Informe de investigación sobre riesgos del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
En los últimos años, con la globalización de los Activos Cripto y el rápido crecimiento de los usuarios en el sudeste asiático, el flujo de fondos en la cadena en esta región ha mostrado una tendencia cada vez más compleja. Para comprender en profundidad las características del flujo de fondos en la cadena en el sudeste asiático, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, se ha llevado a cabo recientemente un estudio de análisis basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain. Estas muestras incluyen billeteras personales y usuarios de intercambios en el sudeste asiático, con un período que abarca desde 2020 hasta la fecha. Al rastrear y marcar las rutas de flujo de fondos de diferentes tipos de riesgo, el estudio encontró que el nivel de riesgo involucrado en los patrones de circulación de los activos encriptados supera las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos de uso de los Activos Cripto en el sudeste asiático, sino que también explora desde una perspectiva macro las razones detrás de este fenómeno y propone recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
En los últimos años, la aceptación y popularidad de los Activos Cripto en la región del sudeste asiático ha aumentado significativamente.
Como un mercado emergente, el sudeste asiático presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario, siendo especialmente evidentes los siguientes aspectos:
Crecimiento rápido de usuarios: La alta proporción de población joven en el sudeste asiático, junto con la popularización de Internet móvil, ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios de Activos Cripto en la región. Se estima que hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en esta área.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: el número de trabajadores migrantes en la región del sudeste asiático es enorme, y los Activos Cripto les ofrecen un medio de pago transfronterizo conveniente, por lo que se utilizan ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: las políticas regulatorias sobre moneda virtual en los países del sudeste asiático son variadas. Algunos países apoyan la legalización de Activos Cripto, pero la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que conlleva ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de la muestra y hallazgos principales
Situación de libre circulación de fondos
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. El monto total de fondos en libre circulación asciende a 1,484 millones de dólares, lo que indica que entre los usuarios del sudeste asiático, el método de intercambio descentralizado se ha convertido en la norma.
Asociación con actividades de alto riesgo
La investigación encontró que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con alto riesgo, representando más del 12%. Al rastrear aún más el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también tuvieron conexiones indirectas con actividades de alto riesgo, lo que elevó la proporción de direcciones asociadas con actividades de alto riesgo al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de activos cripto en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen riesgos de transacciones de fondos indirecta o directamente relacionados con actividades de alto riesgo.
Análisis de flujo de fondos de alto riesgo y riesgo
Tipificación de direcciones de alto riesgo
La investigación clasifica las direcciones asociadas a actividades de alto riesgo en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, que incluyen principalmente:
Servicio de mezcla de monedas: principalmente utilizado para la anonimización de flujos de fondos
Transferencia de fondos ilegales: utilizada para la programación y el lavado de dinero ilegal transfronterizo
Plataforma de fraude: involucra inversiones falsas, esquemas Ponzi, etc.
Entre estos tipos de direcciones de alto riesgo, se involucran más de 240 entidades de alto riesgo específicas.
Fenómeno de flujo de capital de alto riesgo
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de fondos son especialmente significativos:
Ha habido más de 10 millones de dólares en fondos que fluyen directamente hacia direcciones relacionadas con la transferencia de fondos ilegales, y la frecuencia de transacciones ha acumulado miles de veces.
Aproximadamente 11 millones de dólares en fondos se destinaron claramente a plataformas de juego en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron introducidos en plataformas de fraude.
Este flujo de fondos revela la complejidad y la clandestinidad de las actividades de alto riesgo, especialmente bajo la anonimidad y las características transfronterizas de los Activos Cripto, lo que permite a los delincuentes realizar transferencias ilegales de fondos y actividades de lavado de dinero con frecuencia.
Situación del flujo de fondos en plataformas restringidas
Proporción de entrada de fondos en plataformas restringidas
De los fondos directamente relacionados con actividades de alto riesgo, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas restringidas, y el número de transacciones relacionadas incluso es el doble de las que fluyen hacia el traslado de fondos ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas restringidas siguen siendo el principal punto de entrada para los fondos de alto riesgo.
Análisis de Caso: Una herramienta de mezcla de monedas
Como una herramienta común de mezcla de monedas, la plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas restringidas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades restringidas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que muestra el efecto efectivo de las medidas restrictivas en la supresión de sus flujos de fondos.
