استخدم رجل في بكين المال الافتراضي للتجارة في إخفاء عائدات الجريمة، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات و6 أشهر.
أغسطس 22, 2025 10:12
21 أغسطس، أفادت الأنباء أن محكمة بكين الثانية المتوسطة أصدرت مؤخرًا حكمًا في قضية تتعلق باستخدام المال الافتراضي في إخفاء وغسل عائدات الجريمة، مما أثار اهتمامًا واسعًا. المدعى عليه ليو، مع علمه بأن مصدر الأموال غير قانوني، ساعد في تحويل عائدات الجريمة، وأدين في النهاية بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 40,000 يوان. تفاصيل القضية تظهر أنه في أغسطس 2024، علم ليو بأن الأموال النقدية التي يمتلكها هي من عائدات جريمة، ومع ذلك، قام ببيع USDT (المعروفة أيضًا باسم عملة U) له، وتلقى 200,000 يوان نقدًا. في الوقت الحالي، لم يعد من الممكن تتبع وجهة الأموال المعنية، ولكن التحقيق أثبت أن الـ 200,000 يوان التي نقلها ليو هي في الواقع أموال تم الاحتيال عليها من شخص آخر. بعد النظر في القضية، اعتبرت المحكمة أن تصرفات ليو تشكل جريمة إخفاء أو تزوير عائدات الجريمة، وأصدرت الحكم المذكور أعلاه، بالإضافة إلى استرداد العائدات غير القانونية. أفاد القاضي بعد إنهاء القضية أن المدعى عليهم في مثل هذه القضايا عادة ما يمتلكون طابعاً نموذجياً من الطمع والعقلية المحظوظة، مما يجعل من الصعب عليهم مقاومة إغراء العائدات العالية على المدى القصير، وبالتالي يتخذون خطوات محفوفة بالمخاطر لارتكاب الجرائم. على الرغم من أن التوعية القانونية ضد جرائم الاحتيال عبر الشبكات الهاتفية قد تعززت باستمرار، فقد أدرك معظم المدعى عليهم أن الأموال المعنية قد تأتي من عائدات الاحتيال، إلا أن هناك من لا زالوا يتخيلون أن سلوكهم في التستر أو إخفاء الأفعال لن يُكتشف، أو حتى إذا تم اكتشافه فلن يتعرضوا لعقوبات جسيمة، مما يؤدي بهم في النهاية إلى اختبار القانون. القاضي يذكر بشكل خاص أن على الجمهور أن يكون حذرًا من أي طلبات "صفقات غير عادية" تحت علم المال الافتراضي، وعدم الانخراط في شراء أو نقل العملات الافتراضية أو الأموال ذات المصدر غير المعروف بسبب الرغبة في "رسوم المعاملات" أو "فرق الأسعار"، أو الثقة العمياء بوعود الآخرين. إذا كان الشخص على علم بأن الأموال هي عائدات جريمة ومع ذلك يساعد في تحويلها أو نقلها أو سحبها، فإنه من المحتمل جدًا أن ينتهك القانون الجنائي، مما يشكل جريمة إخفاء أو تظليل عائدات الجريمة، ويواجه عقوبات جنائية صارمة. (صحيفة العمال)
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
استخدم رجل في بكين المال الافتراضي للتجارة في إخفاء عائدات الجريمة، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات و6 أشهر.
أغسطس 22, 2025 10:12
21 أغسطس، أفادت الأنباء أن محكمة بكين الثانية المتوسطة أصدرت مؤخرًا حكمًا في قضية تتعلق باستخدام المال الافتراضي في إخفاء وغسل عائدات الجريمة، مما أثار اهتمامًا واسعًا. المدعى عليه ليو، مع علمه بأن مصدر الأموال غير قانوني، ساعد في تحويل عائدات الجريمة، وأدين في النهاية بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 40,000 يوان.
تفاصيل القضية تظهر أنه في أغسطس 2024، علم ليو بأن الأموال النقدية التي يمتلكها هي من عائدات جريمة، ومع ذلك، قام ببيع USDT (المعروفة أيضًا باسم عملة U) له، وتلقى 200,000 يوان نقدًا. في الوقت الحالي، لم يعد من الممكن تتبع وجهة الأموال المعنية، ولكن التحقيق أثبت أن الـ 200,000 يوان التي نقلها ليو هي في الواقع أموال تم الاحتيال عليها من شخص آخر. بعد النظر في القضية، اعتبرت المحكمة أن تصرفات ليو تشكل جريمة إخفاء أو تزوير عائدات الجريمة، وأصدرت الحكم المذكور أعلاه، بالإضافة إلى استرداد العائدات غير القانونية.
أفاد القاضي بعد إنهاء القضية أن المدعى عليهم في مثل هذه القضايا عادة ما يمتلكون طابعاً نموذجياً من الطمع والعقلية المحظوظة، مما يجعل من الصعب عليهم مقاومة إغراء العائدات العالية على المدى القصير، وبالتالي يتخذون خطوات محفوفة بالمخاطر لارتكاب الجرائم. على الرغم من أن التوعية القانونية ضد جرائم الاحتيال عبر الشبكات الهاتفية قد تعززت باستمرار، فقد أدرك معظم المدعى عليهم أن الأموال المعنية قد تأتي من عائدات الاحتيال، إلا أن هناك من لا زالوا يتخيلون أن سلوكهم في التستر أو إخفاء الأفعال لن يُكتشف، أو حتى إذا تم اكتشافه فلن يتعرضوا لعقوبات جسيمة، مما يؤدي بهم في النهاية إلى اختبار القانون.
القاضي يذكر بشكل خاص أن على الجمهور أن يكون حذرًا من أي طلبات "صفقات غير عادية" تحت علم المال الافتراضي، وعدم الانخراط في شراء أو نقل العملات الافتراضية أو الأموال ذات المصدر غير المعروف بسبب الرغبة في "رسوم المعاملات" أو "فرق الأسعار"، أو الثقة العمياء بوعود الآخرين. إذا كان الشخص على علم بأن الأموال هي عائدات جريمة ومع ذلك يساعد في تحويلها أو نقلها أو سحبها، فإنه من المحتمل جدًا أن ينتهك القانون الجنائي، مما يشكل جريمة إخفاء أو تظليل عائدات الجريمة، ويواجه عقوبات جنائية صارمة. (صحيفة العمال)