La clave para distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual
Con la expansión global del dinero virtual, los problemas legales relacionados se están volviendo cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Ayudar a actividades delictivas en redes informáticas (abreviado como "delito de asistencia") y ocultar o disimular ganancias del crimen (abreviado como "delito de ocultación") son dos de los delitos más comunes en la cadena delictiva del dinero virtual, y a menudo se cruzan y confunden en la determinación de los hechos y la aplicación de la ley.
Esta confusión no solo afecta la correcta determinación de los casos por parte de los órganos judiciales, sino que también está directamente relacionada con la gravedad de la sentencia del acusado. A pesar de que ambos cargos son herramientas importantes en el derecho penal para combatir el crimen en redes de información y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en cuanto a la intención subjetiva, la forma de actuar y el rango de las penas.
Este artículo explorará a fondo cómo distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento en los crímenes relacionados con dinero virtual, a través de análisis de casos, análisis jurídico y experiencia práctica, proporcionando referencias prácticas para los profesionales relevantes.
Uno, análisis de caso
Para ilustrar la diferencia entre los delitos de complicidad en la moneda y encubrimiento en los juicios de los tribunales, tomemos un caso práctico. En el caso de encubrimiento de Chen Si y otros, juzgado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo, en la provincia de Henan ((2022) Yu 08 X刑终 50号), los hechos básicos del caso son los siguientes:
En diciembre de 2020, Li y otros, con conocimiento de causa, organizaron a Chen Si y otros para usar tarjetas bancarias para transferir los beneficios del crimen. Chen Si y otros, a sabiendas, proporcionaron tarjetas bancarias a su nombre para participar en la transferencia (parte a través de la compra de dinero virtual), y realizaron contabilidad y conciliaciones a través de grupos en línea. Las estadísticas muestran que las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen transfirieron más de 147,000 yuanes relacionados con el caso.
En febrero de 2021, Li y otros fueron arrestados. Pero Chen Si y otros continuaron organizando a otros para usar tarjetas bancarias o a través de la compra de dinero virtual para transferir los ingresos del crimen, con un monto involucrado que alcanzó más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, siendo condenado a cuatro años de prisión y una multa de 20,000 yuanes. Chen Si y su abogado defensor argumentaron que debería ser considerado un delito menor de complicidad, pero el tribunal de apelación rechazó la apelación y mantuvo la sentencia original.
Este caso ilustra bien el foco común de controversia entre la acusación, la defensa y el tribunal al transferir ingresos ilegales a través de dinero virtual, es decir, la cuestión de la aplicación del delito de asistencia a la delincuencia y el delito de encubrimiento.
Dos, el ámbito de aplicación de la complicidad y ocultación en los casos penales del mundo de las monedas
En los casos penales en el mundo de las monedas, los límites de aplicación del delito de ayuda y del delito de encubrimiento suelen estar estrechamente relacionados con la posición del autor, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos requieren que el autor "conozca", al examinarlo detenidamente, en realidad existen diferencias evidentes en los escenarios de aplicación de ambos delitos:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de ayuda.
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, redirección, liquidación de pagos, almacenamiento en red, transmisión de comunicaciones, etc., a sabiendas de que otros están utilizando la red de información para cometer un delito. En el ámbito de las monedas virtuales, las conductas comunes de asistencia incluyen:
Ayudar a las bandas de estafa a recibir moneda, transferir moneda;
A sabiendas de que es "black U" o dinero negro, aún así proporciona servicios de transferencia de dirección;
Proporcionar dirección de billetera de dinero virtual para "correr puntos" o transferencia.
El punto clave de este delito radica en que el acto de "ayudar" facilita directamente el crimen en la red de información, sin necesidad de tener como objetivo final obtener beneficios.
(ii) Escenarios típicos de aplicación del delito de encubrimiento
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a los delitos upstream a manejar los "fondos ilícitos", lo que se manifiesta en que la persona que actúa es consciente de que son ganancias criminales o sus ingresos, y aún así ayuda a transferir, adquirir, mantener o intercambiar. Sus manifestaciones comunes incluyen:
Adquirir dinero virtual obtenido por otros a través de fraude electrónico;
Sabiendo que es dinero negro, aún así realizar "lavado de moneda" o cambiarlo por moneda fiat;
Actos de custodia, retiro, etc.
