Tendencias de aplicación y análisis de riesgos de las criptomonedas en el ámbito de la explotación sexual infantil
Recientemente, un caso relacionado con imágenes pornográficas de menores ha despertado una gran preocupación pública. Según los informes, un foro dirigido por un hombre vende una gran cantidad de videos sinceros de menores de edad y permite a los miembros pagar a través de criptomonedas. El sitio tiene más de 5000 miembros, incluidos profesionales de múltiples industrias.
Este artículo analizará el flujo de fondos encriptados detrás de este evento, revelando los riesgos en la cadena relacionados.
Análisis de la dirección del sitio web involucrado
A través de información pública, hemos obtenido 4 direcciones de Activos Cripto sospechosas de ser utilizadas para transacciones ilegales. Según el análisis de datos, estas direcciones han tenido un total de un flujo de fondos de 3.582.000 USDT en más de dos años. Una de las direcciones recibió 341 transferencias, mientras que las otras tres direcciones recibieron respectivamente 1.439, 815 y 401 transferencias.
El análisis muestra que las bandas criminales cambian constantemente las direcciones de cobro y crean nuevos mensajes para evadir la investigación. Sin embargo, todavía hay un flujo anónimo continuo y una gran cantidad de transacciones que ocurren.
Se ha descubierto que 5 direcciones recibieron más de 20,000 USDT del sitio web involucrado, alcanzando un máximo de 67,700 USDT. Es muy probable que estas direcciones pertenezcan a los verdaderos beneficiarios. Estas direcciones están asociadas con varias casas de cambio centralizadas, lo que indica que estas instituciones podrían estar siendo utilizadas por delincuentes.
Activos Cripto en la tendencia de aplicación en materiales de explotación sexual infantil
Aunque muchos países han comenzado a desarrollar regulaciones para limitar la aplicación de Activos Cripto en campos ilegales, la regulación correspondiente aún no es tan madura como en el sector de pagos tradicionales. Los Activos Cripto ofrecen un cierto grado de anonimato para este tipo de transacciones, lo que hace que sea más difícil rastrear a las entidades detrás de las transacciones.
Los Activos Cripto no solo reducen el riesgo para los compradores, sino que también facilitan a los proveedores el lavado de dinero. Según datos de la organización IWF del Reino Unido, el número de sitios web de imágenes de abuso sexual infantil que ofrecen pagos en Activos Cripto casi se duplica cada año. En 2021, de 250,000 sitios web relacionados, 1,014 apoyaban transacciones en moneda virtual.
El informe de FinCEN de EE. UU. mostró además que entre 2020 y 2021, las instituciones financieras presentaron miles de informes de actividades sospechosas relacionadas con bitcoin, de los cuales el 95% estaban relacionados con materiales de explotación sexual infantil, involucrando más de 1800 direcciones únicas de billetera de bitcoin.
Estos datos reflejan el grado de popularidad de los Activos Cripto en los delitos relacionados y destacan los desafíos que enfrentan las autoridades de regulación.
Sugerencias para la prevención de riesgos
Para hacer frente a este riesgo, los miembros de la industria deben utilizar proactivamente su conocimiento profesional y herramientas técnicas para identificar las actividades de riesgo relevantes:
Fortalecer la conciencia sobre el control de riesgos financieros y cumplir con la responsabilidad de monitorear las transacciones anómalas de los clientes.
Reportar a tiempo las transacciones y situaciones de riesgo irregulares.
Establecer cooperación con las autoridades y conectar con servicios de inteligencia de amenazas.
Las personas deben informar activamente sobre actividades sospechosas.
Activos Cripto como innovación en tecnología financiera, al mismo tiempo que brindan conveniencia, también crean oportunidades para actividades ilícitas. La industria y los individuos deben estar alerta y trabajar juntos para mantener un ecosistema de encriptación saludable.
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GweiTooHigh
· hace23h
¡Realmente da asco!
