El grupo financiero del sudeste asiático congela 29.63 millones de dólares en moneda estable, posiblemente relacionado con varios casos de robo en intercambios.
Riesgo de congelación de monedas estables centralizadas: el caso de un gran grupo financiero
Una moneda estable emitida por una empresa centralizada está restringida en la red blockchain a través de contratos inteligentes, y su valor está vinculado al dólar estadounidense. Esta moneda estable tiene características de transferencia anónima y uso sin permiso, al mismo tiempo que otorga al emisor un fuerte poder de control. El emisor puede emitir o destruir tokens de direcciones específicas, e incluso restringir los permisos de operación de ciertas direcciones, lo que en la industria se conoce como "congelar".
Este tipo de congelación suele ser provocada por requerimientos de las autoridades gubernamentales o por incidentes de seguridad significativos, con el objetivo de detener actividades ilegales y proteger los activos dañados. A medida que la aplicación de esta moneda estable en el sistema financiero se expande, aumentan los incidentes relacionados con delitos, lo que hace que las congelaciones sean cada vez más comunes. Esto tiene un impacto negativo en muchas empresas de Web3 que operan normalmente pero que inadvertidamente reciben fondos de riesgo, e incluso conlleva riesgos legales.
Este artículo analizará el caso de un grupo financiero del sudeste asiático que tuvo congelados cerca de 30 millones de dólares en moneda estable.
Resumen de negocios del grupo
Este grupo financiero se encuentra en el sudeste asiático y sus negocios abarcan áreas como billeteras de criptomonedas, pagos, garantías de transacciones, seguros y exchanges. Su núcleo de pagos y negocios de garantías utiliza en gran medida la moneda estable mencionada anteriormente. Según los datos de una plataforma de monitoreo de riesgos, el número de direcciones oficiales y de usuarios de este grupo supera las 180,000, lo que lo convierte en la empresa de criptomonedas más grande de la región, con influencia que se extiende por el sudeste asiático e incluso el este de Asia.
Desde junio de 2022 hasta junio de 2024, el volumen mensual de fondos de las direcciones comerciales conocidas del grupo ha ido en aumento, pasando de un mínimo de 1.03 mil millones de dólares a un máximo de 8.39 mil millones de dólares, alcanzando un total de 102.397 mil millones de dólares en dos años. Durante el mismo período, las direcciones comerciales relacionadas con el grupo mantuvieron grandes reservas, con un saldo diario promedio de 35.68 millones de dólares.
Debido a que el sudeste asiático es una zona de alta incidencia de actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas, la dirección de negocios del grupo se ve afectada en cierta medida. Tomando como ejemplo una de sus direcciones comerciales clave, durante el período de julio de 2023 a junio de 2024, esta dirección tuvo un flujo total de 2,158 millones de dólares, que incluye varios tipos de fondos de alto riesgo, como juegos de azar en línea, transacciones del crimen organizado, lavado de dinero y fraudes.
Análisis de eventos de congelación
El 13 de julio de 2024, una dirección de la red Tron del grupo fue restringida, y 29.62 millones de dólares en moneda estable fueron congelados e imposibles de transferir. La investigación mostró que esta dirección alcanzó un volumen de transacciones de mil millones de dólares en solo 5 días desde su creación, recibiendo grandes depósitos de usuarios y fondos de otras direcciones oficiales.
Posteriormente, un analista de cadena señaló que parte de los activos del incidente de robo en cierta bolsa japonesa anteriormente ocurrió, fueron intercambiados a través de un intercambio entre cadenas e ingresaron al sistema de pagos del grupo. Los fondos robados pasaron por múltiples operaciones de intercambio entre cadenas y, finalmente, aproximadamente 14 millones de dólares fluyeron hacia una dirección congelada.
Cabe destacar que, además del incidente de la bolsa japonesa, parte de los fondos en otro caso de robo de una bolsa también están relacionados con este grupo. A principios de junio de 2024, al menos 1,05 millones de dólares en fondos involucrados fluyeron hacia varias direcciones comerciales oficiales del grupo.
Actualmente no hay evidencia directa que indique que este congelamiento esté relacionado con estos dos incidentes de seguridad, pero dado que otras direcciones del grupo no se han visto afectadas, esto al menos indica que la acción de congelamiento no está dirigida contra el grupo en sí.
Análisis del flujo de fondos
Los 29.63 millones de dólares congelados representan aproximadamente el 75% de las reservas del grupo, lo que ha generado cierta presión sobre los retiros. El análisis muestra que, 2.5 horas después de la congelación, el grupo activó una nueva dirección comercial para atender las necesidades de recarga y retiro de los usuarios. Hasta el 16 de julio, el volumen de transacciones de la nueva dirección ha alcanzado los 733 millones de dólares.
Se realizó un análisis de los ingresos y gastos del nuevo dirección, y no se encontraron anomalías de fondos evidentes, y esa dirección todavía mantiene un saldo de 12.88 millones de dólares. Al analizar más a fondo las contrapartes de las transacciones, se descubrió que entre las diez direcciones con mayor volumen de entradas, dos estaban marcadas como direcciones de negocio de garantía, representando el 23.64% del total de las entradas; entre las diez direcciones con mayor volumen de salidas, tres estaban marcadas como direcciones de negocio de garantía, representando el 7.76% del total de las salidas.
Esto indica que, tras el evento de congelación, el grupo experimentó una salida de fondos a gran escala, pero la oficina oficial reabasteció los reservas a tiempo desde otras direcciones comerciales, pudiendo así satisfacer las solicitudes de retiro de los usuarios.
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TokenCreatorOP
· hace5h
La gestión del creador de mercado ha sido congelada, ¿qué inquietud hay?
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Frontrunner
· hace5h
¿Cómo me he vuelto a congelar?
