TON (The Open Network), як швидкорозвиваючийся блокчейн-проект, здобув широку увагу завдяки своїй передовій технології та швидкозростаючій користувацькій базі. Однак співпраця з таким революційним проєктом вимагає ретельного аналізу, оцінки та інтерпретації його ризиків. Ця звітність має на меті надати комплексний аналіз ризиків та інтерпретацію відповідності для користувачів та потенційних учасників екосистеми TON.

Письмо перед

Для кращого розуміння основної ситуації та екосистеми TON читачам рекомендується звернутися до перших двох частин нашої серії звітів TON:

Перша частина«Глибокий аналіз ланцюжка TON: розкриття основних сильних сторін майбутнього блокчейн-гіганта»

друга частина “TON Ecosystem Panorama: Exploring On-Chain Star Projects and Future Opportunities” [Частина 1]

друга частина "TON Екосистемний Панорама: Дослідження проектів зіркових ланцюгів та майбутні можливості" [Частина 2]

Ці три статті надають комплексний аналіз основних принципів TON та екосистеми відповідно, що дозволяє вам отримати більш повне розуміння TON.

Вступне введення

З поширенням та розвитком технології блокчейну TON швидко здобув популярність серед користувачів та розробників по всьому світу завдяки своїй унікальній технічній архітектурі та широким перспективам застосування. TON має на меті створити децентралізовану інтернет-платформу, яка надає ефективні, прозорі та безпечні блокчейн-сервіси. Однак через складність технології блокчейну та різницю в національних законах та регуляціях, TON стикається з численними викликами в галузі відповідності та технічних проблем у своєму розвитку. Аналізуючи поточний стан та виклики TON з погляду юридичної відповідності, технічної реалізації, користувацького досвіду та міжланцюжкової взаємодії, цей звіт допомагає користувачам приймати більш обґрунтовані рішення під час співпраці з екосистемою TON.

Аналіз технологічних ризиків

1. Вразливості смарт-контрактів

Вразливості смарт-контрактів є одним з основних ризиків, з якими стикається технологія блокчейну TON. Серед поширених вразливостей можна виділити атаки типу reentrancy, переповнення цілих чисел та проблеми контролю доступу. Ми розкриємо та проаналізуємо технічні ризики, пов'язані з кожною потенційною вразливістю, щоб оцінити, чи також екосистема TON зазнає значних загроз.

1.1 Складність мови

Проблеми FunC:

1. Дизайн FunC: FunC - це мова низького рівня, схожа на Lisp, і є основною мовою програмування для розумних контрактів TON. Вона акцентується на ефективності та гнучкості, дозволяючи розробникам безпосередньо маніпулювати пам'яттю та точно керувати ресурсами.
2. Збільшена складність: низькорівнева природа FunC вимагає від розробників ручного керування пам'яттю та обробки операцій низького рівня, що потребує високих навичок програмування та обізнаності з безпекою. Будь-яке недбале ставлення може призвести до витоків пам'яті, переповнень буфера та потенційних вразливостей безпеки в смарт-контрактах.
3. Ризики:
4. Помилки управління пам'яттю: Ручне управління пам'яттю збільшує ризик помилок, таких як витоки пам'яті та переповнення буфера, які можуть бути використані зловмисниками для спричинення непередбачуваних поведінок під час виконання смарт-контракту.
5. Складність коду: Низькорівневі функції FunC додають складності коду, що ускладнює відлагодження та обслуговування, що в свою чергу збільшує ймовірність вразливостей.

Мова такту:

1. Мова вищого рівня: Щоб вирішити проблеми з FunC, спільнота ввела й підтримує Tact, мову програмування вищого рівня, схожу на TypeScript та Rust. Вона надає передові абстракції та простіший синтаксис, що робить її легшею вивчити та використовувати порівняно з FunC.
2. Переваги: Tact пропонує більш дружнє до розробника середовище, знижуючи бар'єр для розробки смарт-контрактів та допомагаючи залучити більше розробників до екосистеми TON.

П'ятдесят Мова:

1. Характеристики: Fift - це мова низького рівня збирання та налагодження, яка використовується для прямої взаємодії з Віртуальною Машиною TON (TVM), що підходить для низькорівневого налагодження та тестування смарт-контрактів.
2. Виклики: Оскільки Fift все ще знаходиться на початкових етапах, його інструменти та документація можуть бути менш розвиненими, що потенційно може створювати більше викликів та проблем для розробників під час використання.

1.2 Ризик вразливостей умовних контрактів, з якими стикається TON

1. Атаки на повторний вхід: Це загальна вразливість у смарт-контрактах, де зловмисний контракт може рекурсивно викликати ту саму функцію, перш ніж попередній виклик буде завершено, що потенційно може призвести до вичерпання ресурсів або маніпулювання даними.

2. Приклад: Класична атака DAO використовувала уразливість повторного входу, що призвело до значного крадіжки коштів.

Превентивні заходи

У документації TON акцентується на шаблоні Check-Effects-Interactions, щоб забезпечити завершення всіх оновлень стану перед здійсненням зовнішніх викликів, тим самим уникнути атак на повторність. Основа цього шаблону - спочатку перевірити умови (Check), потім виконати оновлення стану (Effects), і, нарешті, спілкуватися з зовнішніми сутностями (Interactions), забезпечуючи оновлення внутрішнього стану контракту перед здійсненням будь-яких зовнішніх викликів.

