تصريف الأموال الافتراضية المعنية في القضاء أصبح محور متابعة الجهات القضائية

إن المعالجة القضائية للمال الافتراضي المعني تثير اهتمامًا متزايدًا. تأمل السلطات القضائية والدوائر المالية المحلية في تحويل العملة الافتراضية المحتجزة إلى سيولة من أجل إنهاء القضية وزيادة الإيرادات المالية؛ بينما تأمل شركات المعالجة في الحصول على الأعمال ذات الصلة لتحقيق الربح. حتى أن بعض الجامعات قدمت دورات متخصصة في معالجة مثل هذه القضايا.

في أغسطس 2024، أدرجت المحكمة العليا للشعب "دراسة حول قضايا التعامل مع الأموال الافتراضية المعنية" كموضوع رئيسي للدعم. بعد حوالي عام، أصدرت النيابة العامة العليا أيضًا إعلانًا عن المشروعات البحثية النظرية لتطبيق النيابة العامة لعام 2025، حيث يرتبط ستة مواضيع بالأموال الافتراضية، وأربعة تتعلق مباشرة بقضايا التعامل القضائي. وهذا يدل على أن التعامل القضائي مع الأموال الافتراضية المعنية أصبح مجال اهتمام رئيسي للسلطات القضائية.

!

على الرغم من أن المحكمة العليا والنيابة العامة العليا تبحثان هذه المسألة بنشاط، إلا أنه في الممارسة العملية، لم يكن هناك حتى الآن أي محكمة أو نيابة عامة في البلاد تتعامل مباشرة مع تصريف الأموال الافتراضية المعنية. على العكس من ذلك، كانت أجهزة الشرطة تعمل كطرف موكل لتنفيذ أعمال التصريف فعليًا. لقد كان هناك أسباب خاصة وراء تشكيل هذه الحالة:

1. الجانب العملي: خصوصية المال الافتراضي تجعل موظفي المحكمة غير مطلعين جيدًا على طرق التصرف، بينما تكون الجهات الأمنية أكثر دراية.

2. الأساس القانوني: القوانين الحالية تسمح بإرسال قائمة أو صور أو مستندات إثبات فقط للأشياء التي "لا ينبغي تسليمها". عادةً ما يُنظر إلى المال الافتراضي على أنه نوع من الممتلكات "التي لا ينبغي تسليمها".

3. إجراءات التصرف: عادة ما يقوم المحكمة بعد إصدار الحكم الساري، بإبلاغ جهة الحجز (مثل الشرطة) بتسليم العائدات إلى الخزانة العامة.

ومع ذلك، مع انتشار المعرفة بالمال الافتراضي وتعمق الأبحاث حول المعالجة القضائية من قبل جميع الأطراف، فإن رغبة النيابة والمحكمة في المشاركة في المعالجة تزداد أيضًا.

حالياً، فإن النموذج السائد للتعامل هو "التوكيل المحلي + التعامل الخارجي". ولكن بغض النظر عن النموذج المستخدم، يجب الالتزام الصارم بالإشعار التنظيمي الصادر في عام 2021، والذي يحظر على أي كيان محلي القيام بعمليات تبادل المال الافتراضي مع العملة القانونية. وبالتالي، فإن الوكالات المحلية للتعامل لا يمكنها في الواقع أن تكون سوى "وكالات توكيل ثانوي"، وقد تحتاج أيضًا إلى تحمل مسؤولية تحويل الأموال الناتجة عن التعاملات الخارجية إلى الداخل.

الأهم من ذلك، يجب أن نتابع ما إذا كانت عمليات التخلص من الأصول في الخارج تتوافق مع المتطلبات التنظيمية المحلية. على سبيل المثال، إذا تم التخلص منها في هونغ كونغ أو سنغافورة، فمن الضروري التأكد من أن المنصات المعنية تمتلك المؤهلات المطلوبة وفقًا للقوانين المحلية.

مع استمرار متابعة ودراسة هذه القضية من قبل النيابة العامة العليا والمحكمة العليا، من المتوقع أن يشهد التعامل القضائي مع الأموال الافتراضية المعنية في البلاد تغييرات جديدة من حيث الممارسة القانونية والإرشادات القانونية. قد تظهر مسارات جديدة للتعامل مع هذه الأموال أيضًا. إن تطوير هذا المجال يستحق متابعة مستمرة.

!