3 juta yuan. Pada saat yang sama, kedua orang tersebut harus mempublikasikan dua video lebih dari 5 menit tentang pencegahan penipuan dan pencucian uang di situs resmi XREX, serta menyediakan masing-masing 40 jam kursus pengetahuan dasar tentang Uang Virtual untuk digunakan oleh lembaga peradilan atau unit pendidikan penegakan hukum.
Apa itu penundaan tuntutan?
"Penundaan Penuntutan" (nama resmi adalah "Penundutan Penuntutan"), adalah jenis tindakan prosedural pidana yang diatur dalam Pasal 253 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Singkatnya, ini adalah:
Setelah melakukan penyelidikan, jaksa menetapkan bahwa tersangka memiliki kecurigaan yang jelas atas kejahatan, tetapi berpendapat bahwa tidak perlu segera mengajukan tuntutan, melainkan memberi tersangka waktu untuk diamati dan memenuhi syarat tertentu, tanpa mengajukan gugatan untuk sementara waktu. Jika selama periode ini, tersangka berperilaku baik dan memenuhi syarat, jaksa akan langsung mengakhiri kasus tersebut dan tidak akan melakukan tuntutan.
Dalam kondisi apa penundaan penuntutan dapat diterapkan?
Menurut Pasal 253 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus memenuhi syarat dasar berikut ini agar dapat diterapkan penundaan penuntutan:
Tersangka kejahatan jelas (bukan tidak bersalah atau bukti tidak cukup, tetapi ada fakta kriminal).
Seharusnya dituntut berdasarkan hukum (telah memenuhi ambang tuntutan).
Mempertimbangkan sifat kejahatan, karakter terdakwa, catatan kriminal, dan sikap setelah melakukan kejahatan, dianggap bahwa tidak segera mengajukan tuntutan juga dapat menjaga ketertiban hukum.
Contoh:
Tindak pidana ringan
Pelanggaran pertama atau pelanggaran sesekali
Bersedia mengganti kerugian korban, meminta maaf
Bersedia membayar sejumlah uang ke kas negara (biasanya disebut "donasi")
Kinerja lainnya baik, ada niat untuk memperbaiki diri.
Artikel ini menyebutkan bahwa pendiri XREX terlibat dalam Pencucian Uang Uang Virtual sebesar 4,1 miliar, dan dikenakan denda serta diminta untuk memutar ulang video penipuan. Ini pertama kali muncul di berita blockchain ABMedia.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Pendiri XREX terlibat dalam Pencucian Uang koin senilai 4,1 miliar, dikenakan penundaan dakwaan, harus membayar denda dan memutar ulang video penipuan.
Dunia kripto Taiwan kembali heboh dengan kontroversi pencucian uang! Penyelidik kejahatan keuangan Chen Mei-Hui dari perusahaan Chain Technology (XREX) meninggal dalam kecelakaan mobil akhir tahun lalu, menarik perhatian tinggi dari masyarakat. Selanjutnya, terungkap bahwa dua pendiri Xiao Huizong dan Huang Yaowen terlibat dalam kasus pencucian uang koin virtual "Dompet Afu". Kejaksaan Taichung menemukan bahwa kedua orang tersebut membantu kelompok penipuan untuk menukar 12,7 juta koin USDT, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 410 juta NTD. Akhirnya, mempertimbangkan sikap baik kedua orang tersebut dalam mengaku, kejaksaan memutuskan untuk menangguhkan penuntutan, dengan tambahan syarat denda dan pendidikan.
Kasus penipuan Dompet A-Fu mengungkap pejabat tinggi XREX
Menurut United News Network, Jaksa Zhang Fujun dari Kejaksaan Taichung sedang menyelidiki kasus penipuan besar-besaran dalam uang virtual dan menemukan bahwa aplikasi "Dompet A Fu" yang dibuka oleh perusahaan ACE diduga terlibat dalam penipuan dan Pencucian Uang lebih dari 300 juta. Kasus ini telah diselesaikan dan diajukan ke pengadilan pada Maret tahun lalu, tetapi pihak kejaksaan tidak berhenti di situ dan terus melacak untuk menyelidiki, menemukan keterlibatan dalam tindakan lintas rantai uang virtual.
Penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa terdakwa bernama Xu dalam kasus "Dompet A Fu" telah menghubungi pendiri XREX, Hsiao Hui-tsung, pada Januari 2023, meminta untuk mengonversi sejumlah besar USDT dari TRON ke Ethereum, dalam upaya untuk menyembunyikan aliran dana.
Mengetahui namun tetap membantu lintas rantai, pendiri XREX karena itu terlibat dalam Pencucian Uang.