1.3 Проблеми переповнення та недостатку цілих чисел

1. Атаки на повторне викликання: Це загальна вразливість у смарт-контрактах, де зловмисний контракт може рекурсивно викликати ту ж функцію до завершення попереднього виклику, що потенційно призводить до вичерпання ресурсів або маніпуляції даними.
2. Приклад: Класична атака DAO використовувала вразливість реентрантності, що призвело до значної крадіжки коштів.

Превентивні заходи

Шаблон перевірки-ефектів-взаємодій акцентується в офіційній документації TON, щоб забезпечити завершення всіх оновлень стану перед здійсненням зовнішніх викликів, уникнувши таким чином атак реентрансії. Основа цього шаблону - спочатку перевірка умов, потім оновлення стану, і нарешті взаємодія з зовнішніми сутностями, забезпечуючи оновлення внутрішнього стану контракту перед будь-якими зовнішніми викликами.

1.4 Проблеми контролю доступу

1. Проблеми контролю доступу: Погано спроектований контроль доступу в розумних контрактах може призвести до того, що несанкціоновані користувачі отримають доступ до чутливих функцій або даних.
2. Приклад: Деякі контракти були використані через вразливості контролю доступу, що дозволяє зловмисникам виконувати несанкціоновані операції.

Профілактичні заходи

TON надає детальне управління дозволами та стратегії контролю доступу, щоб забезпечити, що лише авторизовані користувачі можуть виконувати критичні операції. Розробники повинні впроваджувати строгі політики контролю доступу та проводити регулярні аудити для забезпечення безпеки контракту та запобігання несанкціонованому доступу.

Крім того, документація розробника TON згадує інші технічні засоби захисту:

1. Строге тестування: TON закликає розробників проводити комплексні модульні тести, інтеграційні тести та стрес-тести, а також надає відповідні тестувальні фреймворки та інструменти.
2. Формальна верифікація: Хоча не є обов'язковою, TON заохочує розробників використовувати інструменти формальної верифікації для підтвердження правильності та безпеки смарт-контрактів.
3. Аудит безпеки: TON радить розробникам пройти аудит безпеки від сторонніх організацій перед випуском контрактів, щоб забезпечити їх безпеку. Офіційна документація надає рекомендації з вибору аудиторських послуг та проведення аудитів.

2. Атака на вузол

Карта розподілу вузлів TON Джерело: офіційний веб-сайт TON

Мережа TON використовує механізм консенсусу Proof-of-Stake (PoS). На 3 червня існує 347 вузлів, розподілених по більш ніж 30 країнах, з помітною концентрацією в Європі та Сполучених Штатах. Загальна сума стейкінгу перевищує 526 мільйонів TON, що становить майже 20% обігового запасу. Для стейкінгу потрібно щонайменше 300 000 TON, а для виборів - щонайменше 400 000 TON. Додатково існує механізм покарання, де будь-який учасник мережі може подати скарги на поведінку валідатора, а інші валідатори голосують, щоб вирішити, чи нести валідатора відповідальність.

У цьому контексті технологія вузла мережі TON забезпечує безпеку на ланцюжку наступними способами:

1. Високі вимоги до стейкінгу та механізм виборів валідаторів зменшують ризик атаки Сібіл.
2. Глобальний розподіл вузлів та механізми моніторингу мережі допомагають зменшити атаки DDoS.
3. Різноманітні стратегії підключення вузлів TON забезпечують підключення кожного вузла до достатньої кількості інших вузлів, зменшуючи ризик ізоляції від атак Eclipse.

3. Технічна складність та ризики впровадження

3.1 Складність архітектури багатоцепових систем

1. Складність впровадження та координації: Блокчейн TON підвищує гнучкість та масштабованість завдяки своїй багатоланковій архітектурі, але вимагає ефективних та надійних механізмів для забезпечення безшовної взаємодії та синхронізації даних. Розробники повинні створювати протоколи міжланцюжкової комунікації для забезпечення миттєвої, точної передачі даних та послідовних механізмів узгодження.
2. Потенційні ризики: Часті взаємодії в багатоланцюговій архітектурі збільшують потенційні ризики безпеки, оскільки зловмисники можуть використовувати ці взаємодії для пошуку вразливостей системи. Тому безпека кожного блокчейну та інтерфейсу взаємодії є вирішальною.
3. Рішення: TON вирішує ці виклики, вводячи надійні алгоритми консенсусу (такі як BFT) та строгі механізми валідації. Воно використовує ефективні протоколи синхронізації даних та оптимізовані механізми комунікації між ланцюгами (такі як миттєвий маршрутизація гіперкубом), разом з динамічними механізмами розділення для підвищення масштабованості та продуктивності.

3.2 Виклики технічної розбиття

Безпека та цілісність: Технологія розщеплення підвищує масштабованість, але також може стати метою атак, що потребує надійних заходів безпеки для захисту кожного шару. TON використовує нижню безмежну парадигму розщеплення, розглядаючи кожний обліковий запис або смарт-контракт як незалежний шар та дозволяючи міжшарову комунікацію через систему повідомлень.

