Bot berita Gate melaporkan, menurut Decrypt, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) telah mengajukan tuduhan terhadap seorang pria dari negara bagian New York bernama Tushal Rathod. Penyelidikan FBI menemukan bahwa antara November 2021 hingga Juni 2024, Rathod melakukan penipuan dengan cara memalsukan cek dan email bisnis, memperoleh hasil ilegal sebesar 1,7 juta USD.
Agen FBI Samuel Morgan mengungkapkan bahwa Rathod menerima dana melalui tujuh akun di enam lembaga keuangan dan mentransfer Bitcoin senilai 1,2 juta dolar AS ke alamat eksternal. Meskipun tiga bank memberikan peringatan bahwa sumber dana tersebut ilegal, Rathod tetap melanjutkan tindakan ilegalnya dengan memalsukan faktur. Ketika polisi terlibat dalam penyelidikan, ia bersikap tidak kooperatif.
Catatan dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Rathod melibatkan pacar dan keluarganya dalam aktivitas penipuan, di mana akun pacar dan keluarganya menerima lebih dari 1 juta dolar AS dalam dana penipuan, di mana Citibank telah memulihkan 800 ribu dolar AS. Pada Februari 2023, ia membeli Bitcoin senilai 900 ribu dolar AS dan menyelesaikan transfernya. Jika terbukti bersalah, Rathod dapat menghadapi hukuman penjara selama 20 tahun.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
FBI AS menyelidiki seorang pria di New York terkait kasus penipuan senilai 1,7 juta dolar dan mengkonversi Bitcoin
Bot berita Gate melaporkan, menurut Decrypt, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) telah mengajukan tuduhan terhadap seorang pria dari negara bagian New York bernama Tushal Rathod. Penyelidikan FBI menemukan bahwa antara November 2021 hingga Juni 2024, Rathod melakukan penipuan dengan cara memalsukan cek dan email bisnis, memperoleh hasil ilegal sebesar 1,7 juta USD.
Agen FBI Samuel Morgan mengungkapkan bahwa Rathod menerima dana melalui tujuh akun di enam lembaga keuangan dan mentransfer Bitcoin senilai 1,2 juta dolar AS ke alamat eksternal. Meskipun tiga bank memberikan peringatan bahwa sumber dana tersebut ilegal, Rathod tetap melanjutkan tindakan ilegalnya dengan memalsukan faktur. Ketika polisi terlibat dalam penyelidikan, ia bersikap tidak kooperatif.
Catatan dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Rathod melibatkan pacar dan keluarganya dalam aktivitas penipuan, di mana akun pacar dan keluarganya menerima lebih dari 1 juta dolar AS dalam dana penipuan, di mana Citibank telah memulihkan 800 ribu dolar AS. Pada Februari 2023, ia membeli Bitcoin senilai 900 ribu dolar AS dan menyelesaikan transfernya. Jika terbukti bersalah, Rathod dapat menghadapi hukuman penjara selama 20 tahun.