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Según informes de Europol, se ha desmantelado una red bancaria secreta que manejaba al menos 21 millones de euros. El 14 de enero de 2025, equipos de fuerzas del orden en Austria, Bélgica y España arrestaron a 17 personas.
Quince sospechosos fueron detenidos en España, uno en Austria y uno en Bélgica. Los arrestados son principalmente de origen chino y sirio y se les acusa de mover dinero para contrabandistas y traficantes de drogas en toda Europa.
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Según los investigadores, esta redada surgió de dos acciones anteriores el 4 de julio de 2023 y el 13 de agosto de 2023 contra traficantes de migrantes. Los datos telefónicos incautados en esos casos llevaron a las autoridades a la red bancaria paralela. En un solo día de acción, los equipos de tres países atacaron al mismo tiempo. Al hacerlo, cortaron un canal importante utilizado por los grupos criminales para ocultar su dinero.
Servicios de Lavado de Dinero para Redes Criminales
Según informes, la red operaba al menos dos ramas principales. Una rama atendía a grupos de habla árabe vinculados a rutas de contrabando, mientras que la otra se dirigía a redes de origen chino relacionadas con el tráfico de drogas y la trata de personas.
Los servicios ofrecidos variaban desde transferencias informales de “hawala” y recogidas de efectivo hasta ocultar fondos en cuentas bancarias y cambiar cripto por euros. El grupo incluso promovió sus servicios en las redes sociales para llegar a clientes de todo el mundo.
A partir de hoy, la capitalización de mercado de las criptomonedas se situó en $3.31 billones. Gráfico: TradingView
Activos Diversos Incautados Durante Redadas
Los funcionarios dicen que se incautaron más de 4,5 millones de € en activos durante las redadas. Esa incautación incluyó 206.000 € en billetes, 421.000 € repartidos en 77 cuentas y aproximadamente 183.000 € en criptomonedas.
Los investigadores también tomaron posesión de 10 propiedades valoradas en más de €2,5 millones y 18 vehículos con un valor superior a €207,000. Además, se encontraron cuatro escopetas con munición, junto a una colección de relojes de lujo, joyas y otros artículos de alta gama. También se incautaron teléfonos y laptops para un análisis adicional.
Imagen: Inteligencia AML
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Europol hizo más que compartir inteligencia. Financiaron a tres investigadores españoles para volar a Bélgica y Austria y enviaron a dos expertos en delitos financieros a cada uno de esos países. Otro par de especialistas se unió a la operación en España. Al incorporar expertos en el terreno, Europol ayudó a los equipos nacionales a actuar rápidamente y compartir habilidades en tiempo real.
Esta operación destaca cómo los grupos criminales modernos combinan movimientos de efectivo a la antigua con nueva tecnología. Se basan en sistemas de transferencia informales y monederos de criptomonedas, y se dispersan a través de las fronteras para que un solo asalto no los detenga para siempre.
Rastrear cada euro o bitcoin significa profundizar en transacciones de propiedades, anuncios en línea y chats encriptados, no solo en registros bancarios. Por ahora, las autoridades presentarán cargos contra los 17 sospechosos y trabajarán para recuperar el resto del dinero y los activos de la red.
Imagen destacada de Kenzo Tribouillard/AFP a través de Getty Images, gráfico de TradingView
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Europol desmantela un banco cripto de 23 millones de dólares: el crimen organizado se encuentra con su igual digital | Bitcoinist.com
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Según informes, la red operaba al menos dos ramas principales. Una rama atendía a grupos de habla árabe vinculados a rutas de contrabando, mientras que la otra se dirigía a redes de origen chino relacionadas con el tráfico de drogas y la trata de personas.
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Activos Diversos Incautados Durante Redadas
Los funcionarios dicen que se incautaron más de 4,5 millones de € en activos durante las redadas. Esa incautación incluyó 206.000 € en billetes, 421.000 € repartidos en 77 cuentas y aproximadamente 183.000 € en criptomonedas.
Los investigadores también tomaron posesión de 10 propiedades valoradas en más de €2,5 millones y 18 vehículos con un valor superior a €207,000. Además, se encontraron cuatro escopetas con munición, junto a una colección de relojes de lujo, joyas y otros artículos de alta gama. También se incautaron teléfonos y laptops para un análisis adicional.
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Rastrear cada euro o bitcoin significa profundizar en transacciones de propiedades, anuncios en línea y chats encriptados, no solo en registros bancarios. Por ahora, las autoridades presentarán cargos contra los 17 sospechosos y trabajarán para recuperar el resto del dinero y los activos de la red.
Imagen destacada de Kenzo Tribouillard/AFP a través de Getty Images, gráfico de TradingView