Se revelan detalles del caso de corrupción de 1.4 mil millones de yuanes en una plataforma de videos cortos de Pekín, que utilizó dinero virtual para el blanqueo de capital y otros métodos para transferir fondos robados.
El 28 de julio, Feng, un ex empleado de una empresa de una plataforma de videos cortos en el distrito de Haidian, Beijing, aprovechó su cargo para coludirse con proveedores externos y, a través de la explotación de lagunas en la política de recompensas y la filtración de datos internos, obtuvo ilegalmente 140 millones de yuanes en recompensas de la empresa. Los implicados también transfirieron los fondos robados mediante el registro de empresas ficticias y el blanqueo de dinero virtual. Feng instruyó a Tang y Yang para que utilizaran 8 diferentes plataformas de intercambio de activos cripto en el extranjero para convertir por partes los fondos defraudados en Bitcoin y otras monedas virtuales. Para cortar completamente la cadena de rastreo de los flujos de dinero, el grupo de Feng adoptó métodos más encubiertos de "mezcla de monedas", es decir, confundiendo las rutas de transacción de activos cripto mediante técnicas para lograr la protección de "privacidad". Ante las pruebas, el grupo de Feng se vio obligado a entregar más de 90 Bitcoins que habían ocultado, permitiendo a la empresa recuperar parte de las pérdidas. En última instancia, Feng y otras 6 personas fueron condenadas por el delito de malversación de fondos y recibieron penas de prisión que oscilan entre catorce años y seis meses hasta tres años, junto con multas correspondientes. Actualmente, la sentencia ha entrado en vigor.
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Se revelan detalles del caso de corrupción de 1.4 mil millones de yuanes en una plataforma de videos cortos de Pekín, que utilizó dinero virtual para el blanqueo de capital y otros métodos para transferir fondos robados.
El 28 de julio, Feng, un ex empleado de una empresa de una plataforma de videos cortos en el distrito de Haidian, Beijing, aprovechó su cargo para coludirse con proveedores externos y, a través de la explotación de lagunas en la política de recompensas y la filtración de datos internos, obtuvo ilegalmente 140 millones de yuanes en recompensas de la empresa. Los implicados también transfirieron los fondos robados mediante el registro de empresas ficticias y el blanqueo de dinero virtual. Feng instruyó a Tang y Yang para que utilizaran 8 diferentes plataformas de intercambio de activos cripto en el extranjero para convertir por partes los fondos defraudados en Bitcoin y otras monedas virtuales. Para cortar completamente la cadena de rastreo de los flujos de dinero, el grupo de Feng adoptó métodos más encubiertos de "mezcla de monedas", es decir, confundiendo las rutas de transacción de activos cripto mediante técnicas para lograr la protección de "privacidad". Ante las pruebas, el grupo de Feng se vio obligado a entregar más de 90 Bitcoins que habían ocultado, permitiendo a la empresa recuperar parte de las pérdidas. En última instancia, Feng y otras 6 personas fueron condenadas por el delito de malversación de fondos y recibieron penas de prisión que oscilan entre catorce años y seis meses hasta tres años, junto con multas correspondientes. Actualmente, la sentencia ha entrado en vigor.