Guía de antifraude Web3: proteja la seguridad de su activo digital
En la ola de la era digital, las criptomonedas y la tecnología blockchain se están convirtiendo gradualmente en una parte indispensable del sistema financiero global. Sin embargo, este campo lleno de innovación y oportunidades también conlleva diversas fraudes y amenazas a la seguridad. Para ayudar a los usuarios a identificar y evitar mejor estos riesgos potenciales, hemos elaborado cuidadosamente esta "Guía Antifraude Web3", que analiza en profundidad las tácticas fraudulentas que los usuarios de criptomonedas pueden encontrar en diferentes etapas, y desglosa casos reales con detalle, con el objetivo de proporcionar a los inversores habilidades prácticas para combatir el fraude.
Como una empresa profesional de tecnología regulatoria, no solo nos enfocamos en la investigación teórica y el monitoreo de datos de riesgos, sino que también valoramos los eventos de seguridad del activo que ocurren en el presente. En el último año, hemos recibido cerca de mil casos de diversos tipos y hemos asistido a las víctimas en el seguimiento y recuperación de fondos. A través de la comunicación profunda con numerosos afectados, hemos acumulado valiosa experiencia en la línea, obteniendo una comprensión más profunda de la psicología de las víctimas, las tácticas habituales de los delincuentes y los tipos de estafas comunes en el ámbito de las criptomonedas. Esta experiencia ha proporcionado una base práctica sólida y apoyo de casos para la redacción de la "Guía de prevención de fraudes Web3".
La "Guía de Antifraude Web3" abordará seis temas en profundidad: desde la identificación de las fuentes de información hasta los errores en la gestión de activos, desde las trampas de inversión en el proceso de transacción hasta el phishing, y finalmente, las estafas de transacciones extrabursátiles que se pueden encontrar al retirar fondos, revelaremos cada uno de ellos.
Fuentes de información malas: prevenir antes que curar
Muchos inversores que entran en contacto por primera vez con conceptos relacionados con las criptomonedas, a menudo lo hacen a través de redes sociales, plataformas de medios propios o comunidades en línea. La información en estos canales es variada y de calidad desigual; incluso los inversores experimentados necesitan filtrar información válida entre el ruido y los rumores, lo que resulta ser un gran desafío para los inversores con poca experiencia. Los delincuentes aprovechan esta barrera de información para engañar a los novatos que carecen de conocimientos relevantes, utilizando tácticas que incluyen distorsionar o inventar hechos, robar claves de cuenta, obtener permisos de cuenta de manera fraudulenta, entre otros.
Los códigos QR de videos cortos, las redes sociales y las estafas emocionales que parecen inofensivas, a menudo aprovechan la curiosidad, la confianza y las necesidades emocionales de las personas para atraer a los inversores a caer en trampas. Esta guía le enseñará a identificar estos comportamientos fraudulentos y a evitar ser engañado desde el principio.
Métodos incorrectos de gestión de activos: el primer obstáculo del viaje Web3
A diferencia del sistema de inicio de sesión y verificación de cuentas centralizado de las plataformas tradicionales Web2, las infraestructuras de Web3 como las billeteras de criptomonedas no retienen la información de identidad y los permisos de cuenta de los usuarios, ni existen funciones comunes en las plataformas de software de Internet tradicionales como la cancelación de cuentas, el cambio de vinculación o la recuperación de información de identidad. Esto significa que los usuarios de Web3 deben cuidar sus claves de dirección por sí mismos; una vez que se pierden, se perderá permanentemente el control sobre la identidad en la cadena, o debido a una filtración, los activos en la cadena pueden ser robados.
Algunos ladrones de criptomonedas aprovechan la falta de conocimiento de los inversores sobre las billeteras de blockchain para engañarlos de diversas maneras y obtener sus frases de recuperación, claves privadas o permisos de operación de la billetera, y así robar activos. Esta guía revelará estafas comunes como aplicaciones de billetera falsas, casos de pago de firmas múltiples, fraudes de autorización, estafas con herramientas de chat falsas, y fraudes en manuales de billeteras de hardware.