La ocultación de delitos enfatiza que el autor ayuda a "digestionar bienes robados", lo que se acerca más al significado tradicional de "lavado de dinero", y su premisa es tener un conocimiento claro de los ingresos delictivos.
Por lo tanto, los límites de aplicación de los dos delitos radican en la etapa en que ocurre la conducta, el objeto del conocimiento subjetivo y si la conducta contribuye directamente al éxito del crimen o al tratamiento posterior de los resultados del crimen.
Tres, ¿cómo distinguir con precisión entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento?
Para distinguir con precisión entre estos dos delitos, es necesario combinar la actitud subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas objetivas del caso para hacer un juicio integral, no se puede aplicar simplemente el delito. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
(I) Los objetos de conocimiento subjetivo son diferentes
Delito de complicidad: El autor debe tener conocimiento de que "otro está cometiendo un delito utilizando una red de información". Es decir: tener conocimiento de que otros están cometiendo delitos en línea como el fraude telefónico, el juego, la violación de la información personal de los ciudadanos, etc. (solo se requiere un conocimiento general) y aún así proporcionar ayuda.
Delito de encubrimiento: El autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto de un delito". Es decir: no es necesario conocer los detalles específicos del delito original, solo se requiere saber que "los bienes o dinero virtual que se manejan son fondos ilícitos".
En otras palabras, el "conocimiento" del delito de ayudar a otros es el conocimiento de la conducta delictiva en sí, mientras que el "conocimiento" del delito de encubrimiento es el conocimiento de las ganancias del delito.
(II) Los momentos en que se producen las acciones son diferentes
El delito de auxilio suele ocurrir durante o antes de la comisión del crimen, actuando como un "asistente";
El delito de encubrimiento suele ocurrir después de que se haya consumado el crimen, cumpliendo la función de "limpiar los bienes robados".
Por ejemplo, ayudar a un estafador a abrir una billetera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir un delito de complicidad; sin embargo, si el estafador ya ha completado el fraude y entrega la moneda a otra persona para que la mantenga o la venda, esa persona podría constituir un delito de encubrimiento.
(III) ¿Se logró la consumación del delito?
El comportamiento encubierto a menudo presenta una fuerte relación causal con el resultado del crimen, por ejemplo, sin transferencias de lavado de dinero, los fondos del grupo de estafadores no pueden ser liberados. Aunque el delito de asistencia también implica ayudar a "monetizar las ganancias" del crimen de arriba, no determina si el crimen de arriba puede ser establecido.
Para los abogados defensores, se puede abordar la defensa desde los siguientes dos niveles:
Primero, en términos de evidencia: es necesario analizar con atención la forma en que la persona obtuvo la moneda, si los registros de comunicación mencionan delitos upstream y si la dirección de la moneda tiene la intención de "lavar".
El segundo es el aspecto subjetivo: si el acusado realmente no sabía que la conducta aguas arriba era un crimen, solo sabía que "esta moneda no es limpia", debería considerarse la aplicación del delito de complicidad, argumentando un tratamiento de "delito menor".
Cuarto, Conclusión
Bajo el apoyo de tecnologías como la alta anonimidad del dinero virtual, la facilidad de transacciones transfronterizas y la descentralización, la dificultad de aplicación del derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento se han vuelto cada vez más difusos. Pero precisamente en esta frontera difusa, los abogados penalistas en el ámbito de Web3 deben asumir la responsabilidad de "traductores legales", no solo dominando las habilidades de defensa penal tradicionales, sino también comprendiendo profundamente la lógica subyacente y los usos prácticos de la moneda virtual.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos menores y mayores está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la capacidad de distinguir con precisión entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento determina directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, con la normativa más clara de la práctica judicial y la mejora gradual del sistema legal sobre el dinero virtual, la aplicación de la ley en este campo será más clara. Pero antes de eso, cada distinción de cargos en los casos criminales del círculo de monedas será una severa prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad de los abogados.
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StableGenius
· hace1h
inevitable, los plebeyos regulatorios se equivocarán en esto...
