La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha sancionado a 9 organizaciones financieras, incluidas UBS y Citigroup, con un total de 27,5 millones de dólares de Singapur (21,5 millones USD) tras una investigación de 2 años relacionada con un caso de lavado de dinero de 2,2 mil millones USD, el más grande en la historia del país.
La unidad de Credit Suisse en Singapur ( ahora pertenece a UBS) y ha sido multada con 5,8 millones de SGD por deficiencias en el control de lavado de dinero. Citigroup también fue multada por violar las regulaciones de cumplimiento.
El caso está relacionado con un grupo de criminales chinos apodados la banda de Fú Jiàn, con activos confiscados que incluyen bienes raíces de lujo, efectivo, artículos de marca y criptomonedas. Diez miembros han sido condenados, y dos ex empleados de un banco también han sido procesados.
Las organizaciones involucradas están implementando medidas de remediación y MAS ha declarado que supervisará de cerca este proceso.
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Singapur slashing 9 organizaciones financieras en el mayor caso de lavado de dinero de la historia
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha sancionado a 9 organizaciones financieras, incluidas UBS y Citigroup, con un total de 27,5 millones de dólares de Singapur (21,5 millones USD) tras una investigación de 2 años relacionada con un caso de lavado de dinero de 2,2 mil millones USD, el más grande en la historia del país.
La unidad de Credit Suisse en Singapur ( ahora pertenece a UBS) y ha sido multada con 5,8 millones de SGD por deficiencias en el control de lavado de dinero. Citigroup también fue multada por violar las regulaciones de cumplimiento.
El caso está relacionado con un grupo de criminales chinos apodados la banda de Fú Jiàn, con activos confiscados que incluyen bienes raíces de lujo, efectivo, artículos de marca y criptomonedas. Diez miembros han sido condenados, y dos ex empleados de un banco también han sido procesados.
Las organizaciones involucradas están implementando medidas de remediación y MAS ha declarado que supervisará de cerca este proceso.