Los proyectos de Web3 que se lanzan al extranjero no equivalen a Cumplimiento: errores legales que los emprendedores tienden a pasar por alto
Desde 2021, numerosos proyectos de Web3 han expresado su intención de detener sus servicios en la región de China continental y trasladar la entidad del proyecto al extranjero. Al mismo tiempo, muchos desarrolladores están considerando la transición de Web2 a Web3. Ya sea que se trate de profesionales de Web3 que ya están en el campo o ingenieros que planean hacer la transición, todos enfrentan un problema común en la fase inicial del proyecto: ¿dónde debe estar ubicado el proyecto?
Considerando la estricta regulación de China sobre los proyectos Web3, muchos equipos emprendedores tienden a "sacar el proyecto al extranjero" — registrándose en el extranjero, con equipos técnicos distribuidos en Hong Kong, Singapur, el sudeste asiático, entre otros. Desde la perspectiva de los fundadores técnicos o líderes, este modelo de "registro en el extranjero + despliegue remoto" parece tener ventajas de "Cumplimiento" de manera natural. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja de lo que se imagina.
Según la experiencia del equipo legal relevante, incluso si la estructura del proyecto está en el extranjero, siempre que toque la línea de base de la ley china, existe un alto riesgo de responsabilidad. Por lo tanto, los tomadores de decisiones técnicas en los equipos de emprendimiento de Web3 deben entender: ¿por qué "el proyecto está en el extranjero" también puede desencadenar riesgos legales en China?
Lógica de supervivencia en el contexto regulatorio
Para la mayoría de los emprendedores, la demanda central en las primeras etapas es "sobrevivir". Aunque el Cumplimiento es importante, en las etapas iniciales, donde los recursos son limitados y el ritmo es apremiante, a menudo se considera una prioridad secundaria. Sin embargo, los emprendedores con una planificación a largo plazo prestan atención a las políticas regulatorias, entienden los límites legales y evalúan lo que es factible y lo que está prohibido, lo que les permite decidir cómo estructurar y llevar a cabo el proyecto.
Desde la perspectiva de la prevención de riesgos penales, los responsables técnicos de proyectos Web3 deben prestar especial atención a dos documentos regulatorios clave: el "Anuncio 94" de 2017 y la "Notificación 924" de 2021. Estos dos documentos prohíben claramente las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) y consideran las actividades relacionadas con criptomonedas como actividades financieras ilegales. En particular, la "Notificación 924", que ha sido denominada en la industria como el "documento regulatorio más fuerte", señala explícitamente que las plataformas de intercambio de criptomonedas en el extranjero no pueden proporcionar servicios a residentes dentro de China.
Salir al mar no equivale a evadir la ley china
Muchos proyectos consultan activamente a abogados sobre la elección del lugar de registro de la empresa en las etapas iniciales, a menudo escondiendo la suposición de que "registrarse en el extranjero puede eludir la ley china". Sin embargo, aunque las estructuras offshore tienen un papel en la separación de riesgos comerciales, la optimización fiscal y la operación de capital, en el nivel de responsabilidad penal, no constituyen un escudo de exención contra la ley china.
La principal función de la estructura offshore es el "aislamiento comercial" y no la "protección penal". Puede evitar las restricciones de la legislación de valores de ciertos países, optimizar la planificación fiscal, facilitar las operaciones de capital y lograr la separación de cuentas y responsabilidades con entidades dentro de China. Sin embargo, si el proyecto en sí implica actividades prohibidas por la ley china, incluso si la entidad está en el extranjero, las autoridades judiciales chinas todavía tienen la autoridad para responsabilizarse según los principios de "jurisdicción territorial" o "jurisdicción personal".
