El caso de blanqueo de capital de activos encriptados en el Reino Unido suscita seguir, la asombrosa historia de una estafadora multimillonaria y un repartidor común.

Recientemente, un caso de blanqueo de capital que involucra miles de millones de bitcoins ha generado una amplia atención en el ámbito de las criptomonedas. La protagonista del caso es una mujer británica de origen chino llamada Jian Wen, quien ha sido demandada por las autoridades judiciales británicas por presuntamente participar en blanqueo de capital. Este caso no solo destaca por la enorme cantidad de dinero involucrada y la trama complicada, sino que también sorprende por el gran contraste en la identidad de la sospechosa. A medida que se hacen públicos más documentos legales y de litigio del tribunal británico, la fuente de los fondos involucrados se va aclarando gradualmente: en realidad, proviene de un caso de captación ilegal de depósitos del público involucrando a personas como Tianjin Lantian Ge Rui, Ren y Wu.

Según la información divulgada por las autoridades judiciales británicas, el principal sospechoso del caso Blue Sky, el Sr. Qian, escapó a Gran Bretaña después de convertir todos los fondos involucrados en criptomonedas en Bitcoin, y utilizó a Jianwen para ayudar a blanquear estos fondos ilícitos. Actualmente, debido a la ocurrencia del caso de blanqueo de capital, las autoridades judiciales británicas han logrado incautar y congelar aproximadamente 30 mil millones de dólares en 61,000 Bitcoins.

A continuación, vamos a analizar en detalle los métodos específicos para recuperar activos encriptados en el contexto de la experiencia real, con la esperanza de proporcionar algunas ideas para que las numerosas víctimas del caso Blue Sky Grei recuperen sus pérdidas.

El sorprendente trasfondo de la recaudación ilegal de fondos y el blanqueo de capital con Bitcoin

Creo que muchas personas no son ajenas al "delito de absorción ilegal de depósitos del público", como los casos de e租宝, 泛亚金属 y una serie de casos importantes que aún hoy en día causan inquietud. Estos casos suelen tener una característica común: comenzaron a absorber fondos alrededor de 2014 o 2015, y la crisis estalló alrededor de 2017 o 2018. El caso de 蓝天格瑞 no es una excepción.

Según los documentos judiciales públicos y los informes de los medios, la situación básica del caso Lantian GeRui es la siguiente:

El 31 de marzo de 2014, el Sr. Qian (alias "Hua Hua" "Hua Jie" y otros) y el Sr. Ren (representante legal) fundaron la empresa Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin. Aunque la empresa no poseía ninguna licencia bancaria, promovía y vendía al público (principalmente a personas mayores) productos de inversión de "alto rendimiento con capital asegurado" a corto plazo. Estos productos tenían un plazo de inversión general de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual mínima del 100% y máxima del 300%. En un entorno de supervisión financiera relativamente débil en ese momento, en un corto período de tiempo, Lantian Ge Rui abrió decenas de sucursales en todo el país a través de un modelo de expansión tipo pirámide, con más de 100,000 víctimas. Fue a través de este método de recaudación de fondos ilegal dirigido a personas mayores que el Sr. Qian obtuvo en poco tiempo miles de millones en fondos.

Cabe mencionar que la señora Qian no solo es buena para engañar, sino que también es una "veterana" en el mundo de la encriptación. Incluso antes de utilizar Blue Sky Grey para la recaudación ilegal de fondos, ya había descubierto la enorme oportunidad de negocio que representaba la minería de Bitcoin. En 2013, aprovechando la primera ola de popularidad de Bitcoin, la señora Qian abrió un "minero" de considerable tamaño y promocionó ampliamente que su "minero" podía ofrecer servicios de custodia de máquinas de minería, prometiendo una tasa de rendimiento anual del 300%. A través de la minería de Bitcoin, la señora Qian llegó a reconocer las "ventajas" únicas de Bitcoin en términos de transferencia de fondos y blanqueo de capital en comparación con otros activos.

Justamente basado en este reconocimiento, el Sr. Qian aprovechó el "período de vacío" en el que aún no se habían promulgado las regulaciones sobre activos encriptados y no se había establecido un sistema global de blanqueo de capitales para activos encriptados, y pidió a Ren Jiangtao que convirtiera una gran cantidad de fondos absorbidos por Tianjin Grey a través de la plataforma de intercambio en Bitcoin. Esta estrategia es en realidad bastante ingeniosa, puede atacar y también puede defenderse.