Cuando comiences a negociar criptomonedas
¿Crees que existen proyectos de inversión en el mercado de criptomonedas que generen rendimientos anuales sostenibles superiores al 50%? ¿Crees que al "apostar" monedas estables ociosas en algún "pool de minería" se puede ganar dinero de manera estable? ¿Crees que comprar un determinado token para participar en actividades de "staking oficial del intercambio" te permitirá obtener ganancias fácilmente? Si tus respuestas son todas "sí", entonces podrías estar en peligro.
Le explicaremos en detalle los esquemas fraudulentos de gestión de activos en intercambios de altos rendimientos, fraudes con monedas PiXiu, esquemas de minería falsa, esquemas de tenencia de monedas en cadenas públicas falsas y esquemas de retiro de liquidez, así como los casos específicos y la verdad detrás de ellos.
Phishing: una amenaza de crecimiento viral
El phishing es un tipo de ataque que busca engañar a los usuarios a revelar información sensible o realizar acciones maliciosas mediante el envío de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o sitios web engañosos. Con el desarrollo de la economía criptográfica, cada vez más estafadores han comenzado a centrar sus objetivos en los poseedores de criptomonedas.
La inyección de direcciones, los tokens publicitarios y los mensajes de reembolso son tres métodos comunes de fraude en línea que tienen como objetivo activos digitales de destinatarios no específicos. Esta guía discutirá esto en detalle.
Crypto Drainer: el arma definitiva de la división industrial
Drainer es un tipo de malware diseñado específicamente para vaciar o "drenar" ilegalmente las billeteras de criptomonedas. Este software es alquilado por sus desarrolladores, lo que significa que cualquier persona puede pagar para usar esta herramienta maliciosa.
Crypto Drainer realiza un análisis inverso de los software de billetera de criptomonedas más populares y modifica código específico para obtener las palabras clave del objetivo. Para ayudar a los agentes a gestionar una gran cantidad de palabras clave, también se desarrollará un panel de gestión especializado, lo que permitirá a los agentes transferir los fondos de las víctimas o firmar múltiples veces las direcciones de las víctimas con un solo clic. Detrás de técnicas de fraude de phishing como la intoxicación de direcciones, la suplantación de cuentas oficiales en redes sociales y las estafas de arbitraje, también hay profesionales de Crypto Drainer que proporcionan soporte técnico e incluso operativo.
Fraude en el comercio extrabursátil: el eslabón más débil
En algunos países o regiones, el comercio extrabursátil (OTC) es la forma más común para que los inversionistas de criptomonedas conviertan moneda fiduciaria en criptomonedas. Este tipo de actividad OTC puede ocurrir en diversas situaciones, como plataformas centralizadas, grupos en línea o en persona; sin embargo, en cualquier escenario, las actividades OTC conllevan el riesgo de fraude, que incluye, pero no se limita a, la pérdida de moneda fiduciaria, la pérdida de fondos en criptomonedas e incluso la amenaza a la seguridad personal.
Esta guía enumera algunas de las técnicas de fraude más comunes: fraude de intercambios y comerciantes de monedas, fraude de transacciones fuera de línea, fraude de múltiples firmas fuera de línea.
Conclusión
En comparación con otros campos, la industria Web3 tiene un umbral más alto, que incluye la comprensión de los principios técnicos, el costo de entrada para el uso de la infraestructura y la dificultad para obtener información precisa. Los nuevos que son ciegamente confiados y desestiman estas barreras a menudo se encuentran en problemas. Al final de esta guía, hemos enumerado algunos consejos de seguridad y las medidas que deben tomar las víctimas después de haber sido defraudadas.
La lucha contra el fraude es un proceso continuo. Los métodos de fraude están en constante evolución, por lo tanto, mantenerse alerta y seguir aprendiendo es clave para protegerse. Le animamos a utilizar esta guía como punto de partida y a explorar y actualizar continuamente su base de conocimientos. Al mismo tiempo, también compartiremos y analizaremos de manera continua los últimos eventos de seguridad, interpretando las técnicas de fraude involucradas.
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ForkItAllDay
· hace17h
韭韭 tomar a la gente por tonta韭韭 ganar dinero. Recuerda que el dinero que se gasta no se puede recuperar por completo.
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ArbitrageBot
· hace19h
¿Otra vez haciendo de intelectual profesional?
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GasFeeCrier
· hace19h
¡Qué sorpresa! A simple vista, parece que estoy atrapado.
