Konten Editorial yang Terpercaya, ditinjau oleh para ahli industri terkemuka dan editor berpengalaman. Pengungkapan Iklan
Berdasarkan laporan dari Europol, sebuah jaringan perbankan rahasia yang menangani setidaknya €21 juta telah ditutup. Pada 14 Januari 2025, tim penegak hukum di Austria, Belgia, dan Spanyol menangkap 17 orang.
Lima belas tersangka ditangkap di Spanyol, satu di Austria dan satu di Belgia. Mereka yang ditangkap sebagian besar berasal dari Tiongkok dan Suriah dan dituduh mengalihkan uang untuk penyelundup dan pengedar narkoba di seluruh Eropa.
Bacaan Terkait: Kripto dan Emas Menarik Orang Kaya Saat Mereka Membuang Aset Dolar## Operasi Lintas Batas Mengungkap Jaringan Perbankan
Menurut para penyelidik, penggerebekan ini muncul dari dua tindakan sebelumnya pada 4 Juli 2023 dan 13 Agustus 2023 yang menargetkan penyelundup migran. Data telepon yang disita dalam kasus-kasus tersebut mengarah pada jaringan perbankan paralel. Pada hari tindakan tunggal, tim di tiga negara melakukan serangan secara bersamaan. Dengan melakukan hal itu, mereka memutus saluran utama yang digunakan oleh kelompok kriminal untuk menyembunyikan uang mereka.
Layanan Pencucian Uang untuk Jaringan Kriminal
Berdasarkan laporan, jaringan tersebut menjalankan setidaknya dua cabang utama. Satu cabang melayani kelompok-kelompok berbahasa Arab yang terkait dengan rute penyelundupan, sementara yang lain melayani kelompok-kelompok asal Tiongkok yang terkait dengan transaksi narkoba dan perdagangan manusia.
Layanan yang ditawarkan berkisar dari transfer "hawala" informal dan pengambilan uang tunai hingga menyembunyikan dana di rekening bank dan menukar crypto dengan euro. Grup ini bahkan mempromosikan layanannya di media sosial untuk menjangkau klien di seluruh dunia.
Hingga hari ini, kapitalisasi pasar cryptocurrency mencapai $3,31 triliun. Grafik: TradingView
Beragam Aset Disita Selama Penggerebekan
Pejabat mengatakan mereka menyita lebih dari €4,5 juta dalam aset selama penggerebekan. Hasil itu termasuk €206.000 dalam uang kertas, €421.000 yang tersebar di 77 akun, dan sekitar €183.000 yang disimpan dalam cryptocurrency.
Penyidik juga mengambil alih 10 properti yang bernilai lebih dari €2,5 juta dan 18 kendaraan yang bernilai lebih dari €207.000. Selain itu, empat senapan dengan amunisi ditemukan, bersama dengan koleksi jam tangan mewah, perhiasan, dan barang-barang kelas atas lainnya. Telepon dan laptop juga diambil untuk analisis lebih lanjut.
Gambar: Intelijen AML
Bacaan Terkait: Crypto Mendapat Peta Pengawas Baru: Kepala SEC Atkins Menetapkan Aturan### Para Ahli Europol Bergabung dengan Tim Lokal
Europol tidak hanya berbagi intelijen. Ia membiayai tiga penyidik Spanyol untuk terbang ke Belgia dan Austria serta mengirimkan dua ahli kejahatan keuangan ke masing-masing negara tersebut. Pasangan spesialis lainnya bergabung dengan operasi di Spanyol. Dengan menempatkan para ahli di lapangan, Europol membantu tim nasional bertindak cepat dan berbagi keterampilan secara real-time.
Operasi ini menyoroti bagaimana kelompok kriminal modern mencampurkan cara-cara uang tunai yang kuno dengan teknologi baru. Mereka mengandalkan sistem transfer informal dan dompet kripto, dan mereka menyebar ke seluruh perbatasan sehingga satu penggerebekan tidak akan menghentikan mereka selamanya.
Melacak setiap euro atau bitcoin berarti menyelidiki kesepakatan properti, iklan online, dan obrolan terenkripsi, bukan hanya catatan bank. Untuk saat ini, pihak berwenang akan mengajukan tuntutan terhadap 17 tersangka dan bekerja untuk memulihkan sisa uang dan aset jaringan tersebut.
