مؤخراً، أثار منصة استثمار وإدارة الأموال المعروفة باسم "Xin Kang Jia" اهتماماً واسعاً. ويُزعم أن هذه المنصة جذبت حوالي 2 مليون مستثمر، مع مبلغ إجمالي يصل إلى 13 مليار يوان. بعد أن تعذر سحب الأموال، أعلن مؤسس المنصة، هوانغ شين، في مجموعة الأعضاء أنه موجود في الخارج.
تقوم شركة鑫慷嘉 تحت ستار استثمار المال الافتراضي بجذب المستهلكين من خلال عائدات مرتفعة. حيث وعدت المنصة بعائد يومي يصل إلى 1%، وتطوّر أعضاء جدد من خلال مكافآت عالية، وتحدد نسبة المشاركة بناءً على عدد الأعضاء الجدد. حتى في الحالات التي لم تعد فيها المنصة قادرة على الدفع، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون.
أفاد المستثمر هوانغ زينغ من ووهان أنه وفقًا للإعلانات، يمكن للمستثمرين المشاركة في استثمارات الذهب والنفط في الخارج عبر المنصة، حيث يمكنهم الحصول على 1% من رأس المال يوميًا، لكن الأموال المستثمرة لا يمكن سحبها خلال شهر. ومنذ حوالي أربعة أيام، لم يعد بالإمكان تسجيل الدخول إلى المنصة. استثمر هوانغ أكثر من 30,000 يوان في نهاية مايو، والآن لم يعد بإمكانه استردادها.
بالإضافة إلى العوائد العالية، تجذب شركة شينكانغ جيا المستثمرين من خلال التوصية بالوافدين الجدد وزيادة المراكز. بعد عدم القدرة على سحب الأموال من المنصة، ادعت شينكانغ جيا أن الشركة تم تجميد حساباتها من قبل الجهات التنظيمية بسبب التهرب الضريبي، وطلبت من المستخدمين "دفع الضرائب" بنسبة 10% من قيمة المراكز للسماح بالسحب، بالإضافة إلى أن رسوم السحب تصل إلى 50%.
أصدرت عدة دوائر الشرطة تحذيرات من المخاطر، مشيرة إلى أن "شين كانغ جيا" متهمة بالاحتيال في جمع الأموال. تقوم هذه المنصة بتنفيذ مخطط بونزي من خلال هيكل تسويقي هرمي، مستفيدة من "مكافآت الدفع المباشر" و"عمولات الفريق" لتطوير الأعضاء الجدد. تقسم المنصة "إلى أربع مناطق حرب" حسب المنطقة، وتقوم بتطوير الأعضاء محليًا، وتنظم اجتماعات غير منتظمة وتستخدم مجموعات وي تشات للترويج.
تظهر بيانات Tianyancha أن الكيان المشغل لـ Xin Kang Jia، شركة Guizhou Xin Kang Jia لخدمات البيانات الكبيرة، قد قدمت طلبًا لإلغاء التسجيل في 18 مايو. وقد تم إدراج هذه الشركة عدة مرات في قائمة الأنشطة غير العادية.
أشار الخبراء إلى أن هذا سلوك تقليدي لجمع الأموال بشكل غير قانوني والاحتيال. يقوم المجرمون بدمج الهيكل التقليدي لجمع الأموال بشكل غير قانوني في آلية تداول العملات المستقرة مثل USDT، متجاوزين قنوات الرقابة على اليوان، مما يسمح لهم بنقل الأموال بسرعة إلى الخارج.
من الجدير بالذكر أن بعض المشاركين، على الرغم من معرفتهم بالمخاطر، يختارون بنشاط الانضمام إلى ما يسمى "ألعاب الحظ"، محاولين تحقيق الربح من خلال "استقطاب الأشخاص". وقد حذر الخبراء القانونيون من أن هذا السلوك قد يتحول من "ضحية" إلى "متآمر". حتى إذا لم يكن الشخص من الأعضاء الرئيسيين في التنظيم، فإن المشاركة النشطة والوصول إلى حجم معين قد يشكل أيضًا جريمة مشتركة.
ينصح الخبراء بأن يقوم المستثمرون قبل المشاركة في أي نشاط استثماري بتوضيح استخدام الأموال، وطريقة الاستثمار، والجهة التنظيمية، والأطراف المسؤولة. بالنسبة ل"فرص الاستثمار" التي تثير الشكوك بشأن الامتثال، يجب عدم الثقة بشكل أعمى فيما يسمى ب"الاستثمار المبكر لتحقيق الأرباح".
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
CryptoNomics
· منذ 19 س
*sigh* التحليل العشوائي يتوقع 99.7% احتمال أن يكون احتيال بونزي عندما يكون العائد اليومي > 0.3%. رياضيات أساسية، يا جماعة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidityWitch
· منذ 19 س
حمقى بأنفسهم يجدون خداع الناس لتحقيق الربح
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnChain_Detective
· منذ 20 س
تم اكتشاف توقيع بونزي نموذجي... عوائد يومية بنسبة 1%؟ ياللأسف، الناس لا يتعلمون أبدًا، أليس كذلك؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHunterXM
· منذ 20 س
حمقى太好خداع الناس لتحقيق الربح了
شاهد النسخة الأصليةرد0
RugPullAlertBot
· منذ 20 س
حمقى又在 خداع الناس لتحقيق الربح了
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-e51e87c7
· منذ 20 س
هذه الحمقى تلو الحمقى
شاهد النسخة الأصليةرد0
DaoGovernanceOfficer
· منذ 20 س
*sigh* الأدلة التجريبية من أبحاث البونزي 2018-2023 توضح بوضوح لماذا 1% عائد يومي = غير مستدام. اقتصاد العملة 101...