Análisis de riesgo macroeconómico y discusión de causas
Anonimato y alta liquidez de Activos Cripto: El anonimato de los Activos Cripto dificulta el seguimiento de los fondos ilegales cuando fluyen en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su dirección a través de técnicas como la mezcla de monedas, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún son insuficientes, lo que aumenta el riesgo de flujos de capital transfronterizos. En algunas áreas, todavía se mantiene una actitud de espera hacia los Activos Cripto, sin adoptar medidas regulatorias activas, lo que proporciona espacio para el flujo de fondos de actividades de alto riesgo.
Entorno socioeconómico: El nivel de desarrollo económico de algunos países del sudeste asiático es bajo, con una gran disparidad entre ricos y pobres, lo que lleva a muchos delincuentes a establecer aquí sus bases, atrayendo principalmente a extranjeros a participar.
Dificultades de regulación técnica: Los intercambios de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a las limitaciones técnicas y estructurales, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar efectivamente los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de transacciones, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos maliciosos o riesgos como el lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer el monitoreo a través de medidas KYC y AML, las transacciones entre cadenas y las tecnologías anónimas siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, aumentando así los riesgos de seguridad.
Conclusión y Sugerencias
El análisis del flujo de fondos en cadena en la región del sudeste asiático indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de Activos Cripto en esta área. Para reducir efectivamente el riesgo de flujo de fondos ilegales en la cadena, se recomienda adoptar las siguientes medidas:
Reforzar los mecanismos de regulación: Los gobiernos de los países deben formular e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, a través de la cooperación internacional para combatir las actividades de fondos ilegales en la cadena, y emitir un marco claro de regulación de moneda virtual adaptado a las condiciones nacionales.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar los esfuerzos de educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y fortalezcan su capacidad de identificación y conciencia de prevención respecto a fondos de alto riesgo.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en la cadena y de lucha contra el lavado de dinero, utilizando análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros medios tecnológicos para identificar y combatir de manera precisa los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multilateral: fomentar la cooperación entre los intercambios de Activos Cripto, proveedores de servicios de billetera y entidades relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos relacionados con el riesgo de flujo de fondos en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad entre los usuarios y la promoción de la innovación en medios tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
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HashBrownies
· hace3h
Alto riesgo, alta recompensa.
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WenAirdrop
· 07-23 00:14
¿Y la regulación? ¿O la gente corre más rápido?
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Lionish_Lion
· 07-22 02:48
SIGUEME para decodificar el lenguaje del mercado. Traduzco la acción del precio compleja en configuraciones simples y ejecutables. 🔍➡️🎯
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SleepyArbCat
· 07-22 02:30
Entre el destello y la sabiduría, el suelo ya está roto.
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MetaMisery
· 07-22 02:30
¿Quién se atreve a creer en este número exagerado?
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fren.eth
· 07-22 02:29
La regulación siempre va por detrás.
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WalletsWatcher
· 07-22 02:25
Hay que controlarlo.
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MemecoinTrader
· 07-22 02:08
realizando algunas operaciones psicológicas rápidas con estos datos... realmente alcista af para creadores de mercado
La investigación revela que el 16.82% de los flujos de capital en el mercado de criptomonedas del sudeste asiático presenta un alto riesgo.
Informe de investigación sobre riesgos del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
En los últimos años, con la globalización de los Activos Cripto y el rápido crecimiento de los usuarios en el sudeste asiático, el flujo de fondos en la cadena en esta región ha mostrado una tendencia cada vez más compleja. Para comprender en profundidad las características del flujo de fondos en la cadena en el sudeste asiático, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, se ha llevado a cabo recientemente un estudio de análisis basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain. Estas muestras incluyen billeteras personales y usuarios de intercambios en el sudeste asiático, con un período que abarca desde 2020 hasta la fecha. Al rastrear y marcar las rutas de flujo de fondos de diferentes tipos de riesgo, el estudio encontró que el nivel de riesgo involucrado en los patrones de circulación de los activos encriptados supera las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos de uso de los Activos Cripto en el sudeste asiático, sino que también explora desde una perspectiva macro las razones detrás de este fenómeno y propone recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
En los últimos años, la aceptación y popularidad de los Activos Cripto en la región del sudeste asiático ha aumentado significativamente.
