⚠️💵ألكسندر فينيك في قضية غسيل العملات المشفرة بقيمة 9 مليارات دولار
أقر ألكسندر فينيك ، وهو مواطن روسي يبلغ من العمر 44 عاما ، بأنه مذنب في تهم التآمر لغسل الأموال لدوره في تشغيل BTC-e ، واحدة من أكبر بورصات العملات الافتراضية في العالم. ووفقا لوثائق المحكمة، لعب فينيك دورا رئيسيا في تسهيل الحركة غير المشروعة للأموال من خلال BTC-e، والتي تم ربطها بمبلغ مذهل قدره 9 مليارات دولار في غسيل العملات المشفرة. يمثل إقرار فينيك بالذنب علامة فارقة رئيسية في الجهود المستمرة لوكالات إنفاذ القانون لمكافحة الجرائم المالية وتنظيم سوق العملات المشفرة. ويأتي هذا التطور بعد اعتقال فينيك بناء على مذكرة أمريكية في اليونان في عام 2017 ، حيث كان يقضي إجازته مع عائلته.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
⚠️💵ألكسندر فينيك في قضية غسيل العملات المشفرة بقيمة 9 مليارات دولار
أقر ألكسندر فينيك ، وهو مواطن روسي يبلغ من العمر 44 عاما ، بأنه مذنب في تهم التآمر لغسل الأموال لدوره في تشغيل BTC-e ، واحدة من أكبر بورصات العملات الافتراضية في العالم.
ووفقا لوثائق المحكمة، لعب فينيك دورا رئيسيا في تسهيل الحركة غير المشروعة للأموال من خلال BTC-e، والتي تم ربطها بمبلغ مذهل قدره 9 مليارات دولار في غسيل العملات المشفرة.
يمثل إقرار فينيك بالذنب علامة فارقة رئيسية في الجهود المستمرة لوكالات إنفاذ القانون لمكافحة الجرائم المالية وتنظيم سوق العملات المشفرة.
ويأتي هذا التطور بعد اعتقال فينيك بناء على مذكرة أمريكية في اليونان في عام 2017 ، حيث كان يقضي إجازته مع عائلته.
#ContentStar# #比特币#