قضية الاحتيال في العملات الرقمية في تركيا: خسائر بمئات الملايين من الدولارات، اعتقال 127 شخصًا
تواجه صناعة الأصول الرقمية في تركيا تحديات متزايدة في سعيها للتطور الحر. مؤخرًا، أثار قضية احتيال كبيرة في الأصول الرقمية اهتمامًا واسعًا، مما يبرز الثغرات الموجودة في تنظيم التشفير في البلاد.
في 30 مايو 2024، أعلن وزير الداخلية التركي أن السلطات قد شنت عملية ضد مشروع احتيال كبير في العملات الرقمية في أنقرة. خلال هذه العملية، تم اعتقال 127 مشتبهاً به، وتمت مصادرة كميات كبيرة من الأصول وعدد من الأسلحة.
اسم المشروع المعني هو Smart Trade Coin (STC). منذ عام 2021، أعرب المستثمرون الأتراك عن شكوكهم واستيائهم من طريقة عمل هذا المشروع. وفقًا لمحامي الضحايا، يُزعم أن المشروع خدع حوالي 50000 مستخدم، مما أدى إلى خسائر تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار.
تدعي Smart Trade Coin أنها تقدم برنامجًا يمكنه الاتصال بالعديد من منصات الأصول الرقمية. يُزعم أن هذا البرنامج يمكن أن يساعد المستخدمين في إدارة حسابات منصات متعددة من خلال واجهة واحدة، وتكوين روبوتات التداول التلقائية لإجراء صفقات التحكيم لتحقيق الأرباح. ومع ذلك، تم إثبات أن هذه الوعود كانت في النهاية زائفة.
تشير الأدلة المتعددة إلى أن مشروع STC من المحتمل أن يكون خدعة مصممة بعناية. أفاد العديد من المستخدمين أنهم فقدوا ما يصل إلى 95% من مدخراتهم، ولا يمكنهم التحقق مما إذا كانت هذه الأموال قد استحوذ عليها فريق STC. كما تشير حوالي نصف التعليقات في متجر التطبيقات إلى أن هذا التطبيق هو أداة احتيال.
من خلال تحليل blockchain ، اكتشفنا بعض العناوين المشتبه بها التي تُستخدم لتخزين وتحويل الأموال المسروقة. يُظهر التحليل أن عقد رمز STC وزع مبالغ ضخمة من الأموال إلى عناوين معينة ، وبعد ذلك تم تحويل هذه الأموال بكميات كبيرة إلى عدة بورصات. تتناسب أحجام هذه المعاملات مع المبالغ المفقودة التي تم الإبلاغ عنها علنًا ، مما يعزز احتمال الاحتيال.
لقد أثار هذا القضية مناقشات واسعة في المجتمع التركي، مما يبرز ضرورة إنشاء إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية. إن السعي وراء حرية الأصول الرقمية وحده لا يكفي، فلابد من تطوير الصناعة في بيئة تتسم بالامتثال والشفافية لكسب ثقة الجمهور وتبنيهم.
في المستقبل، تحتاج الحكومة التركية وصناعة التشفير إلى التعاون الوثيق للبحث عن توازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، وتعزيز التنمية الابتكارية. فقط على أساس الالتزام بالتشغيل المتوافق، يمكن أن تصبح الأصول الرقمية أداة فعالة لتعزيز الحرية الاقتصادية والحفاظ على القيمة.
هذه القضية بلا شك دقت جرس الإنذار لرقابة الأصول الرقمية في تركيا. كيف يمكن منع المخاطر بفعالية مع الحفاظ على حيوية الصناعة سيكون موضوعًا مهمًا يواجه رقابة الأصول الرقمية في تركيا والعالم.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
4
مشاركة
تعليق
0/400
BearMarketSage
· منذ 13 س
حمقى又被خداع الناس لتحقيق الربح了
شاهد النسخة الأصليةرد0
airdrop_huntress
· منذ 13 س
يُستغل بغباء هذا بشكل قاسي
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVHunterZhang
· منذ 13 س
عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" فخ دائمًا ما يكون عتيقًا!