Балансування навантаження та маршрутизація транзакцій: Кожен фрагмент повинен обробляти свої власні транзакції та координуватися з іншими фрагментами. TON вводить строгі умови фрагментації та правила об'єднання, щоб забезпечити автоматичну фрагментацію під час високого навантаження та автоматичне об'єднання під час низького навантаження. Глобальний стан визначається хешем блоку основного ланцюжка, що забезпечує консистентність даних та безпеку.

Питання, пов'язані з синхронізацією даних між шардами та координацією, потрібно вирішити, щоб уникнути невідповідностей або затримок даних. TON використовує технологію миттєвої гіперкубічної маршрутизації для досягнення ефективної передачі повідомлень та міжшарової комунікації, забезпечуючи швидку синхронізацію даних на цільові шари.

Мультиланцюгова архітектура TON та технологія розшарування створюють значні технічні виклики та ризики. Для вирішення цих проблем TON використовує ефективні алгоритми консенсусу, динамічні механізми розшарування та оптимізовані стратегії міжланцюгової комунікації для підвищення гнучкості, масштабованості та безпеки мережі. Ці заходи допомагають забезпечити стабільність та надійність мережі TON.

4. Продуктивність мережі та масштабованість

4.1 Ліміт пропускної здатності транзакцій

Щоденний обсяг транзакцій на ланцюжку TON. Джерело: tonstat

1. Обсяг транзакцій: мережа TON щоденно обробляє понад 5 мільйонів транзакцій. Це підкреслює можливості TON у керуванні високочастотними транзакціями, але також підкреслює потребу в ефективній обробці та масштабованості.
2. Обмеження пропускної здатності транзакцій: Незважаючи на поточний великий обсяг транзакцій, тиск на пропускну здатність транзакцій зростатиме з більшою кількістю користувачів та додатків. Необхідні постійна оптимізація та інноваційні рішення для забезпечення можливості мережі обробляти вищі обсяги транзакцій, зберігаючи продуктивність та стабільність.
3. Перевантаження мережі: Різке збільшення обсягу транзакцій може спричинити перенавантаження мережі, що впливає на загальну продуктивність. Хоча у TON є динамічне шарування та технологія миттєвого гіперкубічного маршрутизування, залишається ризик обмежень ресурсів. Високі обсяги транзакцій та складне шарування можуть вичерпати ресурси на певних вузлах, що впливає на їх здатність ефективно обробляти всі запити.
4. Обмеження протоколу: Дизайн протоколу TON може мати транспортні розв'язки, такі як ефективність механізму консенсусу та накладні витрати міжвузлового зв'язку. Ці транспортні розв'язки можуть стати більш виразними зі збільшенням обсягу транзакцій, що впливає на загальну мережеву продуктивність.
5. Проблеми масштабованості: Для вирішення зростаючого обсягу транзакцій TON потрібно розширити свою мережеву архітектуру. Це включає збільшення кількості вузлів та вдосконалення алгоритмів консенсусу, але такі поліпшення повинні бути зроблені без компромісів з стабільністю та безпекою існуючої системи.

4.2 Затримка та стабільність мережі

Блокчейн TON спрямований на низьку затримку та миттєві транзакції для підтримки реального часу застосунків, але досягнення цієї мети включає кілька викликів та потенційних тупиків:

Затримка мережі: У децентралізованій мережі з географічно розподіленими вузлами час передачі мережі неодмінно піддається впливу. Затримки синхронізації між вузлами та надійність передачі даних можуть спричиняти затримки у транзакціях.

Синхронізація вузлів: Вузли повинні підтримувати послідовний стан рахунку, що вимагає частої комунікації та синхронізації даних. Будь-яке затримка або відмова вузла може вплинути на час реакції загальної мережі.

Велике навантаження на транзакції: При збільшенні обсягу транзакцій обробка транзакцій в реальному часі стає складнішою. Системі може знадобитися більше часу для підтвердження та підтвердження транзакцій, що збільшує ризик затримок.

Потенційні атаки: Підтримка низької затримки та високої стабільності стає складнішою у випадку потенційних мережевих атак, таких як атаки DDoS. Злочинці можуть навмисно спричиняти конгестію мережі, відправляючи велику кількість транзакцій, що впливає на якість обслуговування.

Забезпечення надійності: Забезпечення стабільності та надійності мережі при високому навантаженні та потенційних атаках є значним викликом, що потребує складного моніторингу та швидких механізмів реагування.

У підсумку, хоча блокчейн TON має численні інновації в своєму дизайні, практичне впровадження все ще стикається з викликами, пов'язаними з пропускною здатністю транзакцій, мережевою затримкою та стабільністю. Вирішення цих питань є важливим для досягнення запланованої високої продуктивності та масштабованості.

