قضية غسيل الأموال بمليارات البيتكوين تثير الانتباه في المملكة المتحدة، حيث تم الكشف عن عملية غسيل الأموال التي ساعد فيها عامل توصيل المأكولات ملياردير.
قضية غسيل الأموال في أصول التشفير في المملكة المتحدة تثير متابعة، قصة مذهلة عن المحتالة المليارديرة وموصل الطعام العادي
في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسيل أموال تتعلق بمليارات البيتكوين اهتمامًا واسعًا في دائرة العملات المشفرة. بطل القضية هو امرأة صينية بريطانية تدعى جين وين، تم رفع دعوى قضائية ضدها من قبل السلطات القضائية البريطانية بتهمة المشاركة في غسيل الأموال. هذه القضية ليست فقط لكونها تتعلق بمبلغ ضخم من الأموال وقصة معقدة وغريبة، ولكن أيضًا لأن هوية المشتبه بها تحمل تباينًا كبيرًا مما يثير الدهشة. مع استمرار نشر الوثائق القانونية والأوراق المتعلقة بالدعوى في المحكمة البريطانية، بدأت مصادر الأموال المتورطة تتضح - حيث تبين أنها جاءت من قضية جمع الأموال العامة بشكل غير قانوني تتعلق بأشخاص مثل تانغ كاتينغ، ورين كاتينغ، وو كاتينغ.
وفقًا للمعلومات التي كشفت عنها السلطات القضائية في المملكة المتحدة، هرب المشتبه به الرئيسي في قضية لانتانغ غري، المدعو تشيان، إلى المملكة المتحدة بعد تحويل جميع الأموال المتورطة إلى بيتكوين، واستخدمت جين وين لمساعدته في غسيل الأموال. حاليًا، بسبب وقوع قضية غسيل الأموال، تمكنت السلطات القضائية في المملكة المتحدة من ضبط وتجميد حوالي 300 مليار من 61,000 بيتكوين.
بعد ذلك، سنقوم بتحليل الطرق المحددة لاسترداد الأصول التشفيرية عبر الحدود بناءً على الخبرة العملية، ونأمل أن نقدم بعض الأفكار لاستعادة خسائر العديد من الضحايا في قضية لانتين جراي.
##内幕 المذهل لجمع الأموال غير القانوني وغسيل الأموال بالبيتكوين
من المؤكد أن الكثير من الناس ليسوا غرباء عن "جريمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني"، مثل قضية e租宝، وقضية بانيا للمعادن، وغيرها من القضايا الكبرى التي لا تزال تثير القلق حتى اليوم. عادةً ما تتمتع هذه القضايا بصفة مشتركة: بدأت في جمع الأموال حوالي عام 2014 أو 2015، واندلعت الأزمات حوالي عام 2017 أو 2018. قضية لانتيا غري ليست استثناء.
وفقًا لوثائق الحكم العامة والتقارير الإعلامية، فإن الحالة الأساسية لقضية لانتينغ غري هي كما يلي:
في 31 مارس 2014، قام شخص يُدعى تشيان (المعروف باسم "هوا هوا" أو "هوا jie" وغيرها) مع شخص يُدعى رين (الممثل القانوني) وآخرين بتأسيس شركة تيانجين لانتينغ غرير للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في تيانجين. على الرغم من أن الشركة لم تكن تمتلك أي ترخيص مصرفي، إلا أنها قامت بالترويج وبيع ما يُسمى بمنتجات الاستثمار المالي قصيرة الأجل ذات "العائد المرتفع مع الحفاظ على رأس المال" للجمهور (معظمهم من كبار السن). تتراوح مدة استثمار هذه المنتجات عادةً من 6 إلى 30 شهرًا، حيث تُعد بعائد سنوي لا يقل عن 100%، ويصل إلى 300% كحد أقصى. في بيئة كانت فيها الرقابة المالية ضعيفة نسبيًا في ذلك الوقت، قامت لانتينغ غرير خلال بضع سنوات فقط بفتح عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد من خلال نموذج انتشار شبيه بالهرم، حيث تجاوز عدد الضحايا 100,000. ومن خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع الأموال المستهدفة لكبار السن، تمكن تشيان من الحصول على مئات المليارات من الأموال الضخمة في فترة قصيرة.