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SellLowExpert
· 07-18 20:17
Bestia, sugiero fusilar.
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ForkMaster
· 07-18 20:17
El viejo antepasado de la gorra blanca cuida de los niños sin preocupaciones, conocido como el comité de disciplina, auditoría de contratos, ve a través de todo.
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NFTHoarder
· 07-18 20:15
¿No son estas personas tan raras?
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ConsensusDissenter
· 07-18 20:15
Realmente deberían ser baneados esta pandilla de desechos humanos.
La encriptación de pagos fomenta la explotación sexual infantil, con un flujo de fondos de más de 3580000 USDT en un solo sitio web.
Tendencias de aplicación y análisis de riesgos de las criptomonedas en el ámbito de la explotación sexual infantil
Recientemente, un caso relacionado con imágenes pornográficas de menores ha despertado una gran preocupación pública. Según los informes, un foro dirigido por un hombre vende una gran cantidad de videos sinceros de menores de edad y permite a los miembros pagar a través de criptomonedas. El sitio tiene más de 5000 miembros, incluidos profesionales de múltiples industrias.
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! Privacidad creativa: la criptomoneda detrás de la explotación sexual infantil
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A través de información pública, hemos obtenido 4 direcciones de Activos Cripto sospechosas de ser utilizadas para transacciones ilegales. Según el análisis de datos, estas direcciones han tenido un total de un flujo de fondos de 3.582.000 USDT en más de dos años. Una de las direcciones recibió 341 transferencias, mientras que las otras tres direcciones recibieron respectivamente 1.439, 815 y 401 transferencias.
El análisis muestra que las bandas criminales cambian constantemente las direcciones de cobro y crean nuevos mensajes para evadir la investigación. Sin embargo, todavía hay un flujo anónimo continuo y una gran cantidad de transacciones que ocurren.
Se ha descubierto que 5 direcciones recibieron más de 20,000 USDT del sitio web involucrado, alcanzando un máximo de 67,700 USDT. Es muy probable que estas direcciones pertenezcan a los verdaderos beneficiarios. Estas direcciones están asociadas con varias casas de cambio centralizadas, lo que indica que estas instituciones podrían estar siendo utilizadas por delincuentes.
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Aunque muchos países han comenzado a desarrollar regulaciones para limitar la aplicación de Activos Cripto en campos ilegales, la regulación correspondiente aún no es tan madura como en el sector de pagos tradicionales. Los Activos Cripto ofrecen un cierto grado de anonimato para este tipo de transacciones, lo que hace que sea más difícil rastrear a las entidades detrás de las transacciones.
Los Activos Cripto no solo reducen el riesgo para los compradores, sino que también facilitan a los proveedores el lavado de dinero. Según datos de la organización IWF del Reino Unido, el número de sitios web de imágenes de abuso sexual infantil que ofrecen pagos en Activos Cripto casi se duplica cada año. En 2021, de 250,000 sitios web relacionados, 1,014 apoyaban transacciones en moneda virtual.
El informe de FinCEN de EE. UU. mostró además que entre 2020 y 2021, las instituciones financieras presentaron miles de informes de actividades sospechosas relacionadas con bitcoin, de los cuales el 95% estaban relacionados con materiales de explotación sexual infantil, involucrando más de 1800 direcciones únicas de billetera de bitcoin.
Estos datos reflejan el grado de popularidad de los Activos Cripto en los delitos relacionados y destacan los desafíos que enfrentan las autoridades de regulación.
Sugerencias para la prevención de riesgos
Para hacer frente a este riesgo, los miembros de la industria deben utilizar proactivamente su conocimiento profesional y herramientas técnicas para identificar las actividades de riesgo relevantes:
Activos Cripto como innovación en tecnología financiera, al mismo tiempo que brindan conveniencia, también crean oportunidades para actividades ilícitas. La industria y los individuos deben estar alerta y trabajar juntos para mantener un ecosistema de encriptación saludable.
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