المفتاح للتمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء في جرائم المال الافتراضي

مع التوسع العالمي للمال الافتراضي، تصبح القضايا القانونية ذات الصلة أكثر تعقيدًا، خاصة في ممارسة العدالة الجنائية. تساعد جرائم أنشطة الشبكات المعلوماتية (المعروفة باسم "جرائم المساعدة") وجرائم إخفاء أو إخفاء العائدات من الجرائم (المعروفة باسم "جرائم الإخفاء")، كأحد الجرائم الشائعة في سلسلة جرائم المال الافتراضي، غالبًا ما تحدث تداخلًا وتشويشًا في تحديد الحقائق وتطبيق القانون.

هذا الالتباس يؤثر ليس فقط على تحديد دقيق للقضايا من قبل السلطات القضائية، ولكن له أيضًا علاقة مباشرة بشدة العقوبة المفروضة على المتهم. على الرغم من أن هذين التهمتين هما أداتان هامتان في القانون لمكافحة جرائم الشبكة المعلوماتية وغسل الأموال، إلا أن هناك اختلافات ملحوظة من حيث القصد الذاتي، وطريقة السلوك، ومدة العقوبة.

ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالة، والتمييز القانوني، والخبرات العملية، كيفية التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر في جرائم المال الافتراضي، لتقديم مرجع عملي للأشخاص المعنيين.

١. تحليل الحالة

لتوضيح الفرق بين حكم المحكمة في قضايا الجرائم المتعلقة بالعملة والجرائم المتعلقة بالتستر، سنقدم حالة عملية. في قضية التستر التي حكمت بها محكمة جياوزو الوسطى في مقاطعة خنان (رقم الحكم (2022) يوي 08 تشينغ 50) كانت الحقائق الأساسية للقضية كما يلي:

في ديسمبر 2020، قام لي وآخرون، وهم على دراية بالأمر، بتنظيم تشينغ سي وآخرين لاستخدام بطاقات البنك لتحويل العائدات الإجرامية. وكان تشينغ سي وآخرون يعلمون تمامًا، وقدموا بطاقات البنك الخاصة بهم للمشاركة في التحويل (جزء منها من خلال شراء المال الافتراضي) واحتفظوا بسجلات الحسابات والتسويات عبر مجموعات الإنترنت. تُظهر الإحصائيات أن 3 بطاقات بنك قدمها تشينغ سي قد حولت أموالًا مرتبطة بالقضية تزيد عن 147,000 يوان.

في فبراير 2021، تم القبض على لي وآخرين. لكن تشين سي وآخرين استمروا في تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان أو من خلال شراء المال الافتراضي لنقل العائدات الإجرامية، حيث بلغ المبلغ المتورط 441000 يوان.

قضت المحكمة الابتدائية بأن تشين سي ارتكب جريمة التستر، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، وفرضت عليه غرامة قدرها 20,000 يوان. اعتبر تشين ومحاميه أن الجريمة يجب أن تُصنف كجريمة مساعدة أخف، لكن محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف وأيدت الحكم الأصلي.

توضح هذه الحالة بشكل جيد النقاط الشائكة الشائعة في المناقشات بين الدفاع والادعاء والمحكمة عند نقل الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية عبر المال الافتراضي، وهي مسألة تطبيق جرائم المساعدة والتستر.

ثانياً، نطاق تطبيق المساعدة والتستر في قضايا الجرائم في عالم العملات

في قضايا الجرائم في عالم العملات، فإن حدود تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر عادة ما تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدور الفاعل، ومدى فهمه، وعواقب الأفعال. على الرغم من أن كلا الجريمتين تتطلبان أن يكون الفاعل "على علم"، إلا أنه عند الفحص الدقيق، هناك اختلافات واضحة في سيناريوهات تطبيق الجريمتين:

(أ) السيناريوهات النموذجية لتطبيق جريمة المساعدة

تشير جريمة المساعدة إلى سلوك تقديم الدعم الفني أو الترويج أو توجيه العملاء أو تسوية المدفوعات أو التخزين الشبكي أو نقل الاتصالات لآخرين يعرفون أنهم ينفذون جريمة باستخدام الشبكة المعلوماتية. بالنسبة لعالم العملات، تشمل الأفعال الشائعة لجريمة المساعدة ما يلي:

1. مساعدة عصابات الاحتيال في جمع العملات، وتحويل العملات؛
2. مع العلم بأنها "U سوداء" أو أموال غير مشروعة ومع ذلك تقديم خدمات تحويل العناوين؛
3. تقديم عنوان محفظة المال الافتراضي لاستخدامه في "تفريغ النقاط" أو التحويل.

تتمثل النقطة الرئيسية في هذه الجريمة في أن "سلوك المساعدة" يوفر تسهيلات مباشرة للجريمة المعلوماتية، دون الحاجة إلى أن يكون الهدف هو الحصول على الأرباح النهائية.

(ب) المشاهد النموذجية لتطبيق جريمة التستر

يتركز إخفاء الجريمة بشكل أكبر على مساعدة الجرائم السابقة في التعامل مع "الأموال المسروقة"، ويتجلى ذلك في أن الفاعل يعلم أن هذه الأموال هي عائدات الجريمة أو أرباحها، ومع ذلك يساعد في نقلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو تبادلها. تشمل مظاهرها الشائعة ما يلي:

1. شراء المال الافتراضي الذي حصل عليه الآخرون من خلال الاحتيال عبر الإنترنت؛
2. معرفة أنها أموال غير قانونية ومع ذلك القيام ب"غسل العملات" أو تحويلها إلى عملة قانونية؛
3. إجراءات الحفظ والسحب بالنيابة.

