Ce rapport présente des statistiques et des révélations sur l'ampleur des principaux types de criminalité liée au chiffrement, et explique l'impact des installations de conformité sur l'échelle de l'industrie criminelle, afin d'appeler l'industrie et le gouvernement à accorder de l'importance aux dangers causés par la criminalité liée au chiffrement.
Rédaction : Bitrace
L'année 2024 sera une année charnière pour l'industrie Web3. La capitalisation boursière du Crypto et le degré d'adoption des infrastructures sectorielles atteignent des niveaux sans précédent, tandis que les industries criminelles commencent également à tirer davantage parti des infrastructures Crypto pour optimiser leurs activités ou créer de nouveaux paradigmes criminels. Ce rapport passe en revue les principales typologies de criminalité liée au chiffrement et en divulgue l'ampleur, tout en exposant l'impact des installations de conformité sur l'échelle des industries criminelles, afin d'appeler l'industrie et le gouvernement à prêter attention aux dangers causés par la criminalité liée au chiffrement.
En raison de la longueur de l'article, ce document ne présente que les principales conclusions et données du rapport. Nous vous invitons à visiter le site officiel de Bitrace pour télécharger la version complète.
Le crime lié aux cryptomonnaies demeure sévère
Nombre de stablecoins reçus par des adresses à haut risque
Considérant que les activités à risque se déroulent principalement sur les réseaux Ethereum et Tron, Bitrace définit les adresses blockchain utilisées par des entités illégales pour recevoir, transférer et stocker des stablecoins (erc20_usdt, erc20_usdc, trc20_usdt, trc20_usdc) dans ces deux réseaux comme des adresses à haut risque. Au cours de l'année 2024, le montant total des recettes de ces adresses à haut risque a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente.
Proportion des activités à haut risque dans le volume total des transactions des stablecoins
Calculé en fonction du volume d'échanges, cette partie des activités à haut risque représente 5,14 % du total des activités d'échange de stablecoins pour l'année, soit une diminution de 0,80 % par rapport à 2023, mais reste néanmoins significativement plus élevée qu'en 2021 et 2022.
Classification des adresses à haut risque recevant des stablecoins
Calculé en fonction du type de stablecoin, le USDT dans le réseau Tron a représenté la plus grande part de 2021 à 2024. Cependant, en 2024, la part de USDT et USDC dans le réseau Ethereum a augmenté.
L'échelle des jeux d'argent continue de croître
Les plateformes de jeux en ligne prélèvent un montant de stablecoins
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et des plateformes de paiement fournissant des services de dépôt et de retrait atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à la taille de 2023.
Plateforme de jeu en ligne prélève des frais en stablecoins
Selon les statistiques des types de stablecoins utilisés par les plateformes de jeux d’argent en ligne, la part de l’USDC en 2024 a considérablement augmenté, atteignant 13,36 %, ce qui est bien supérieur aux 5,22 % de 2023. Cela montre qu’à mesure que la part de marché de l’USDC a augmenté, son adoption dans l’espace des jeux d’argent en ligne a également augmenté de manière significative, même s’il est émis et réglementé par des entités conformes.
La taille des transactions de l'industrie noire et grise ne diminue pas
Adresse de transaction de l'industrie noire et grise pour recevoir des quantités de stablecoins
En 2024, les adresses commerciales liées aux transactions de l'industrie noire et grise sur le réseau Ethereum et le réseau Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement supérieur à 2023, tandis que le volume des transactions de ces deux années dépasse largement celui de 2021 et 2022.
Il est indissociable du développement des industries noires et grises que les plateformes de transactions garanties par le chiffrement, qui peuvent presque fournir des services de garantie pour tous les maillons en amont et en aval des industries noires et grises, établissant la confiance entre les criminels.
Bon engagement pour le montant de stablecoins reçu
La montée de Hao Wang Garantie et de ses concurrents en Asie du Sud-Est s'est accompagnée de la diffusion progressive des stablecoins dans les activités économiques réelles de la région, une tendance qui sera particulièrement évidente en 2024, lorsque la taille de leurs activités aura déjà atteint 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre.
chiffrement fraude échelle augmente rapidement
Adresse frauduleuse recevant le montant de stablecoins
En 2024, les adresses de blockchain associées à des activités frauduleuses ont connu une explosion de la taille des transferts de stablecoins. Par rapport à 2021-2023, le montant des fonds cette année-là a atteint 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes.