Para un activo no estándar especial como el Bitcoin, que puede duplicar su valor de la noche a la mañana, si un inversor tiene suerte y es hábil en sus métodos de inversión, una rentabilidad del 300% no es imposible, e incluso puede parecer un poco conservadora. Por lo tanto, si el Bitcoin comprado por dinero某某 tiene un aumento suficiente, entonces obtener una rentabilidad del 300% es completamente factible. Sin embargo, los jugadores veteranos en el mundo de las criptomonedas saben que durante el período de colapso de Blue Sky Grey entre 2014 y 2017, el precio del Bitcoin fluctuó entre 200 y 800 dólares, lo que básicamente no pudo sostener la promesa de una rentabilidad anual del 300% hecha por dinero某某, lo que llevó directamente al colapso de Blue Sky Grey.

Una vez que colapsó, la astucia de dinero某某 al convertir los fondos de la recaudación ilícita en bitcoin se hizo evidente de inmediato: en 2017, dinero某某 primero obtuvo un pasaporte de Birmania bajo el seudónimo "NAN YIN", y luego, a través del uso indebido de la identidad de otra persona, obtuvo un pasaporte de la famosa jurisdicción offshore de paraíso fiscal de San Cristóbal y Nieves. Solo con una computadora portátil que contenía bitcoin, logró transferir miles de millones en fondos mal obtenidos a Londres, y hasta el día de hoy sigue prófugo.

Después de que el Sr. Qian huyera a Inglaterra con el dinero, no podía mostrarse fácilmente debido a que ya estaba en la lista negra de China, mientras que la regulación de activos encriptados y las medidas contra el blanqueo de capital se volvían cada vez más estrictas. Para mantener una vida digna, el Sr. Qian necesitaba urgentemente encontrar un "guante blanco" que lo ayudara a convertir el dinero robado en efectivo. En ese momento, una repartidora de comida soltera y madre, llamada Jianwen, se conoció con el Sr. Qian a través de un anuncio que él publicó. En los años siguientes, ayudó al Sr. Qian a blanquear dinero, gastar dinero y actuó como sustituta para manejar diversos asuntos, blanqueando varios millones de libras esterlinas en dinero robado para el Sr. Qian.

Sin embargo, aunque el Sr. Qian es un estafador inteligente que aprovechó la oportunidad de la época, carece de la astucia necesaria para el blanqueo de capital a gran escala. El comportamiento anómalo de un repartidor de comida que frecuentemente entraba y salía de Harrods en Londres y compraba mansiones de lujo pronto llamó la atención de los reguladores británicos. Finalmente, la policía británica, tras un largo trabajo de investigación, detuvo a Jianwen y confiscó casi todas las aproximadamente 61,000 monedas de bitcoin robadas del Sr. Qian. A pesar de que el Sr. Qian logró escapar bajo la nariz de la policía británica, esto no pudo cambiar el panorama general.

Posibles vías para la recuperación de activos transfronterizos de las víctimas de Blue Sky Grey

Actualmente, en relación con las 61,000 monedas de Bitcoin obtenidas de manera ilícita, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación a través del Tribunal Superior, basado en las disposiciones de la Ley de Recuperación de Activos de 2002 y la Ley de Delitos Graves (Lucha contra el Crimen). Según la Ley de Recuperación de Activos del Reino Unido, cuando un sospechoso es condenado en un tribunal de paz y es transferido a un tribunal penal, o ya ha sido declarado culpable por un tribunal penal, este puede iniciar un procedimiento de confiscación penal a solicitud del fiscal o de la Agencia Nacional de Lucha contra el Crimen del Reino Unido. Este procedimiento es similar al proceso de juicio en nuestro país, donde el fiscal o la agencia de lucha contra el crimen presentan pruebas sobre si el sospechoso se benefició de la actividad delictiva o relacionada, así como la cantidad específica de ganancias, y el tribunal decide si emite una orden de confiscación después de revisarlas. Actualmente, no ha habido avances en este caso, y el tribunal británico debe determinar, a través de procedimientos judiciales, si existen otros propietarios legales de los fondos ilícitos antes de emitir la orden de confiscación.

Entonces, ¿podrán las víctimas del caso Blue Sky en nuestro país reclamar derechos sobre estos bitcoins? ¿Qué vías deben seguir para hacerlo?

