Caso del Esquema Ponzi de encriptación en Turquía: 127 sospechosos arrestados, el monto involucrado podría superar los 2000 millones de dólares
Recientemente, el ámbito de las criptomonedas en Turquía ha vuelto a captar la atención. En la búsqueda de la libertad de las criptomonedas, han surgido algunos problemas, especialmente las actividades ilegales de ciertos proyectos de criptomonedas que han causado grandes pérdidas a los inversores.
El 30 de mayo de 2024, el Ministro del Interior de Turquía anunció una importante operación: las autoridades llevaron a cabo un asalto masivo en Ankara a un proyecto de encriptación sospechoso de fraude, deteniendo a 127 sospechosos y confiscando una gran cantidad de activos y varias armas.
Este controvertido proyecto se llama Smart Trade Coin (STC). Desde 2021, los inversores turcos han expresado su fuerte descontento y han protestado por la forma en que opera el proyecto. Se informa que este proyecto podría ser un plan de fraude cuidadosamente planeado. Los abogados de los víctimas han revelado que el número de usuarios estafados podría alcanzar las 50,000, con pérdidas totales que podrían superar los 2,000 millones de dólares.
Smart Trade Coin：plataforma de trading "innovadora" sospechosa de ser un Esquema Ponzi
Smart Trade Coin afirma ofrecer un software revolucionario que puede conectar múltiples intercambios de encriptación. Se dice que este software permite a los usuarios gestionar múltiples cuentas de intercambios a través de una única interfaz y ofrece las siguientes funciones:
Interfaz de negociación unificada multiplaforma
Configuración del robot de trading automático
Realizar operaciones de arbitraje aprovechando las diferencias de precios entre los intercambios.
Sin embargo, hay múltiples evidencias que indican que STC es muy probablemente un Lavado de ojos cuidadosamente diseñado:
Un analista conocido cuestionó la legalidad del proyecto en 2023.
Aproximadamente la mitad de los comentarios de los usuarios en la tienda de aplicaciones indican que esto es un Lavado de ojos.
Muchos usuarios informan que han perdido hasta el 95% de su inversión.
Los usuarios no pueden verificar si sus fondos han sido malversados por el equipo de STC.
Análisis de flujo de capital
A través de herramientas de análisis de blockchain, se rastrearon direcciones sospechosas y se descubrieron algunos patrones interesantes de flujo de fondos:
El contrato del token STC transferirá una gran cantidad de fondos a una dirección central.
Esta dirección ha realizado una gran cantidad de transacciones de salida unidireccional de ETH.
La escala de los fondos en circulación es similar a la cantidad de pérdidas estimadas publicadas.
Las tarifas de transacción de la dirección de salida de fondos provienen todas de la misma dirección de origen.
El flujo posterior de estos fondos presenta dos patrones principales:
Parte de los fondos fluye directamente a los principales intercambios.
Otra parte de los fondos, después de múltiples transferencias, recopilaciones y dispersión, finalmente también ingresó al intercambio.
La Dilema de las Víctimas
El periódico "Kocaeli" informó sobre decenas de demandas penales contra la plataforma STC. En 2021, 50 víctimas llevaron a cabo una protesta frente al tribunal de Ankara.
Los abogados de las víctimas han declarado que, a pesar de las constantes quejas y de que se estima que las pérdidas alcanzan los 2 mil millones de dólares, las autoridades correspondientes no han tomado medidas sustanciales. Lo que es aún más preocupante es que algunas víctimas afirman que fueron inducidas a obtener préstamos e incluso a vender propiedades o vehículos para invertir en este proyecto que prometía "un retorno del 36% mensual".
Muchos inversores no solo no han obtenido los altos rendimientos prometidos, sino que han sufrido grandes pérdidas e incluso están endeudados.
La necesidad de regulación
Este incidente destaca la urgente necesidad de establecer un marco regulatorio sólido en la industria de encriptación de Turquía. No es suficiente con perseguir el libre desarrollo de la encriptación; debe ser en un entorno de cumplimiento y transparencia para que la industria de encriptación realmente gane la confianza del público y su amplia adopción.
En el futuro, el gobierno de Turquía y la industria encriptación deben colaborar estrechamente para encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y la promoción del desarrollo innovador. Solo sobre la base del estricto cumplimiento de los principios de cumplimiento, las criptomonedas pueden convertirse realmente en una herramienta efectiva para impulsar la libertad económica y lograr la valorización de activos.
