Análisis del "Informe sobre Fraude en Activos Cripto 2024" del FBI: Tendencias del Crimen y Sugerencias de Prevención
En abril de 2025, el FBI de EE. UU. publicó el "Informe de Fraude en Activos Cripto 2024", el cual se basa en los datos recopilados en 2024 por el Centro de Denuncias de Crímenes en Línea. Este informe analiza de manera exhaustiva la cantidad de quejas relacionadas con Activos Cripto, la magnitud de las pérdidas, las características de las víctimas, los tipos de delitos y el progreso en la recuperación de activos. Este artículo interpretará el contenido central del informe para ayudar a los lectores a comprender rápidamente los cambios en las tendencias y mejorar su conocimiento y capacidad de prevención frente a amenazas complejas de ciberseguridad.
I. Visión general de los datos de quejas de 2024
1. Situación General
En 2024, el Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos recibió un total de 859,532 quejas, lo que resultó en una pérdida real de 16.6 mil millones de dólares, un aumento del 33% en comparación con 2023. De estas, 256,256 quejas involucraron pérdidas de fondos reales, con una pérdida promedio de aproximadamente 19,372 dólares por incidente. Aproximadamente el 83% de las pérdidas fueron causadas por fraudes en línea.
2. Situación relacionada con Activos Cripto
Las quejas relacionadas con Activos Cripto alcanzaron 149,686, causando pérdidas de 9,300 millones de dólares, con un aumento del 66% en comparación interanual. Entre las víctimas, el grupo de mayores de 60 años representa la mayor proporción.
3. Grupo de 60 años o más
Este grupo presentó 147,127 quejas, reportando pérdidas de 4.885 millones de dólares. El volumen de quejas creció un 46% en comparación anual, y el monto de las pérdidas creció un 43% en comparación anual. Entre ellos, 7,500 personas reportaron pérdidas superiores a 100,000 dólares, con una pérdida promedio de hasta 83,000 dólares.
II. Análisis del grupo de víctimas
1. Distribución general de edades
Menores de 20 años: 17,993 quejas, pérdida de 22,500,000 dólares
20-29 años: 71,399 quejas, pérdida de 5.401 millones de dólares
30-39 años: 108,899 quejas, pérdida de 1,4 mil millones de dólares
40-49 años: 112,755 quejas, pérdidas de 22 mil millones de dólares
50-59 años: 84,540 quejas, pérdida de 2,5 mil millones de dólares
Mayores de 60 años: 147,127 quejas, pérdidas de 4,8 mil millones de dólares
2. Activos Cripto受害群体
En las estafas de inversión en Activos Cripto, el grupo de mayores de 60 años presenta la mayor cantidad de quejas (8,043), con pérdidas que alcanzan los 1,600 millones de dólares, superando con creces a otros grupos de edad. Este grupo, debido a una falta de conciencia sobre las estafas y su desconocimiento de los nuevos métodos de pago, se convierte en el principal objetivo de los estafadores, siendo también el grupo con más quejas en las estafas de cajeros automáticos de Activos Cripto y extorsiones.
Tres, análisis de tipos de crimen
1. Clasificación de la cantidad de quejas
Phishing/engaño electrónico: 193,407 casos
Secuestro: 86,415
Filtración de datos personales: 64,882 casos
Fraudes de rechazo/pago fallido: 49,572 casos
Estafas de inversión: 47,919
2. Clasificación de montos perdidos
Estafa de inversión: 65.7 mil millones de dólares
Fraude de correo comercial: 27.7 mil millones de dólares
Estafa de soporte técnico: 1,460 millones de dólares
Filtración de datos personales: 1.450 millones de dólares
Fraude de rechazo/pago fallido: 785 millones de dólares
3. Crímenes relacionados con Activos Cripto
Quejas más comunes: extorsión (47,054 casos), fraude de inversión (41,557 casos)
Pérdida máxima: Fraude de inversión (58 mil millones de dólares), filtración de datos personales (11 mil millones de dólares)
4. Los tipos de fraude que enfrentan principalmente las personas mayores de 60 años
Mayor número de quejas: phishing, soporte técnico, extorsión, filtración de datos personales, fraude de inversión
Monto de pérdida máximo: fraude de inversión, soporte técnico, fraude emocional, fraude de correo comercial, filtración de datos personales
Cuatro, Fraude en Línea y Recuperación de Activos
1. Situación general del fraude en línea
En 2024, el Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos recibió 333,981 quejas de fraude en línea, lo que causó pérdidas de 13,700 millones de dólares, representando el 83% de las pérdidas totales del año. Los principales métodos de transacción incluyen Activos Cripto, transferencias bancarias, pagos con tarjeta de crédito, entre otros.