5. Оновлення технологій та технічне обслуговування

5.1 Покращення сумісності

Технічні оновлення є важливими для забезпечення безпеки, стабільності продуктивності та функціональності системи блокчейн TON. Однак проблеми сумісності можуть викликати цілий спектр технічних ризиків:

1. Проблеми сумісності версій: Технічні оновлення повинні забезпечувати безшовну інтеграцію нових версій зі старими. Зміни в інтерфейсах, структурах даних або оновлення протоколу можуть викликати проблеми з сумісністю. Якщо не забезпечена зворотня сумісність, вузли можуть зазнати розривів в мережі (тобто відгалуження) через невідповідності версій.
2. Ризики міграції даних: Міграція даних є ключовим завданням під час технічних оновлень. Під час міграції можуть виникнути проблеми, такі як втрата даних або неузгодженість, що впливає на досвід користувача та може призвести до кризи довіри. Для забезпечення надійності міграції даних необхідно впровадити строгі механізми резервного копіювання та верифікації даних.
3. Перезавантаження вузла та стабільність мережі: Технічні оновлення часто потребують перезавантаження вузлів. Часті перезапуски можуть призвести до тимчасової нестабільності мережі, що впливає на реальний час та безперервність транзакцій. Слід розробити докладний план перезапуску, виконувати оновлення під час періодів низького навантаження системи та мати надійний механізм відкочування для швидкого відновлення стабільності у разі виникнення непередбачених проблем.
4. Планування та координація: Великі оновлення блокчейн-систем вимагають дотримання докладного планування та координації. Синхронізація операцій на численних вузлах означає, що помилки в будь-якій частині процесу можуть призвести до серйозних наслідків. Тому важливо докладно уточнити кожний крок та забезпечити ретельну комунікацію та навчання для всіх учасників.

5.2 Якість коду та перегляд

Інтерфейс Github ланцюга TON Джерело: Github

Як відкритий проект, якість та механізми перегляду коду блокчейну TON напряму впливають на безпеку та стабільність системи. На основі поточних даних з GitHub TON наведені нижче пункти вказують, як якість коду та процеси перегляду сприяють забезпеченню безпеки та стабільності системи:

Якість коду та огляд

Читабельність коду та підтримка: Репозиторій TON на GitHub активний з регулярними оновленнями та технічним обслуговуванням. Код чіткий, добре структурований та містить детальні коментарі, що полегшує роботу та підтримку розробників. Використання засобів статичного аналізу коду (таких як stdlib.fc) та автоматизованих засобів тестування подальші покращує якість коду.

Внутрішній огляд: Команда розробників TON впроваджує багаторівневий процес перегляду коду. Кожне надходження коду проходить перегляд однолітками та перевірку від старших розробників, що допомагає вчасно виявляти та вирішувати потенційні проблеми, зменшуючи випадки вразливостей.

Аудити з безпеки від третіх сторін: TON регулярно запрошує професійні фірми з безпеки виконати комплексні аудити коду. Ці аудити допомагають виявити проблеми, які можуть бути пропущені внутрішньою командою, забезпечуючи безпеку системи. Звіти про аудити стають загальнодоступними, підвищуючи прозорість та довіру спільноти.

Збір відгуків спільноти з відкритим вихідним кодом: TON збирає та враховує пропозиції та повідомлення про помилки від спільноти через програму винагород за виявлення помилок та відкриті механізми управління, постійно покращуючи якість коду.

TON використовує багаторівневі та багатогранні заходи для контролю якості коду, включаючи суворі стандарти кодування, внутрішні багаторівневі огляди, аудити забезпечення від сторонніх постачальників та активний зворотний зв'язок від спільноти. Ці заходи спільно забезпечують безпеку та стабільність системи блокчейн TON, дозволяючи їй працювати в складних технічних середовищах та в умовах постійно зростаючих загроз безпеці. Крім того, використання аналізу статичного коду та інструментів автоматичного тестування додатково зміцнює контроль якості коду та зменшує потенційні ризики безпеки.

6. Ризики децентралізації

6.1 Централізація вузла

Мережа TON використовує модель консенсусу Proof-of-Stake (PoS), щоб забезпечити свою безпеку та стабільність. Ось докладне вивчення її ступеня децентралізації:

Глобальна дистрибуція

Кількість вузлів є ключовим показником децентралізації блокчейн-мережі. Більша кількість вузлів, як правило, означає ширший розподіл влади та контролю, що вказує на більшу децентралізацію. Однак якість і географічне поширення вузлів також мають вирішальне значення. Якщо вузли сильно сконцентровані в певному географічному регіоні або контролюються кількома суб'єктами, це може підірвати ефективність децентралізації. Дані показують, що вузли-валідатори TON розподілені в більш ніж 30 країнах, з помітною концентрацією в Європі та Сполучених Штатах. Цей географічний розподіл допомагає пом'якшити геополітичні ризики та фізичні атаки, підвищуючи надійність та стійкість мережі.

Кількість вузлів та обсяг ставок

Перевірте дані вузла Джерело: Tonstat

За 5 липня існує понад 365 вузлів з загальним обсягом стейкінгу понад 566 мільйонів TON, що становить майже 20% обігового обсягу. Широкий розподіл кількості вузлів та обсягу стейкінгу є важливим показником децентралізації мережі, оскільки це вказує на те, що жодна окрема сутність не може легко контролювати або атакувати всю мережу.

Порівняно з вже відомими мережами, такими як Bitcoin або Ethereum, у яких є тисячі вузлів, кількість вузлів в TON може здатися меншою. Однак для відносно молодої або постійно розвиваючоїся мережі поточна кількість вузлів є розумною стартовою точкою.

