Nuevas tendencias en el tratamiento judicial del dinero virtual involucrado en casos y tendencias de desarrollo futuro
Recientemente, han surgido algunas nuevas tendencias en el ámbito de la disposición judicial de dinero virtual involucrado en casos. Especialmente después de que una agencia de policía en cierta ciudad anunciara la adopción de un nuevo modelo, esto ha generado un amplio interés en la industria. Muchas entidades judiciales y empresas de disposición han consultado, con la esperanza de entender cómo funciona específicamente este nuevo modelo, así como si la disposición judicial en el país debe llevarse a cabo a través de instituciones intermedias similares. Al mismo tiempo, también hay quienes desean evaluar las tendencias futuras de la disposición judicial en la China continental.
Uno, Análisis del nuevo modelo
Este nuevo modelo implica una bolsa de valores de propiedad, que es una empresa estatal. Según información pública, esta bolsa ha sido autorizada como plataforma de subastas judiciales en línea para tribunales de diversos niveles y como plataforma para la disposición de bienes relacionados con procesos penales que deben ser entregados al tesoro nacional. Sin embargo, en su sitio web oficial, principalmente se publican proyectos de disposición de bienes tradicionales relacionados con casos, y aún no se han visto proyectos de disposición de dinero virtual.
En la práctica, después de que el intercambio firme un acuerdo de disposición delegada con las autoridades policiales, luego transfiere las operaciones a una empresa de disposición de terceros, que se encarga de la liquidación y conversión de fondos en el extranjero. Este modelo sigue siendo esencialmente un enfoque de "disposición conjunta nacional + internacional", sin innovaciones o avances sustanciales.
II. Discusión sobre la necesidad de las instituciones intermediarias
Considerando las regulaciones actuales sobre dinero virtual en nuestro país, las empresas de disposición de terceros en el país ya son una "compensación temporal" en las actividades judiciales. Parece que no es necesario introducir estructuras intermedias adicionales.
En septiembre de 2021, un aviso emitido conjuntamente por varios ministerios de diferentes países estableció claramente que las actividades comerciales relacionadas con el dinero virtual son consideradas actividades financieras ilegales, prohibiendo estrictamente la realización de intercambios entre moneda legal y dinero virtual. Esta disposición no tiene ninguna cláusula de excepción, lo que significa que en el territorio de China, ninguna entidad (incluidos los organismos judiciales) puede llevar a cabo intercambios entre dinero virtual y moneda legal.
Justo en este contexto, la disposición y conversión del dinero virtual involucrado ha pasado de la conversión directa en el país en sus primeras etapas, a ahora encargarse a terceros para convertirlo en el extranjero. El modelo actual de "disposición conjunta en el país y en el extranjero" cumple básicamente con los requisitos regulatorios a nivel operativo.
Por lo tanto, en la situación actual donde el modelo no ha sido esencialmente optimizado, se debe simplificar el proceso de disposición tanto como sea posible, evitando la introducción de intermediarios innecesarios. Esto está en línea con el principio de la navaja de Ockham: si no es necesario, no aumentes entidades.
Tres, Predicción de tendencias de desarrollo futuro
Actualmente, las autoridades judiciales de diferentes partes del país aún presentan diferencias en los modelos de disposición de los Dinero virtual involucrados en casos. Algunas regiones todavía utilizan el "modelo original" temprano, que consiste en que las autoridades judiciales del continente encargan directamente a entidades dentro del país que conviertan los activos en efectivo. Esta práctica no solo viola las regulaciones de supervisión relevantes, sino que también puede conllevar riesgos en múltiples aspectos, como legales, políticos y de opinión pública.
A pesar de que ya existe un "modo 3.0" relativamente conforme, muchas autoridades judiciales o empresas de liquidación no están al tanto de esto, o no han podido cumplir estrictamente en la práctica debido a múltiples factores. Sin embargo, los métodos de liquidación no conformes son como colocar una bomba de tiempo en las actividades judiciales, que tarde o temprano generará problemas.
En la primera mitad de 2024, el Tribunal Supremo del Pueblo inició varios proyectos de investigación, entre los cuales se incluye "Disposición judicial de moneda virtual involucrada en casos", lo que indica que el sistema judicial ha reconocido la complejidad de este campo y está buscando un estándar uniforme para la práctica.
Para la dirección futura del desarrollo, pueden surgir las siguientes tres situaciones:
Bajo el marco regulatorio actual, continuar utilizando el modelo de disposición actual, con el modelo de "disposición 3.0" como principal, aunque es posible que ocasionalmente aparezcan situaciones de disposición no conforme.
Modificar las regulaciones de supervisión pertinentes, permitiendo a los órganos judiciales realizar la disposición y conversión en el extranjero.
Modificar las regulaciones de supervisión, establecer una plataforma de disposición unificada en el país (que puede ser a nivel central o provincial), y proporcionar servicios de disposición a las autoridades judiciales a través de bancos, plataformas tradicionales de subastas judiciales o diversas bolsas de derechos de propiedad.
Independientemente de la dirección que se tome en el futuro, garantizar la conformidad y la transparencia del proceso de disposición será clave. Al mismo tiempo, también es necesario equilibrar la eficiencia judicial con el control de riesgos, para adaptarse al entorno cambiante del dinero virtual.
