السلطات الأمريكية تبحث في توجيه اتهامات جنائية لموظفي دراجونفلاي كابيتال، بما في ذلك السيد توم شميت، بسبب استثماراتهم في تورنادو كاش.
مطور تورنادو كاش، رومان ستورم، يواجه تهمًا بالتآمر لغسل الأموال، وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 45 عامًا.
أكد هاسيب قريشي (Haseeb Qureshi) من دراجون فلاي كابيتال على مشروعية الاستثمارات التي قامت بها شركته. وفي هذا السياق، شدد على حقوق الخصوصية للمواطنين الأمريكيين، ونفى أن تكون شركته في وضع يتيح لها السيطرة على أعمال تورنادو كاش.
في 25 يوليو بتوقيت الولايات المتحدة، تم الإشارة في المحكمة من قبل الادعاء إلى أنهم يدرسون تقديم اتهامات جنائية ضد بعض الموظفين، بما في ذلك الشريك العام في شركة دراجون فلاي كابيتال، توم شميت، بسبب استثمارهم في أداة الخصوصية "تورنيدو كاش" في عام 2020.
تمت المناقشة بين المدعي العام ناثان رين (Nathan Rehn) وقاضي المحكمة الجزئية كاثرين بولك فايلا (Katherine Polk Failla) من المنطقة الجنوبية في نيويورك (SDNY) خلال استراحة في المحاكمة المتعلقة بالمطور رومان ستورم (Roman Storm) الخاص بـ Tornado Cash. يواجه ستورم اتهامات بالتآمر لغسل الأموال، والتآمر لتشغيل أعمال تحويل الأموال بدون ترخيص، والتآمر لخرق العقوبات الدولية المتعلقة بتطوير أدوات الخصوصية، وفي حالة إدانته، قد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 45 عامًا.
خلال المحاكمة، قدم الادعاء مجموعة من الرسائل المتبادلة بين السيد ستورم واثنين من الشركاء في دراجون فلاي كابيتال، وهما السيد شميت والشريك الإداري السيد حسيب قريش. وفقًا لوضع الدعوى الحكومية، يبدو أن هذه الرسائل كانت لها عدة أهداف. من بينها إثبات أن ولاية نيويورك مناسبة للمحاكمة (حيث يقع مقر السيد شميت في مانهاتن)، وإظهار أن السيد ستورم وآخرين كانوا يحققون أرباحًا من تورنادو كاش، وكذلك الإشارة إلى أنهم كانوا يقومون بتغييرات متكررة على واجهة المنتج، أي واجهة المستخدم.
ومع ذلك، عندما طرح فريق الدفاع عن السيد ستورم احتمال استدعاء السيد شميت للشهادة (على الأرجح لشرح خلفية الرسائل بين السيد شميت والسيد ستورم، وتوضيح الأسس التي استندت عليها الشركة في استثمارها في تورنادو كاش)، لم تعترف النيابة بإعفاء السيد شميت (وأحد المرشحين للشهادة من الدفاع) من استخدام شهادته بشكل ضار ضدّه في أي اتهامات مستقبلية. لذلك، استند السيد شميت إلى التعديل الخامس في الدستور ورفض الشهادة لصالح السيد ستورم.
"هل هناك احتمال لرفع دعوى ضد جميع أفراد دراجون فلاي؟" سأل القاضي فيرا السيد لين في نفس اليوم.
وفقًا لصحيفة إنر سيتي بريس (Inner City Press)، كانت إجابة السيد لاين "ليس الجميع، بل السيد شميت وشخص آخر".
بعد ذلك، تم تقديم طلب لتغيير نشر الجزء المعني من سجلات المناقشات في المحكمة العامة إلى سرية، وقد وافق القاضي على ذلك.
جانب اليعسوب يدعي الشرعية
كتب السيد كريشي في نفس اليوم على X يدافع عن استثماره في تورنادو كاش، وذكر ما يلي.
"نحن نؤمن بشدة بحقوق الخصوصية لمواطني الولايات المتحدة، وغياب الخصوصية لا يزال أحد أكبر القضايا غير المحلولة في صناعة الأصول المشفرة. بناءً على ذلك، نؤكد على شرعية استثماراتنا. نحن لا ندير أو نسيطر على تورنادو كاش، وليس لدينا أي اتصال مع مستخدمين خبيثين. نحن دائمًا نشجع الشركات في محفظتنا على الامتثال للقوانين، ونعتقد أن تورنادو كاش لديها حق الوجود القانوني"، كما قال السيد كريسي.
"مقاضاة رأس المال الاستثماري بسبب مزاعم سوء سلوك من قبل الشركات في المحافظ الاستثمارية هو أمر غير مسبوق، خاصة في ظل هذه الظروف."
قال السيد كريشي أيضًا إن دراجون فلاي "تتعاون بشكل كامل" مع تحقيقات السلطات بشأن تورنادو كاش، وأن التحقيق قد بدأ في عام 2023.
"في هذه المرحلة، أي بعد فترة طويلة، سيكون من غير المعقول تمامًا مقاضاة دراجونفلاي، وسيكون ذلك مخالفًا للحقائق، وسيؤدي إلى تقليص أي استثمار في تقنيات الأصول الرقمية وحماية الخصوصية في الولايات المتحدة"، قال السيد كريشي.