من الجدير بالذكر أن "تشين موي موي" ليست فقط بارعة في خداع الآخرين، بل هي أيضًا "خبيرة" في مجال العملات المشفرة. قبل أن تستخدم "بلوت سكايل" لجمع الأموال بشكل غير قانوني، كانت قد اكتشفت بالفعل الفرصة الكبيرة في تعدين البيتكوين. في عام 2013، استغلت "تشين موي موي" فرصة ازدهار البيتكوين للمرة الأولى، وأفتتحت "مزرعة" كبيرة نسبيًا، وبدأت في الترويج بشكل واسع لخدمات استضافة أجهزة التعدين الخاصة بها، مع وعد بعائد سنوي يصل إلى 300%. من خلال تعدين البيتكوين، بدأت "تشين موي موي" تدريجيًا في إدراك المزايا الفريدة للبيتكوين في نقل الأموال، وغسيل الأموال، مقارنةً بالأصول الأخرى.
استنادًا إلى هذا الفهم، طلب شخص يُدعى "تشيان" من "رن جيانغ تاو" تحويل كميات كبيرة من الأموال التي استوعبتها "تيانجين غري" إلى بيتكوين من خلال منصة تداول خلال "فترة الفراغ" التي لم يتم فيها إصدار لوائح تنظيمية بشأن أصول التشفير، ولم يتم إنشاء نظام عالمي لمكافحة غسيل الأموال في أصول التشفير. في الواقع، كانت هذه الاستراتيجية ذكية جدًا، يمكن الهجوم والدفاع.
بالنسبة للأصول غير القياسية الخاصة مثل البيتكوين، التي قد تضاعف قيمتها بين عشية وضحاها، إذا كان المستثمر محظوظًا ولديه مهارات استثمارية عالية، فإن تحقيق عائد بنسبة 300% ليس مستحيلًا، بل قد يبدو متحفظًا بعض الشيء. لذلك، إذا كانت الزيادة في قيمة البيتكوين التي اشتراها شخص ما كافية، فإن تحقيق عائد بنسبة 300% أمر ممكن تمامًا. ومع ذلك، يعرف اللاعبون القدامى في عالم العملات المشفرة أنه خلال الفترة من 2014 إلى 2017، عندما انهار بلوتين غراي، كانت أسعار البيتكوين تتأرجح بين 200 دولار و800 دولار، مما يجعل من المستحيل أساسًا دعم العائد السنوي البالغ 300% الذي وعد به شخص ما، مما أدى مباشرة إلى انهيار بلوتين غراي.
بمجرد الانهيار، تظهر بوضوح حيلة "مبلغ معين" في تحويل أموال جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين: في عام 2017، استخدم "مبلغ معين" اسمًا مستعارًا هو "NAN YIN" للحصول على جواز سفر من ميانمار، ثم حصل على جواز سفر من اتحاد سانت كيتس ونيفيس الشهير كملاذ ضريبي، من خلال انتحال هوية شخص آخر، وبحوزته فقط كمبيوتر محمول يحتوي على بيتكوين، نجح في تحويل مئات الملايين من الأموال المسروقة إلى لندن، ولا يزال هاربًا حتى الآن.
هرب تشيان مومو إلى المملكة المتحدة بعد أن تم إدراجه في القائمة السوداء من قبل الصين، ولم يكن بإمكانه الظهور بسهولة. في الوقت نفسه، تزايدت إجراءات تنظيم الأصول المشفرة ومكافحة غسيل الأموال بشكل صارم. ومن أجل الحفاظ على حياة كريمة، كان تشيان مومو بحاجة ماسة إلى إيجاد "قفاز أبيض" لمساعدته في تحويل الأموال المسروقة إلى نقد. في هذه الأثناء، تعرفت جين وين، وهي عاملة توصيل تعيش بمفردها في المملكة المتحدة ولديها أطفال، على تشيان مومو من خلال إعلان صغير نشره. على مدار السنوات التالية، ساعدت تشيان مومو في غسيل الأموال وإنفاقها، وكانت تعمل كبديل له في التعامل مع مختلف الأمور، حيث قامت بغسيل ملايين الجنيهات الإسترلينية من الأموال المسروقة.