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GateUser-a606bf0c
· hace19h
tomar a la gente por tonta ya está. ¿Quién más está mirando?
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PositionPhobia
· hace19h
Ja, parece que hablas como si yo fuera a perder dinero.
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ILCollector
· hace19h
¿Hay alguien que realmente crea en la seguridad actual de web3?
Guía completa de seguridad del activo Web3: seis temas que revelan las técnicas de fraude encriptación
Guía de antifraude Web3: proteja la seguridad de su activo digital
En la ola de la era digital, las criptomonedas y la tecnología blockchain se están convirtiendo gradualmente en una parte indispensable del sistema financiero global. Sin embargo, este campo lleno de innovación y oportunidades también conlleva diversas fraudes y amenazas a la seguridad. Para ayudar a los usuarios a identificar y evitar mejor estos riesgos potenciales, hemos elaborado cuidadosamente esta "Guía Antifraude Web3", que analiza en profundidad las tácticas fraudulentas que los usuarios de criptomonedas pueden encontrar en diferentes etapas, y desglosa casos reales con detalle, con el objetivo de proporcionar a los inversores habilidades prácticas para combatir el fraude.
Como una empresa profesional de tecnología regulatoria, no solo nos enfocamos en la investigación teórica y el monitoreo de datos de riesgos, sino que también valoramos los eventos de seguridad del activo que ocurren en el presente. En el último año, hemos recibido cerca de mil casos de diversos tipos y hemos asistido a las víctimas en el seguimiento y recuperación de fondos. A través de la comunicación profunda con numerosos afectados, hemos acumulado valiosa experiencia en la línea, obteniendo una comprensión más profunda de la psicología de las víctimas, las tácticas habituales de los delincuentes y los tipos de estafas comunes en el ámbito de las criptomonedas. Esta experiencia ha proporcionado una base práctica sólida y apoyo de casos para la redacción de la "Guía de prevención de fraudes Web3".
La "Guía de Antifraude Web3" abordará seis temas en profundidad: desde la identificación de las fuentes de información hasta los errores en la gestión de activos, desde las trampas de inversión en el proceso de transacción hasta el phishing, y finalmente, las estafas de transacciones extrabursátiles que se pueden encontrar al retirar fondos, revelaremos cada uno de ellos.
Fuentes de información malas: prevenir antes que curar
Muchos inversores que entran en contacto por primera vez con conceptos relacionados con las criptomonedas, a menudo lo hacen a través de redes sociales, plataformas de medios propios o comunidades en línea. La información en estos canales es variada y de calidad desigual; incluso los inversores experimentados necesitan filtrar información válida entre el ruido y los rumores, lo que resulta ser un gran desafío para los inversores con poca experiencia. Los delincuentes aprovechan esta barrera de información para engañar a los novatos que carecen de conocimientos relevantes, utilizando tácticas que incluyen distorsionar o inventar hechos, robar claves de cuenta, obtener permisos de cuenta de manera fraudulenta, entre otros.
Los códigos QR de videos cortos, las redes sociales y las estafas emocionales que parecen inofensivas, a menudo aprovechan la curiosidad, la confianza y las necesidades emocionales de las personas para atraer a los inversores a caer en trampas. Esta guía le enseñará a identificar estos comportamientos fraudulentos y a evitar ser engañado desde el principio.
Métodos incorrectos de gestión de activos: el primer obstáculo del viaje Web3
A diferencia del sistema de inicio de sesión y verificación de cuentas centralizado de las plataformas tradicionales Web2, las infraestructuras de Web3 como las billeteras de criptomonedas no retienen la información de identidad y los permisos de cuenta de los usuarios, ni existen funciones comunes en las plataformas de software de Internet tradicionales como la cancelación de cuentas, el cambio de vinculación o la recuperación de información de identidad. Esto significa que los usuarios de Web3 deben cuidar sus claves de dirección por sí mismos; una vez que se pierden, se perderá permanentemente el control sobre la identidad en la cadena, o debido a una filtración, los activos en la cadena pueden ser robados.
Algunos ladrones de criptomonedas aprovechan la falta de conocimiento de los inversores sobre las billeteras de blockchain para engañarlos de diversas maneras y obtener sus frases de recuperación, claves privadas o permisos de operación de la billetera, y así robar activos. Esta guía revelará estafas comunes como aplicaciones de billetera falsas, casos de pago de firmas múltiples, fraudes de autorización, estafas con herramientas de chat falsas, y fraudes en manuales de billeteras de hardware.
