Guía de prevención de riesgos legales para desarrolladores de Web3: Análisis de cuatro tipos de modelos de proyectos de alto riesgo
Con el rápido desarrollo de la industria Web3, los desarrolladores también enfrentan un aumento de los riesgos legales. Este artículo analizará en profundidad cuatro tipos comunes de modelos de proyectos de alto riesgo, ayudando a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de riesgos para evitar riesgos legales penales potenciales en las etapas iniciales.
1. Delito de establecer un casino: trampas invisibles en el ámbito de GameFi
En el ámbito de Web3, los proyectos relacionados con el juego son el tipo más propenso a fallos para los desarrolladores de tecnología, especialmente comunes en GameFi o sistemas de juegos en cadena. Los modelos de proyectos relacionados con el juego más comunes incluyen:
Aplicaciones descentralizadas (DApp) de juegos de azar
Plataforma de casino en línea para apostar con criptomonedas
Juegos en cadena con mecánicas aleatorias como sorteos, aperturas de cajas y cajas misteriosas.
Dado que los sistemas de apuestas a menudo dependen de contratos inteligentes e interacciones con billeteras, los desarrolladores juegan un papel clave en la implementación técnica; incluso si no son operadores de la plataforma, pueden ser considerados cómplices debido a su participación en el desarrollo del sistema.
Es importante señalar que muchos desarrolladores, al no reconocer la "lógica de apuestas" en el proyecto, se ven involuntariamente involucrados en proyectos relacionados con el juego. Especialmente aquellos desarrolladores que participan profundamente en módulos clave como sistemas de billetera, mecanismos de recompensas e interfaces de contratos, son más propensos a convertirse en el foco de investigación de las autoridades.
2. Delito de organizar y liderar actividades de pirámide: trampas de incentivos encubiertas
La naturaleza encubierta de este tipo de conducta ilegal radica en que a menudo aparece en formas como "promoción de nuevos usuarios", "incentivos comunitarios" o "comisiones por nodos". En los proyectos de Web3, las comisiones, la proliferación y las recompensas por invitación se han convertido casi en un estándar, por lo que los desarrolladores pueden fácilmente tener un malentendido sobre qué tipo de incentivos son comportamientos comerciales normales y qué modelos pueden constituir un delito de fraude piramidal.
Los modelos de proyectos de tipo piramidal más comunes incluyen:
Proyectos de monedas de aire o monedas de plataforma que obtienen calificación de inversión a través de "pagar para obtener la calificación de inversión"
Tiene una estructura de recompensas de múltiples niveles que incentiva el reclutamiento y el desarrollo de abajo hacia arriba.
Obtener ganancias a través de "referencias personales" en lugar de depender de planes de nodos o mecanismos de embajadores del producto o servicio en sí.
Es especialmente importante tener en cuenta que, incluso si los desarrolladores solo son responsables de construir el sistema de comisiones, escribir bases de datos jerárquicas o diseñar la lógica de ingresos, una vez que el proyecto en su conjunto se considere un esquema Ponzi, los programadores que brindan el soporte técnico central también pueden ser considerados responsables de complicidad en el crimen.
3. Delito de absorción ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos: línea roja legal clara
A pesar de que existe un cierto vacío legal en la industria de Web3, la actitud de regulación hacia el comportamiento de "financiación mediante emisión de monedas" ya está claramente definida. Los organismos reguladores de nuestro país han señalado claramente que las ICO (ofertas iniciales de monedas) son actividades financieras ilegales, y están implicadas en delitos como la recaudación ilegal de fondos.
Los modelos comunes de recaudación de fondos ilegales en proyectos Web3 incluyen:
Emitir moneda y financiar sin la aprobación de la regulación financiera.