2. Métodos típicos de estafa
Estafas en centros de llamadas: 53,369 casos, pérdidas de 1,900 millones de dólares
Estafa urgente (suplantación de familiares para pedir ayuda): 357 casos, pérdida de 2.7 millones de dólares
Estafa de peajes (phishing por SMS): 59,271 casos, pérdida de 129,000 dólares
Estafa de entrega de oro: 525 casos, pérdida de 2.19 millones de dólares
3. Amenazas en la red
263,455 quejas relacionadas con amenazas en línea causaron pérdidas de 15.71 millones de dólares. Las principales variantes de ransomware incluyen Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Resultados de recuperación de activos
El grupo de trabajo de fraude financiero de la FBI manejó un total de 3,020 solicitudes de congelación, congelando fondos por un total de 560 millones de dólares, con una tasa de recuperación del 66%.
Notificación de éxito de "Acción de actualización" a 4,323 víctimas de fraude en Activos Cripto, ayudando a recuperar aproximadamente 285 millones de dólares en pérdidas potenciales.
Colaborar con las autoridades de la ley de India para combatir el fraude en los centros de llamadas, arrestando a 215 personas, un aumento del 700% en comparación con el año anterior.
En varios casos de fraude financiero, se han congelado y recuperado grandes cantidades de dinero.
Cinco, recomendaciones para prevenir fraudes en Activos Cripto
Mantén la alerta, evita la tentación de altos retornos: las inversiones de alta rentabilidad y cero riesgo suelen ser estafas.
Verificar la legalidad de la plataforma de intercambio: utilizar intercambios regulares y regulados, evitando hacer clic en enlaces desconocidos en anuncios de redes sociales.
Evita transferir dinero a extraños: no confíes en los "mentores de inversión" o "amigos" que conoces en línea.
Presta atención a las transacciones de ATM de Activos Cripto: los estafadores a menudo piden a las víctimas que realicen pagos a través de ATM, es fundamental mantenerse alerta.
Utiliza la autenticación de dos factores: mejora la seguridad de la cuenta y previene la intrusión de hackers.
Resumen
El "Informe sobre Fraudes en Activos Cripto de 2024" revela nuevas tendencias en la delincuencia cibernética en el actual entorno de activos cripto: los casos relacionados con criptomonedas han aumentado considerablemente, y el grupo de personas mayores de 60 años se ha convertido en la principal víctima; los métodos de estafa son altamente especializados e internacionalizados, y al mismo tiempo, las criptomonedas se han convertido en la herramienta preferida por los delincuentes para el lavado de dinero y la transferencia de fondos.
A pesar de que se han logrado ciertos avances en la recuperación de activos y la cooperación en la aplicación de la ley a nivel internacional, desde la escala total de pérdidas y la tendencia de crecimiento, los usuarios comunes aún deben mantenerse en alerta y mejorar efectivamente su conciencia de prevención de seguridad, para evitar caer en diversas trampas de fraude. Para el gobierno y las instituciones financieras, fortalecer continuamente la cooperación internacional, la supervisión de la ley y el seguimiento del flujo de fondos será una medida clave para frenar el crimen cibernético y mejorar la eficiencia en la lucha contra el mismo.
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Ramen_Until_Rich
· 07-09 21:24
Otra vez es un año en que los tontos son tomados por tontos.
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TokenTherapist
· 07-08 09:46
¡Dios mío, otra vez están tomando a la gente por tonta!
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BearWhisperGod
· 07-07 06:17
Qué terrible, mi abuela ya sabe cómo prevenir fraudes.
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LayerZeroHero
· 07-07 06:16
tontos tomados por tonta, ¡qué trágico!
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DaoResearcher
· 07-07 06:15
Según los datos on-chain, el 95.7% de los casos de fraude presentan vulnerabilidades en contratos inteligentes, se sugiere investigar a fondo la propuesta EIP-7212.
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LiquidatedAgain
· 07-07 06:07
Otra vez al ver el número 9 me tiemblan las piernas... Arruinado uno
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FarmHopper
· 07-07 05:55
Ay, los ancianos son realmente fáciles de engañar, es doloroso.