"لا أعتقد أن وزارة العدل ستتخذ خطوة غير معقولة وغير مبنية على أسس مثل هذه. ولكن، في حال حدث ذلك، فإننا نعتزم الدفاع بشكل كامل."
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مديرو دراجون فلاي كابيتال يواجهون احتمال اتهام - بشأن الاستثمار في تورنادو كاش | كوين ديسك اليابان
في 25 يوليو بتوقيت الولايات المتحدة، تم الإشارة في المحكمة من قبل الادعاء إلى أنهم يدرسون تقديم اتهامات جنائية ضد بعض الموظفين، بما في ذلك الشريك العام في شركة دراجون فلاي كابيتال، توم شميت، بسبب استثمارهم في أداة الخصوصية "تورنيدو كاش" في عام 2020.
تمت المناقشة بين المدعي العام ناثان رين (Nathan Rehn) وقاضي المحكمة الجزئية كاثرين بولك فايلا (Katherine Polk Failla) من المنطقة الجنوبية في نيويورك (SDNY) خلال استراحة في المحاكمة المتعلقة بالمطور رومان ستورم (Roman Storm) الخاص بـ Tornado Cash. يواجه ستورم اتهامات بالتآمر لغسل الأموال، والتآمر لتشغيل أعمال تحويل الأموال بدون ترخيص، والتآمر لخرق العقوبات الدولية المتعلقة بتطوير أدوات الخصوصية، وفي حالة إدانته، قد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 45 عامًا.
خلال المحاكمة، قدم الادعاء مجموعة من الرسائل المتبادلة بين السيد ستورم واثنين من الشركاء في دراجون فلاي كابيتال، وهما السيد شميت والشريك الإداري السيد حسيب قريش. وفقًا لوضع الدعوى الحكومية، يبدو أن هذه الرسائل كانت لها عدة أهداف. من بينها إثبات أن ولاية نيويورك مناسبة للمحاكمة (حيث يقع مقر السيد شميت في مانهاتن)، وإظهار أن السيد ستورم وآخرين كانوا يحققون أرباحًا من تورنادو كاش، وكذلك الإشارة إلى أنهم كانوا يقومون بتغييرات متكررة على واجهة المنتج، أي واجهة المستخدم.
ومع ذلك، عندما طرح فريق الدفاع عن السيد ستورم احتمال استدعاء السيد شميت للشهادة (على الأرجح لشرح خلفية الرسائل بين السيد شميت والسيد ستورم، وتوضيح الأسس التي استندت عليها الشركة في استثمارها في تورنادو كاش)، لم تعترف النيابة بإعفاء السيد شميت (وأحد المرشحين للشهادة من الدفاع) من استخدام شهادته بشكل ضار ضدّه في أي اتهامات مستقبلية. لذلك، استند السيد شميت إلى التعديل الخامس في الدستور ورفض الشهادة لصالح السيد ستورم.
"هل هناك احتمال لرفع دعوى ضد جميع أفراد دراجون فلاي؟" سأل القاضي فيرا السيد لين في نفس اليوم.
وفقًا لصحيفة إنر سيتي بريس (Inner City Press)، كانت إجابة السيد لاين "ليس الجميع، بل السيد شميت وشخص آخر".
بعد ذلك، تم تقديم طلب لتغيير نشر الجزء المعني من سجلات المناقشات في المحكمة العامة إلى سرية، وقد وافق القاضي على ذلك.
جانب اليعسوب يدعي الشرعية
كتب السيد كريشي في نفس اليوم على X يدافع عن استثماره في تورنادو كاش، وذكر ما يلي.
"نحن نؤمن بشدة بحقوق الخصوصية لمواطني الولايات المتحدة، وغياب الخصوصية لا يزال أحد أكبر القضايا غير المحلولة في صناعة الأصول المشفرة. بناءً على ذلك، نؤكد على شرعية استثماراتنا. نحن لا ندير أو نسيطر على تورنادو كاش، وليس لدينا أي اتصال مع مستخدمين خبيثين. نحن دائمًا نشجع الشركات في محفظتنا على الامتثال للقوانين، ونعتقد أن تورنادو كاش لديها حق الوجود القانوني"، كما قال السيد كريسي.
"مقاضاة رأس المال الاستثماري بسبب مزاعم سوء سلوك من قبل الشركات في المحافظ الاستثمارية هو أمر غير مسبوق، خاصة في ظل هذه الظروف."
قال السيد كريشي أيضًا إن دراجون فلاي "تتعاون بشكل كامل" مع تحقيقات السلطات بشأن تورنادو كاش، وأن التحقيق قد بدأ في عام 2023.
"في هذه المرحلة، أي بعد فترة طويلة، سيكون من غير المعقول تمامًا مقاضاة دراجونفلاي، وسيكون ذلك مخالفًا للحقائق، وسيؤدي إلى تقليص أي استثمار في تقنيات الأصول الرقمية وحماية الخصوصية في الولايات المتحدة"، قال السيد كريشي.
"لا أعتقد أن وزارة العدل ستتخذ خطوة غير معقولة وغير مبنية على أسس مثل هذه. ولكن، في حال حدث ذلك، فإننا نعتزم الدفاع بشكل كامل."