Поріг валідатора та вибори

Будь-хто з достатньою кількістю Toncoin (принаймні 300 000 TON) та хто перемагає на виборах (потрібно щонайменше 400 000 TON) може стати валідатором. Хоча високі вимоги до стейкінгу забезпечують зобов'язання та внесок учасників, вони також зменшують ймовірність участі звичайних користувачів. Цей високий поріг підвищує безпеку, але може обмежити зростання числа вузлів, що вимагає балансу між залученням більше учасників та забезпеченням безпеки мережі. Незважаючи на цей високий поріг, він залишається відносно відкритим у порівнянні з деякими іншими системами блокчейну. Крім того, процес виборів валідатора допомагає запобігти монополізації кількома вузлами.

Винагороди та інфляція

Валідатори заробляють винагороду, підтверджуючи транзакції та генеруючи нові токени, з середньоденним доходом приблизно 120 TON і загальною річною інфляцією близько 0,5%. Розумічний механізм винагороди та низький рівень інфляції допомагають зберегти мотивацію валідаторів та економічну стабільність мережі.

Механізм штрафів

Механізм штрафів для валідаторів включає в себе покарання за неприйняття участі в створенні блоку та зловживання, забезпечуючи чесність та активну участь. Крім того, будь-який учасник мережі може подати скаргу на поведінку валідатора, надаючи криптографічні докази, інші валідатори голосують щодо того, чи слід розглядати скаргу. Цей механізм саморегулювання додатково підвищує справедливість та прозорість мережі.

Мережа TON демонструє високу децентралізацію через свої глобально розподілені вузли, високий поріг валідатора, розумний механізм винагороди та жорсткі штрафні заходи. Ці фактори колективно забезпечують безпеку, стабільність та справедливість мережі, запобігаючи концентрацію влади серед кількох осіб. Однак потрібна подальша перевірка та підтвердження точності даних щодо вузлів-валідаторів TON.

6.2 Ризики механізму управління

Для забезпечення стабільності та сталого розвитку мережі проект повинен вирішувати ризики, пов'язані з прозорістю у процесі прийняття рішень, конфліктами між зацікавленими сторонами та паралічем управління. З аналізу механізму управління TON ми бачимо, що TON впровадив різноманітні заходи для вирішення цих викликів та забезпечення безпеки та стабільності системи:

Публічне голосування та функції ведення записів, разом із автоматичним виконанням смарт-контрактів, забезпечують прозорість та відкритість у процесі управління.

Багаторівнева структура управління та розумний механізм пропозицій та голосування збалансовують інтереси різних зацікавлених сторін та зменшують конфлікти.

Обмеження часу подання пропозицій і голосування, а також автоматичний арбітраж за допомогою смарт-контрактів допомагають уникнути глухих кутів в управлінні та забезпечити плавний процес прийняття рішень.

Ці заходи спільно сприяють збереженню ефективності та справедливості механізму управління TON, забезпечуючи здоровий розвиток проєкту та відносно справедливу роботу системи управління.

Правові та регуляторні ризики відповідності

1. Поточний статус TON та регіональний аналіз ризиків

Блокчейн TON (The Open Network), після юридичних суперечок між Telegram та SEC, продовжується за участю членів спільноти. Незважаючи на його величезний потенціал, TON все ще стикається зі значними викликами щодо відповідності в різних юрисдикціях по всьому світу. Ось аналіз регулятивного середовища та пов'язаних ризиків у декількох ключових регіонах:

> США

1. Органи регулювання: SEC, CFTC, FTC, IRS, FinCEN
2. Ключові правила: Закон про цінні папери, Закон про товарну біржу, Закон про протидію відмиванню грошей та інше.
3. Аналіз ризиків: через суворі регулятивні вимоги США токени TON (такі як Gram) можуть бути класифіковані як цінні папери, що вимагає реєстрації та дотримання відповідних законів. Попередній судовий позов SEC підкреслив ризики відповідності, і TON повинен забезпечити, що майбутні емісії токенів та торгівля відповідають законам про цінні папери США, вимогам протидії відмиванню грошей та іншим вимогам.

> Сингапур

1. Орган регулювання: Монетарний авторитет Сінгапуру (MAS)
2. Ключові правила: Закон про цінні папери та фьючерси, Закон про платіжні послуги
3. Аналіз ризиків: Сінгапур відносно привітний до проектів Web3, але TON повинен уточнити, чи входять його токени визначення цифрових активів продуктів MAS та відповідають відповідним регулятивним вимогам. Додаткова уважність та заходи з протидії відмиванню грошей повинні бути строго забезпечені для забезпечення відповідного функціонування.

> Гонконг, Китай

1. Орган регулювання: Комісія з цінних паперів та фьючерсів (SFC)
2. Ключові положення: Закон про цінні папери та фьючерси
3. Аналіз ризиків: Останнім часом Гонконг впровадив кілька політик, що підтримують проекти Web3, проте TON повинен отримати необхідні ліцензії та забезпечити відповідність його бірж та пов'язаних операцій з регулятивними вимогами Гонконгу. Крім того, необхідно дотримуватися вимог щодо захисту даних користувачів та правил конфіденційності.