ومع ذلك، على الرغم من أن تشينغ هو شخص ذكي واغتنم الفرصة في عصره، فإنه يفتقر إلى العقل المدبر في غسيل الأموال على نطاق واسع. تصرفات غير عادية مثل تردد موظف توصيل عادي على متجر هارودز في لندن، وشراء فيلا فاخرة للغاية، سرعان ما جذبت انتباه الجهات الرقابية البريطانية. في النهاية، تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على جيان وين من خلال تخطيط طويل الأمد، وضبطت تقريبًا جميع أموال تشينغ التي تقدر بحوالي 61,000 بيتكوين. على الرغم من أن تشينغ لا يزال هاربًا تحت أنظار الشرطة البريطانية، إلا أن ذلك لا يمكن أن يغير مجرى الأمور.
الطرق المحتملة لاسترداد أموال ضحايا Blue Sky Grey عبر الحدود
حاليًا، فيما يتعلق بـ 61,000 قطعة من أموال البيتكوين المسروقة، قدمت النيابة العامة الملكية البريطانية، وفقًا لأحكام قانون عائدات الجريمة (استرداد) لعام 2002 وقانون مكافحة الجريمة الخطيرة، إجراء استرداد أمام المحكمة العليا من خلال الإجراءات القضائية. وفقًا لقانون عائدات الجريمة البريطاني، عندما يُدان المشتبه به في محكمة السلام ويتم تحويله إلى المحكمة الجنائية، أو قد أدين بالفعل في المحكمة الجنائية، يمكن أن تبدأ المحكمة الجنائية إجراءات الاسترداد بناءً على طلب المدعي العام أو الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة. هذا الإجراء مشابه لإجراءات المحاكمة في بلادنا، حيث يقوم المدعي العام أو وكالة مكافحة الجريمة بتقديم الأدلة حول ما إذا كان المشتبه به قد استفاد من الجريمة أو الأعمال ذات الصلة، ومقدار الفائدة المحددة، وبعد مراجعة المحكمة، يتم اتخاذ القرار بشأن إصدار أمر الاسترداد. حاليًا، لا يوجد تقدم في هذه القضية، ويجب على المحكمة البريطانية أيضًا من خلال الإجراءات القضائية تحديد ما إذا كانت هناك حقوق قانونية أخرى تتعلق بهذه الأموال المسروقة قبل إصدار أمر الاسترداد.
إذن، هل يمكن لضحايا قضية لانتانغ غري في بلادنا المطالبة بحقوقهم على هذه البيتكوين؟ وما هي السبل التي يجب اتباعها للمطالبة؟
1. تقديم طلب إلى السلطات القضائية في بلدنا لاسترداد الأموال عبر الحدود
تنص المادة الخامسة من "قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولي" في بلدي على ما يلي: "تقوم جمهورية الصين الشعبية والدول الأجنبية بالتعاون القضائي الجنائي من خلال الاتصال بالهيئات المختصة. وتتحمل وزارة العدل في جمهورية الصين الشعبية وغيرها من الهيئات المختصة مسؤولية تقديم واستلام وتحويل طلبات المساعدة القضائية الجنائية، والتعامل مع الأمور الأخرى المتعلقة بالمساعدة القضائية الجنائية الدولية. في حالة عدم وجود معاهدة للمساعدة القضائية الجنائية بين جمهورية الصين الشعبية والدول الأجنبية، يتم الاتصال عبر القنوات الدبلوماسية."
من الجدير بالذكر أن بلادنا قد وقعت مع المملكة المتحدة على اتفاقية التعاون القضائي الجنائي ذات الصلة. في 2 ديسمبر 2013، وقعت الدولتان على "معاهدة التعاون القضائي الجنائي بين جمهورية الصين الشعبية ومملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية"، مما يوفر قاعدة قانونية للتعاون بين الصين والمملكة المتحدة في استرداد الأموال المفقودة في القضايا الجنائية. وفقاً لأحكام "قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولية" المذكور أعلاه، يجب أن يكون وزارة العدل في بلادنا هي الهيئة الرئيسية التي تتولى الاتصال بالسلطات القضائية البريطانية وتقديم طلبات استرداد الأموال في هذه القضية.
