آرتور شاباك، المؤسس المشارك والرئيس السابق للتكنولوجيا (CTO) في باكسفول، قد اعترف بالذنب في جرائم فدرالية في الولايات المتحدة.
في 8 يوليو 2024، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن شاباك قد اعترف بالذنب في تهم التآمر لعدم إنشائه والحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال (AML) الذي يشرف على منصة تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) للشركة بين يوليو 2015 ويونيو 2019.
وفقًا لوثائق المحكمة، سمح شاباك للمستخدمين بإنشاء حسابات وإجراء تداولات دون الحصول على الهوية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، صور شاباك بشكل خاطئ منصة باكسفول على أنها لا تحتاج إلى الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) وقدم سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) احتيالية لأطراف ثالثة، وفقًا لوزارة العدل.
!
*"سمح شاباك للعملاء بفتح حسابات والتداول على باكسفول دون جمع معلومات [KYC] كافية؛ سوق باكسفول كمنصة لا تتطلب معرفة عميلك (KYC)؛ قدم سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) مزيفة لأطراف ثالثة كان يعلم أنها لم تكن، في الواقع، مطبقة أو مفروضة في باكسفول؛ وفشل في تقديم تقرير واحد عن نشاط مريب، على الرغم من علمه بأن مستخدمي باكسفول كانوا يرتكبون نشاطًا مريبًا وإجراميًا،" قالت وزارة العدل.
"نتيجة لفشله في تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، جعل شاباك منصة باكسفول متاحة كوسيلة لغسل الأموال، وانتهاكات العقوبات، وأنشطة إجرامية أخرى، بما في ذلك الاحتيال، وعمليات الاحتيال الرومانسية، ومخططات الابتزاز، والدعارة،" قالت وزارة العدل.
يواجه شاباك ما يصل إلى خمس سنوات في السجن ومن المقرر أن يصدر حكمه في 4 نوفمبر 2024. كجزء من اعترافه، سيتنحى شاباك أيضًا عن مجلس إدارة Paxful Inc.
في يناير 2023، قدم شاباك دعوى قضائية ضد راي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة باكسفول، متهمًا إياه بسوء استخدام أموال الشركة، وغسل الأموال، والتملص من العقوبات الأمريكية ضد روسيا.
أعلنت المنصة أنها ستتوقف عن العمل في أبريل 2023، وفقًا لبيان من يوسف يشير إلى "التحديات التنظيمية وترك الموظفين الرئيسيين". ومع ذلك، بعد شهر، أعلنت الشركة عن استئناف العمليات.
الشركة تحت إدارة الرئيس التنفيذي، روشان داهاريا.
في مرحلة ما، كانت باكسفول واحدة من أبرز منصات تبادل العملات الرقمية من نظير إلى نظير في إفريقيا، حيث قام النيجيريون بتداول أكثر من 1.16 مليار دولار من البيتكوين على باكسفول بين يناير 2021 ويونيو 2022 وسط حظر البنك المركزي النيجيري (CBN) على تداول العملات المشفرة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التنظيم | المؤسس المشارك لشركة باكسفول يعترف بالذنب في اتهامات الخداع وممارسات مكافحة غسيل الأموال الرديئة
آرتور شاباك، المؤسس المشارك والرئيس السابق للتكنولوجيا (CTO) في باكسفول، قد اعترف بالذنب في جرائم فدرالية في الولايات المتحدة.
في 8 يوليو 2024، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن شاباك قد اعترف بالذنب في تهم التآمر لعدم إنشائه والحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال (AML) الذي يشرف على منصة تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) للشركة بين يوليو 2015 ويونيو 2019.
وفقًا لوثائق المحكمة، سمح شاباك للمستخدمين بإنشاء حسابات وإجراء تداولات دون الحصول على الهوية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، صور شاباك بشكل خاطئ منصة باكسفول على أنها لا تحتاج إلى الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) وقدم سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) احتيالية لأطراف ثالثة، وفقًا لوزارة العدل.
!
*"سمح شاباك للعملاء بفتح حسابات والتداول على باكسفول دون جمع معلومات [KYC] كافية؛ سوق باكسفول كمنصة لا تتطلب معرفة عميلك (KYC)؛ قدم سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) مزيفة لأطراف ثالثة كان يعلم أنها لم تكن، في الواقع، مطبقة أو مفروضة في باكسفول؛ وفشل في تقديم تقرير واحد عن نشاط مريب، على الرغم من علمه بأن مستخدمي باكسفول كانوا يرتكبون نشاطًا مريبًا وإجراميًا،" قالت وزارة العدل.
"نتيجة لفشله في تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، جعل شاباك منصة باكسفول متاحة كوسيلة لغسل الأموال، وانتهاكات العقوبات، وأنشطة إجرامية أخرى، بما في ذلك الاحتيال، وعمليات الاحتيال الرومانسية، ومخططات الابتزاز، والدعارة،" قالت وزارة العدل.
يواجه شاباك ما يصل إلى خمس سنوات في السجن ومن المقرر أن يصدر حكمه في 4 نوفمبر 2024. كجزء من اعترافه، سيتنحى شاباك أيضًا عن مجلس إدارة Paxful Inc.
في يناير 2023، قدم شاباك دعوى قضائية ضد راي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة باكسفول، متهمًا إياه بسوء استخدام أموال الشركة، وغسل الأموال، والتملص من العقوبات الأمريكية ضد روسيا.
أعلنت المنصة أنها ستتوقف عن العمل في أبريل 2023، وفقًا لبيان من يوسف يشير إلى "التحديات التنظيمية وترك الموظفين الرئيسيين". ومع ذلك، بعد شهر، أعلنت الشركة عن استئناف العمليات.
الشركة تحت إدارة الرئيس التنفيذي، روشان داهاريا.
في مرحلة ما، كانت باكسفول واحدة من أبرز منصات تبادل العملات الرقمية من نظير إلى نظير في إفريقيا، حيث قام النيجيريون بتداول أكثر من 1.16 مليار دولار من البيتكوين على باكسفول بين يناير 2021 ويونيو 2022 وسط حظر البنك المركزي النيجيري (CBN) على تداول العملات المشفرة.
تابعنا على تويتر لأحدث المنشورات والتحديثات