تتبع أموال قضية تيانجين لانترا غري: تحليل مسار استرداد الأصول التشفيرية عبر الحدود

في الآونة الأخيرة، أثار خبر يتعلق بالمرأة الصينية الأصل جين وين المتهمة بقضية غسل الأموال بمليارات البيتكوين اهتمامًا واسعًا. مع ظهور المزيد من التفاصيل، بدأ مصدر الأموال المسروقة يتضح تدريجياً - قضية جمع الأموال غير القانوني من الجمهور في تيانجين.

وفقًا للمعلومات العامة، فإن المتهم الرئيسي في القضية، تشيان، فر إلى المملكة المتحدة بعد تحويل الأموال المتورطة إلى بيتكوين، واستخدم جين وين لغسل الأموال. حاليًا، قامت السلطات البريطانية بالتحفظ على حوالي 61000 بيتكوين وتجميدها، بقيمة 30 مليار يوان.

ستقوم هذه المقالة بتفصيل المسارات المحددة لاسترداد الأصول التشفيرية عبر الحدود بناءً على الخبرات العملية، لتقديم أفكار تساعد ضحايا قضية لانتين جراي في استعادة خسائرهم.

1. مراجعة القضية: من جمع الأموال غير القانونية إلى غسيل الأموال عبر الحدود

في مارس 2014، قام تشيان某 ورين某 وآخرون بتسجيل شركة لانتينغ جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في تيانجين، وقاموا بالترويج لجمهور المجتمع لمنتجات الاستثمار قصيرة الأجل "تحقيق أرباح عالية مع ضمان رأس المال". كانت مدة استثمار هذه المنتجات تتراوح بين 6-30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي يتراوح بين 100%-300%. في غضون بضع سنوات، افتتحت الشركة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100 ألف.

من الجدير بالذكر أن السيد تشيان قد انخرط في أعمال تعدين البيتكوين منذ عام 2013، ولديه فهم عميق لمزايا التشفير في تحويل الأموال وغسل الأموال. لذلك، طلب تحويل الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين من خلال منصة التداول.

في عام 2017، حصل تشيان على جواز سفر اتحاد سانت كيتس ونيفيس عن طريق تزوير الهوية، وهرب بنجاح إلى لندن حاملاً حاسوباً محمولاً يحتوي على بيتكوين. من أجل تحويل الأموال المسروقة إلى نقود، تعرف تشيان على امرأة صينية تعيش في المملكة المتحدة تُدعى جيان ون، واستخدمها ك"قفاز أبيض" للتعامل مع مختلف الأمور، وغسل ملايين الجنيهات الاسترلينية من الأموال المسروقة.

ومع ذلك، فإن التصرفات غير العادية لجين وين، مثل التردد على مراكز التسوق الفاخرة وشراء العقارات الفاخرة، جذبت انتباه الجهات التنظيمية البريطانية. في النهاية، ألقت الشرطة البريطانية القبض على جين وين بعد تخطيط طويل الأمد، وصادرت حوالي 61,000 عملة بيتكوين من الأموال المسروقة.

2. تحليل مسار استرداد الأصول عبر الحدود

في الوقت الحالي، قدمت النيابة العامة الملكية في المملكة المتحدة إجراءات استرداد الأصول إلى المحكمة العليا بموجب القوانين ذات الصلة. بالنسبة لضحايا قضية بلان سكاي غراي، هناك طريقتان محتملتان لاسترداد الأصول:

2.1 تقديم طلبات استرداد الأموال عبر الحدود إلى سلطاتنا القضائية

وفقًا لقانون التعاون القضائي الجنائي الدولي في بلدنا، وقعت الصين وبريطانيا على معاهدة المساعدة القضائية الجنائية، مما يوفر أساسًا قانونيًا لاسترداد الأموال عبر الحدود. يُنصح الضحايا بتقديم مواد تثبت هويتهم كضحايا إلى وزارة العدل وغيرها من الهيئات المختصة في بلدنا، لتقديم طلب لاسترداد الأموال وتعويض الخسائر.

استنادًا إلى الممارسات القضائية في المملكة المتحدة، هناك العديد من الحالات التي تمكن فيها الضحايا الأجانب من استرداد الأموال المسروقة في المملكة المتحدة. على سبيل المثال، تمكنت نيجيريا من استرداد حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة في قضية ألامييسيغها. كما أن بلادنا لديها تجارب ناجحة في التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يوي تشنغدونغ وقضية لي هويشوي.

2.2 رفع دعوى مدنية من قبل الشخص نفسه

على الرغم من أنه في المملكة المتحدة وغيرها من الأماكن، يمكن لضحايا القضايا الجنائية استرداد الأموال من خلال الدعاوى المدنية، إلا أنه لا يُنصح باستخدام ذلك كخيار أول في هذه القضية.

السبب الرئيسي هو أن المبالغ المعنية قد تحولت من عملة قانونية إلى أصول مشفرة، مما يجعل من الصعب على الضحية إثبات أنها مالكة الأصول المعنية بشكل مباشر. حتى عند تقديم عقد الاستثمار وسجل التحويلات البنكية، فإنه من الصعب إثبات وجود ارتباط معترف به بموجب القانون البريطاني بين البيتكوين المعنية وممتلكات الضحية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة توظيف محامٍ لرفع دعوى في المملكة المتحدة مرتفعة، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذلك يجب التفكير جيدًا.

3. الخاتمة

إن استرداد الأصول المشفرة ليس بالأمر السهل حتى داخل البلاد، كما أن الاسترداد عبر الحدود أصعب بكثير. يُنصح ضحايا هذه القضية بالصبر مع السلطات القضائية في بلادنا، وفي الوقت نفسه متابعة تقدم القضية عن كثب، وطلب خدمات قانونية متخصصة في الوقت المناسب، وذلك لحماية حقوقهم إلى أقصى حد.