Promesas de altos rendimientos, dividendos estáticos, recompra con capital garantizado
Plataforma de inversión financiera ficticia, plataforma de inversión en máquinas de minería
Establecer un fondo de capital, canje de tokens o puntos dentro de la plataforma
Los desarrolladores de tecnología que participen en profundidad en módulos como el sistema de emisión de tokens, la lógica de reembolso de máquinas de minería y la estructura de canje de puntos, incluso si no recaudan fondos directamente, podrían ser responsabilizados legalmente por construir un ciclo de financiamiento y asistir en la captación de fondos ilegal.
4. Delito de operación ilegal: el área con la mayor intensidad de persecución en la actualidad
En los últimos años, las autoridades han intensificado la lucha contra los delitos en el ámbito de las divisas, y los proyectos de Web3, debido a las características de alta liquidez transfronteriza y alta anonimidad de las criptomonedas, se han convertido en un objetivo clave de regulación.
Las actividades de alto riesgo comunes incluyen:
Proporcionar funciones de liquidación de pagos, servicios OTC fuera de línea, redención de tokens, etc.
Plataforma que opera un acceso de transacciones en moneda fiduciaria RMB sin permiso.
Proporcionar servicios de intermediación para el emparejamiento de criptomonedas con divisas extranjeras
Los desarrolladores que son responsables de construir componentes centrales del sistema de emparejamiento de criptomonedas, módulos de comercio OTC, canales de entrada de moneda fiduciaria o rutas de salida, enfrentan un alto riesgo legal.
Conclusión
Este artículo sistematiza los cuatro tipos de modelos de negocio de riesgo legal penal más comunes y frecuentes en proyectos Web3, con el objetivo de ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de la "línea roja del derecho penal". Estos riesgos ya no son disposiciones legales abstractas, sino lógicas de sistema y módulos funcionales que son reales y visibles en el trabajo diario de los desarrolladores, y que son fácilmente pasados por alto.
Para evitar mejor los riesgos, los desarrolladores también deben aprender a juzgar rápidamente si un nuevo proyecto presenta riesgos legales, cómo evaluar las responsabilidades legales que podrían asumir en su rol, y cómo identificar señales de riesgo, investigar problemas y detener pérdidas a tiempo desde las primeras etapas del proyecto. Solo entendiendo plenamente estas cuestiones clave se pueden proteger sus derechos e intereses y lograr un desarrollo a largo plazo en el rápido crecimiento de la industria Web3.
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PoetryOnChain
· 07-09 03:27
Son todos jugadores al límite~
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GateUser-a606bf0c
· 07-06 06:10
Otra vez es un día de ser engañados.
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GasFeeLady
· 07-06 06:04
la verdad, la familia de los desarrolladores es mejor hacer su propia investigación que pagar tarifas de gas a los abogados después... smh
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MoonMathMagic
· 07-06 06:01
Menos tiempo en la cárcel, más trabajo duro.
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OldLeekNewSickle
· 07-06 05:48
En papel blanco y letras negras hay tantas cosas, el modelo de tomar a la gente por tonta en el fondo sigue funcionando sin problemas.
Lectura obligatoria para desarrolladores de Web3: Cuatro modelos de proyectos de alto riesgo y prevención de riesgos legales
Guía de prevención de riesgos legales para desarrolladores de Web3: Análisis de cuatro tipos de modelos de proyectos de alto riesgo
Con el rápido desarrollo de la industria Web3, los desarrolladores también enfrentan un aumento de los riesgos legales. Este artículo analizará en profundidad cuatro tipos comunes de modelos de proyectos de alto riesgo, ayudando a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de riesgos para evitar riesgos legales penales potenciales en las etapas iniciales.
1. Delito de establecer un casino: trampas invisibles en el ámbito de GameFi
En el ámbito de Web3, los proyectos relacionados con el juego son el tipo más propenso a fallos para los desarrolladores de tecnología, especialmente comunes en GameFi o sistemas de juegos en cadena. Los modelos de proyectos relacionados con el juego más comunes incluyen:
Dado que los sistemas de apuestas a menudo dependen de contratos inteligentes e interacciones con billeteras, los desarrolladores juegan un papel clave en la implementación técnica; incluso si no son operadores de la plataforma, pueden ser considerados cómplices debido a su participación en el desarrollo del sistema.