Mais cette tendance à la croissance stupéfiante n’est peut-être pas tout à fait exacte, car les statistiques sont limitées par la façon dont les fournisseurs de sécurité établissent des statistiques et l’augmentation du niveau de fraude par des entités illégales. Par exemple, avec le soutien des fournisseurs de sécurité pour de nombreuses nouvelles chaînes publiques, davantage d’incidents criminels seront observés, ce qui signifie que les incidents qui se sont produits dans le passé peuvent ne pas être inclus dans les statistiques ; Les cas qui se produisent dans des établissements centralisés et qui ne sont pas divulgués volontairement par la victime ne sont pas non plus inclus dans les statistiques.
Avec l'amélioration des méthodes statistiques et l'augmentation des divulgations de cas, ce lot de données continuera de croître dans le rapport d'enquête de l'année suivante.
L'ampleur du blanchiment d'argent commence à se réduire
Adresse de blanchiment d'argent recevant le nombre de stablecoins
En 2024, les adresses blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars de stablecoins, légèrement inférieur à 2023 et stable par rapport à 2022. Ce chiffre pourrait indiquer que les importantes actions d'application de la loi et les activités législatives de réglementation des principaux acteurs politiques au cours des deux dernières années ont eu un effet dissuasif sur la criminalité liée au chiffrement dans l'industrie.
Les principales plateformes de trading centralisées prélèvent une part des stablecoins de blanchiment d'argent
Considérant que les échanges centralisés ont un avantage indéniable par rapport à d'autres entités en matière de conversion de fonds et sont donc plus susceptibles d'être ciblés par des groupes de blanchiment d'argent, Bitrace a audité les adresses de portefeuille chaud des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies centralisées.
Les résultats sont similaires à ceux de l'enquête sur la fraude, la taille des fonds de blanchiment d'argent perçus par la plateforme est globalement proportionnelle à sa taille d'activité, mais la part d'OKX a considérablement diminué ces derniers trimestres, ce qui pourrait être le résultat de sa conformité.
L'activité de gel des stablecoins sur la chaîne a considérablement augmenté
Quantité de stablecoins gelés par Tether et Circle
L'année 2024 sera celle où les émetteurs de stablecoins collaboreront activement avec les autorités. Tether et Circle ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double de ce qui avait été gelé au cours des trois années précédentes.
Montant des stablecoins reçus par l'adresse gelée cette année
Selon les statistiques de l’activité de transfert de fonds d’adresses gelées au cours de l’année en cours, la taille des transactions en 2024 a atteint 12,9 milliards de dollars, et elle est fondamentalement la même qu’en 2023, ce qui indique que l’activité criminelle cryptographique on-chain a commencé à être active il y a plusieurs années, mais ce n’est qu’en 2024 qu’elle a commencé à être efficacement combattue.
Il convient de souligner que tous les facteurs des adresses gelées ne sont pas liés aux affaires en cours. Dans cette statistique, Bitrace n'a pas exclu cette partie, donc l'échelle réelle sera légèrement plus petite.
Tendances des sanctions de l'OFAC et du NBCTF
Adresses associées aux entités sanctionnées par l'OFAC et le NBCTF recevant des montants de stablecoins
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain et le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) d'Israël sont deux organismes liés aux sanctions et au financement du terrorisme, qui collaborent étroitement pour lutter contre le financement du terrorisme et les réseaux financiers associés à des organisations terroristes telles que le Hamas. Ils effectuent des statistiques sur les fonds liés aux adresses blockchain des entités sanctionnées divulguées par ces deux organisations, avec un volume global de fonds atteignant son maximum en 2022, puis diminuant chaque année.
Bien que les mesures de réglementation des organismes gouvernementaux aient un impact énorme sur les activités des entités sanctionnées, elles ont peu d'effet sur les groupes criminels qui exploitent ces infrastructures pour des activités illégales, car l'anonymat et l'absence de nécessité de chiffrement rendent ces entités difficiles à sanctionner et hautement substituables. Les autorités de régulation devraient mener des enquêtes plus approfondies sur la criminalité liée au chiffrement et prendre des mesures d'application de la loi contre les groupes criminels.
