Caso de manipulación por parte de creadores de mercado en la encriptación expuesto, las autoridades regulatorias castigan severamente las conductas ilegales.
El caso de manipulación de creadores de mercado en el mercado de criptomonedas provoca la atención de la regulación
Recientemente, un creador de mercado de criptomonedas ubicado en los Emiratos Árabes Unidos ha sido investigado y sancionado por las autoridades reguladoras debido a supuestos actos de manipulación del mercado. A la empresa se le acusa de generar artificialmente un volumen de transacciones falso de un activo criptográfico mediante operaciones de lavado, engañando a los inversores, entre agosto y septiembre de 2024.
Las investigaciones de los organismos reguladores muestran que este creador de mercado realizó un gran número de operaciones de compra y venta por sí mismo utilizando múltiples cuentas de billetera, las cuales representaron el 98% del volumen total de operaciones durante el mismo periodo, con un monto cercano a los 600,000 dólares. Estas operaciones fueron ejecutadas por algoritmos y programas automatizados, con el objetivo de crear una falsa apariencia de actividad en el mercado y atraer a los inversores minoristas.
En octubre de 2024, las autoridades reguladoras presentaron demandas civiles y penales contra la empresa y uno de sus empleados. En abril de 2025, se alcanzó un veredicto final en el caso civil, que exige a la empresa pagar una multa de 425,000 dólares y tomar una serie de medidas de cumplimiento. Esto incluye asegurarse de que los clientes no sean personas o entidades estadounidenses, implementar nuevas políticas de cumplimiento, presentar informes de cumplimiento de manera regular, entre otros.
Este caso se considera una de las acciones emblemáticas de los reguladores en la lucha contra las conductas inapropiadas en el mercado de criptomonedas. Revela algunos comportamientos problemáticos que pueden existir entre los creadores de mercado de criptomonedas, como aprovechar la falta de transparencia del mercado y la inexperiencia de los proyectos para obtener beneficios indebidos.
Comportamientos depredadores similares no son infrecuentes en el mercado de criptomonedas. Algunos creadores de mercado proporcionan liquidez a nuevos proyectos a través de lo que se llama "modelo de opciones de préstamo", pero en realidad pueden aprovechar las vulnerabilidades del contrato para bajar el precio de los tokens y obtener ganancias de ello. Estas acciones a menudo causan un daño severo a los proyectos pequeños, lo que lleva a una caída drástica en el precio de los tokens, el colapso de la confianza de la comunidad e incluso pone en peligro la supervivencia del proyecto.
En comparación con los mercados financieros tradicionales, el mercado de criptomonedas aún presenta deficiencias en términos de regulación y transparencia. Los mercados financieros tradicionales, tras años de desarrollo, han establecido un sistema de regulación y mecanismos de mercado relativamente completos, que incluyen reglas de negociación estrictas, sistemas de monitoreo en tiempo real, requisitos de divulgación de información, etc., lo que ha reducido efectivamente la ocurrencia de manipulaciones del mercado.
La industria de las criptomonedas puede aprender de la experiencia de los mercados financieros tradicionales, fortalecer la regulación, aumentar la transparencia del mercado y establecer mecanismos de protección al inversor más efectivos. Esto no solo ayuda a combatir actividades ilegales, sino que también puede aumentar la confianza de los inversores y promover el desarrollo saludable de la industria.
Con el aumento de la atención de los organismos reguladores hacia el mercado de criptomonedas, se espera que en el futuro haya más acciones de cumplimiento similares. Esto tiene un significado positivo para regular el orden del mercado y proteger los derechos de los inversores. Al mismo tiempo, también recuerda a los proyectos y a los inversores que deben aumentar la vigilancia, elegir socios con cautela y fortalecer la conciencia de prevención de riesgos.
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ZenMiner
· hace7h
Expuesto, la trampa es demasiado antigua.
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ETHReserveBank
· 07-19 01:35
Ser engañados de nuevo comienza~
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SelfRugger
· 07-19 01:33
Venderse y comprarse a sí mismo a 60w es demasiado básico.
