Las autoridades estadounidenses están considerando cargos criminales contra empleados de Dragonfly Capital, incluidos Tom Schmidt, por inversiones en Tornado Cash.
El desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, se enfrenta a cargos de conspiración para el lavado de dinero y podría enfrentar una pena de hasta 45 años de prisión.
Haseeb Qureshi de Dragonfly Capital afirmó la legitimidad de las inversiones realizadas por su empresa. En ese momento, destacó los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses y negó que su empresa tuviera control sobre las operaciones de Tornado Cash.
El 25 de julio, hora de EE. UU., se mencionó en la corte por parte de la fiscalía que están considerando presentar cargos criminales contra algunos empleados, incluido Tom Schmitt, socio general de Dragonfly Capital, una firma de capital de riesgo relacionada con activos criptográficos (criptomonedas), por su inversión en la herramienta de privacidad "Tornado Cash" en 2020.
La interacción entre el fiscal Nathan Rehn y la jueza Katherine Polk Failla del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) tuvo lugar durante un receso en el juicio relacionado con el desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm. Storm está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para operar un negocio de remesas sin licencia y conspiración por violaciones de sanciones internacionales relacionadas con el desarrollo de herramientas de privacidad, y si es declarado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 45 años de prisión.
Durante el juicio, la fiscalía presentó numerosos mensajes intercambiados entre el Sr. Storm, el Sr. Schmidt y el socio gerente Hashib Qureshi, quienes son socios de Dragonfly Capital. Según la situación del litigio del gobierno, estos mensajes parecían tener varios propósitos. Se mencionaron el establecimiento de que el estado de Nueva York es apropiado para el juicio (dado que el Sr. Schmidt tiene su sede en Manhattan), demostrar que el Sr. Storm y otros se beneficiaron de Tornado Cash y mostrar que realizaron cambios frecuentes en el front-end del producto, es decir, en la interfaz de usuario.
Sin embargo, cuando el equipo de defensa de Storm planteó la posibilidad de que Schmidt testificara (probablemente para explicar el contexto de los mensajes entre Schmidt y Storm, y justificar la inversión de la empresa en Tornado Cash), la fiscalía no reconoció la inmunidad de Schmidt (y de uno de los testigos propuestos por la defensa) contra el uso desfavorable de su testimonio en futuras acusaciones. Por lo tanto, Schmidt invocó la Quinta Enmienda para negarse a testificar en defensa de Storm.
"¿Es posible acusar a todos los de Dragonfly?" preguntó el juez Feira a el Sr. Lane el mismo día.
Según Inner City Press, la respuesta del Sr. Lane fue "no todos, solo el Sr. Schmidt y otra persona".
Posteriormente, se solicitó cambiar la publicación de la parte correspondiente del registro de las discusiones en la sala del tribunal público a no pública, y el juez estuvo de acuerdo con esto.
El lado Dragonfly reclama legitimidad
El Sr. Kureshi, ese mismo día en X, defendió la inversión de su empresa en Tornado Cash, indicando lo siguiente:
"Creemos firmemente en el derecho a la privacidad de los ciudadanos estadounidenses, y la falta de privacidad sigue siendo uno de los mayores problemas no resueltos en la industria de los activos criptográficos. Con base en esto, afirmamos la legitimidad de nuestras inversiones. No operamos ni controlamos Tornado Cash, y no hemos tenido ningún contacto con usuarios malintencionados. Siempre hemos instado a las empresas en nuestro portafolio a cumplir con las leyes, y creemos que Tornado Cash tiene el derecho de existir legalmente", dijo el Sr. Kresi.
"Demandar a la capital de riesgo por sospechas de conducta indebida de las empresas en el portafolio es algo sin precedentes, especialmente en una situación como esta."
El Sr. Kureshi también declaró que Dragonfly "coopera plenamente" con la investigación de las autoridades sobre Tornado Cash, la cual comenzó en 2023.
"En este punto, es absolutamente inaceptable, es decir, después de un tiempo considerable, acusar a Dragonfly, lo cual es un hecho contrario y tendrá el efecto de inhibir cualquier inversión en tecnología de criptomonedas y protección de la privacidad en los Estados Unidos", dijo el Sr. Kresh.
