Seguimiento del caso de los fondos robados de Tianjin Lantian Grey: Análisis de la ruta de recuperación de activos encriptados transfronterizos
Recientemente, una noticia sobre la mujer británico-china Jianwen, sospechosa de un caso de lavado de dinero de miles de millones de bitcoins, ha generado un amplio interés. A medida que más detalles salen a la luz, la procedencia de los fondos ilícitos se vuelve cada vez más clara: el caso de la captación ilegal de depósitos del público por Tianjin Lantian Ge Rui.
Según información pública, el principal acusado Qian se escapó a Reino Unido después de cambiar los fondos involucrados en el caso a encriptación y utilizó a Jian Wen para lavar el dinero. Actualmente, las autoridades británicas han confiscado y congelado aproximadamente 61,000 monedas de encriptación, valoradas en 30 mil millones.
Este artículo combinará la experiencia práctica para analizar en detalle las rutas específicas de recuperación de activos encriptados en el ámbito transfronterizo, proporcionando ideas para que las víctimas del caso Blue Sky recuperen sus pérdidas.
1. Revisión del caso: de la captación de fondos ilegal al lavado de dinero transnacional
En marzo de 2014, el Sr. Qian y el Sr. Ren, entre otros, registraron la empresa Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, promoviendo al público productos de inversión a corto plazo con "alta rentabilidad garantizada". Estos productos tenían un plazo de inversión de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual del 100% al 300%. En pocos años, la empresa estableció decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas.
Cabe mencionar que el Sr. Qian se involucró en el negocio de la minería de Bitcoin ya en 2013, y tiene un profundo conocimiento de las ventajas de la encriptación en la transferencia de fondos y el lavado de dinero. Por lo tanto, solicitó que los fondos recaudados ilegalmente se convirtieran en Bitcoin a través de una plataforma de intercambio.
En 2017, el Sr. Qian obtuvo un pasaporte de la Federación de San Cristóbal y Nieves falsificando su identidad, y logró escapar a Londres con una computadora portátil que contenía Bitcoin. Para convertir el dinero mal habido en efectivo, el Sr. Qian conoció a una mujer china llamada Jian Wen, que vivía en el Reino Unido, y utilizó sus servicios como "guante blanco" para manejar varios asuntos, lavando millones de libras en dinero sucio.
Sin embargo, los comportamientos anormales de Jianwen, como entrar y salir frecuentemente de centros comerciales de alta gama y comprar mansiones, llamaron la atención de las autoridades reguladoras del Reino Unido. Finalmente, la policía británica, a través de una larga investigación, arrestó a Jianwen y confiscó aproximadamente 61,000 monedas de Bitcoin como fondos ilícitos.
2. Análisis de la ruta de recuperación de activos transfronterizos
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de acuerdo con las leyes pertinentes. Para las víctimas del caso Blue Sky Grey, existen dos posibles vías de recuperación de activos:
2.1 Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronterizos a nuestras autoridades judiciales
De acuerdo con la Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de nuestro país, China y el Reino Unido han firmado un tratado de asistencia judicial penal, que proporciona una base legal para la recuperación de activos en el extranjero. Se sugiere que las víctimas presenten materiales que puedan demostrar su identidad como víctimas ante el Ministerio de Justicia de nuestro país y otras autoridades competentes, para solicitar la recuperación de activos y la compensación por daños.
Con base en la práctica judicial británica, no son pocos los casos en que víctimas extranjeras han logrado recuperar fondos robados en el Reino Unido. Por ejemplo, Nigeria recuperó con éxito aproximadamente 17 millones de dólares en el caso Alamieyeseigha. Nuestro país también tiene experiencias exitosas en cooperación judicial transfronteriza, como los casos de Yu Zhendong y Li Huaxue.
2.2 Acción civil iniciada por uno mismo
Aunque en lugares como el Reino Unido, las víctimas de delitos penales pueden recuperar pérdidas a través de demandas civiles, en este caso no se sugiere que esta sea la opción preferida.
La principal razón es que los fondos involucrados se han convertido de moneda fiduciaria a encriptación, lo que dificulta que la víctima demuestre directamente que es la titular de los bienes en cuestión. Incluso si proporciona un contrato de inversión o un extracto bancario, es difícil demostrar que existe una relación reconocida por la ley británica entre el bitcoin actualmente en cuestión y los bienes de la víctima.
Además, contratar a un abogado en el Reino Unido para presentar una demanda es costoso y conlleva una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar cuidadosamente.
3. Conclusión
La recuperación de activos encriptados no es tarea fácil, incluso en el país, y la recuperación transfronteriza es aún más difícil. Se sugiere que las víctimas de este caso mantengan paciencia con las autoridades judiciales de nuestro país, al mismo tiempo que estén atentas al progreso del caso y busquen servicios legales profesionales en el momento adecuado para proteger sus derechos al máximo.
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LiquidatedAgain
· 07-22 07:57
comprar la caída medio de la montaña investigador de por vida si no puedes ganar en el comercio, entonces a minar.
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BlockchainRetirementHome
· 07-22 07:40
No es de extrañar que siempre se gane y nunca se pierda, con una DIRECCIÓN on-chain no se puede escapar.
