Desafíos y oportunidades en el servicio de Comercio OTC de activos virtuales en Hong Kong
Hong Kong, como centro financiero internacional y puerto libre, ya ha desarrollado un ecosistema económico de criptomonedas próspero. Los proveedores de servicios de comercio OTC (VAOTC) realizan sus negocios a través de tiendas físicas y grupos en línea, ofreciendo junto con los proveedores de servicios de intercambio de activos virtuales (VATP) servicios de intercambio de tokens y de depósito y retiro de fondos a los inversores.
Sin embargo, el anonimato y la naturaleza transfronteriza de los activos virtuales también conllevan riesgos. Las criptomonedas asociadas con actividades delictivas, especialmente las stablecoins, pueden fluir sin obstáculos hacia Hong Kong, lo que puede causar contaminación de fondos para los operadores e inversores locales, generando riesgos legales y de cumplimiento.
Recientemente, un caso de lavado de dinero de estudiantes universitarios del continente que viajaron a Hong Kong ha revelado la amenaza potencial que la industria de fraudes del sudeste asiático representa para la economía cripto de Hong Kong.
Análisis de casos
En marzo de 2025, un estudiante universitario de la parte continental aceptó un trabajo a tiempo parcial para ir a Hong Kong a comprar USDT y transferirlo a una dirección designada. Después de cambiar dinero en efectivo de HKD en el lugar, el estudiante compró USDT en una casa de cambio de criptomonedas y realizó la transferencia. Luego, la tarjeta bancaria y la cuenta de pago del estudiante fueron congeladas, ya que los fondos recibidos provenían de víctimas de fraude.
La investigación muestra que esta es una técnica típica de lavado de dinero "conectar de vuelta a U", relacionada con redes criminales en el sudeste asiático. El análisis de fondos revela que las 2396 USDT compradas fluyeron hacia direcciones asociadas con plataformas de garantía en el sudeste asiático. Estas plataformas han brindado servicios durante mucho tiempo a actividades ilegales como el juego en línea, la producción ilegal, el lavado de dinero y el fraude.
La industrialización de las redes criminales
Una investigación más profunda reveló que este incidente no es un caso aislado, sino parte de una gran organización de lavado de dinero altamente industrializada. Al analizar las direcciones de reembolso, se descubrió al menos 7 direcciones de primer nivel similares que reciben USDT de casas de cambio en Hong Kong y distribuyen los fondos según una proporción fija.
Esta red de lavado de dinero comenzó a estar activa en 2024, inicialmente relacionada con una gran cantidad de direcciones de riesgo en la industria negra y gris del sudeste asiático. En menos de tres meses, solo un grupo de lavado de dinero ha lavado ilegalmente más de 310,000 dólares a través de Hong Kong, y el tamaño real podría ser aún mayor.
Tendencias regulatorias
La Autoridad de Servicios Financieros y de Tesorería de Hong Kong publicó en febrero de 2024 un documento de consulta legislativa sobre los servicios de comercio OTC de activos virtuales, proponiendo introducir un sistema de licencias para comerciantes OTC a través de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo (AMLO). Esto significa que todas las empresas que proporcionen servicios de comercio OTC de activos virtuales deberán solicitar una licencia a la aduana de Hong Kong y cumplir con las regulaciones correspondientes.
Estrategias de respuesta de la industria
Ante la inminente regulación, los operadores de la industria VAOTC deben responder proactivamente:
Cumplir estrictamente con el sistema de licencias y mejorar el sistema de cumplimiento interno.
Fortalecer la comunicación con los organismos reguladores para estar al tanto de las dinámicas políticas.
Participar en organizaciones de autorregulación de la industria y promover el desarrollo normativo de la industria.
Implementar estrictas diligencias debidas de clientes y monitoreo de transacciones, rechazando fondos involucrados en actividades ilegales.
Elevar el nivel de cumplimiento y aumentar la competitividad.
La implementación de políticas de cumplimiento OTC en Hong Kong es una oportunidad importante para el desarrollo normativo de la industria. Los operadores deben aprovechar la oportunidad, adaptarse proactivamente a los cambios en el entorno regulatorio y mejorar su nivel de cumplimiento para lograr un desarrollo estable y a largo plazo en este próspero mercado de economía criptográfica.
