بريطانيا تفرض إجراءات صارمة ضد آلات ATM غير القانونية للعملات الرقمية! مصادرة المعدات واعتقال الأشخاص، تصبح عمليات الامتثال للأصول الرقمية محور التركيز

قامت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) بالتعاون مع الشرطة بمداهمة في لندن، حيث صادرت 7 أجهزة ATM للتشفير تعمل بشكل غير قانوني واعتقلت شخصين. وأكدت FCA أنه يجب إنشاء حساب لتشغيل تبادل أو ATM للتشفير في المملكة المتحدة، حيث لا توجد أجهزة ATM قانونية للتشفير في جميع أنحاء البلاد. ويبرز هذا التحرك تزايد التشديد العالمي على تنظيم أجهزة ATM للتشفير، ويجب على المستثمرين توخي الحذر من مخاطر الأجهزة غير المسجلة.

تفاصيل عملية مداهمة أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في المملكة المتحدة أصدرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) بيانًا، حيث تعاونت مع شرطة لندن في اتخاذ إجراءات ضد تبادل العملات الرقمية المشتبه في تشغيله بشكل غير قانوني والجرائم المالية. قامت قوات إنفاذ القانون بمداهمة أربعة مواقع في جنوب غرب لندن، ونجحت في مصادرة 7 أجهزة ATM للعملات الرقمية. تم احتجاز اثنين من المشتبه بهم للاستجواب لكن تم الإفراج عنهما، ولا تزال التحقيقات جارية، ولم يتم تقديم اتهامات رسمية بعد.

متطلبات الامتثال لتشغيل الأصول الرقمية في المملكة المتحدة أوضحت FCA أنه في المملكة المتحدة، فإن تشغيل تبادل الأصول الرقمية دون تسجيل أو تقديم خدمات ATM للتشفير يُعتبر غير قانوني. يجب على جميع الشركات المعنية الامتثال الصارم للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML)، بما في ذلك تنفيذ العناية الواجبة للعملاء (KYC) والتحقق من مصدر الأموال. أكدت المديرة التنفيذية لـ FCA، ثيريز تشامبرز، أنه لا يوجد حاليًا أي ATM للتشفير يعمل بشكل قانوني في المملكة المتحدة، واستخدام الأجهزة غير المسجلة "لن يؤدي إلا إلى تعزيز الجريمة"، وحذرت من أن المشغلين غير القانونيين سيواجهون عواقب وخيمة.

FCA تستمر في محاربة أجهزة الصراف الآلي غير القانونية للتشفير منذ يناير 2021، يجب على أي نشاط تشفيري يعمل في المملكة المتحدة إكمال تسجيله لدى FCA. بصفتها الجهة التنظيمية لمكافحة غسل الأموال لمزودي خدمات التشفير، تواصل FCA تحذير الجمهور من مخاطر استخدام الأجهزة التشفيرية غير المنظمة. تأتي هذه الخطوة بعد الحكم الجنائي الأول في المملكة المتحدة هذا العام الذي يتعلق بأجهزة الصراف الآلي التشفيرية غير القانونية. في ذلك الوقت، حُكم على Olumide Osunkoya بالسجن لمدة 4 سنوات بسبب تشغيل شركته GidiPlus لشبكة صراف آلي غير قانونية بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني. استمر Osunkoya في التشغيل بعد رفض FCA طلب تسجيله، وحُكم عليه بارتكاب جرائم استخدام وثائق هوية مزيفة، والتزوير، وحيازة ممتلكات إجرامية. كما وجدت التحقيقات أن أجهزته تتجنب تدابير الأمان المالي الأساسية، وتفرض رسومًا إضافية تصل إلى 60%.

الاتجاهات العالمية في تنظيم أجهزة الصراف الآلي للأصول الرقمية على الرغم من أن ATM العملات الرقمية محظورة في المملكة المتحدة، إلا أن الدول الأخرى اتخذت مسارات تنظيمية مختلفة:

• الولايات المتحدة: يوجد حالياً أكثر من 29,000 جهاز ATM للأصول الرقمية، لكن التدقيق التنظيمي يزداد. تم تنفيذ قواعد الترخيص وحدود التداول وأوامر استرداد الاحتيال في أماكن مثل نبراسكا؛ بينما تم حظر أجهزة ATM المشفرة مباشرة في مدينة سبوكان بولاية واشنطن.
• نيوزيلندا: قد حظرت بالكامل أجهزة الصراف الآلي للتشفير.
• أستراليا: في الآونة الأخيرة (في وقت سابق من هذا الشهر) قامت بتشديد التنظيمات بعد حدوث عدة حالات احتيال عالية القيمة تتعلق بـ Bitcoin ATM، حيث قدمت حدًا نقديًا للمعاملات الفردية وتحذيرات إلزامية من الاحتيال.

الخاتمة: إن إجراء هيئة السلوك المالي البريطانية FCA يثير مرة أخرى جرس الإنذار، مما يبرز موقف الجهات التنظيمية العالمية تجاه العمليات غير القانونية لأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية والمخاطر المرتبطة بغسل الأموال. بالنسبة لمستخدمي العملات الرقمية، فإن اختيار منصات التبادل التي تمتثل للتسجيل أمر بالغ الأهمية، والابتعاد عن أجهزة الصراف الآلي الرقمية غير المسجلة هو خطوة رئيسية لتجنب المخاطر وحماية أمان أصولهم. لقد أصبح التشغيل المتوافق في مجال الأصول الرقمية اتجاهًا لا يمكن عكسه.