2. Відповідність законодавству та регуляторні ризики у роботі TON

2.1 Дотримання законодавства про цінні папери

1. Опис ризику: Випуск та торгівля токенами TON можуть бути визнані операціями з цінними паперами, що вимагають дотримання вимог щодо реєстрації та розкриття відповідно до законів про цінні папери в різних країнах.
2. Детальний аналіз: В США токени Gram, визнані Комісією з цінних паперів і бірж як цінні папери, повинні бути зареєстровані або звільнені. TON повинен уточнити правовий статус своїх токенів в різних країнах, щоб забезпечити відповідність законам про цінні папери. Шляхом дотримання правових процедур, таких як реєстрація або отримання звільнень, можна пом'якшити юридичні ризики, що виникають від випуску незареєстрованих цінних паперів.
3. Поточні заходи: TON чітко заявив, що його емісія токенів та торгівля відповідають юридичним вимогам різних країн. Хоча токени Gram ще не були випущені, відповідність Toncoin, який в даний час використовується, все ще строго контролюється в різних юрисдикціях. TON забезпечує, що його емісія токенів та торгівля відповідають законам про цінні папери через свою юридичну консультативну команду.

2.2 Протидія відмиванню грошей (AML) та знання свого клієнта (KYC)

1. Опис ризику: Країни по всьому світу мають суворі вимоги щодо протидії відмиванню грошей (AML) та відомості про клієнтів (KYC). TON повинен забезпечити, щоб його платформа не використовувалася для відмивання грошей або фінансування терористичних дій.
2. Детальний аналіз: Як децентралізована платформа з користувачами з усього світу, TON повинен впровадити заходи AML та KYC в різних юрисдикціях. Специфічні заходи включають встановлення механізмів верифікації ідентичності користувачів, систем моніторингу транзакцій, проведення регулярних оцінок ризиків та звітування, щоб забезпечити, що платформа не використовується для незаконних дій.
3. TON впровадив строгі заходи з протидії відмиванню грошей та визначенню клієнта (AML та KYC), використовуючи передові технології машинного навчання та штучного інтелекту для моніторингу транзакцій та оцінки ризиків з метою виявлення та запобігання підозрілим діям в реальному часі. TON встановив глобальний єдиний стандарт KYC для відповідності юридичним вимогам різних країн.

2.3 Захист даних та конфіденційність

1. Опис ризику: Глобальні регулятивні норми щодо конфіденційності даних стають все більш суворими. TON повинен забезпечити відповідність обробки даних користувачів законам про захист даних в різних країнах.
2. Детальний аналіз: у Європейському союзі TON повинен дотримуватися загального регламенту щодо захисту даних (GDPR), а в Сполучених Штатах він повинен відповідати Закону про конфіденційність споживачів Каліфорнії (CCPA). TON повинен прийняти заходи для забезпечення безпеки даних користувачів, включаючи шифрування та анонімізацію, встановлення політик захисту даних та проведення регулярних перевірок безпеки для запобігання витоку та зловживання даними.
3. TON використовує останні техніки шифрування даних та анонімізації, щоб забезпечити безпеку даних користувачів під час передачі та зберігання. Регулярні перевірки захисту даних проводяться, а також незалежні оцінки безпеки та виправлення вразливостей здійснюються у співпраці з фірмами забезпечення безпеки третіх сторін, щоб запобігти проникненню даних та їх недоречному використанню.

2.4 Захист інвесторів

1. Опис ризику: TON повинен забезпечити, щоб інвестори отримували достатню інформацію для уникнення правових суперечок, що виникають через недостатню інформацію.
2. Детальний аналіз: TON повинен забезпечити прозоре розкриття інформації про користувача, включаючи фінансовий стан проекту та ризикові фактори. Створення ефективних механізмів захисту користувачів, таких як прозоре розкриття інформації про інвестиції, навчання інвесторів та консультативні послуги, може допомогти зменшити правові ризики.
3. TON заснував спеціалізовану команду з інвестиційних відносин, яка регулярно публікує оновлення проекту та фінансові звіти. Прозора та своєчасна публікація інформації забезпечується через офіційний веб-сайт та соціальні медіа-канали. Крім того, TON надає багатомовну платформу для навчання інвесторів, яка допомагає їм зрозуміти ризики та доходи проекту.

3. Відповідність поради

3.1 Побудова фреймворку

Хоча ланцюг TON пізніше був захоплений фондом і розвивався незалежно від Telegram, механізм розподілу його токенів залишається невизначеним.

Крім того, стають все більш суворими глобальні правила конфіденційності даних, такі як Загальний регламент захисту даних (GDPR) у Європі та Закон Каліфорнії про конфіденційність споживачів (CCPA). Ці правила можуть впливати на збір даних і рекламні стратегії рекламодавців, вимагаючи від них приділяти більше уваги дотриманню вимог і конфіденційності користувачів. Однак дані в TON можуть бути захищені за допомогою шифрування та анонімізації, що гарантує захист конфіденційності користувачів під час взаємодії з рекламою. Це дозволяє рекламодавцям проводити розміщення реклами, не розкриваючи особисту особу. TON надає безпечні функції перевірки цифрової особи, що дозволяє рекламодавцям краще розуміти інтереси та поведінку користувачів без безпосереднього збору персональних даних. Смарт-контракти можуть автоматизувати розподіл і виплату доходів від реклами, пропонуючи прозорий і відстежуваний механізм, який знижує ризик витоку даних і захищає інтереси як користувачів, так і рекламодавців. Децентралізована рекламна платформа TON полегшує пряму взаємодію між рекламодавцями та творцями контенту або користувачами, зменшуючи посередників. Ця модель може підвищити точність націлювання оголошень і зменшити надмірний збір даних користувачів.