Como un mercado emergente, el sudeste asiático presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario, siendo especialmente evidentes los siguientes aspectos:
Crecimiento rápido de usuarios: La alta proporción de población joven en el sudeste asiático, junto con la popularización de Internet móvil, ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios de Activos Cripto en la región. Se estima que hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en esta área.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: el número de trabajadores migrantes en la región del sudeste asiático es enorme, y los Activos Cripto les ofrecen un medio de pago transfronterizo conveniente, por lo que se utilizan ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: las políticas regulatorias sobre moneda virtual en los países del sudeste asiático son variadas. Algunos países apoyan la legalización de Activos Cripto, pero la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que conlleva ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de la muestra y hallazgos principales
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. El monto total de fondos en libre circulación asciende a 1,484 millones de dólares, lo que indica que entre los usuarios del sudeste asiático, el método de intercambio descentralizado se ha convertido en la norma.
La investigación encontró que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con alto riesgo, representando más del 12%. Al rastrear aún más el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también tuvieron conexiones indirectas con actividades de alto riesgo, lo que elevó la proporción de direcciones asociadas con actividades de alto riesgo al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de activos cripto en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen riesgos de transacciones de fondos indirecta o directamente relacionados con actividades de alto riesgo.
Análisis de flujo de fondos de alto riesgo y riesgo
La investigación clasifica las direcciones asociadas a actividades de alto riesgo en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, que incluyen principalmente:
Entre estos tipos de direcciones de alto riesgo, se involucran más de 240 entidades de alto riesgo específicas.
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de fondos son especialmente significativos:
Este flujo de fondos revela la complejidad y la clandestinidad de las actividades de alto riesgo, especialmente bajo la anonimidad y las características transfronterizas de los Activos Cripto, lo que permite a los delincuentes realizar transferencias ilegales de fondos y actividades de lavado de dinero con frecuencia.
Situación del flujo de fondos en plataformas restringidas
De los fondos directamente relacionados con actividades de alto riesgo, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas restringidas, y el número de transacciones relacionadas incluso es el doble de las que fluyen hacia el traslado de fondos ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas restringidas siguen siendo el principal punto de entrada para los fondos de alto riesgo.
Como una herramienta común de mezcla de monedas, la plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas restringidas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades restringidas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que muestra el efecto efectivo de las medidas restrictivas en la supresión de sus flujos de fondos.
Análisis de riesgo macroeconómico y discusión de causas
Anonimato y alta liquidez de Activos Cripto: El anonimato de los Activos Cripto dificulta el seguimiento de los fondos ilegales cuando fluyen en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su dirección a través de técnicas como la mezcla de monedas, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún son insuficientes, lo que aumenta el riesgo de flujos de capital transfronterizos. En algunas áreas, todavía se mantiene una actitud de espera hacia los Activos Cripto, sin adoptar medidas regulatorias activas, lo que proporciona espacio para el flujo de fondos de actividades de alto riesgo.
Entorno socioeconómico: El nivel de desarrollo económico de algunos países del sudeste asiático es bajo, con una gran disparidad entre ricos y pobres, lo que lleva a muchos delincuentes a establecer aquí sus bases, atrayendo principalmente a extranjeros a participar.
Dificultades de regulación técnica: Los intercambios de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a las limitaciones técnicas y estructurales, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar efectivamente los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de transacciones, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos maliciosos o riesgos como el lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer el monitoreo a través de medidas KYC y AML, las transacciones entre cadenas y las tecnologías anónimas siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, aumentando así los riesgos de seguridad.
Conclusión y Sugerencias
El análisis del flujo de fondos en cadena en la región del sudeste asiático indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de Activos Cripto en esta área. Para reducir efectivamente el riesgo de flujo de fondos ilegales en la cadena, se recomienda adoptar las siguientes medidas:
Reforzar los mecanismos de regulación: Los gobiernos de los países deben formular e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, a través de la cooperación internacional para combatir las actividades de fondos ilegales en la cadena, y emitir un marco claro de regulación de moneda virtual adaptado a las condiciones nacionales.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar los esfuerzos de educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y fortalezcan su capacidad de identificación y conciencia de prevención respecto a fondos de alto riesgo.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en la cadena y de lucha contra el lavado de dinero, utilizando análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros medios tecnológicos para identificar y combatir de manera precisa los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multilateral: fomentar la cooperación entre los intercambios de Activos Cripto, proveedores de servicios de billetera y entidades relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos relacionados con el riesgo de flujo de fondos en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad entre los usuarios y la promoción de la innovación en medios tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.