كشف طرق تضليل المال الافتراضي: كيف تجعل الفوائد العالية المستثمرين يصبحون شركاء في الجريمة
المال الافتراضي包装下的高息 تضليل：一步步让投资者沦为共犯
مؤخراً، أثار منصة استثمار وإدارة الأموال المعروفة باسم "Xin Kang Jia" اهتماماً واسعاً. ويُزعم أن هذه المنصة جذبت حوالي 2 مليون مستثمر، مع مبلغ إجمالي يصل إلى 13 مليار يوان. بعد أن تعذر سحب الأموال، أعلن مؤسس المنصة، هوانغ شين، في مجموعة الأعضاء أنه موجود في الخارج.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
تقوم شركة鑫慷嘉 تحت ستار استثمار المال الافتراضي بجذب المستهلكين من خلال عائدات مرتفعة. حيث وعدت المنصة بعائد يومي يصل إلى 1%، وتطوّر أعضاء جدد من خلال مكافآت عالية، وتحدد نسبة المشاركة بناءً على عدد الأعضاء الجدد. حتى في الحالات التي لم تعد فيها المنصة قادرة على الدفع، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون.
أفاد المستثمر هوانغ زينغ من ووهان أنه وفقًا للإعلانات، يمكن للمستثمرين المشاركة في استثمارات الذهب والنفط في الخارج عبر المنصة، حيث يمكنهم الحصول على 1% من رأس المال يوميًا، لكن الأموال المستثمرة لا يمكن سحبها خلال شهر. ومنذ حوالي أربعة أيام، لم يعد بالإمكان تسجيل الدخول إلى المنصة. استثمر هوانغ أكثر من 30,000 يوان في نهاية مايو، والآن لم يعد بإمكانه استردادها.
بالإضافة إلى العوائد العالية، تجذب شركة شينكانغ جيا المستثمرين من خلال التوصية بالوافدين الجدد وزيادة المراكز. بعد عدم القدرة على سحب الأموال من المنصة، ادعت شينكانغ جيا أن الشركة تم تجميد حساباتها من قبل الجهات التنظيمية بسبب التهرب الضريبي، وطلبت من المستخدمين "دفع الضرائب" بنسبة 10% من قيمة المراكز للسماح بالسحب، بالإضافة إلى أن رسوم السحب تصل إلى 50%.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
أصدرت عدة دوائر الشرطة تحذيرات من المخاطر، مشيرة إلى أن "شين كانغ جيا" متهمة بالاحتيال في جمع الأموال. تقوم هذه المنصة بتنفيذ مخطط بونزي من خلال هيكل تسويقي هرمي، مستفيدة من "مكافآت الدفع المباشر" و"عمولات الفريق" لتطوير الأعضاء الجدد. تقسم المنصة "إلى أربع مناطق حرب" حسب المنطقة، وتقوم بتطوير الأعضاء محليًا، وتنظم اجتماعات غير منتظمة وتستخدم مجموعات وي تشات للترويج.
تظهر بيانات Tianyancha أن الكيان المشغل لـ Xin Kang Jia، شركة Guizhou Xin Kang Jia لخدمات البيانات الكبيرة، قد قدمت طلبًا لإلغاء التسجيل في 18 مايو. وقد تم إدراج هذه الشركة عدة مرات في قائمة الأنشطة غير العادية.
أشار الخبراء إلى أن هذا سلوك تقليدي لجمع الأموال بشكل غير قانوني والاحتيال. يقوم المجرمون بدمج الهيكل التقليدي لجمع الأموال بشكل غير قانوني في آلية تداول العملات المستقرة مثل USDT، متجاوزين قنوات الرقابة على اليوان، مما يسمح لهم بنقل الأموال بسرعة إلى الخارج.
من الجدير بالذكر أن بعض المشاركين، على الرغم من معرفتهم بالمخاطر، يختارون بنشاط الانضمام إلى ما يسمى "ألعاب الحظ"، محاولين تحقيق الربح من خلال "استقطاب الأشخاص". وقد حذر الخبراء القانونيون من أن هذا السلوك قد يتحول من "ضحية" إلى "متآمر". حتى إذا لم يكن الشخص من الأعضاء الرئيسيين في التنظيم، فإن المشاركة النشطة والوصول إلى حجم معين قد يشكل أيضًا جريمة مشتركة.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
ينصح الخبراء بأن يقوم المستثمرون قبل المشاركة في أي نشاط استثماري بتوضيح استخدام الأموال، وطريقة الاستثمار، والجهة التنظيمية، والأطراف المسؤولة. بالنسبة ل"فرص الاستثمار" التي تثير الشكوك بشأن الامتثال، يجب عدم الثقة بشكل أعمى فيما يسمى ب"الاستثمار المبكر لتحقيق الأرباح".