تؤكد جريمة إخفاء الجريمة على مساعدة الفاعل في "هضم المسروقات"، وهي أقرب إلى المعنى التقليدي لـ "غسل الأموال"، بشرط أن يكون هناك فهم واضح للعائدات الإجرامية.

لذلك، فإن حدود تطبيق الجريمتين تكمن في مرحلة حدوث الفعل، والموضوع الذي يعرفه الفاعل بشكل ذاتي، وما إذا كان الفعل قد ساهم مباشرة في نجاح الجريمة، أو أنه يتعلق بمعالجة نتائج الجريمة بعد وقوعها.

ثلاثة، كيف نميز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر؟

لتفريق بدقة بين هذين الجريمتين، يجب دمج الحالة النفسية الذاتية، والسلوك الموضوعي، والأدلة الموضوعية للقضية للحكم بشكل شامل، ولا يمكن ببساطة تطبيق التهم. الجوانب الثلاثة التالية هي في غاية الأهمية:

(أ) تختلف الأهداف المعروفة ذاتياً

1. جريمة المساعدة: يجب أن يكون الفاعل على علم بأن "الآخرين يقومون بارتكاب جرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية". أي: يجب أن يكون على علم بأن الآخرين يقومون بأعمال غير قانونية على الشبكة مثل الاحتيال الإلكتروني والقمار وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين (يكفي أن يكون على علم بشكل عام)، ويقدم المساعدة.

2. جريمة إخفاء: يجب على الفاعل أن يكون لديه علم بأن "الممتلكات المعالجة هي أموال مكتسبة من جريمة". أي: ليس من الضروري أن يعرف تفاصيل الجريمة الأصلية، يكفي أن يعرف أن "الممتلكات أو العملة الافتراضية المعالجة هي أموال مسروقة".

بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة المساعدة تعني الوعي بالفعل الإجرامي نفسه، بينما "المعرفة" في جريمة الإخفاء تعني الوعي بالعائدات الإجرامية.

（二）وقت حدوث السلوك مختلف

1. تحدث جرائم المساعدة بشكل متكرر أثناء الجريمة أو قبلها، مما يؤدي إلى دور "المساعد"؛
2. جريمة التستر عادة ما تحدث بعد ارتكاب الجريمة، وتعمل على "غسل العائدات غير المشروعة".

على سبيل المثال، فإن مساعدتهم في فتح محفظة عملة افتراضية والمشاركة في نقل الأموال قد يشكل جريمة مساعدة المحتالين؛ ولكن إذا كان المحتال قد أكمل الاحتيال وسلم العملة إلى شخص آخر للاحتفاظ بها أو بيعها، فإن هذا الشخص قد يرتكب جريمة إخفاء.

(ثالثاً) هل ساهم في إتمام الجريمة

غالبًا ما توجد علاقة سببية قوية بين سلوك التستر ونتائج الجريمة، على سبيل المثال، بدون تحويل الأموال، لا يمكن لعصابة الاحتيال الوصول إلى الأموال. وعلى الرغم من أن جريمة المساعدة في الجريمة السابقة تنطوي أيضًا على "تحويل الأرباح إلى أموال"، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة السابقة يمكن أن تُعتبر قائمة.

يمكن لمحامي الدفاع أن يركز على الدفاع من الجانبين التاليين:

أولاً هو مستوى الأدلة: يجب تحليل طريقة حصول الشخص على العملة، وما إذا كانت سجلات التواصل تشير إلى الجرائم السابقة، وما إذا كانت هناك نية "لتبييض" اتجاه العملة.

ثانياً هو الجانب الذاتي: إذا كان المتهم غير مدرك حقاً أن السلوك الصادر من الأعلى يعد جريمة، ويعلم فقط "أن هذه العملة غير نظيفة"، فيجب أن يؤخذ في الاعتبار تطبيق جريمة المساعدة، والادعاء بمعالجة "الجريمة الخفيفة".

أربعة، الخاتمة

تحت تأثير التقنيات مثل اللامركزية، والسرية العالية للأموال الافتراضية، وسهولة العبور بين الحدود، زادت صعوبة تطبيق القوانين الجنائية بشكل ملحوظ، وأصبح الحد الفاصل بين جريمة المساعدة وجريمة الإخفاء أكثر غموضًا. لكن في هذا الغموض، يجب أن يتحمل المحامون الجنائيون في مجال ويب 3 مسؤولية "مترجمين قانونيين"، حيث يتعين عليهم إتقان فنون الدفاع الجنائي التقليدية وفهم المنطق الأساسي للاستخدامات العملية للعملات الافتراضية.

من منظور السياسة الجنائية، فإن التطبيق الدقيق للجرائم الخفيفة والثقيلة يتعلق بتواضع القانون وتحقيق العدالة. من منظور حماية الحقوق الفردية، فإن القدرة على التمييز بدقة بين جريمة المساعدة وجريمة التستر، تحدد مباشرة مسار مصير الأفراد المعنيين.

في المستقبل، مع المزيد من تنظيم الممارسة القضائية وتحسين نظام القانون الخاص بالعملات الافتراضية، سيكون تطبيق القانون في هذا المجال أكثر وضوحًا. ولكن قبل ذلك، فإن كل تمييز بين التهم في القضايا الجنائية في دائرة العملات هو اختبار صارم لمهارات المحامين ودرجة مسؤوليتهم.