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CommunityJanitor
· hace5h
Otro sancionado por el emisor.
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LiquidationWatcher
· hace5h
otro día, otra pesadilla defi... mantente líquido familia
El grupo financiero del sudeste asiático congela 29.63 millones de dólares en moneda estable, posiblemente relacionado con varios casos de robo en intercambios.
Riesgo de congelación de monedas estables centralizadas: el caso de un gran grupo financiero
Una moneda estable emitida por una empresa centralizada está restringida en la red blockchain a través de contratos inteligentes, y su valor está vinculado al dólar estadounidense. Esta moneda estable tiene características de transferencia anónima y uso sin permiso, al mismo tiempo que otorga al emisor un fuerte poder de control. El emisor puede emitir o destruir tokens de direcciones específicas, e incluso restringir los permisos de operación de ciertas direcciones, lo que en la industria se conoce como "congelar".
Este tipo de congelación suele ser provocada por requerimientos de las autoridades gubernamentales o por incidentes de seguridad significativos, con el objetivo de detener actividades ilegales y proteger los activos dañados. A medida que la aplicación de esta moneda estable en el sistema financiero se expande, aumentan los incidentes relacionados con delitos, lo que hace que las congelaciones sean cada vez más comunes. Esto tiene un impacto negativo en muchas empresas de Web3 que operan normalmente pero que inadvertidamente reciben fondos de riesgo, e incluso conlleva riesgos legales.
Este artículo analizará el caso de un grupo financiero del sudeste asiático que tuvo congelados cerca de 30 millones de dólares en moneda estable.
Resumen de negocios del grupo
Este grupo financiero se encuentra en el sudeste asiático y sus negocios abarcan áreas como billeteras de criptomonedas, pagos, garantías de transacciones, seguros y exchanges. Su núcleo de pagos y negocios de garantías utiliza en gran medida la moneda estable mencionada anteriormente. Según los datos de una plataforma de monitoreo de riesgos, el número de direcciones oficiales y de usuarios de este grupo supera las 180,000, lo que lo convierte en la empresa de criptomonedas más grande de la región, con influencia que se extiende por el sudeste asiático e incluso el este de Asia.
Desde junio de 2022 hasta junio de 2024, el volumen mensual de fondos de las direcciones comerciales conocidas del grupo ha ido en aumento, pasando de un mínimo de 1.03 mil millones de dólares a un máximo de 8.39 mil millones de dólares, alcanzando un total de 102.397 mil millones de dólares en dos años. Durante el mismo período, las direcciones comerciales relacionadas con el grupo mantuvieron grandes reservas, con un saldo diario promedio de 35.68 millones de dólares.
Debido a que el sudeste asiático es una zona de alta incidencia de actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas, la dirección de negocios del grupo se ve afectada en cierta medida. Tomando como ejemplo una de sus direcciones comerciales clave, durante el período de julio de 2023 a junio de 2024, esta dirección tuvo un flujo total de 2,158 millones de dólares, que incluye varios tipos de fondos de alto riesgo, como juegos de azar en línea, transacciones del crimen organizado, lavado de dinero y fraudes.
Análisis de eventos de congelación
El 13 de julio de 2024, una dirección de la red Tron del grupo fue restringida, y 29.62 millones de dólares en moneda estable fueron congelados e imposibles de transferir. La investigación mostró que esta dirección alcanzó un volumen de transacciones de mil millones de dólares en solo 5 días desde su creación, recibiendo grandes depósitos de usuarios y fondos de otras direcciones oficiales.
Posteriormente, un analista de cadena señaló que parte de los activos del incidente de robo en cierta bolsa japonesa anteriormente ocurrió, fueron intercambiados a través de un intercambio entre cadenas e ingresaron al sistema de pagos del grupo. Los fondos robados pasaron por múltiples operaciones de intercambio entre cadenas y, finalmente, aproximadamente 14 millones de dólares fluyeron hacia una dirección congelada.
Cabe destacar que, además del incidente de la bolsa japonesa, parte de los fondos en otro caso de robo de una bolsa también están relacionados con este grupo. A principios de junio de 2024, al menos 1,05 millones de dólares en fondos involucrados fluyeron hacia varias direcciones comerciales oficiales del grupo.
Actualmente no hay evidencia directa que indique que este congelamiento esté relacionado con estos dos incidentes de seguridad, pero dado que otras direcciones del grupo no se han visto afectadas, esto al menos indica que la acción de congelamiento no está dirigida contra el grupo en sí.
Análisis del flujo de fondos
Los 29.63 millones de dólares congelados representan aproximadamente el 75% de las reservas del grupo, lo que ha generado cierta presión sobre los retiros. El análisis muestra que, 2.5 horas después de la congelación, el grupo activó una nueva dirección comercial para atender las necesidades de recarga y retiro de los usuarios. Hasta el 16 de julio, el volumen de transacciones de la nueva dirección ha alcanzado los 733 millones de dólares.
Se realizó un análisis de los ingresos y gastos del nuevo dirección, y no se encontraron anomalías de fondos evidentes, y esa dirección todavía mantiene un saldo de 12.88 millones de dólares. Al analizar más a fondo las contrapartes de las transacciones, se descubrió que entre las diez direcciones con mayor volumen de entradas, dos estaban marcadas como direcciones de negocio de garantía, representando el 23.64% del total de las entradas; entre las diez direcciones con mayor volumen de salidas, tres estaban marcadas como direcciones de negocio de garantía, representando el 7.76% del total de las salidas.
Esto indica que, tras el evento de congelación, el grupo experimentó una salida de fondos a gran escala, pero la oficina oficial reabasteció los reservas a tiempo desde otras direcciones comerciales, pudiendo así satisfacer las solicitudes de retiro de los usuarios.