La réglementation a un impact positif sur Hong Kong
L'année 2024 sera une année d'accélération de la conformité dans le secteur du chiffrement. À l'échelle mondiale, les principales autorités de régulation ont changé leur attitude envers les cryptomonnaies, passant d'une attitude d'attente à une intervention plus active, favorisant le développement de l'industrie vers une direction plus réglementée et plus transparente. Prenons l'exemple de Hong Kong —
La politique de conformité de Hong Kong construit un écosystème crypto plus sûr et contrôlé grâce à des exigences légales claires, à la protection des fonds des clients, à la lutte contre les activités illégales, à l’attraction de fonds institutionnels et à l’alignement sur les normes internationales. Cela permet non seulement de réduire les pertes directes de fonds causées par le piratage, la faillite de la plateforme ou les sanctions judiciaires, mais aussi de réduire les risques indirects en améliorant la confiance et la stabilité du marché. Pour les entités cryptographiques, bien que le coût de la conformité augmente à court terme, il réduit considérablement la probabilité que les fonds soient exposés à des risques incontrôlables à long terme.
Proportion de fonds à haut risque dans les revenus des stablecoins physiques Web3 à Hong Kong
Analyse des fonds des adresses VATP et VAOTC principalement au service des clients de Hong Kong, les données montrent qu'après le troisième trimestre 2023, la part des stablecoins à risque entrant localement a considérablement diminué, ce qui indique qu'après la publication des politiques de conformité et plusieurs affaires emblématiques liées aux cryptomonnaies, les activités de transaction de stablecoins liées aux activités à risque ont été efficacement réprimées.
Résumé
L'année 2024 sera une année de renaissance complète pour l'industrie, ainsi qu'une année où les principales économies commenceront à reconnaître l'importance de l'industrie. Bien que l'ampleur de la criminalité liée au chiffrement ne diminue pas, les politiques de régulation de conformité de haut en bas, ainsi que l'autorégulation de l'industrie de bas en haut, ont déjà eu un impact positif sur l'industrie du chiffrement dans certains pays ou régions.
L'industrie s'achemine vers un avenir plus sûr et plus fiable, ce qui nous semble évident.
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Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Bitrace a publié le rapport sur le chiffrement criminel de l'année 2025
Rédaction : Bitrace
L'année 2024 sera une année charnière pour l'industrie Web3. La capitalisation boursière du Crypto et le degré d'adoption des infrastructures sectorielles atteignent des niveaux sans précédent, tandis que les industries criminelles commencent également à tirer davantage parti des infrastructures Crypto pour optimiser leurs activités ou créer de nouveaux paradigmes criminels. Ce rapport passe en revue les principales typologies de criminalité liée au chiffrement et en divulgue l'ampleur, tout en exposant l'impact des installations de conformité sur l'échelle des industries criminelles, afin d'appeler l'industrie et le gouvernement à prêter attention aux dangers causés par la criminalité liée au chiffrement.
En raison de la longueur de l'article, ce document ne présente que les principales conclusions et données du rapport. Nous vous invitons à visiter le site officiel de Bitrace pour télécharger la version complète.
Le crime lié aux cryptomonnaies demeure sévère
Nombre de stablecoins reçus par des adresses à haut risque
Considérant que les activités à risque se déroulent principalement sur les réseaux Ethereum et Tron, Bitrace définit les adresses blockchain utilisées par des entités illégales pour recevoir, transférer et stocker des stablecoins (erc20_usdt, erc20_usdc, trc20_usdt, trc20_usdc) dans ces deux réseaux comme des adresses à haut risque. Au cours de l'année 2024, le montant total des recettes de ces adresses à haut risque a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente.
Proportion des activités à haut risque dans le volume total des transactions des stablecoins
Calculé en fonction du volume d'échanges, cette partie des activités à haut risque représente 5,14 % du total des activités d'échange de stablecoins pour l'année, soit une diminution de 0,80 % par rapport à 2023, mais reste néanmoins significativement plus élevée qu'en 2021 et 2022.