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StakeOrRegret
· hace8h
Pocas cosas prohibidas por la ley deben ser tocadas.
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ZkProofPudding
· hace8h
Ya debería haberse aclarado, se utilizan juntos.
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OnchainDetective
· hace8h
Esto no es más que una técnica de blanqueo de capital en el intercambio.
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ContractHunter
· hace8h
La competencia es tan intensa que todos han decidido estudiar derecho.
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MintMaster
· hace8h
Pues que los agarren, al menos los encarcelarán unos días.
El punto clave para distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual.
La clave para distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento en los crímenes de dinero virtual
Con la expansión global del dinero virtual, los problemas legales relacionados se están volviendo cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Ayudar a actividades delictivas en redes informáticas (abreviado como "delito de asistencia") y ocultar o disimular ganancias del crimen (abreviado como "delito de ocultación") son dos de los delitos más comunes en la cadena delictiva del dinero virtual, y a menudo se cruzan y confunden en la determinación de los hechos y la aplicación de la ley.
Esta confusión no solo afecta la correcta determinación de los casos por parte de los órganos judiciales, sino que también está directamente relacionada con la gravedad de la sentencia del acusado. A pesar de que ambos cargos son herramientas importantes en el derecho penal para combatir el crimen en redes de información y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en cuanto a la intención subjetiva, la forma de actuar y el rango de las penas.
Este artículo explorará a fondo cómo distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento en los crímenes relacionados con dinero virtual, a través de análisis de casos, análisis jurídico y experiencia práctica, proporcionando referencias prácticas para los profesionales relevantes.
Uno, análisis de caso
Para ilustrar la diferencia entre los delitos de complicidad en la moneda y encubrimiento en los juicios de los tribunales, tomemos un caso práctico. En el caso de encubrimiento de Chen Si y otros, juzgado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo, en la provincia de Henan ((2022) Yu 08 X刑终 50号), los hechos básicos del caso son los siguientes:
En diciembre de 2020, Li y otros, con conocimiento de causa, organizaron a Chen Si y otros para usar tarjetas bancarias para transferir los beneficios del crimen. Chen Si y otros, a sabiendas, proporcionaron tarjetas bancarias a su nombre para participar en la transferencia (parte a través de la compra de dinero virtual), y realizaron contabilidad y conciliaciones a través de grupos en línea. Las estadísticas muestran que las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen transfirieron más de 147,000 yuanes relacionados con el caso.
En febrero de 2021, Li y otros fueron arrestados. Pero Chen Si y otros continuaron organizando a otros para usar tarjetas bancarias o a través de la compra de dinero virtual para transferir los ingresos del crimen, con un monto involucrado que alcanzó más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, siendo condenado a cuatro años de prisión y una multa de 20,000 yuanes. Chen Si y su abogado defensor argumentaron que debería ser considerado un delito menor de complicidad, pero el tribunal de apelación rechazó la apelación y mantuvo la sentencia original.
Este caso ilustra bien el foco común de controversia entre la acusación, la defensa y el tribunal al transferir ingresos ilegales a través de dinero virtual, es decir, la cuestión de la aplicación del delito de asistencia a la delincuencia y el delito de encubrimiento.
Dos, el ámbito de aplicación de la complicidad y ocultación en los casos penales del mundo de las monedas
En los casos penales en el mundo de las monedas, los límites de aplicación del delito de ayuda y del delito de encubrimiento suelen estar estrechamente relacionados con la posición del autor, el grado de conocimiento subjetivo y las consecuencias de la conducta. Aunque ambos delitos requieren que el autor "conozca", al examinarlo detenidamente, en realidad existen diferencias evidentes en los escenarios de aplicación de ambos delitos:
(I) Escenarios típicos de aplicación del delito de ayuda.
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, redirección, liquidación de pagos, almacenamiento en red, transmisión de comunicaciones, etc., a sabiendas de que otros están utilizando la red de información para cometer un delito. En el ámbito de las monedas virtuales, las conductas comunes de asistencia incluyen:
El punto clave de este delito radica en que el acto de "ayudar" facilita directamente el crimen en la red de información, sin necesidad de tener como objetivo final obtener beneficios.