3.2 Стратегія управління юридичними ризиками

TON має достатню базу користувачів та трафік, але для подальшого розвитку все ще потрібна відповідність. Перенесення своєї штаб-квартири в Цюг, Швейцарія, широко розглядається як пов'язане з загалом позитивним ставленням швейцарських влад до криптовалютної індустрії.

Регуляторні ризики залишаються фактором. Однак, враховуючи їх попередній досвід з SEC, фонд та інвестори, ймовірно, добре знайомі з управлінням та передбаченням ризиків. Хоча про це не було публічно оголошено, здається, що Telegram працює над інтеграцією системи токенів у платформу. Розумно очікувати, що Telegram залучився до юридичних та регуляторних консультацій та заходів з відповідності, щоб забезпечити, що її поточні та майбутні операції TON відповідають необхідним юридичним вимогам.

Майбутні тенденції та ризики інновацій

TON розклад розвитку Джерело: офіційний веб-сайт TON

Згідно з дорожньою картою та вмістом у блозі TON, у поточному розвитку екосистеми TON все ще є деякі недоліки:

1. Недостатня екологічна різноманітність

Багато інтерфейсів користувача в системі TON, такі як гаманці та інтерфейси для розумних контрактів, все ще потребують покращень з точки зору зручності використання та користувацького досвіду. Звичайним користувачам може бути важко керувати активами, виконувати операції з розумними контрактами та брати участь в децентралізованих додатках, оскільки це не є достатньо очевидним або дружелюбним для користувачів. Команда TON повинна зробити більше зусиль у проектуванні та оптимізації інтерфейсів користувача та користувацького досвіду (UX/UI), щоб зменшити криву вивчення та бар'єри використання для користувачів.

1. Технічні труднощі впровадження: Оптимізація інтерфейсів гаманця та смарт-контрактів вимагає глибокого розуміння потреб користувачів, використання передових технік дизайну взаємодії та візуалізації. Крім того, впровадження інноваційних функцій, таких як «безгазові» транзакції, потребує значних модифікацій у механізмі консенсусу та моделі транзакцій.
2. Юридична відповідність: Під час покращення користувацького досвіду важливо забезпечити відповідність захисту даних користувачів та правилам конфіденційності, таким як GDPR.

2. Потрібно терміново покращити користувацький досвід

Багато інтерфейсів взаємодії користувачів в системі TON (такі як інтерфейси гаманця та смарт-контрактів) все ще потребують покращень з точки зору зручності та досвіду користувача. Коли звичайні користувачі управляють активами, працюють зі смарт-контрактами та беруть участь у децентралізованих додатках, досвід використання може бути все ще недостатньо інтуїтивним і дружнім. Це вимагає від команди TON більше зусиль у проектуванні та оптимізації інтерфейсу користувача та досвіду користувача (UX/UI), щоб зменшити криву навчання користувача та поріг використання.

1. Складність технічної реалізації: Оптимізація інтерфейсів гаманця та смарт-контрактів потребує глибокого розуміння потреб користувачів та використання передових технологій взаємодії та візуалізації. Водночас реалізація інноваційних функцій, таких як транзакції без комісії за газ, потребує значної трансформації механізму консенсусу та моделі транзакцій.
2. Відповідність до законодавства: Під час оптимізації користувацького досвіду необхідно забезпечити відповідність з захистом даних та конфіденційністю користувачів і дотримуватися правил захисту даних, таких як GDPR.

3. Недостатня міжланцюгова взаємодія

Незважаючи на те, що TON планував ввести міжланцюжкові мости для передачі активів між різними блокчейн-мережами, такими як ETH, BNB та BTC, поточна міжланцюжкова взаємодія все ще потребує подальшого вдосконалення. Складність управління активами між ланцюжками та безпека операцій залишаються значними викликами.

1. Складнощі технічної реалізації: Розробка міжблокчейн мостів передбачає вирішення численних технічних викликів, пов'язаних з безпекою, надійністю та продуктивністю, і потребує глибокої інтеграції та координації з численними гетерогенними мережами блокчейн для забезпечення безпечного переказу активів та міжопераційної можливості.
2. Відповідність законодавству: Крос-ланцюжкові операції включають міжнародні фінансові діяльності та повинні дотримуватися фінансового законодавства в різних країнах, особливо щодо законів про платежі та цінні папери, щоб забезпечити законність переказів активів між ланцюжками.

4. Захист конфіденційності

Впровадження технологій захисту конфіденційності, таких як докази з нульовим розголошенням і гомоморфне шифрування, створює високу технічну складність. Ці технології повинні забезпечувати конфіденційність даних користувачів, не впливаючи при цьому на продуктивність і зручність використання системи.

1. Складність технічної реалізації: Впровадження цих технологій вимагає проведення високорівневих досліджень та розробки, що включає складні математичні алгоритми та техніки шифрування.
2. Відповідність до законодавства: Використання технологій конфіденційності повинно відповідати законам та регуляціям різних країн і регіонів, забезпечуючи дотримання політики захисту даних та конфіденційності.