Classification des adresses à haut risque recevant des stablecoins
Calculé en fonction du type de stablecoin, le USDT dans le réseau Tron a représenté la plus grande part de 2021 à 2024. Cependant, en 2024, la part de USDT et USDC dans le réseau Ethereum a augmenté.
L'échelle des jeux d'argent continue de croître
Les plateformes de jeux en ligne prélèvent un montant de stablecoins
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et des plateformes de paiement fournissant des services de dépôt et de retrait atteindra 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à la taille de 2023.
Plateforme de jeu en ligne prélève des frais en stablecoins
Selon les statistiques des types de stablecoins utilisés par les plateformes de jeux d’argent en ligne, la part de l’USDC en 2024 a considérablement augmenté, atteignant 13,36 %, ce qui est bien supérieur aux 5,22 % de 2023. Cela montre qu’à mesure que la part de marché de l’USDC a augmenté, son adoption dans l’espace des jeux d’argent en ligne a également augmenté de manière significative, même s’il est émis et réglementé par des entités conformes.
La taille des transactions de l'industrie noire et grise ne diminue pas
Adresse de transaction de l'industrie noire et grise pour recevoir des quantités de stablecoins
En 2024, les adresses commerciales liées aux transactions de l'industrie noire et grise sur le réseau Ethereum et le réseau Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement supérieur à 2023, tandis que le volume des transactions de ces deux années dépasse largement celui de 2021 et 2022.
Il est indissociable du développement des industries noires et grises que les plateformes de transactions garanties par le chiffrement, qui peuvent presque fournir des services de garantie pour tous les maillons en amont et en aval des industries noires et grises, établissant la confiance entre les criminels.
Bon engagement pour le montant de stablecoins reçu
La montée de Hao Wang Garantie et de ses concurrents en Asie du Sud-Est s'est accompagnée de la diffusion progressive des stablecoins dans les activités économiques réelles de la région, une tendance qui sera particulièrement évidente en 2024, lorsque la taille de leurs activités aura déjà atteint 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre.
chiffrement fraude échelle augmente rapidement
Adresse frauduleuse recevant le montant de stablecoins
En 2024, les adresses de blockchain associées à des activités frauduleuses ont connu une explosion de la taille des transferts de stablecoins. Par rapport à 2021-2023, le montant des fonds cette année-là a atteint 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes.
Mais cette tendance à la croissance stupéfiante n’est peut-être pas tout à fait exacte, car les statistiques sont limitées par la façon dont les fournisseurs de sécurité établissent des statistiques et l’augmentation du niveau de fraude par des entités illégales. Par exemple, avec le soutien des fournisseurs de sécurité pour de nombreuses nouvelles chaînes publiques, davantage d’incidents criminels seront observés, ce qui signifie que les incidents qui se sont produits dans le passé peuvent ne pas être inclus dans les statistiques ; Les cas qui se produisent dans des établissements centralisés et qui ne sont pas divulgués volontairement par la victime ne sont pas non plus inclus dans les statistiques.
Avec l'amélioration des méthodes statistiques et l'augmentation des divulgations de cas, ce lot de données continuera de croître dans le rapport d'enquête de l'année suivante.
L'ampleur du blanchiment d'argent commence à se réduire
Adresse de blanchiment d'argent recevant le nombre de stablecoins
En 2024, les adresses blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars de stablecoins, légèrement inférieur à 2023 et stable par rapport à 2022. Ce chiffre pourrait indiquer que les importantes actions d'application de la loi et les activités législatives de réglementation des principaux acteurs politiques au cours des deux dernières années ont eu un effet dissuasif sur la criminalité liée au chiffrement dans l'industrie.
Les principales plateformes de trading centralisées prélèvent une part des stablecoins de blanchiment d'argent
Considérant que les échanges centralisés ont un avantage indéniable par rapport à d'autres entités en matière de conversion de fonds et sont donc plus susceptibles d'être ciblés par des groupes de blanchiment d'argent, Bitrace a audité les adresses de portefeuille chaud des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies centralisées.
Les résultats sont similaires à ceux de l'enquête sur la fraude, la taille des fonds de blanchiment d'argent perçus par la plateforme est globalement proportionnelle à sa taille d'activité, mais la part d'OKX a considérablement diminué ces derniers trimestres, ce qui pourrait être le résultat de sa conformité.