Gambar unggulan dari Kenzo Tribouillard/AFP melalui Getty Images, grafik dari TradingView
Proses Editorial untuk bitcoinist berfokus pada penyampaian konten yang diteliti dengan cermat, akurat, dan tidak bias. Kami menjunjung standar pengambilan sumber yang ketat, dan setiap halaman melalui tinjauan teliti oleh tim ahli teknologi terkemuka dan editor berpengalaman kami. Proses ini memastikan integritas, relevansi, dan nilai dari konten kami bagi pembaca kami.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Europol Menggagalkan Bank Kripto Senilai $23 Juta: Kejahatan Terorganisir Bertemu Dengan Tantangan Digitalnya | Bitcoinist.com
Lima belas tersangka ditangkap di Spanyol, satu di Austria dan satu di Belgia. Mereka yang ditangkap sebagian besar berasal dari Tiongkok dan Suriah dan dituduh mengalihkan uang untuk penyelundup dan pengedar narkoba di seluruh Eropa.
Bacaan Terkait: Kripto dan Emas Menarik Orang Kaya Saat Mereka Membuang Aset Dolar## Operasi Lintas Batas Mengungkap Jaringan Perbankan
Menurut para penyelidik, penggerebekan ini muncul dari dua tindakan sebelumnya pada 4 Juli 2023 dan 13 Agustus 2023 yang menargetkan penyelundup migran. Data telepon yang disita dalam kasus-kasus tersebut mengarah pada jaringan perbankan paralel. Pada hari tindakan tunggal, tim di tiga negara melakukan serangan secara bersamaan. Dengan melakukan hal itu, mereka memutus saluran utama yang digunakan oleh kelompok kriminal untuk menyembunyikan uang mereka.
Layanan Pencucian Uang untuk Jaringan Kriminal
Berdasarkan laporan, jaringan tersebut menjalankan setidaknya dua cabang utama. Satu cabang melayani kelompok-kelompok berbahasa Arab yang terkait dengan rute penyelundupan, sementara yang lain melayani kelompok-kelompok asal Tiongkok yang terkait dengan transaksi narkoba dan perdagangan manusia.
Layanan yang ditawarkan berkisar dari transfer "hawala" informal dan pengambilan uang tunai hingga menyembunyikan dana di rekening bank dan menukar crypto dengan euro. Grup ini bahkan mempromosikan layanannya di media sosial untuk menjangkau klien di seluruh dunia.
Beragam Aset Disita Selama Penggerebekan
Pejabat mengatakan mereka menyita lebih dari €4,5 juta dalam aset selama penggerebekan. Hasil itu termasuk €206.000 dalam uang kertas, €421.000 yang tersebar di 77 akun, dan sekitar €183.000 yang disimpan dalam cryptocurrency.
Penyidik juga mengambil alih 10 properti yang bernilai lebih dari €2,5 juta dan 18 kendaraan yang bernilai lebih dari €207.000. Selain itu, empat senapan dengan amunisi ditemukan, bersama dengan koleksi jam tangan mewah, perhiasan, dan barang-barang kelas atas lainnya. Telepon dan laptop juga diambil untuk analisis lebih lanjut.
Bacaan Terkait: Crypto Mendapat Peta Pengawas Baru: Kepala SEC Atkins Menetapkan Aturan### Para Ahli Europol Bergabung dengan Tim Lokal
Europol tidak hanya berbagi intelijen. Ia membiayai tiga penyidik Spanyol untuk terbang ke Belgia dan Austria serta mengirimkan dua ahli kejahatan keuangan ke masing-masing negara tersebut. Pasangan spesialis lainnya bergabung dengan operasi di Spanyol. Dengan menempatkan para ahli di lapangan, Europol membantu tim nasional bertindak cepat dan berbagi keterampilan secara real-time.
Operasi ini menyoroti bagaimana kelompok kriminal modern mencampurkan cara-cara uang tunai yang kuno dengan teknologi baru. Mereka mengandalkan sistem transfer informal dan dompet kripto, dan mereka menyebar ke seluruh perbatasan sehingga satu penggerebekan tidak akan menghentikan mereka selamanya.
Melacak setiap euro atau bitcoin berarti menyelidiki kesepakatan properti, iklan online, dan obrolan terenkripsi, bukan hanya catatan bank. Untuk saat ini, pihak berwenang akan mengajukan tuntutan terhadap 17 tersangka dan bekerja untuk memulihkan sisa uang dan aset jaringan tersebut.
Gambar unggulan dari Kenzo Tribouillard/AFP melalui Getty Images, grafik dari TradingView