لذلك، يُنصح ضحايا قضية Blue Sky Ge Rui بأن يتقدموا أولاً بطلبات إلى وزارة العدل الصينية وغيرها من الجهات المعنية من خلال الطرق القانونية، مع تقديم مستندات تثبت أنهم ضحايا هذه القضية، للتعبير عن حالتهم وطرح مطالبات قانونية لاسترداد الأموال والتعويض عن الأضرار، وذلك لحماية حقوقهم.
استنادًا إلى السوابق القضائية ذات الصلة في المملكة المتحدة، فإن حالات نجاح الضحايا الأجانب في تقديم مطالبات لاسترداد الأموال المسروقة إلى السلطات القضائية البريطانية ليست نادرة. على سبيل المثال، في قضية Alamieyeseigha، تمكنت نيجيريا من استرداد حوالي 17 مليون دولار أمريكي تم تحويلها إلى المملكة المتحدة من خلال إدانة المشتبه بهم في بلاده وتقديم دعوى مدنية في المملكة المتحدة. حتى أن نيجيريا تقدمت بطلب إلى المحكمة البريطانية والشرطة لكشف الأدلة ذات الصلة في قضية Alamieyeseigha بدعوى المصلحة العامة، مما ساعد بشكل كبير في تحديد الأصول التي تم تحويلها من قبل المشتبه بهم، مما أسس قاعدة قوية لاسترداد الأموال المسروقة.
لقد جمعت بلدي أيضًا العديد من الخبرات في مجال التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يوزيندونغ وقضية ليهواشوي، وكلها تعتبر نماذج ناجحة لبلدي.
2. استرداد الخسائر من خلال الدعوى المدنية
كما تم ذكره سابقًا، في دول مثل هونغ كونغ والمملكة المتحدة، إذا تعرض ضحايا الجرائم لخسائر بسبب تصرفات المشتبه بهم، يمكنهم استرداد خسائرهم من خلال تقديم دعوى مدنية ضد المشتبه بهم بأنفسهم. ومع ذلك، في هذه الحالة، لا يُنصح باختيار تقديم دعوى مدنية بأنفسهم كخيار أول.
هذا يرجع أساسًا إلى أن الأموال المعنية في هذه القضية قد تم تحويلها من عملة قانونية (وسيلة تبادل عامة) إلى أصول مشفرة (أصول خاصة). إذا قدم الضحية دعوى مدنية مباشرة إلى السلطات القضائية البريطانية، فسيتعين عليه أولاً مواجهة التحدي الكبير المتمثل في إثبات أنه مالك حقوق الملكية المعنية. حتى إذا تم تقديم عقد الاستثمار مع Blue Sky Gray وتحويلات البنك، فلن يكون من الممكن إثبات وجود "صلة" معترف بها قانونيًا بموجب القانون البريطاني بين البيتكوين المعني وممتلكات الضحية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لرفع مثل هذه الدعوى مرتفعة للغاية، وهناك مستوى عالٍ من عدم اليقين، لذا يجب اختيار بعناية.
الخاتمة
إن استرداد الأصول المشفرة ليس بالأمر السهل حتى في الداخل، فما بالك بالذهاب إلى دول أخرى أو ولايات قضائية لاستردادها. لذلك، يُنصح ضحايا هذه القضية بالتحلي بالصبر اللازم تجاه سلطاتنا القضائية. سنواصل متابعة التطورات في هذه القضية عن كثب وسنقدم للضحايا نصائح قانونية وخدمات مهنية في الوقت المناسب.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
NotSatoshi
· 08-09 17:57
يا إلهي، هذه الخدمة توصيل الطعام ليست جيدة!