Análisis del informe de fraude en criptomonedas de 2024: Pérdidas de 9,3 mil millones de dólares y estrategias de prevención
Análisis del "Informe sobre Fraude en Activos Cripto 2024" del FBI: Tendencias del Crimen y Sugerencias de Prevención
En abril de 2025, el FBI de EE. UU. publicó el "Informe de Fraude en Activos Cripto 2024", el cual se basa en los datos recopilados en 2024 por el Centro de Denuncias de Crímenes en Línea. Este informe analiza de manera exhaustiva la cantidad de quejas relacionadas con Activos Cripto, la magnitud de las pérdidas, las características de las víctimas, los tipos de delitos y el progreso en la recuperación de activos. Este artículo interpretará el contenido central del informe para ayudar a los lectores a comprender rápidamente los cambios en las tendencias y mejorar su conocimiento y capacidad de prevención frente a amenazas complejas de ciberseguridad.
I. Visión general de los datos de quejas de 2024
1. Situación General
En 2024, el Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos recibió un total de 859,532 quejas, lo que resultó en una pérdida real de 16.6 mil millones de dólares, un aumento del 33% en comparación con 2023. De estas, 256,256 quejas involucraron pérdidas de fondos reales, con una pérdida promedio de aproximadamente 19,372 dólares por incidente. Aproximadamente el 83% de las pérdidas fueron causadas por fraudes en línea.
2. Situación relacionada con Activos Cripto
Las quejas relacionadas con Activos Cripto alcanzaron 149,686, causando pérdidas de 9,300 millones de dólares, con un aumento del 66% en comparación interanual. Entre las víctimas, el grupo de mayores de 60 años representa la mayor proporción.
3. Grupo de 60 años o más
Este grupo presentó 147,127 quejas, reportando pérdidas de 4.885 millones de dólares. El volumen de quejas creció un 46% en comparación anual, y el monto de las pérdidas creció un 43% en comparación anual. Entre ellos, 7,500 personas reportaron pérdidas superiores a 100,000 dólares, con una pérdida promedio de hasta 83,000 dólares.
II. Análisis del grupo de víctimas
1. Distribución general de edades
2. Activos Cripto受害群体
En las estafas de inversión en Activos Cripto, el grupo de mayores de 60 años presenta la mayor cantidad de quejas (8,043), con pérdidas que alcanzan los 1,600 millones de dólares, superando con creces a otros grupos de edad. Este grupo, debido a una falta de conciencia sobre las estafas y su desconocimiento de los nuevos métodos de pago, se convierte en el principal objetivo de los estafadores, siendo también el grupo con más quejas en las estafas de cajeros automáticos de Activos Cripto y extorsiones.
Tres, análisis de tipos de crimen
1. Clasificación de la cantidad de quejas
2. Clasificación de montos perdidos
3. Crímenes relacionados con Activos Cripto
4. Los tipos de fraude que enfrentan principalmente las personas mayores de 60 años
Cuatro, Fraude en Línea y Recuperación de Activos
1. Situación general del fraude en línea
En 2024, el Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos recibió 333,981 quejas de fraude en línea, lo que causó pérdidas de 13,700 millones de dólares, representando el 83% de las pérdidas totales del año. Los principales métodos de transacción incluyen Activos Cripto, transferencias bancarias, pagos con tarjeta de crédito, entre otros.
2. Métodos típicos de estafa
3. Amenazas en la red
263,455 quejas relacionadas con amenazas en línea causaron pérdidas de 15.71 millones de dólares. Las principales variantes de ransomware incluyen Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Resultados de recuperación de activos
Cinco, recomendaciones para prevenir fraudes en Activos Cripto
Resumen
El "Informe sobre Fraudes en Activos Cripto de 2024" revela nuevas tendencias en la delincuencia cibernética en el actual entorno de activos cripto: los casos relacionados con criptomonedas han aumentado considerablemente, y el grupo de personas mayores de 60 años se ha convertido en la principal víctima; los métodos de estafa son altamente especializados e internacionalizados, y al mismo tiempo, las criptomonedas se han convertido en la herramienta preferida por los delincuentes para el lavado de dinero y la transferencia de fondos.
A pesar de que se han logrado ciertos avances en la recuperación de activos y la cooperación en la aplicación de la ley a nivel internacional, desde la escala total de pérdidas y la tendencia de crecimiento, los usuarios comunes aún deben mantenerse en alerta y mejorar efectivamente su conciencia de prevención de seguridad, para evitar caer en diversas trampas de fraude. Para el gobierno y las instituciones financieras, fortalecer continuamente la cooperación internacional, la supervisión de la ley y el seguimiento del flujo de fondos será una medida clave para frenar el crimen cibernético y mejorar la eficiencia en la lucha contra el mismo.