Es importante señalar que muchos desarrolladores, al no reconocer la "lógica de apuestas" en el proyecto, se ven involuntariamente involucrados en proyectos relacionados con el juego. Especialmente aquellos desarrolladores que participan profundamente en módulos clave como sistemas de billetera, mecanismos de recompensas e interfaces de contratos, son más propensos a convertirse en el foco de investigación de las autoridades.
2. Delito de organizar y liderar actividades de pirámide: trampas de incentivos encubiertas
La naturaleza encubierta de este tipo de conducta ilegal radica en que a menudo aparece en formas como "promoción de nuevos usuarios", "incentivos comunitarios" o "comisiones por nodos". En los proyectos de Web3, las comisiones, la proliferación y las recompensas por invitación se han convertido casi en un estándar, por lo que los desarrolladores pueden fácilmente tener un malentendido sobre qué tipo de incentivos son comportamientos comerciales normales y qué modelos pueden constituir un delito de fraude piramidal.
Los modelos de proyectos de tipo piramidal más comunes incluyen:
Es especialmente importante tener en cuenta que, incluso si los desarrolladores solo son responsables de construir el sistema de comisiones, escribir bases de datos jerárquicas o diseñar la lógica de ingresos, una vez que el proyecto en su conjunto se considere un esquema Ponzi, los programadores que brindan el soporte técnico central también pueden ser considerados responsables de complicidad en el crimen.
3. Delito de absorción ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos: línea roja legal clara
A pesar de que existe un cierto vacío legal en la industria de Web3, la actitud de regulación hacia el comportamiento de "financiación mediante emisión de monedas" ya está claramente definida. Los organismos reguladores de nuestro país han señalado claramente que las ICO (ofertas iniciales de monedas) son actividades financieras ilegales, y están implicadas en delitos como la recaudación ilegal de fondos.
Los modelos comunes de recaudación de fondos ilegales en proyectos Web3 incluyen:
Los desarrolladores de tecnología que participen en profundidad en módulos como el sistema de emisión de tokens, la lógica de reembolso de máquinas de minería y la estructura de canje de puntos, incluso si no recaudan fondos directamente, podrían ser responsabilizados legalmente por construir un ciclo de financiamiento y asistir en la captación de fondos ilegal.
4. Delito de operación ilegal: el área con la mayor intensidad de persecución en la actualidad
En los últimos años, las autoridades han intensificado la lucha contra los delitos en el ámbito de las divisas, y los proyectos de Web3, debido a las características de alta liquidez transfronteriza y alta anonimidad de las criptomonedas, se han convertido en un objetivo clave de regulación.
Las actividades de alto riesgo comunes incluyen:
Los desarrolladores que son responsables de construir componentes centrales del sistema de emparejamiento de criptomonedas, módulos de comercio OTC, canales de entrada de moneda fiduciaria o rutas de salida, enfrentan un alto riesgo legal.
Conclusión
Este artículo sistematiza los cuatro tipos de modelos de negocio de riesgo legal penal más comunes y frecuentes en proyectos Web3, con el objetivo de ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de la "línea roja del derecho penal". Estos riesgos ya no son disposiciones legales abstractas, sino lógicas de sistema y módulos funcionales que son reales y visibles en el trabajo diario de los desarrolladores, y que son fácilmente pasados por alto.
Para evitar mejor los riesgos, los desarrolladores también deben aprender a juzgar rápidamente si un nuevo proyecto presenta riesgos legales, cómo evaluar las responsabilidades legales que podrían asumir en su rol, y cómo identificar señales de riesgo, investigar problemas y detener pérdidas a tiempo desde las primeras etapas del proyecto. Solo entendiendo plenamente estas cuestiones clave se pueden proteger sus derechos e intereses y lograr un desarrollo a largo plazo en el rápido crecimiento de la industria Web3.