"No creo que el Ministerio de Justicia realmente tome medidas tan irracionales y sin fundamento. Sin embargo, en caso de que eso suceda, tenemos la intención de defendernos a fondo."
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Posibilidad de acusación para ejecutivos de Dragonfly Capital - En torno a la inversión en Tornado Cash | CoinDesk JAPAN (CoinDesk Japón)
El 25 de julio, hora de EE. UU., se mencionó en la corte por parte de la fiscalía que están considerando presentar cargos criminales contra algunos empleados, incluido Tom Schmitt, socio general de Dragonfly Capital, una firma de capital de riesgo relacionada con activos criptográficos (criptomonedas), por su inversión en la herramienta de privacidad "Tornado Cash" en 2020.
La interacción entre el fiscal Nathan Rehn y la jueza Katherine Polk Failla del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) tuvo lugar durante un receso en el juicio relacionado con el desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm. Storm está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para operar un negocio de remesas sin licencia y conspiración por violaciones de sanciones internacionales relacionadas con el desarrollo de herramientas de privacidad, y si es declarado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 45 años de prisión.
Durante el juicio, la fiscalía presentó numerosos mensajes intercambiados entre el Sr. Storm, el Sr. Schmidt y el socio gerente Hashib Qureshi, quienes son socios de Dragonfly Capital. Según la situación del litigio del gobierno, estos mensajes parecían tener varios propósitos. Se mencionaron el establecimiento de que el estado de Nueva York es apropiado para el juicio (dado que el Sr. Schmidt tiene su sede en Manhattan), demostrar que el Sr. Storm y otros se beneficiaron de Tornado Cash y mostrar que realizaron cambios frecuentes en el front-end del producto, es decir, en la interfaz de usuario.
Sin embargo, cuando el equipo de defensa de Storm planteó la posibilidad de que Schmidt testificara (probablemente para explicar el contexto de los mensajes entre Schmidt y Storm, y justificar la inversión de la empresa en Tornado Cash), la fiscalía no reconoció la inmunidad de Schmidt (y de uno de los testigos propuestos por la defensa) contra el uso desfavorable de su testimonio en futuras acusaciones. Por lo tanto, Schmidt invocó la Quinta Enmienda para negarse a testificar en defensa de Storm.
"¿Es posible acusar a todos los de Dragonfly?" preguntó el juez Feira a el Sr. Lane el mismo día.
Según Inner City Press, la respuesta del Sr. Lane fue "no todos, solo el Sr. Schmidt y otra persona".
Posteriormente, se solicitó cambiar la publicación de la parte correspondiente del registro de las discusiones en la sala del tribunal público a no pública, y el juez estuvo de acuerdo con esto.
El lado Dragonfly reclama legitimidad
El Sr. Kureshi, ese mismo día en X, defendió la inversión de su empresa en Tornado Cash, indicando lo siguiente:
"Creemos firmemente en el derecho a la privacidad de los ciudadanos estadounidenses, y la falta de privacidad sigue siendo uno de los mayores problemas no resueltos en la industria de los activos criptográficos. Con base en esto, afirmamos la legitimidad de nuestras inversiones. No operamos ni controlamos Tornado Cash, y no hemos tenido ningún contacto con usuarios malintencionados. Siempre hemos instado a las empresas en nuestro portafolio a cumplir con las leyes, y creemos que Tornado Cash tiene el derecho de existir legalmente", dijo el Sr. Kresi.
"Demandar a la capital de riesgo por sospechas de conducta indebida de las empresas en el portafolio es algo sin precedentes, especialmente en una situación como esta."
El Sr. Kureshi también declaró que Dragonfly "coopera plenamente" con la investigación de las autoridades sobre Tornado Cash, la cual comenzó en 2023.
"En este punto, es absolutamente inaceptable, es decir, después de un tiempo considerable, acusar a Dragonfly, lo cual es un hecho contrario y tendrá el efecto de inhibir cualquier inversión en tecnología de criptomonedas y protección de la privacidad en los Estados Unidos", dijo el Sr. Kresh.
"No creo que el Ministerio de Justicia realmente tome medidas tan irracionales y sin fundamento. Sin embargo, en caso de que eso suceda, tenemos la intención de defendernos a fondo."