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Un citoyen américain de Springfield, en Virginie, a été condamné à plus de trois décennies de prison fédérale après avoir été reconnu coupable d'avoir utilisé des jetons pour soutenir financièrement l'État islamique (ISIS), un groupe désigné comme organisation terroriste étrangère par le gouvernement américain.
Selon un communiqué de presse du Département de la Justice des États-Unis (DoJ), l'individu, Mohammed Azharuddin Chhipa, 35 ans, a été condamné à 364 mois de prison pour des charges liées à l'apport de soutien matériel à l'ISIS.
Lecture associée : L'ancien PDG de Celsius lutte contre la proposition de punition de 20 ans du DOJ avant la sentence du 8 mai## La condamnation et la sentence soulignent l'étendue du soutien
Des documents judiciaires révèlent que Chhipa a été impliqué dans une campagne prolongée entre octobre 2019 et octobre 2022, au cours de laquelle il a acheminé des fonds vers des femmes membres de l’EI en Syrie. Ces fonds ont été utilisés pour soutenir diverses activités, notamment des tentatives d’évasion des camps de détention et le soutien plus large des membres de l’EIIS.
Chhipa a utilisé les réseaux sociaux pour solliciter des dons, a accepté des fonds électroniquement et a parfois parcouru de longues distances pour collecter des espèces. Il convertissait ensuite ces fonds en jeton, qu'il transmettait par l'intermédiaire de personnes en Turquie pour être introduits clandestinement en Syrie pour être utilisés par des membres de l'ISIS.
Le DoJ a déclaré que les efforts de Chhipa impliquaient l’envoi de plus de 185 000 $ en cryptomonnaie pour soutenir le groupe terroriste. Ce soutien financier, selon les procureurs, a permis aux membres de l’EI de poursuivre leurs activités.
« Cet accusé a directement financé l’EI dans ses efforts pour commettre d’ignobles atrocités terroristes contre des citoyens innocents en Amérique et à l’étranger », a déclaré la procureure générale Pamela Bondi dans le communiqué.
Le directeur du FBI, Kash Patel, a ajouté que cette affaire souligne l'engagement du bureau à tenir responsables toutes les personnes impliquées dans le soutien au terrorisme, que ce soutien soit financier ou opérationnel.
Le bureau de terrain de Washington du FBI a dirigé l'enquête, et les procureurs fédéraux ont obtenu des condamnations pour un chef d'accusation de conspiration pour fournir un soutien matériel ou des ressources à une organisation terroriste étrangère désignée, ainsi que pour quatre chefs d'accusation de fourniture et de tentative de fourniture de ce soutien. Un jury a rendu le verdict de culpabilité en décembre 2024, ce qui a conduit à la condamnation de jeudi.
Le rôle des cryptomonnaies dans le financement du terrorisme suscite des interrogations
Le bureau de l'avocat américain a souligné la gravité des actions de Chhipa, affirmant que faciliter un soutien financier à un groupe extrémiste violent tout en résidant dans un pays qui valorise la liberté individuelle représente une grave violation de la sécurité nationale.
« Ceux qui financent et facilitent le terrorisme portent la même responsabilité que ceux qui exécutent des attaques », a déclaré l'avocat américain Erik S. Siebert.
Lecture connexe : La fraude cryptographique devient postale : les clients de Ledger touchés par une arnaque à la phrase de semenceLe communiqué de presse a également identifié le principal co-conspirateur de Chhipa comme étant un membre de l’État islamique basé en Syrie. Cet individu a joué un rôle dans la collecte de fonds pour les opérations de l’EI, y compris les attaques terroristes planifiées et les évasions de prison.
L'utilisation de la cryptomonnaie dans ce schéma reflète une tendance dans le financement du terrorisme, où les actifs numériques sont désormais exploités pour leur nature pseudonyme et la facilité de transfert transfrontalier.
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Un tribunal condamne un homme américain dans une affaire de financement crypto par l'EI ; il est condamné à plus de 30 ans.
Selon un communiqué de presse du Département de la Justice des États-Unis (DoJ), l'individu, Mohammed Azharuddin Chhipa, 35 ans, a été condamné à 364 mois de prison pour des charges liées à l'apport de soutien matériel à l'ISIS.
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Des documents judiciaires révèlent que Chhipa a été impliqué dans une campagne prolongée entre octobre 2019 et octobre 2022, au cours de laquelle il a acheminé des fonds vers des femmes membres de l’EI en Syrie. Ces fonds ont été utilisés pour soutenir diverses activités, notamment des tentatives d’évasion des camps de détention et le soutien plus large des membres de l’EIIS.
Chhipa a utilisé les réseaux sociaux pour solliciter des dons, a accepté des fonds électroniquement et a parfois parcouru de longues distances pour collecter des espèces. Il convertissait ensuite ces fonds en jeton, qu'il transmettait par l'intermédiaire de personnes en Turquie pour être introduits clandestinement en Syrie pour être utilisés par des membres de l'ISIS.
Le DoJ a déclaré que les efforts de Chhipa impliquaient l’envoi de plus de 185 000 $ en cryptomonnaie pour soutenir le groupe terroriste. Ce soutien financier, selon les procureurs, a permis aux membres de l’EI de poursuivre leurs activités.
« Cet accusé a directement financé l’EI dans ses efforts pour commettre d’ignobles atrocités terroristes contre des citoyens innocents en Amérique et à l’étranger », a déclaré la procureure générale Pamela Bondi dans le communiqué.
Le directeur du FBI, Kash Patel, a ajouté que cette affaire souligne l'engagement du bureau à tenir responsables toutes les personnes impliquées dans le soutien au terrorisme, que ce soutien soit financier ou opérationnel.
Le bureau de terrain de Washington du FBI a dirigé l'enquête, et les procureurs fédéraux ont obtenu des condamnations pour un chef d'accusation de conspiration pour fournir un soutien matériel ou des ressources à une organisation terroriste étrangère désignée, ainsi que pour quatre chefs d'accusation de fourniture et de tentative de fourniture de ce soutien. Un jury a rendu le verdict de culpabilité en décembre 2024, ce qui a conduit à la condamnation de jeudi.
Le rôle des cryptomonnaies dans le financement du terrorisme suscite des interrogations
Le bureau de l'avocat américain a souligné la gravité des actions de Chhipa, affirmant que faciliter un soutien financier à un groupe extrémiste violent tout en résidant dans un pays qui valorise la liberté individuelle représente une grave violation de la sécurité nationale.
« Ceux qui financent et facilitent le terrorisme portent la même responsabilité que ceux qui exécutent des attaques », a déclaré l'avocat américain Erik S. Siebert.
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L'utilisation de la cryptomonnaie dans ce schéma reflète une tendance dans le financement du terrorisme, où les actifs numériques sont désormais exploités pour leur nature pseudonyme et la facilité de transfert transfrontalier.