Cuando comiences a negociar criptomonedas
¿Crees que existen proyectos de inversión en el mercado de criptomonedas que generen rendimientos anuales sostenibles superiores al 50%? ¿Crees que al "apostar" monedas estables ociosas en algún "pool de minería" se puede ganar dinero de manera estable? ¿Crees que comprar un determinado token para participar en actividades de "staking oficial del intercambio" te permitirá obtener ganancias fácilmente? Si tus respuestas son todas "sí", entonces podrías estar en peligro.
Le explicaremos en detalle los esquemas fraudulentos de gestión de activos en intercambios de altos rendimientos, fraudes con monedas PiXiu, esquemas de minería falsa, esquemas de tenencia de monedas en cadenas públicas falsas y esquemas de retiro de liquidez, así como los casos específicos y la verdad detrás de ellos.
Phishing: una amenaza de crecimiento viral
El phishing es un tipo de ataque que busca engañar a los usuarios a revelar información sensible o realizar acciones maliciosas mediante el envío de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o sitios web engañosos. Con el desarrollo de la economía criptográfica, cada vez más estafadores han comenzado a centrar sus objetivos en los poseedores de criptomonedas.
La inyección de direcciones, los tokens publicitarios y los mensajes de reembolso son tres métodos comunes de fraude en línea que tienen como objetivo activos digitales de destinatarios no específicos. Esta guía discutirá esto en detalle.
Crypto Drainer: el arma definitiva de la división industrial
Drainer es un tipo de malware diseñado específicamente para vaciar o "drenar" ilegalmente las billeteras de criptomonedas. Este software es alquilado por sus desarrolladores, lo que significa que cualquier persona puede pagar para usar esta herramienta maliciosa.
Crypto Drainer realiza un análisis inverso de los software de billetera de criptomonedas más populares y modifica código específico para obtener las palabras clave del objetivo. Para ayudar a los agentes a gestionar una gran cantidad de palabras clave, también se desarrollará un panel de gestión especializado, lo que permitirá a los agentes transferir los fondos de las víctimas o firmar múltiples veces las direcciones de las víctimas con un solo clic. Detrás de técnicas de fraude de phishing como la intoxicación de direcciones, la suplantación de cuentas oficiales en redes sociales y las estafas de arbitraje, también hay profesionales de Crypto Drainer que proporcionan soporte técnico e incluso operativo.
Fraude en el comercio extrabursátil: el eslabón más débil
En algunos países o regiones, el comercio extrabursátil (OTC) es la forma más común para que los inversionistas de criptomonedas conviertan moneda fiduciaria en criptomonedas. Este tipo de actividad OTC puede ocurrir en diversas situaciones, como plataformas centralizadas, grupos en línea o en persona; sin embargo, en cualquier escenario, las actividades OTC conllevan el riesgo de fraude, que incluye, pero no se limita a, la pérdida de moneda fiduciaria, la pérdida de fondos en criptomonedas e incluso la amenaza a la seguridad personal.
Esta guía enumera algunas de las técnicas de fraude más comunes: fraude de intercambios y comerciantes de monedas, fraude de transacciones fuera de línea, fraude de múltiples firmas fuera de línea.
Conclusión
En comparación con otros campos, la industria Web3 tiene un umbral más alto, que incluye la comprensión de los principios técnicos, el costo de entrada para el uso de la infraestructura y la dificultad para obtener información precisa. Los nuevos que son ciegamente confiados y desestiman estas barreras a menudo se encuentran en problemas. Al final de esta guía, hemos enumerado algunos consejos de seguridad y las medidas que deben tomar las víctimas después de haber sido defraudadas.
La lucha contra el fraude es un proceso continuo. Los métodos de fraude están en constante evolución, por lo tanto, mantenerse alerta y seguir aprendiendo es clave para protegerse. Le animamos a utilizar esta guía como punto de partida y a explorar y actualizar continuamente su base de conocimientos. Al mismo tiempo, también compartiremos y analizaremos de manera continua los últimos eventos de seguridad, interpretando las técnicas de fraude involucradas.