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Nuevas tendencias en la disposición judicial de dinero virtual involucrado en casos: tres grandes tendencias que siguen
Nuevas tendencias en el tratamiento judicial del dinero virtual involucrado en casos y tendencias de desarrollo futuro
Recientemente, han surgido algunas nuevas tendencias en el ámbito de la disposición judicial de dinero virtual involucrado en casos. Especialmente después de que una agencia de policía en cierta ciudad anunciara la adopción de un nuevo modelo, esto ha generado un amplio interés en la industria. Muchas entidades judiciales y empresas de disposición han consultado, con la esperanza de entender cómo funciona específicamente este nuevo modelo, así como si la disposición judicial en el país debe llevarse a cabo a través de instituciones intermedias similares. Al mismo tiempo, también hay quienes desean evaluar las tendencias futuras de la disposición judicial en la China continental.
Uno, Análisis del nuevo modelo
Este nuevo modelo implica una bolsa de valores de propiedad, que es una empresa estatal. Según información pública, esta bolsa ha sido autorizada como plataforma de subastas judiciales en línea para tribunales de diversos niveles y como plataforma para la disposición de bienes relacionados con procesos penales que deben ser entregados al tesoro nacional. Sin embargo, en su sitio web oficial, principalmente se publican proyectos de disposición de bienes tradicionales relacionados con casos, y aún no se han visto proyectos de disposición de dinero virtual.
En la práctica, después de que el intercambio firme un acuerdo de disposición delegada con las autoridades policiales, luego transfiere las operaciones a una empresa de disposición de terceros, que se encarga de la liquidación y conversión de fondos en el extranjero. Este modelo sigue siendo esencialmente un enfoque de "disposición conjunta nacional + internacional", sin innovaciones o avances sustanciales.
II. Discusión sobre la necesidad de las instituciones intermediarias
Considerando las regulaciones actuales sobre dinero virtual en nuestro país, las empresas de disposición de terceros en el país ya son una "compensación temporal" en las actividades judiciales. Parece que no es necesario introducir estructuras intermedias adicionales.
En septiembre de 2021, un aviso emitido conjuntamente por varios ministerios de diferentes países estableció claramente que las actividades comerciales relacionadas con el dinero virtual son consideradas actividades financieras ilegales, prohibiendo estrictamente la realización de intercambios entre moneda legal y dinero virtual. Esta disposición no tiene ninguna cláusula de excepción, lo que significa que en el territorio de China, ninguna entidad (incluidos los organismos judiciales) puede llevar a cabo intercambios entre dinero virtual y moneda legal.
Justo en este contexto, la disposición y conversión del dinero virtual involucrado ha pasado de la conversión directa en el país en sus primeras etapas, a ahora encargarse a terceros para convertirlo en el extranjero. El modelo actual de "disposición conjunta en el país y en el extranjero" cumple básicamente con los requisitos regulatorios a nivel operativo.
Por lo tanto, en la situación actual donde el modelo no ha sido esencialmente optimizado, se debe simplificar el proceso de disposición tanto como sea posible, evitando la introducción de intermediarios innecesarios. Esto está en línea con el principio de la navaja de Ockham: si no es necesario, no aumentes entidades.
Tres, Predicción de tendencias de desarrollo futuro
Actualmente, las autoridades judiciales de diferentes partes del país aún presentan diferencias en los modelos de disposición de los Dinero virtual involucrados en casos. Algunas regiones todavía utilizan el "modelo original" temprano, que consiste en que las autoridades judiciales del continente encargan directamente a entidades dentro del país que conviertan los activos en efectivo. Esta práctica no solo viola las regulaciones de supervisión relevantes, sino que también puede conllevar riesgos en múltiples aspectos, como legales, políticos y de opinión pública.
A pesar de que ya existe un "modo 3.0" relativamente conforme, muchas autoridades judiciales o empresas de liquidación no están al tanto de esto, o no han podido cumplir estrictamente en la práctica debido a múltiples factores. Sin embargo, los métodos de liquidación no conformes son como colocar una bomba de tiempo en las actividades judiciales, que tarde o temprano generará problemas.
En la primera mitad de 2024, el Tribunal Supremo del Pueblo inició varios proyectos de investigación, entre los cuales se incluye "Disposición judicial de moneda virtual involucrada en casos", lo que indica que el sistema judicial ha reconocido la complejidad de este campo y está buscando un estándar uniforme para la práctica.
Para la dirección futura del desarrollo, pueden surgir las siguientes tres situaciones:
Bajo el marco regulatorio actual, continuar utilizando el modelo de disposición actual, con el modelo de "disposición 3.0" como principal, aunque es posible que ocasionalmente aparezcan situaciones de disposición no conforme.
Modificar las regulaciones de supervisión pertinentes, permitiendo a los órganos judiciales realizar la disposición y conversión en el extranjero.
Modificar las regulaciones de supervisión, establecer una plataforma de disposición unificada en el país (que puede ser a nivel central o provincial), y proporcionar servicios de disposición a las autoridades judiciales a través de bancos, plataformas tradicionales de subastas judiciales o diversas bolsas de derechos de propiedad.
Independientemente de la dirección que se tome en el futuro, garantizar la conformidad y la transparencia del proceso de disposición será clave. Al mismo tiempo, también es necesario equilibrar la eficiencia judicial con el control de riesgos, para adaptarse al entorno cambiante del dinero virtual.