5. Розширення продуктивності

При збільшенні кількості користувачів та обсягів транзакцій блокчейн TON повинен постійно покращувати свої можливості та масштабованість для підтримки високої одночасності та широкомасштабних додатків.

1. Складність технічної реалізації: Масштабування продуктивності передбачає оптимізацію базової архітектури та технологічних інновацій для забезпечення стабільності системи під великими навантаженнями.
2. Безпека мережі: Під час масштабування продуктивності мережі необхідно зменшити потенційні мережеві атаки та вразливості безпеки для забезпечення стабільності та безпеки системи.

6. Підтримка розробників

Незважаючи на те, що TON пропонує широкий набір інструментів розробки та ресурсів, їм все ще потрібна постійна оптимізація та оновлення, щоб задовольняти зростаючі потреби розробників.

1. Інструменти та ресурси: потрібні більш комплексні та зручні для користувача інструменти розробки та документація, які підтримують додаткові мови програмування та середовища розробки.
2. Освіта та навчання: Покращення розуміння та застосування розробниками технології TON шляхом надання ефективних освітніх та навчальних ресурсів, щоб допомогти більше розробників оволодіти та використовувати технологію блокчейну TON.

7. Недостатня дезінтермедіація та безпека

Система TON все ще має деякі недоліки у децентралізації та безпеці. Наприклад, механізм розділення між валідаторами та збирачами ще не був повністю реалізований, що може впливати на децентралізаційні функції системи та стійкість до цензури.

Складність технічної реалізації: Розробка та впровадження механізмів, таких як відокремлення валідатора та колектора та оптимізація відсікання, вимагає глибоких модифікацій протоколу консенсусу, що передбачає складні дизайни систем безпеки мережі та економічних стимулів.

Відповідність до законодавства: Під час модифікації та оптимізації механізму консенсусу важливо забезпечити відповідність вимогам, що стосуються фінансової безпеки та запобігання відмиванню грошей, працюючи у законний та безпечний спосіб.

Незважаючи на те, що TON вживає активні заходи у таких областях, як різноманіття екосистеми, користувацький досвід, міжланцюжкова взаємодія, захист конфіденційності, масштабування продуктивності, підтримка розробників, а також децентралізація та безпека, для вирішення майбутніх викликів потрібні подальші покращення та уточнення.

Зведення та рекомендації

TON, як інноваційний блокчейн-проект, що швидко розвивається, демонструє величезний потенціал. Однак все ще існують недоліки в різноманітності екосистеми, користувацькому досвіді, міжланцюговій сумісності та відповідності. Тим не менш, TON продемонстрував сильну адаптивність і дух постійних інновацій протягом усього свого розвитку.

Як проект, який колись працював з великим ентузіазмом, але був закритий через питання регулювання, його перезапуск показав значний акцент на відповідність. Через ряд заходів TON взяв на себе комплексну стратегію юридичної відповідності, щоб забезпечити законну роботу своєї платформи по всьому світу, пом'якшити правові ризики та збільшити довіру користувачів.

Незважаючи на ці превентивні заходи з відповідності, високий рівень шифрування та анонімності на платформі Telegram привертає багатьох нелегальних учасників. Разом із приватністю та де-банкінговою природою блокчейну, це робить його потенційним місцем для незаконних дій. Хоча для виведення коштів з гаманця TON потрібен KYC, просте надання ідентифікаційних даних не повністю усуває незаконні дії.

Майбутні виклики в області регулювання залишаються серйозними. TON повинен постійно моніторити та адаптуватися до змінюючогося глобального регуляторного середовища, щоб уникнути ризику повторного закриття. Зі зростанням екосистеми збільшується регуляторний ризик. Усі проекти стикаються з викликами, пов'язаними з технічною безпекою, захистом конфіденційності користувачів та сумісністю з традиційними фінансовими системами.

Шлях TON до зменшення ризику довгий і важкий.

Хоча це третій звіт про TON, це ще не кінець. Ми продовжимо слідкувати за екосистемою TON та додавати більше оновлень та інсайтів у майбутньому. Дякуємо за вашу увагу та підтримку. Ми сподіваємося, що ви станете частиною Wolfdao, надаватимете більше пропозицій та братимете участь в обговореннях, щоб разом рости разом з нами.

Закон про цінні папери 1933 року:https://www.law.cornell.edu/wex/securities_act_of_1933

Загальний регламент щодо захисту даних Європейського союзу (GDPR):https://gdpr.eu

California Consumer Privacy Act (CCPA):https://oag.ca.gov/privacy/ccpa

Документація відкритої мережі TON:Посібник з мови програмування FunC

TON документи з розробки блокчейну:Аналіз вразливостей розумного контракту

Увага:

1. Ця стаття відтворена з [ WolfDAO], авторське право належить оригінальному автору [Мат, Ріффі, Сильвія, Шон], якщо у вас є які-небудь заперечення стосовно перевидання, будь ласка, зв'яжіться з Gate Learnкоманда, і команда якомога швидше вирішить його відповідно до відповідних процедур.

2. Відмова від відповідальності: Погляди та думки, висловлені в цій статті, відображають лише особисті погляди автора і не становлять жодної інвестиційної консультації.

3. Інші мовні версії статті перекладені командою Gate Learn і не згадані в Gate, перекладений матеріал не може бути відтворений, поширений або плагіатований.