قضية احتيال كبيرة في التشفير في تركيا: القبض على 127 شخصًا، مشروع STC متهم بالاحتيال بقيمة 2 مليار دولار
قضية الاحتيال في العملات الرقمية في تركيا: خسائر بمئات الملايين من الدولارات، اعتقال 127 شخصًا
تواجه صناعة الأصول الرقمية في تركيا تحديات متزايدة في سعيها للتطور الحر. مؤخرًا، أثار قضية احتيال كبيرة في الأصول الرقمية اهتمامًا واسعًا، مما يبرز الثغرات الموجودة في تنظيم التشفير في البلاد.
في 30 مايو 2024، أعلن وزير الداخلية التركي أن السلطات قد شنت عملية ضد مشروع احتيال كبير في العملات الرقمية في أنقرة. خلال هذه العملية، تم اعتقال 127 مشتبهاً به، وتمت مصادرة كميات كبيرة من الأصول وعدد من الأسلحة.
اسم المشروع المعني هو Smart Trade Coin (STC). منذ عام 2021، أعرب المستثمرون الأتراك عن شكوكهم واستيائهم من طريقة عمل هذا المشروع. وفقًا لمحامي الضحايا، يُزعم أن المشروع خدع حوالي 50000 مستخدم، مما أدى إلى خسائر تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار.
تدعي Smart Trade Coin أنها تقدم برنامجًا يمكنه الاتصال بالعديد من منصات الأصول الرقمية. يُزعم أن هذا البرنامج يمكن أن يساعد المستخدمين في إدارة حسابات منصات متعددة من خلال واجهة واحدة، وتكوين روبوتات التداول التلقائية لإجراء صفقات التحكيم لتحقيق الأرباح. ومع ذلك، تم إثبات أن هذه الوعود كانت في النهاية زائفة.
تشير الأدلة المتعددة إلى أن مشروع STC من المحتمل أن يكون خدعة مصممة بعناية. أفاد العديد من المستخدمين أنهم فقدوا ما يصل إلى 95% من مدخراتهم، ولا يمكنهم التحقق مما إذا كانت هذه الأموال قد استحوذ عليها فريق STC. كما تشير حوالي نصف التعليقات في متجر التطبيقات إلى أن هذا التطبيق هو أداة احتيال.
من خلال تحليل blockchain ، اكتشفنا بعض العناوين المشتبه بها التي تُستخدم لتخزين وتحويل الأموال المسروقة. يُظهر التحليل أن عقد رمز STC وزع مبالغ ضخمة من الأموال إلى عناوين معينة ، وبعد ذلك تم تحويل هذه الأموال بكميات كبيرة إلى عدة بورصات. تتناسب أحجام هذه المعاملات مع المبالغ المفقودة التي تم الإبلاغ عنها علنًا ، مما يعزز احتمال الاحتيال.
لقد أثار هذا القضية مناقشات واسعة في المجتمع التركي، مما يبرز ضرورة إنشاء إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية. إن السعي وراء حرية الأصول الرقمية وحده لا يكفي، فلابد من تطوير الصناعة في بيئة تتسم بالامتثال والشفافية لكسب ثقة الجمهور وتبنيهم.
في المستقبل، تحتاج الحكومة التركية وصناعة التشفير إلى التعاون الوثيق للبحث عن توازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، وتعزيز التنمية الابتكارية. فقط على أساس الالتزام بالتشغيل المتوافق، يمكن أن تصبح الأصول الرقمية أداة فعالة لتعزيز الحرية الاقتصادية والحفاظ على القيمة.
هذه القضية بلا شك دقت جرس الإنذار لرقابة الأصول الرقمية في تركيا. كيف يمكن منع المخاطر بفعالية مع الحفاظ على حيوية الصناعة سيكون موضوعًا مهمًا يواجه رقابة الأصول الرقمية في تركيا والعالم.