في 22 يوليو، أعلنت سلطات إنفاذ القانون في هونغ كونغ عن تقدم التحقيق في قضية غسيل الأموال الكبرى. ووفقًا للتقارير، تتعلق هذه القضية بحركة أموال غير قانونية تبلغ حوالي 1.15 مليار دولار هونغ كونغي، تتم بشكل رئيسي من خلال تهريب النقد وتجارة المال الافتراضي.

اعتقلت الشرطة خلال العملية شخصين مشتبه بهما، هما رجل محلي من هونغ كونغ يبلغ من العمر 37 عامًا ورجل غير محلي يبلغ من العمر 50 عامًا. أظهرت التحقيقات أن هذين المشتبه بهما استخدما أساليب غير تقليدية لتهريب كميات كبيرة من النقد خارج البلاد، واستفادا من أموال ذات مصادر غير معروفة لإجراء معاملات متكررة بالاستقرار النقدي والعملة القانونية. إن حجم وتكرار هذه المعاملات لا يتناسب مع خلفية المشتبه بهما ووضعهما المالي، مما أثار يقظة عالية لدى السلطات التنفيذية.

خلال عملية التفتيش، صادرت الشرطة العديد من العناصر المتعلقة بالقضية، بما في ذلك الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، وبطاقات الائتمان. حالياً، تم الإفراج عن المشتبه بهما، لكنهما لا يزالان قيد التحقيق. قالت السلطات إنهم لا يستبعدون وجود مزيد من الأشخاص المعنيين في القضية، ولا تزال أعمال التحقيق مستمرة.

تسلط هذه القضية الضوء على المخاطر المحتملة للأصول الافتراضية في الأنشطة المالية غير القانونية، كما تعكس أيضًا تصميم السلطات القانونية على مكافحة الجرائم المالية عبر الحدود. مع استمرار تطور سوق المال الافتراضي، أصبح كيفية التنظيم الفعال والوقاية من الأنشطة الإجرامية ذات الصلة تحديًا جديدًا تواجهه السلطات القانونية في جميع البلدان.

تُعتبر هونغ كونغ مركزًا ماليًا دوليًا، وقد عملت دائمًا على الحفاظ على استقرار وأمان النظام المالي. إن نجاحها في الكشف عن قضية غسيل الأموال واسعة النطاق لا يُظهر فقط كفاءة السلطات القانونية في هونغ كونغ، بل يُرسل أيضًا تحذيرًا قويًا إلى المجرمين المحتملين. في المستقبل، قد تقوم هونغ كونغ بتعزيز تنظيمها لتجارة الأموال الافتراضية، من أجل منع حدوث حالات مشابهة.