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ChainSpy
· 07-22 07:37
Por supuesto que está en la cadena, el rastreo es tan fácil.
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LiquiditySurfer
· 07-22 07:31
Otro novato que juega en la cadena fue blanqueado... el swing trading es realmente difícil de hacer.
Seguimiento de 61,000 monedas Bitcoin del caso Blue Sky Gray: Detalles sobre la ruta de recuperación de activos encriptados transfronterizos.
Seguimiento del caso de los fondos robados de Tianjin Lantian Grey: Análisis de la ruta de recuperación de activos encriptados transfronterizos
Recientemente, una noticia sobre la mujer británico-china Jianwen, sospechosa de un caso de lavado de dinero de miles de millones de bitcoins, ha generado un amplio interés. A medida que más detalles salen a la luz, la procedencia de los fondos ilícitos se vuelve cada vez más clara: el caso de la captación ilegal de depósitos del público por Tianjin Lantian Ge Rui.
Según información pública, el principal acusado Qian se escapó a Reino Unido después de cambiar los fondos involucrados en el caso a encriptación y utilizó a Jian Wen para lavar el dinero. Actualmente, las autoridades británicas han confiscado y congelado aproximadamente 61,000 monedas de encriptación, valoradas en 30 mil millones.
Este artículo combinará la experiencia práctica para analizar en detalle las rutas específicas de recuperación de activos encriptados en el ámbito transfronterizo, proporcionando ideas para que las víctimas del caso Blue Sky recuperen sus pérdidas.
1. Revisión del caso: de la captación de fondos ilegal al lavado de dinero transnacional
En marzo de 2014, el Sr. Qian y el Sr. Ren, entre otros, registraron la empresa Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, promoviendo al público productos de inversión a corto plazo con "alta rentabilidad garantizada". Estos productos tenían un plazo de inversión de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual del 100% al 300%. En pocos años, la empresa estableció decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas.
Cabe mencionar que el Sr. Qian se involucró en el negocio de la minería de Bitcoin ya en 2013, y tiene un profundo conocimiento de las ventajas de la encriptación en la transferencia de fondos y el lavado de dinero. Por lo tanto, solicitó que los fondos recaudados ilegalmente se convirtieran en Bitcoin a través de una plataforma de intercambio.
En 2017, el Sr. Qian obtuvo un pasaporte de la Federación de San Cristóbal y Nieves falsificando su identidad, y logró escapar a Londres con una computadora portátil que contenía Bitcoin. Para convertir el dinero mal habido en efectivo, el Sr. Qian conoció a una mujer china llamada Jian Wen, que vivía en el Reino Unido, y utilizó sus servicios como "guante blanco" para manejar varios asuntos, lavando millones de libras en dinero sucio.
Sin embargo, los comportamientos anormales de Jianwen, como entrar y salir frecuentemente de centros comerciales de alta gama y comprar mansiones, llamaron la atención de las autoridades reguladoras del Reino Unido. Finalmente, la policía británica, a través de una larga investigación, arrestó a Jianwen y confiscó aproximadamente 61,000 monedas de Bitcoin como fondos ilícitos.
2. Análisis de la ruta de recuperación de activos transfronterizos
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de acuerdo con las leyes pertinentes. Para las víctimas del caso Blue Sky Grey, existen dos posibles vías de recuperación de activos:
2.1 Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronterizos a nuestras autoridades judiciales
De acuerdo con la Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de nuestro país, China y el Reino Unido han firmado un tratado de asistencia judicial penal, que proporciona una base legal para la recuperación de activos en el extranjero. Se sugiere que las víctimas presenten materiales que puedan demostrar su identidad como víctimas ante el Ministerio de Justicia de nuestro país y otras autoridades competentes, para solicitar la recuperación de activos y la compensación por daños.
Con base en la práctica judicial británica, no son pocos los casos en que víctimas extranjeras han logrado recuperar fondos robados en el Reino Unido. Por ejemplo, Nigeria recuperó con éxito aproximadamente 17 millones de dólares en el caso Alamieyeseigha. Nuestro país también tiene experiencias exitosas en cooperación judicial transfronteriza, como los casos de Yu Zhendong y Li Huaxue.
2.2 Acción civil iniciada por uno mismo
Aunque en lugares como el Reino Unido, las víctimas de delitos penales pueden recuperar pérdidas a través de demandas civiles, en este caso no se sugiere que esta sea la opción preferida.
La principal razón es que los fondos involucrados se han convertido de moneda fiduciaria a encriptación, lo que dificulta que la víctima demuestre directamente que es la titular de los bienes en cuestión. Incluso si proporciona un contrato de inversión o un extracto bancario, es difícil demostrar que existe una relación reconocida por la ley británica entre el bitcoin actualmente en cuestión y los bienes de la víctima.
Además, contratar a un abogado en el Reino Unido para presentar una demanda es costoso y conlleva una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar cuidadosamente.
3. Conclusión
La recuperación de activos encriptados no es tarea fácil, incluso en el país, y la recuperación transfronteriza es aún más difícil. Se sugiere que las víctimas de este caso mantengan paciencia con las autoridades judiciales de nuestro país, al mismo tiempo que estén atentas al progreso del caso y busquen servicios legales profesionales en el momento adecuado para proteger sus derechos al máximo.