El significado de "Cumplimiento" de penetración
"La aplicación de la ley a través de la penetración" se puede entender desde dos aspectos: el principio de territorialidad y el principio de personalidad:
Principio de territorialidad: incluso si el proyecto está registrado en el extranjero, si los usuarios provienen principalmente de China, el equipo central se encuentra dentro del territorio chino, o hay actividades de promoción, cooperación comercial, liquidación, etc., también puede considerarse que "la actividad ocurrió dentro del país", lo que activa la legislación china.
Principio de nacionalidad: Según la legislación penal china, los ciudadanos chinos que cometan actos "que estén sujetos a responsabilidad penal conforme a la ley china" en el extranjero también pueden ser responsabilizados.
"La aplicación de la ley de forma penetrante" en el ámbito de Web3 se manifiesta comúnmente de las siguientes maneras:
Registro de penetración: incluso si la empresa está registrada en el extranjero, si el usuario y la operación están en China, aún puede ser considerado como "delito cometido en el territorio".
Identidad de tecnología de penetración: el responsable técnico, aunque externamente solo actúe como consultor o desarrollador, podría ser considerado como "persona con control real" siempre que esté involucrado en la presentación de código, gestión de permisos de contrato, distribución de beneficios del proyecto, control de llaves privadas, entre otros.
Datos en cadena de penetración: La regulación puede confirmar si el proyecto "sirve a usuarios chinos" o involucra riesgos legales a través de la trazabilidad en la cadena, auditorías KYT, perfiles de usuarios, entre otros.
Conclusión
Muchas personas piensan erróneamente que llevar un proyecto "al extranjero" puede liberarlo de la supervisión legal china. Pero la realidad es que, si el proyecto no ha pasado por una evaluación de riesgos legales, incluso si está establecido en el extranjero, es difícil decir que está seguro. Los emprendedores y responsables técnicos en el campo de Web3 deben entender: la clave del cumplimiento del proyecto no radica en el lugar de registro, sino en si el proyecto en sí mismo toca la línea roja de la ley china. Solo al identificar los riesgos desde el principio como un pensamiento fundamental, se puede hacer que el proyecto avance más lejos y viva más tiempo.
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SmartContractPhobia
· hace5h
¡Cumplimiento de un martillo!
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MetaMuskRat
· hace11h
¡Vaya! Cumplimiento no es tan simple~
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rugged_again
· hace11h
¿Y ya está todo resuelto al mudarse al extranjero? ingenuo
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MissedTheBoat
· hace11h
¡El dinero fácil con un certificado de mala calidad es delicioso!
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ClassicDumpster
· hace12h
¡Huele bien! Otro tontos han sido engañados para salir al mar.
Errores legales en la expansión de proyectos Web3: Cumplimiento no es igual a Registrarse en el extranjero
Los proyectos de Web3 que se lanzan al extranjero no equivalen a Cumplimiento: errores legales que los emprendedores tienden a pasar por alto
Desde 2021, numerosos proyectos de Web3 han expresado su intención de detener sus servicios en la región de China continental y trasladar la entidad del proyecto al extranjero. Al mismo tiempo, muchos desarrolladores están considerando la transición de Web2 a Web3. Ya sea que se trate de profesionales de Web3 que ya están en el campo o ingenieros que planean hacer la transición, todos enfrentan un problema común en la fase inicial del proyecto: ¿dónde debe estar ubicado el proyecto?
Considerando la estricta regulación de China sobre los proyectos Web3, muchos equipos emprendedores tienden a "sacar el proyecto al extranjero" — registrándose en el extranjero, con equipos técnicos distribuidos en Hong Kong, Singapur, el sudeste asiático, entre otros. Desde la perspectiva de los fundadores técnicos o líderes, este modelo de "registro en el extranjero + despliegue remoto" parece tener ventajas de "Cumplimiento" de manera natural. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja de lo que se imagina.