شاهد النسخة الأصليةرد0
PoolJumper
· 08-09 17:53
يا له من أمر! حتى أن توصيل الطعام يمكن أن يؤدي إلى قضايا كبيرة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
FunGibleTom
· 08-09 17:50
لماذا لا تبحث عني لغسل المليارات؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainDetective
· 08-09 17:41
هل وصل الأمر بالموصلين إلى هذا الحد؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
BTCRetirementFund
· 08-09 17:39
خداع الناس لتحقيق الربح حمقى لا يزالون يريدون الثراء؟
قضية غسيل الأموال بمليارات البيتكوين تثير الانتباه في المملكة المتحدة، حيث تم الكشف عن عملية غسيل الأموال التي ساعد فيها عامل توصيل المأكولات ملياردير.
قضية غسيل الأموال في أصول التشفير في المملكة المتحدة تثير متابعة، قصة مذهلة عن المحتالة المليارديرة وموصل الطعام العادي
في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسيل أموال تتعلق بمليارات البيتكوين اهتمامًا واسعًا في دائرة العملات المشفرة. بطل القضية هو امرأة صينية بريطانية تدعى جين وين، تم رفع دعوى قضائية ضدها من قبل السلطات القضائية البريطانية بتهمة المشاركة في غسيل الأموال. هذه القضية ليست فقط لكونها تتعلق بمبلغ ضخم من الأموال وقصة معقدة وغريبة، ولكن أيضًا لأن هوية المشتبه بها تحمل تباينًا كبيرًا مما يثير الدهشة. مع استمرار نشر الوثائق القانونية والأوراق المتعلقة بالدعوى في المحكمة البريطانية، بدأت مصادر الأموال المتورطة تتضح - حيث تبين أنها جاءت من قضية جمع الأموال العامة بشكل غير قانوني تتعلق بأشخاص مثل تانغ كاتينغ، ورين كاتينغ، وو كاتينغ.
وفقًا للمعلومات التي كشفت عنها السلطات القضائية في المملكة المتحدة، هرب المشتبه به الرئيسي في قضية لانتانغ غري، المدعو تشيان، إلى المملكة المتحدة بعد تحويل جميع الأموال المتورطة إلى بيتكوين، واستخدمت جين وين لمساعدته في غسيل الأموال. حاليًا، بسبب وقوع قضية غسيل الأموال، تمكنت السلطات القضائية في المملكة المتحدة من ضبط وتجميد حوالي 300 مليار من 61,000 بيتكوين.
بعد ذلك، سنقوم بتحليل الطرق المحددة لاسترداد الأصول التشفيرية عبر الحدود بناءً على الخبرة العملية، ونأمل أن نقدم بعض الأفكار لاستعادة خسائر العديد من الضحايا في قضية لانتين جراي.
##内幕 المذهل لجمع الأموال غير القانوني وغسيل الأموال بالبيتكوين
من المؤكد أن الكثير من الناس ليسوا غرباء عن "جريمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني"، مثل قضية e租宝، وقضية بانيا للمعادن، وغيرها من القضايا الكبرى التي لا تزال تثير القلق حتى اليوم. عادةً ما تتمتع هذه القضايا بصفة مشتركة: بدأت في جمع الأموال حوالي عام 2014 أو 2015، واندلعت الأزمات حوالي عام 2017 أو 2018. قضية لانتيا غري ليست استثناء.
وفقًا لوثائق الحكم العامة والتقارير الإعلامية، فإن الحالة الأساسية لقضية لانتينغ غري هي كما يلي:
في 31 مارس 2014، قام شخص يُدعى تشيان (المعروف باسم "هوا هوا" أو "هوا jie" وغيرها) مع شخص يُدعى رين (الممثل القانوني) وآخرين بتأسيس شركة تيانجين لانتينغ غرير للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في تيانجين. على الرغم من أن الشركة لم تكن تمتلك أي ترخيص مصرفي، إلا أنها قامت بالترويج وبيع ما يُسمى بمنتجات الاستثمار المالي قصيرة الأجل ذات "العائد المرتفع مع الحفاظ على رأس المال" للجمهور (معظمهم من كبار السن). تتراوح مدة استثمار هذه المنتجات عادةً من 6 إلى 30 شهرًا، حيث تُعد بعائد سنوي لا يقل عن 100%، ويصل إلى 300% كحد أقصى. في بيئة كانت فيها الرقابة المالية ضعيفة نسبيًا في ذلك الوقت، قامت لانتينغ غرير خلال بضع سنوات فقط بفتح عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد من خلال نموذج انتشار شبيه بالهرم، حيث تجاوز عدد الضحايا 100,000. ومن خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع الأموال المستهدفة لكبار السن، تمكن تشيان من الحصول على مئات المليارات من الأموال الضخمة في فترة قصيرة.