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BloodInStreets
· 07-19 06:35
Blanqueo de capital de la trama se repite, tontos con sangre fresca.
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ChainWanderingPoet
· 07-19 06:21
La conformidad es buena, los niños no deben meterse en aguas turbias.
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HypotheticalLiquidator
· 07-19 06:09
Advertencia de obtener liquidación en cadena: el umbral de gestión de riesgos ha sido superado.
La industria VAOTC de Hong Kong se enfrenta a una nueva regulación, y el cumplimiento se convierte en la clave.
Desafíos y oportunidades en el servicio de Comercio OTC de activos virtuales en Hong Kong
Hong Kong, como centro financiero internacional y puerto libre, ya ha desarrollado un ecosistema económico de criptomonedas próspero. Los proveedores de servicios de comercio OTC (VAOTC) realizan sus negocios a través de tiendas físicas y grupos en línea, ofreciendo junto con los proveedores de servicios de intercambio de activos virtuales (VATP) servicios de intercambio de tokens y de depósito y retiro de fondos a los inversores.
Sin embargo, el anonimato y la naturaleza transfronteriza de los activos virtuales también conllevan riesgos. Las criptomonedas asociadas con actividades delictivas, especialmente las stablecoins, pueden fluir sin obstáculos hacia Hong Kong, lo que puede causar contaminación de fondos para los operadores e inversores locales, generando riesgos legales y de cumplimiento.
Recientemente, un caso de lavado de dinero de estudiantes universitarios del continente que viajaron a Hong Kong ha revelado la amenaza potencial que la industria de fraudes del sudeste asiático representa para la economía cripto de Hong Kong.
Análisis de casos
En marzo de 2025, un estudiante universitario de la parte continental aceptó un trabajo a tiempo parcial para ir a Hong Kong a comprar USDT y transferirlo a una dirección designada. Después de cambiar dinero en efectivo de HKD en el lugar, el estudiante compró USDT en una casa de cambio de criptomonedas y realizó la transferencia. Luego, la tarjeta bancaria y la cuenta de pago del estudiante fueron congeladas, ya que los fondos recibidos provenían de víctimas de fraude.
La investigación muestra que esta es una técnica típica de lavado de dinero "conectar de vuelta a U", relacionada con redes criminales en el sudeste asiático. El análisis de fondos revela que las 2396 USDT compradas fluyeron hacia direcciones asociadas con plataformas de garantía en el sudeste asiático. Estas plataformas han brindado servicios durante mucho tiempo a actividades ilegales como el juego en línea, la producción ilegal, el lavado de dinero y el fraude.
La industrialización de las redes criminales
Una investigación más profunda reveló que este incidente no es un caso aislado, sino parte de una gran organización de lavado de dinero altamente industrializada. Al analizar las direcciones de reembolso, se descubrió al menos 7 direcciones de primer nivel similares que reciben USDT de casas de cambio en Hong Kong y distribuyen los fondos según una proporción fija.
Esta red de lavado de dinero comenzó a estar activa en 2024, inicialmente relacionada con una gran cantidad de direcciones de riesgo en la industria negra y gris del sudeste asiático. En menos de tres meses, solo un grupo de lavado de dinero ha lavado ilegalmente más de 310,000 dólares a través de Hong Kong, y el tamaño real podría ser aún mayor.
Tendencias regulatorias
La Autoridad de Servicios Financieros y de Tesorería de Hong Kong publicó en febrero de 2024 un documento de consulta legislativa sobre los servicios de comercio OTC de activos virtuales, proponiendo introducir un sistema de licencias para comerciantes OTC a través de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo (AMLO). Esto significa que todas las empresas que proporcionen servicios de comercio OTC de activos virtuales deberán solicitar una licencia a la aduana de Hong Kong y cumplir con las regulaciones correspondientes.
Estrategias de respuesta de la industria
Ante la inminente regulación, los operadores de la industria VAOTC deben responder proactivamente:
La implementación de políticas de cumplimiento OTC en Hong Kong es una oportunidad importante para el desarrollo normativo de la industria. Los operadores deben aprovechar la oportunidad, adaptarse proactivamente a los cambios en el entorno regulatorio y mejorar su nivel de cumplimiento para lograr un desarrollo estable y a largo plazo en este próspero mercado de economía criptográfica.