Este caso demuestra una vez más que, en el ámbito de la encriptación, los inversores deben mantener una alta vigilancia, verificar cuidadosamente el trasfondo del proyecto y evitar ser engañados por promesas de altos rendimientos poco realistas. Al mismo tiempo, las autoridades reguladoras también deben acelerar la formulación de regulaciones pertinentes para crear un buen entorno para el desarrollo saludable de la encriptación.
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LiquidityNinja
· hace15h
¡Genial, el tigre ha salido de la jaula!
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blockBoy
· hace15h
Los jugadores de shitcoin han sido estafados nuevamente.
La policía turca desmantela un Lavado de ojos de 2.000 millones de dólares, 127 personas arrestadas
Caso del Esquema Ponzi de encriptación en Turquía: 127 sospechosos arrestados, el monto involucrado podría superar los 2000 millones de dólares
Recientemente, el ámbito de las criptomonedas en Turquía ha vuelto a captar la atención. En la búsqueda de la libertad de las criptomonedas, han surgido algunos problemas, especialmente las actividades ilegales de ciertos proyectos de criptomonedas que han causado grandes pérdidas a los inversores.
El 30 de mayo de 2024, el Ministro del Interior de Turquía anunció una importante operación: las autoridades llevaron a cabo un asalto masivo en Ankara a un proyecto de encriptación sospechoso de fraude, deteniendo a 127 sospechosos y confiscando una gran cantidad de activos y varias armas.
Este controvertido proyecto se llama Smart Trade Coin (STC). Desde 2021, los inversores turcos han expresado su fuerte descontento y han protestado por la forma en que opera el proyecto. Se informa que este proyecto podría ser un plan de fraude cuidadosamente planeado. Los abogados de los víctimas han revelado que el número de usuarios estafados podría alcanzar las 50,000, con pérdidas totales que podrían superar los 2,000 millones de dólares.
Smart Trade Coin：plataforma de trading "innovadora" sospechosa de ser un Esquema Ponzi
Smart Trade Coin afirma ofrecer un software revolucionario que puede conectar múltiples intercambios de encriptación. Se dice que este software permite a los usuarios gestionar múltiples cuentas de intercambios a través de una única interfaz y ofrece las siguientes funciones:
Sin embargo, hay múltiples evidencias que indican que STC es muy probablemente un Lavado de ojos cuidadosamente diseñado:
Análisis de flujo de capital
A través de herramientas de análisis de blockchain, se rastrearon direcciones sospechosas y se descubrieron algunos patrones interesantes de flujo de fondos:
El flujo posterior de estos fondos presenta dos patrones principales:
La Dilema de las Víctimas
El periódico "Kocaeli" informó sobre decenas de demandas penales contra la plataforma STC. En 2021, 50 víctimas llevaron a cabo una protesta frente al tribunal de Ankara.
Los abogados de las víctimas han declarado que, a pesar de las constantes quejas y de que se estima que las pérdidas alcanzan los 2 mil millones de dólares, las autoridades correspondientes no han tomado medidas sustanciales. Lo que es aún más preocupante es que algunas víctimas afirman que fueron inducidas a obtener préstamos e incluso a vender propiedades o vehículos para invertir en este proyecto que prometía "un retorno del 36% mensual".
Muchos inversores no solo no han obtenido los altos rendimientos prometidos, sino que han sufrido grandes pérdidas e incluso están endeudados.
La necesidad de regulación
Este incidente destaca la urgente necesidad de establecer un marco regulatorio sólido en la industria de encriptación de Turquía. No es suficiente con perseguir el libre desarrollo de la encriptación; debe ser en un entorno de cumplimiento y transparencia para que la industria de encriptación realmente gane la confianza del público y su amplia adopción.
En el futuro, el gobierno de Turquía y la industria encriptación deben colaborar estrechamente para encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y la promoción del desarrollo innovador. Solo sobre la base del estricto cumplimiento de los principios de cumplimiento, las criptomonedas pueden convertirse realmente en una herramienta efectiva para impulsar la libertad económica y lograr la valorización de activos.
Este caso demuestra una vez más que, en el ámbito de la encriptación, los inversores deben mantener una alta vigilancia, verificar cuidadosamente el trasfondo del proyecto y evitar ser engañados por promesas de altos rendimientos poco realistas. Al mismo tiempo, las autoridades reguladoras también deben acelerar la formulación de regulaciones pertinentes para crear un buen entorno para el desarrollo saludable de la encriptación.