من الجدير بالذكر أن "تشين موي موي" ليست فقط بارعة في خداع الآخرين، بل هي أيضًا "خبيرة" في مجال العملات المشفرة. قبل أن تستخدم "بلوت سكايل" لجمع الأموال بشكل غير قانوني، كانت قد اكتشفت بالفعل الفرصة الكبيرة في تعدين البيتكوين. في عام 2013، استغلت "تشين موي موي" فرصة ازدهار البيتكوين للمرة الأولى، وأفتتحت "مزرعة" كبيرة نسبيًا، وبدأت في الترويج بشكل واسع لخدمات استضافة أجهزة التعدين الخاصة بها، مع وعد بعائد سنوي يصل إلى 300%. من خلال تعدين البيتكوين، بدأت "تشين موي موي" تدريجيًا في إدراك المزايا الفريدة للبيتكوين في نقل الأموال، وغسيل الأموال، مقارنةً بالأصول الأخرى.
استنادًا إلى هذا الفهم، طلب شخص يُدعى "تشيان" من "رن جيانغ تاو" تحويل كميات كبيرة من الأموال التي استوعبتها "تيانجين غري" إلى بيتكوين من خلال منصة تداول خلال "فترة الفراغ" التي لم يتم فيها إصدار لوائح تنظيمية بشأن أصول التشفير، ولم يتم إنشاء نظام عالمي لمكافحة غسيل الأموال في أصول التشفير. في الواقع، كانت هذه الاستراتيجية ذكية جدًا، يمكن الهجوم والدفاع.
بالنسبة للأصول غير القياسية الخاصة مثل البيتكوين، التي قد تضاعف قيمتها بين عشية وضحاها، إذا كان المستثمر محظوظًا ولديه مهارات استثمارية عالية، فإن تحقيق عائد بنسبة 300% ليس مستحيلًا، بل قد يبدو متحفظًا بعض الشيء. لذلك، إذا كانت الزيادة في قيمة البيتكوين التي اشتراها شخص ما كافية، فإن تحقيق عائد بنسبة 300% أمر ممكن تمامًا. ومع ذلك، يعرف اللاعبون القدامى في عالم العملات المشفرة أنه خلال الفترة من 2014 إلى 2017، عندما انهار بلوتين غراي، كانت أسعار البيتكوين تتأرجح بين 200 دولار و800 دولار، مما يجعل من المستحيل أساسًا دعم العائد السنوي البالغ 300% الذي وعد به شخص ما، مما أدى مباشرة إلى انهيار بلوتين غراي.
بمجرد الانهيار، تظهر بوضوح حيلة "مبلغ معين" في تحويل أموال جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين: في عام 2017، استخدم "مبلغ معين" اسمًا مستعارًا هو "NAN YIN" للحصول على جواز سفر من ميانمار، ثم حصل على جواز سفر من اتحاد سانت كيتس ونيفيس الشهير كملاذ ضريبي، من خلال انتحال هوية شخص آخر، وبحوزته فقط كمبيوتر محمول يحتوي على بيتكوين، نجح في تحويل مئات الملايين من الأموال المسروقة إلى لندن، ولا يزال هاربًا حتى الآن.