Según la experiencia del equipo legal relevante, incluso si la estructura del proyecto está en el extranjero, siempre que toque la línea de base de la ley china, existe un alto riesgo de responsabilidad. Por lo tanto, los tomadores de decisiones técnicas en los equipos de emprendimiento de Web3 deben entender: ¿por qué "el proyecto está en el extranjero" también puede desencadenar riesgos legales en China?
Lógica de supervivencia en el contexto regulatorio
Para la mayoría de los emprendedores, la demanda central en las primeras etapas es "sobrevivir". Aunque el Cumplimiento es importante, en las etapas iniciales, donde los recursos son limitados y el ritmo es apremiante, a menudo se considera una prioridad secundaria. Sin embargo, los emprendedores con una planificación a largo plazo prestan atención a las políticas regulatorias, entienden los límites legales y evalúan lo que es factible y lo que está prohibido, lo que les permite decidir cómo estructurar y llevar a cabo el proyecto.
Desde la perspectiva de la prevención de riesgos penales, los responsables técnicos de proyectos Web3 deben prestar especial atención a dos documentos regulatorios clave: el "Anuncio 94" de 2017 y la "Notificación 924" de 2021. Estos dos documentos prohíben claramente las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) y consideran las actividades relacionadas con criptomonedas como actividades financieras ilegales. En particular, la "Notificación 924", que ha sido denominada en la industria como el "documento regulatorio más fuerte", señala explícitamente que las plataformas de intercambio de criptomonedas en el extranjero no pueden proporcionar servicios a residentes dentro de China.
Salir al mar no equivale a evadir la ley china
Muchos proyectos consultan activamente a abogados sobre la elección del lugar de registro de la empresa en las etapas iniciales, a menudo escondiendo la suposición de que "registrarse en el extranjero puede eludir la ley china". Sin embargo, aunque las estructuras offshore tienen un papel en la separación de riesgos comerciales, la optimización fiscal y la operación de capital, en el nivel de responsabilidad penal, no constituyen un escudo de exención contra la ley china.
La principal función de la estructura offshore es el "aislamiento comercial" y no la "protección penal". Puede evitar las restricciones de la legislación de valores de ciertos países, optimizar la planificación fiscal, facilitar las operaciones de capital y lograr la separación de cuentas y responsabilidades con entidades dentro de China. Sin embargo, si el proyecto en sí implica actividades prohibidas por la ley china, incluso si la entidad está en el extranjero, las autoridades judiciales chinas todavía tienen la autoridad para responsabilizarse según los principios de "jurisdicción territorial" o "jurisdicción personal".
El significado de "Cumplimiento" de penetración
"La aplicación de la ley a través de la penetración" se puede entender desde dos aspectos: el principio de territorialidad y el principio de personalidad:
Principio de territorialidad: incluso si el proyecto está registrado en el extranjero, si los usuarios provienen principalmente de China, el equipo central se encuentra dentro del territorio chino, o hay actividades de promoción, cooperación comercial, liquidación, etc., también puede considerarse que "la actividad ocurrió dentro del país", lo que activa la legislación china.
Principio de nacionalidad: Según la legislación penal china, los ciudadanos chinos que cometan actos "que estén sujetos a responsabilidad penal conforme a la ley china" en el extranjero también pueden ser responsabilizados.
"La aplicación de la ley de forma penetrante" en el ámbito de Web3 se manifiesta comúnmente de las siguientes maneras:
Conclusión
Muchas personas piensan erróneamente que llevar un proyecto "al extranjero" puede liberarlo de la supervisión legal china. Pero la realidad es que, si el proyecto no ha pasado por una evaluación de riesgos legales, incluso si está establecido en el extranjero, es difícil decir que está seguro. Los emprendedores y responsables técnicos en el campo de Web3 deben entender: la clave del cumplimiento del proyecto no radica en el lugar de registro, sino en si el proyecto en sí mismo toca la línea roja de la ley china. Solo al identificar los riesgos desde el principio como un pensamiento fundamental, se puede hacer que el proyecto avance más lejos y viva más tiempo.