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SnapshotBot
· 07-19 01:27
No es de extrañar que ayer obtuve liquidación.
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BrokenDAO
· 07-19 01:25
Otra farsa de gobernanza centralizada, disfrazada de un truco especulativo de equilibrio de intereses.
Caso de manipulación por parte de creadores de mercado en la encriptación expuesto, las autoridades regulatorias castigan severamente las conductas ilegales.
El caso de manipulación de creadores de mercado en el mercado de criptomonedas provoca la atención de la regulación
Recientemente, un creador de mercado de criptomonedas ubicado en los Emiratos Árabes Unidos ha sido investigado y sancionado por las autoridades reguladoras debido a supuestos actos de manipulación del mercado. A la empresa se le acusa de generar artificialmente un volumen de transacciones falso de un activo criptográfico mediante operaciones de lavado, engañando a los inversores, entre agosto y septiembre de 2024.
Las investigaciones de los organismos reguladores muestran que este creador de mercado realizó un gran número de operaciones de compra y venta por sí mismo utilizando múltiples cuentas de billetera, las cuales representaron el 98% del volumen total de operaciones durante el mismo periodo, con un monto cercano a los 600,000 dólares. Estas operaciones fueron ejecutadas por algoritmos y programas automatizados, con el objetivo de crear una falsa apariencia de actividad en el mercado y atraer a los inversores minoristas.
En octubre de 2024, las autoridades reguladoras presentaron demandas civiles y penales contra la empresa y uno de sus empleados. En abril de 2025, se alcanzó un veredicto final en el caso civil, que exige a la empresa pagar una multa de 425,000 dólares y tomar una serie de medidas de cumplimiento. Esto incluye asegurarse de que los clientes no sean personas o entidades estadounidenses, implementar nuevas políticas de cumplimiento, presentar informes de cumplimiento de manera regular, entre otros.
Este caso se considera una de las acciones emblemáticas de los reguladores en la lucha contra las conductas inapropiadas en el mercado de criptomonedas. Revela algunos comportamientos problemáticos que pueden existir entre los creadores de mercado de criptomonedas, como aprovechar la falta de transparencia del mercado y la inexperiencia de los proyectos para obtener beneficios indebidos.
Comportamientos depredadores similares no son infrecuentes en el mercado de criptomonedas. Algunos creadores de mercado proporcionan liquidez a nuevos proyectos a través de lo que se llama "modelo de opciones de préstamo", pero en realidad pueden aprovechar las vulnerabilidades del contrato para bajar el precio de los tokens y obtener ganancias de ello. Estas acciones a menudo causan un daño severo a los proyectos pequeños, lo que lleva a una caída drástica en el precio de los tokens, el colapso de la confianza de la comunidad e incluso pone en peligro la supervivencia del proyecto.
En comparación con los mercados financieros tradicionales, el mercado de criptomonedas aún presenta deficiencias en términos de regulación y transparencia. Los mercados financieros tradicionales, tras años de desarrollo, han establecido un sistema de regulación y mecanismos de mercado relativamente completos, que incluyen reglas de negociación estrictas, sistemas de monitoreo en tiempo real, requisitos de divulgación de información, etc., lo que ha reducido efectivamente la ocurrencia de manipulaciones del mercado.
La industria de las criptomonedas puede aprender de la experiencia de los mercados financieros tradicionales, fortalecer la regulación, aumentar la transparencia del mercado y establecer mecanismos de protección al inversor más efectivos. Esto no solo ayuda a combatir actividades ilegales, sino que también puede aumentar la confianza de los inversores y promover el desarrollo saludable de la industria.
Con el aumento de la atención de los organismos reguladores hacia el mercado de criptomonedas, se espera que en el futuro haya más acciones de cumplimiento similares. Esto tiene un significado positivo para regular el orden del mercado y proteger los derechos de los inversores. Al mismo tiempo, también recuerda a los proyectos y a los inversores que deben aumentar la vigilancia, elegir socios con cautela y fortalecer la conciencia de prevención de riesgos.