هرب تشيان مومو إلى المملكة المتحدة بعد أن تم إدراجه في القائمة السوداء من قبل الصين، ولم يكن بإمكانه الظهور بسهولة. في الوقت نفسه، تزايدت إجراءات تنظيم الأصول المشفرة ومكافحة غسيل الأموال بشكل صارم. ومن أجل الحفاظ على حياة كريمة، كان تشيان مومو بحاجة ماسة إلى إيجاد "قفاز أبيض" لمساعدته في تحويل الأموال المسروقة إلى نقد. في هذه الأثناء، تعرفت جين وين، وهي عاملة توصيل تعيش بمفردها في المملكة المتحدة ولديها أطفال، على تشيان مومو من خلال إعلان صغير نشره. على مدار السنوات التالية، ساعدت تشيان مومو في غسيل الأموال وإنفاقها، وكانت تعمل كبديل له في التعامل مع مختلف الأمور، حيث قامت بغسيل ملايين الجنيهات الإسترلينية من الأموال المسروقة.
ومع ذلك، على الرغم من أن تشينغ هو شخص ذكي واغتنم الفرصة في عصره، فإنه يفتقر إلى العقل المدبر في غسيل الأموال على نطاق واسع. تصرفات غير عادية مثل تردد موظف توصيل عادي على متجر هارودز في لندن، وشراء فيلا فاخرة للغاية، سرعان ما جذبت انتباه الجهات الرقابية البريطانية. في النهاية، تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على جيان وين من خلال تخطيط طويل الأمد، وضبطت تقريبًا جميع أموال تشينغ التي تقدر بحوالي 61,000 بيتكوين. على الرغم من أن تشينغ لا يزال هاربًا تحت أنظار الشرطة البريطانية، إلا أن ذلك لا يمكن أن يغير مجرى الأمور.
الطرق المحتملة لاسترداد أموال ضحايا Blue Sky Grey عبر الحدود
حاليًا، فيما يتعلق بـ 61,000 قطعة من أموال البيتكوين المسروقة، قدمت النيابة العامة الملكية البريطانية، وفقًا لأحكام قانون عائدات الجريمة (استرداد) لعام 2002 وقانون مكافحة الجريمة الخطيرة، إجراء استرداد أمام المحكمة العليا من خلال الإجراءات القضائية. وفقًا لقانون عائدات الجريمة البريطاني، عندما يُدان المشتبه به في محكمة السلام ويتم تحويله إلى المحكمة الجنائية، أو قد أدين بالفعل في المحكمة الجنائية، يمكن أن تبدأ المحكمة الجنائية إجراءات الاسترداد بناءً على طلب المدعي العام أو الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة. هذا الإجراء مشابه لإجراءات المحاكمة في بلادنا، حيث يقوم المدعي العام أو وكالة مكافحة الجريمة بتقديم الأدلة حول ما إذا كان المشتبه به قد استفاد من الجريمة أو الأعمال ذات الصلة، ومقدار الفائدة المحددة، وبعد مراجعة المحكمة، يتم اتخاذ القرار بشأن إصدار أمر الاسترداد. حاليًا، لا يوجد تقدم في هذه القضية، ويجب على المحكمة البريطانية أيضًا من خلال الإجراءات القضائية تحديد ما إذا كانت هناك حقوق قانونية أخرى تتعلق بهذه الأموال المسروقة قبل إصدار أمر الاسترداد.
إذن، هل يمكن لضحايا قضية لانتانغ غري في بلادنا المطالبة بحقوقهم على هذه البيتكوين؟ وما هي السبل التي يجب اتباعها للمطالبة؟
1. تقديم طلب إلى السلطات القضائية في بلدنا لاسترداد الأموال عبر الحدود
تنص المادة الخامسة من "قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولي" في بلدي على ما يلي: "تقوم جمهورية الصين الشعبية والدول الأجنبية بالتعاون القضائي الجنائي من خلال الاتصال بالهيئات المختصة. وتتحمل وزارة العدل في جمهورية الصين الشعبية وغيرها من الهيئات المختصة مسؤولية تقديم واستلام وتحويل طلبات المساعدة القضائية الجنائية، والتعامل مع الأمور الأخرى المتعلقة بالمساعدة القضائية الجنائية الدولية. في حالة عدم وجود معاهدة للمساعدة القضائية الجنائية بين جمهورية الصين الشعبية والدول الأجنبية، يتم الاتصال عبر القنوات الدبلوماسية."