Jaksa menunjukkan bahwa Xiao Huizong dan Huang Yiuwen, sebagai CEO dan chief revenue officer XREX, harus memahami dengan jelas bahwa menyediakan mata uang virtual cross-chain dalam jumlah besar untuk orang lain bukanlah layanan formal perusahaan, dan langkah ini memiliki risiko tinggi menyembunyikan dana kriminal. Meskipun mengetahui bahwa itu bertentangan dengan norma, keduanya memutuskan untuk bekerja sama setelah berdiskusi, percaya bahwa ada peluang untuk memperluas pasar pertukaran dana OTC dan lintas batas dan meningkatkan bisnis bursa.
Dalam keadaan di mana sumber dana tidak terkonfirmasi, Xiao Huizong menggunakan akun bursa Binance pribadi dan istrinya untuk membantu Xu Nan melakukan operasi, mengubah dana penipuan di dompet A-Fu ke dalam rantai lain.
Dalam waktu singkat, mengonversi 12,7 juta USDT
Menurut survei, pada 10 Januari 2023, Xiao Huizong melakukan 27 transaksi melalui akun dirinya dan istrinya, berhasil mengonversi total 12,7 juta USDT (senilai sekitar 410 juta NTD) dari TRON ke Ethereum, dan mentransfer dana ke Dompet yang ditentukan.
Jaksa memegang catatan transaksi lengkap, data rekening, dan kesaksian terkait, yang membuktikan bahwa kedua orang tersebut terlibat dalam Pencucian Uang.
Mengakui kesalahan untuk penangguhan tuntutan, harus mendorong kampanye anti-penipuan
Dalam pemeriksaan, Xiao Huizong dan Huang Yaowen keduanya mengakui perbuatan mereka. Mengingat kedua orang tersebut tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, dan XREX telah bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyita 30 Bitcoin milik Xu, serta secara aktif berkooperasi dalam penyelidikan, kejaksaan setempat berpendapat bahwa keadaan kejahatan kedua orang tersebut masih tergolong sederhana, sehingga setuju untuk memberikan keputusan penundaan tuntutan.
Namun, penangguhan penuntutan bersyarat cukup ketat: Xiao Huizong harus membayar 5 juta yuan ke kas negara, sementara Huang Yaowen harus membayar 3 juta yuan. Pada saat yang sama, kedua orang tersebut harus mempublikasikan dua video lebih dari 5 menit tentang pencegahan penipuan dan pencucian uang di situs resmi XREX, serta menyediakan masing-masing 40 jam kursus pengetahuan dasar tentang Uang Virtual untuk digunakan oleh lembaga peradilan atau unit pendidikan penegakan hukum.
Apa itu penundaan tuntutan?
"Penundaan Penuntutan" (nama resmi adalah "Penundutan Penuntutan"), adalah jenis tindakan prosedural pidana yang diatur dalam Pasal 253 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Singkatnya, ini adalah:
Setelah melakukan penyelidikan, jaksa menetapkan bahwa tersangka memiliki kecurigaan yang jelas atas kejahatan, tetapi berpendapat bahwa tidak perlu segera mengajukan tuntutan, melainkan memberi tersangka waktu untuk diamati dan memenuhi syarat tertentu, tanpa mengajukan gugatan untuk sementara waktu. Jika selama periode ini, tersangka berperilaku baik dan memenuhi syarat, jaksa akan langsung mengakhiri kasus tersebut dan tidak akan melakukan tuntutan.
Dalam kondisi apa penundaan penuntutan dapat diterapkan?
Menurut Pasal 253 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus memenuhi syarat dasar berikut ini agar dapat diterapkan penundaan penuntutan:
Tersangka kejahatan jelas (bukan tidak bersalah atau bukti tidak cukup, tetapi ada fakta kriminal).
Seharusnya dituntut berdasarkan hukum (telah memenuhi ambang tuntutan).
Mempertimbangkan sifat kejahatan, karakter terdakwa, catatan kriminal, dan sikap setelah melakukan kejahatan, dianggap bahwa tidak segera mengajukan tuntutan juga dapat menjaga ketertiban hukum.
Contoh:
Tindak pidana ringan
Pelanggaran pertama atau pelanggaran sesekali
Bersedia mengganti kerugian korban, meminta maaf
Bersedia membayar sejumlah uang ke kas negara (biasanya disebut "donasi")
Kinerja lainnya baik, ada niat untuk memperbaiki diri.
Artikel ini menyebutkan bahwa pendiri XREX terlibat dalam Pencucian Uang Uang Virtual sebesar 4,1 miliar, dan dikenakan denda serta diminta untuk memutar ulang video penipuan. Ini pertama kali muncul di berita blockchain ABMedia.