L'activité de gel des stablecoins sur la chaîne a considérablement augmenté
Quantité de stablecoins gelés par Tether et Circle
L'année 2024 sera celle où les émetteurs de stablecoins collaboreront activement avec les autorités. Tether et Circle ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double de ce qui avait été gelé au cours des trois années précédentes.
Montant des stablecoins reçus par l'adresse gelée cette année
Selon les statistiques de l’activité de transfert de fonds d’adresses gelées au cours de l’année en cours, la taille des transactions en 2024 a atteint 12,9 milliards de dollars, et elle est fondamentalement la même qu’en 2023, ce qui indique que l’activité criminelle cryptographique on-chain a commencé à être active il y a plusieurs années, mais ce n’est qu’en 2024 qu’elle a commencé à être efficacement combattue.
Tendances des sanctions de l'OFAC et du NBCTF
Adresses associées aux entités sanctionnées par l'OFAC et le NBCTF recevant des montants de stablecoins
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain et le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) d'Israël sont deux organismes liés aux sanctions et au financement du terrorisme, qui collaborent étroitement pour lutter contre le financement du terrorisme et les réseaux financiers associés à des organisations terroristes telles que le Hamas. Ils effectuent des statistiques sur les fonds liés aux adresses blockchain des entités sanctionnées divulguées par ces deux organisations, avec un volume global de fonds atteignant son maximum en 2022, puis diminuant chaque année.
Bien que les mesures de réglementation des organismes gouvernementaux aient un impact énorme sur les activités des entités sanctionnées, elles ont peu d'effet sur les groupes criminels qui exploitent ces infrastructures pour des activités illégales, car l'anonymat et l'absence de nécessité de chiffrement rendent ces entités difficiles à sanctionner et hautement substituables. Les autorités de régulation devraient mener des enquêtes plus approfondies sur la criminalité liée au chiffrement et prendre des mesures d'application de la loi contre les groupes criminels.
La réglementation a un impact positif sur Hong Kong
L'année 2024 sera une année d'accélération de la conformité dans le secteur du chiffrement. À l'échelle mondiale, les principales autorités de régulation ont changé leur attitude envers les cryptomonnaies, passant d'une attitude d'attente à une intervention plus active, favorisant le développement de l'industrie vers une direction plus réglementée et plus transparente. Prenons l'exemple de Hong Kong —
La politique de conformité de Hong Kong construit un écosystème crypto plus sûr et contrôlé grâce à des exigences légales claires, à la protection des fonds des clients, à la lutte contre les activités illégales, à l’attraction de fonds institutionnels et à l’alignement sur les normes internationales. Cela permet non seulement de réduire les pertes directes de fonds causées par le piratage, la faillite de la plateforme ou les sanctions judiciaires, mais aussi de réduire les risques indirects en améliorant la confiance et la stabilité du marché. Pour les entités cryptographiques, bien que le coût de la conformité augmente à court terme, il réduit considérablement la probabilité que les fonds soient exposés à des risques incontrôlables à long terme.
Proportion de fonds à haut risque dans les revenus des stablecoins physiques Web3 à Hong Kong
Analyse des fonds des adresses VATP et VAOTC principalement au service des clients de Hong Kong, les données montrent qu'après le troisième trimestre 2023, la part des stablecoins à risque entrant localement a considérablement diminué, ce qui indique qu'après la publication des politiques de conformité et plusieurs affaires emblématiques liées aux cryptomonnaies, les activités de transaction de stablecoins liées aux activités à risque ont été efficacement réprimées.
Résumé
L'année 2024 sera une année de renaissance complète pour l'industrie, ainsi qu'une année où les principales économies commenceront à reconnaître l'importance de l'industrie. Bien que l'ampleur de la criminalité liée au chiffrement ne diminue pas, les politiques de régulation de conformité de haut en bas, ainsi que l'autorégulation de l'industrie de bas en haut, ont déjà eu un impact positif sur l'industrie du chiffrement dans certains pays ou régions.
L'industrie s'achemine vers un avenir plus sûr et plus fiable, ce qui nous semble évident.