من الجدير بالذكر أن بلادنا قد وقعت مع المملكة المتحدة على اتفاقية التعاون القضائي الجنائي ذات الصلة. في 2 ديسمبر 2013، وقعت الدولتان على "معاهدة التعاون القضائي الجنائي بين جمهورية الصين الشعبية ومملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية"، مما يوفر قاعدة قانونية للتعاون بين الصين والمملكة المتحدة في استرداد الأموال المفقودة في القضايا الجنائية. وفقاً لأحكام "قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولية" المذكور أعلاه، يجب أن يكون وزارة العدل في بلادنا هي الهيئة الرئيسية التي تتولى الاتصال بالسلطات القضائية البريطانية وتقديم طلبات استرداد الأموال في هذه القضية.
لذلك، يُنصح ضحايا قضية Blue Sky Ge Rui بأن يتقدموا أولاً بطلبات إلى وزارة العدل الصينية وغيرها من الجهات المعنية من خلال الطرق القانونية، مع تقديم مستندات تثبت أنهم ضحايا هذه القضية، للتعبير عن حالتهم وطرح مطالبات قانونية لاسترداد الأموال والتعويض عن الأضرار، وذلك لحماية حقوقهم.
استنادًا إلى السوابق القضائية ذات الصلة في المملكة المتحدة، فإن حالات نجاح الضحايا الأجانب في تقديم مطالبات لاسترداد الأموال المسروقة إلى السلطات القضائية البريطانية ليست نادرة. على سبيل المثال، في قضية Alamieyeseigha، تمكنت نيجيريا من استرداد حوالي 17 مليون دولار أمريكي تم تحويلها إلى المملكة المتحدة من خلال إدانة المشتبه بهم في بلاده وتقديم دعوى مدنية في المملكة المتحدة. حتى أن نيجيريا تقدمت بطلب إلى المحكمة البريطانية والشرطة لكشف الأدلة ذات الصلة في قضية Alamieyeseigha بدعوى المصلحة العامة، مما ساعد بشكل كبير في تحديد الأصول التي تم تحويلها من قبل المشتبه بهم، مما أسس قاعدة قوية لاسترداد الأموال المسروقة.
لقد جمعت بلدي أيضًا العديد من الخبرات في مجال التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يوزيندونغ وقضية ليهواشوي، وكلها تعتبر نماذج ناجحة لبلدي.
2. استرداد الخسائر من خلال الدعوى المدنية
كما تم ذكره سابقًا، في دول مثل هونغ كونغ والمملكة المتحدة، إذا تعرض ضحايا الجرائم لخسائر بسبب تصرفات المشتبه بهم، يمكنهم استرداد خسائرهم من خلال تقديم دعوى مدنية ضد المشتبه بهم بأنفسهم. ومع ذلك، في هذه الحالة، لا يُنصح باختيار تقديم دعوى مدنية بأنفسهم كخيار أول.
هذا يرجع أساسًا إلى أن الأموال المعنية في هذه القضية قد تم تحويلها من عملة قانونية (وسيلة تبادل عامة) إلى أصول مشفرة (أصول خاصة). إذا قدم الضحية دعوى مدنية مباشرة إلى السلطات القضائية البريطانية، فسيتعين عليه أولاً مواجهة التحدي الكبير المتمثل في إثبات أنه مالك حقوق الملكية المعنية. حتى إذا تم تقديم عقد الاستثمار مع Blue Sky Gray وتحويلات البنك، فلن يكون من الممكن إثبات وجود "صلة" معترف بها قانونيًا بموجب القانون البريطاني بين البيتكوين المعني وممتلكات الضحية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لرفع مثل هذه الدعوى مرتفعة للغاية، وهناك مستوى عالٍ من عدم اليقين، لذا يجب اختيار بعناية.
الخاتمة
إن استرداد الأصول المشفرة ليس بالأمر السهل حتى في الداخل، فما بالك بالذهاب إلى دول أخرى أو ولايات قضائية لاستردادها. لذلك، يُنصح ضحايا هذه القضية بالتحلي بالصبر اللازم تجاه سلطاتنا القضائية. سنواصل متابعة التطورات في هذه القضية عن كثب وسنقدم للضحايا نصائح قانونية وخدمات مهنية في الوقت المناسب.