1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronterizos a nuestras autoridades judiciales.

La Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de mi país establece en su artículo 5: "La República Popular China y los países extranjeros llevarán a cabo asistencia judicial penal a través de los órganos de contacto externos. El Ministerio de Justicia de la República Popular China y otros órganos de contacto externos son responsables de presentar, recibir y transmitir solicitudes de asistencia judicial penal, así como de manejar otros asuntos relacionados con la asistencia judicial penal internacional. En ausencia de un tratado de asistencia judicial penal entre la República Popular China y los países extranjeros, se establecerá contacto a través de vías diplomáticas."

Es importante señalar que nuestro país y el Reino Unido ya han firmado un tratado de asistencia judicial penal relevante. El 2 de diciembre de 2013, ambos países firmaron el "Tratado de Asistencia Judicial Penal entre la República Popular China y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte", que proporciona una base legal para la recuperación de activos en casos penales entre China y el Reino Unido. De acuerdo con las disposiciones de la "Ley de Asistencia Judicial Internacional en Materia Penal" mencionada anteriormente, el Ministerio de Justicia de nuestro país debe ser la principal institución responsable de iniciar contacto con las autoridades judiciales del Reino Unido y presentar solicitudes de recuperación de activos en este caso.

Por lo tanto, se sugiere a las víctimas del caso Blue Sky Grey que, en primer lugar, pueden presentar solicitudes y otros materiales que puedan probar que son víctimas de dicho caso a través de medios legales ante el Ministerio de Justicia de nuestro país y otras instituciones competentes, para informar a las autoridades sobre la situación y presentar solicitudes legales para recuperar los fondos y mitigar las pérdidas, con el fin de proteger sus derechos.

Referente a los precedentes de la práctica judicial del Reino Unido, no son pocos los casos exitosos en los que víctimas extranjeras han solicitado a las autoridades judiciales británicas la recuperación de fondos robados. Por ejemplo, en el caso Alamieyeseigha, Nigeria logró recuperar aproximadamente 17 millones de dólares en fondos robados que Alamieyeseigha había transferido al Reino Unido, a través de la condena del sospechoso en su país y presentando una demanda civil en el Reino Unido. Nigeria incluso solicitó la divulgación de pruebas relacionadas con el caso Alamieyeseigha a los tribunales y a la policía británica en nombre del interés público, logrando así identificar con claridad los activos transferidos por el sospechoso, estableciendo una base sólida para la recuperación exitosa de los fondos.

Nuestro país también ha acumulado bastante experiencia en cooperación judicial transfronteriza, como los casos de Yu Zhendong y Li Huaxue, que son ejemplos exitosos de nuestro país.

2. Recuperar pérdidas por medio de un juicio civil.

Como se mencionó anteriormente, en países como Hong Kong y el Reino Unido, las víctimas de delitos pueden recuperar sus pérdidas a través de una demanda civil contra el sospechoso por su cuenta si han sufrido daños debido a las acciones del sospechoso. Sin embargo, en este caso, no se recomienda presentar una demanda civil por cuenta propia como la opción preferida.

Esto se debe principalmente a que los fondos involucrados en este caso ya se han convertido de moneda fiduciaria (equivalente general) en activos encriptación (activos especiales). Si la víctima presenta una demanda civil ante las autoridades judiciales británicas, primero se enfrentará al gran desafío de probar que es la titular de los derechos de propiedad involucrados en el caso. Incluso si se presenta el contrato de inversión en Lantian Ge Rui y los extractos bancarios, no se puede demostrar directamente que existe una "relación" reconocida por la ley británica entre el bitcoin involucrado en el caso y los bienes de la víctima.

Además, contratar a un abogado en el Reino Unido para iniciar este tipo de demandas es extremadamente costoso y conlleva una gran incertidumbre, por lo que se debe elegir con precaución.

Conclusión

La recuperación de activos encriptados no es fácil, incluso en el país, y mucho menos en otros países o jurisdicciones para llevar a cabo la recuperación. Por lo tanto, se aconseja a las víctimas de este caso que mantengan la paciencia necesaria con nuestras autoridades judiciales. En cuanto al desarrollo posterior de este caso, mantendremos una estrecha vigilancia y proporcionaremos a las víctimas asesoramiento y servicios legales profesionales de manera oportuna.