Un hombre de Pekín fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por usar dinero virtual para encubrir ganancias del crimen.
22 de agosto de 2025 10:12
El 21 de agosto, se informó que el Segundo Tribunal Intermedio del Pueblo de Pekín ha concluido recientemente un caso relacionado con el delito de encubrimiento y ocultación de ganancias ilícitas a través del comercio de dinero virtual, lo que ha generado una amplia atención. El acusado Liu, a pesar de saber que el origen de los fondos era ilegal, aún ayudó a transferir las ganancias del crimen y finalmente fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 40,000 yuanes. Los detalles del caso muestran que en agosto de 2024, Liu, sabiendo claramente que el efectivo que tenía He era producto de un crimen, aún así le vendió USDT (comúnmente conocido como moneda U) y recibió 200,000 yuanes en efectivo. Actualmente, el destino del dinero involucrado en el caso ya no puede ser determinado, pero tras la investigación se confirma que los 200,000 yuanes transferidos por Liu son precisamente los fondos que fueron estafados a otras personas. El tribunal, tras el juicio, considera que la conducta de Liu ha constituido el delito de encubrimiento y ocultación de los ingresos del crimen, y ha emitido el mencionado fallo, además de recuperar sus ganancias ilegales. El juez, tras concluir el caso, expresó que los acusados en este tipo de casos suelen tener un carácter típico de búsqueda de lucro y una mentalidad de suerte, siendo difícil resistir la tentación de altos rendimientos a corto plazo, lo que los lleva a arriesgarse a cometer delitos. A pesar de que la promoción del conocimiento legal sobre los delitos de fraude en telecomunicaciones continúa fortaleciéndose, la mayoría de los acusados ya son conscientes de que los bienes involucrados en el caso podrían provenir de ganancias fraudulentas, aún hay quienes fantasean que sus acciones de encubrimiento y ocultamiento no serán descubiertas, o que incluso si son descubiertas, no recibirán castigos severos, y finalmente terminan violando la ley. El juez advierte especialmente al público que debe estar alerta ante cualquier solicitud de "transacciones anormales" que se presente bajo la bandera del dinero virtual. No debe dejarse llevar por pequeños beneficios como "comisiones" o "diferencias de precios", ni confiar ciegamente en las promesas de otros, y participar en la compra, venta o transferencia de dinero virtual o fondos de origen desconocido. Si, a sabiendas, se asiste en la conversión, transferencia o monetización de dinero obtenido de actividades delictivas, es muy probable que se infrinja el código penal, constituyendo el delito de encubrimiento o ocultación de dinero delictivo, y enfrentando severas sanciones penales. (Diario de Trabajadores)
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Un hombre de Pekín fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por usar dinero virtual para encubrir ganancias del crimen.
22 de agosto de 2025 10:12
El 21 de agosto, se informó que el Segundo Tribunal Intermedio del Pueblo de Pekín ha concluido recientemente un caso relacionado con el delito de encubrimiento y ocultación de ganancias ilícitas a través del comercio de dinero virtual, lo que ha generado una amplia atención. El acusado Liu, a pesar de saber que el origen de los fondos era ilegal, aún ayudó a transferir las ganancias del crimen y finalmente fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 40,000 yuanes.
Los detalles del caso muestran que en agosto de 2024, Liu, sabiendo claramente que el efectivo que tenía He era producto de un crimen, aún así le vendió USDT (comúnmente conocido como moneda U) y recibió 200,000 yuanes en efectivo. Actualmente, el destino del dinero involucrado en el caso ya no puede ser determinado, pero tras la investigación se confirma que los 200,000 yuanes transferidos por Liu son precisamente los fondos que fueron estafados a otras personas. El tribunal, tras el juicio, considera que la conducta de Liu ha constituido el delito de encubrimiento y ocultación de los ingresos del crimen, y ha emitido el mencionado fallo, además de recuperar sus ganancias ilegales.
El juez, tras concluir el caso, expresó que los acusados en este tipo de casos suelen tener un carácter típico de búsqueda de lucro y una mentalidad de suerte, siendo difícil resistir la tentación de altos rendimientos a corto plazo, lo que los lleva a arriesgarse a cometer delitos. A pesar de que la promoción del conocimiento legal sobre los delitos de fraude en telecomunicaciones continúa fortaleciéndose, la mayoría de los acusados ya son conscientes de que los bienes involucrados en el caso podrían provenir de ganancias fraudulentas, aún hay quienes fantasean que sus acciones de encubrimiento y ocultamiento no serán descubiertas, o que incluso si son descubiertas, no recibirán castigos severos, y finalmente terminan violando la ley.
El juez advierte especialmente al público que debe estar alerta ante cualquier solicitud de "transacciones anormales" que se presente bajo la bandera del dinero virtual. No debe dejarse llevar por pequeños beneficios como "comisiones" o "diferencias de precios", ni confiar ciegamente en las promesas de otros, y participar en la compra, venta o transferencia de dinero virtual o fondos de origen desconocido. Si, a sabiendas, se asiste en la conversión, transferencia o monetización de dinero obtenido de actividades delictivas, es muy probable que se infrinja el código penal, constituyendo el delito de encubrimiento o ocultación de dinero delictivo, y enfrentando severas sanciones penales. (Diario de Trabajadores)