(ii) Escenarios típicos de aplicación del delito de encubrimiento
La ocultación de delitos se centra más en ayudar a los delitos upstream a manejar los "fondos ilícitos", lo que se manifiesta en que la persona que actúa es consciente de que son ganancias criminales o sus ingresos, y aún así ayuda a transferir, adquirir, mantener o intercambiar. Sus manifestaciones comunes incluyen:
La ocultación de delitos enfatiza que el autor ayuda a "digestionar bienes robados", lo que se acerca más al significado tradicional de "lavado de dinero", y su premisa es tener un conocimiento claro de los ingresos delictivos.
Por lo tanto, los límites de aplicación de los dos delitos radican en la etapa en que ocurre la conducta, el objeto del conocimiento subjetivo y si la conducta contribuye directamente al éxito del crimen o al tratamiento posterior de los resultados del crimen.
Tres, ¿cómo distinguir con precisión entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento?
Para distinguir con precisión entre estos dos delitos, es necesario combinar la actitud subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas objetivas del caso para hacer un juicio integral, no se puede aplicar simplemente el delito. Los siguientes tres aspectos son cruciales:
(I) Los objetos de conocimiento subjetivo son diferentes
Delito de complicidad: El autor debe tener conocimiento de que "otro está cometiendo un delito utilizando una red de información". Es decir: tener conocimiento de que otros están cometiendo delitos en línea como el fraude telefónico, el juego, la violación de la información personal de los ciudadanos, etc. (solo se requiere un conocimiento general) y aún así proporcionar ayuda.
Delito de encubrimiento: El autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son producto de un delito". Es decir: no es necesario conocer los detalles específicos del delito original, solo se requiere saber que "los bienes o dinero virtual que se manejan son fondos ilícitos".
En otras palabras, el "conocimiento" del delito de ayudar a otros es el conocimiento de la conducta delictiva en sí, mientras que el "conocimiento" del delito de encubrimiento es el conocimiento de las ganancias del delito.
(II) Los momentos en que se producen las acciones son diferentes
Por ejemplo, ayudar a un estafador a abrir una billetera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir un delito de complicidad; sin embargo, si el estafador ya ha completado el fraude y entrega la moneda a otra persona para que la mantenga o la venda, esa persona podría constituir un delito de encubrimiento.
(III) ¿Se logró la consumación del delito?
El comportamiento encubierto a menudo presenta una fuerte relación causal con el resultado del crimen, por ejemplo, sin transferencias de lavado de dinero, los fondos del grupo de estafadores no pueden ser liberados. Aunque el delito de asistencia también implica ayudar a "monetizar las ganancias" del crimen de arriba, no determina si el crimen de arriba puede ser establecido.
Para los abogados defensores, se puede abordar la defensa desde los siguientes dos niveles:
Primero, en términos de evidencia: es necesario analizar con atención la forma en que la persona obtuvo la moneda, si los registros de comunicación mencionan delitos upstream y si la dirección de la moneda tiene la intención de "lavar".
El segundo es el aspecto subjetivo: si el acusado realmente no sabía que la conducta aguas arriba era un crimen, solo sabía que "esta moneda no es limpia", debería considerarse la aplicación del delito de complicidad, argumentando un tratamiento de "delito menor".
Cuarto, Conclusión
Bajo el apoyo de tecnologías como la alta anonimidad del dinero virtual, la facilidad de transacciones transfronterizas y la descentralización, la dificultad de aplicación del derecho penal ha aumentado significativamente, y los límites entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento se han vuelto cada vez más difusos. Pero precisamente en esta frontera difusa, los abogados penalistas en el ámbito de Web3 deben asumir la responsabilidad de "traductores legales", no solo dominando las habilidades de defensa penal tradicionales, sino también comprendiendo profundamente la lógica subyacente y los usos prácticos de la moneda virtual.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos menores y mayores está relacionada con la moderación de la ley y la realización de la justicia. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la capacidad de distinguir con precisión entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento determina directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, con la normativa más clara de la práctica judicial y la mejora gradual del sistema legal sobre el dinero virtual, la aplicación de la ley en este campo será más clara. Pero antes de eso, cada distinción de cargos en los casos criminales del círculo de monedas será una severa prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad de los abogados.