دليل مكافحة الاحتيال في Web3: حماية أمان الأصول الرقمية الخاصة بك
في عصر الرقمية، أصبحت العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي. ومع ذلك، فإن هذا المجال المليء بالابتكار والفرص يأتي أيضًا مع مجموعة من الاحتيالات وتهديدات الأمان. لمساعدة المستخدمين على التعرف بشكل أفضل على هذه المخاطر المحتملة وتجنبها، قمنا بإعداد دليل "Web3 لمكافحة الاحتيال"، الذي يحلل بالتفصيل أساليب الاحتيال التي قد يواجهها مستخدمو العملات الرقمية في مراحل مختلفة، ويجمع بين الحالات الواقعية لتفكيكها بشكل مفصل، بهدف تزويد المستثمرين بمهارات فعالة لمكافحة الاحتيال.
بصفتنا شركة متخصصة في التكنولوجيا التنظيمية، نحن لا نهتم فقط بالأبحاث النظرية ورصد بيانات المخاطر، بل نولي أهمية أكبر لحوادث أمان الأصول التي تحدث في الوقت الراهن. على مدار العام الماضي، تلقينا ما يقرب من ألف حالة متنوعة، وساعدنا الضحايا في تتبع الأموال واستعادتها. من خلال التواصل العميق مع العديد من الضحايا، اكتسبنا خبرة قيمة من الخطوط الأمامية، وفهمنا بشكل أعمق نفسية الضحايا، والأساليب المعتادة للمجرمين، وأنواع الاحتيال الشائعة في مجال العملات المشفرة، وقدمت هذه الخبرات قاعدة عملية قوية ودعماً للكتابة عن "دليل مكافحة الاحتيال في Web3".
ستتناول "دليل مكافحة الاحتيال في Web3" النقاش حول ستة مواضيع بشكل تدريجي: من التحقق من مصادر المعلومات إلى أخطاء إدارة الأصول، ومن الفخاخ المالية خلال عملية التداول إلى الاحتيال عبر الإنترنت، وصولاً إلى مُستنزف العملات المشفرة في نهاية سلسلة الاحتيال والاحتيالات المحتملة أثناء عمليات التحويل المفاجئة، سنكشف عنها واحدة تلو الأخرى.
مصدر المعلومات السيئ: الوقاية خير من العلاج
كثير من المستثمرين يكتشفون مفاهيم العملات المشفرة لأول مرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات الإعلام الذاتي أو المجتمعات على الإنترنت. هذه القنوات تحتوي على معلومات ذات جودة متفاوتة، حتى المستثمرون المتمرسون يحتاجون إلى فرز المعلومات الصحيحة من بين الكثير من الضوضاء والشائعات، مما يشكل تحديًا أكبر للمستثمرين ذوي الخبرة المحدودة. يستغل المجرمون هذه الحواجز المعلوماتية للاحتيال على المبتدئين الذين يفتقرون إلى المعرفة ذات الصلة، وتشمل أساليبهم تشويه أو اختلاق الحقائق، وسرقة مفاتيح الحساب، وخداع الحصول على صلاحيات الحساب.
تبدو رموز QR ومقاطع الفيديو القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والاحتيال العاطفي غير ضارة، لكن هذه الأساليب الاحتيالية غالبًا ما تستغل فضول الناس وثقتهم واحتياجاتهم العاطفية، مما يُغري المستثمرين للدخول في الفخ. ستعلمك هذه الدليل كيفية التعرف على هذه الأفعال الاحتيالية وتجنب الخداع منذ البداية.
أساليب إدارة الأصول الخاطئة: العقبة الأولى في رحلة Web3
على عكس نظام تسجيل الدخول والتحقق المركزي للحسابات في منصات الويب 2 التقليدية، فإن محافظ العملات المشفرة والبنية التحتية للويب 3 لا تحتفظ بمعلومات الهوية أو حقوق الحساب للمستخدمين، ولا توجد وظائف شائعة في منصات البرمجيات التقليدية مثل إلغاء الحساب، وتغيير الربط، واستعادة معلومات الهوية. هذا يعني أن مستخدمي الويب 3 يحتاجون إلى الحفاظ على مفاتيح العنوان بأنفسهم، وأي فقدان سيؤدي إلى فقدان دائم للسيطرة على الهوية على السلسلة، أو قد يؤدي التسرب إلى سرقة الأصول على السلسلة.
بعض لصوص العملات الرقمية يستغلون عدم فهم المستثمرين لمحافظ blockchain، ويقومون بخداعهم بطرق مختلفة للحصول على كلمات المرور الخاصة، مفاتيح خاصة أو صلاحيات تشغيل المحفظة، وبالتالي سرقة الأصول. ستكشف هذه الدليل عن الاحتيالات الشائعة مثل التطبيقات المزيفة لمحافظ العملات الرقمية، حالات دفع متعددة التوقيع، احتيالات التفويض، احتيالات أدوات الدردشة المزيفة، احتيالات كتيبات المحافظ الصلبة وغيرها.
عندما تبدأ في تداول العملات الرقمية
هل تعتقد أن هناك مشاريع استثمارية في سوق العملات المشفرة تحقق عائدات سنوية مستدامة تتجاوز 50%؟ هل تعتقد أن استخدام العملات المستقرة غير المستخدمة في "مسبح" "الرهانات" يمكن أن يحقق أرباح ثابتة؟ هل تعتقد أن شراء عملة معينة للمشاركة في أنشطة "الرهانات الرسمية" "للمنصة" يمكن أن يحقق أرباح بسهولة؟ إذا كانت إجاباتك جميعها "نعم"، فقد تكون في خطر.
سنشرح لكم بالتفصيل حالات الاحتيال في إدارة الأموال في البورصات ذات العوائد المرتفعة، احتيال عملة بيشيو، احتيال حمامات التعدين الوهمية، احتيال حيازة العملات في سلاسل الكتل الوهمية، احتيال انسحاب السيولة وغيرها من الحالات المحددة والحقائق وراءها.
التصيد الاحتيالي: تهديد ينمو بشكل فيروسي
تُعتبر عمليات الاحتيال عبر الإنترنت نوعًا من الهجمات التي تهدف إلى جذب المستخدمين للكشف عن معلومات حساسة أو القيام بعمليات ضارة من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية أو مكالمات هاتفية أو مواقع ويب خادعة. مع تطور الاقتصاد الرقمي، بدأ عدد متزايد من المحتالين في استهداف حاملي العملات المشفرة.
تسمم العناوين، رموز الإعلان، ورسائل الاسترداد هي ثلاث طرق شائعة للاحتيال عبر الإنترنت تستهدف الأصول الرقمية لأشخاص غير محددين، ستتناول هذه الدليل هذا الموضوع بالتفصيل.
Crypto Drainer: السلاح النهائي لتقسيم العمل الصناعي
Drainer هو برنامج ضار مصمم خصيصًا لتفريغ أو "إفراغ" محافظ العملات المشفرة بشكل غير قانوني. يتم تأجير هذا البرنامج من قبل مطوريه، مما يعني أن أي شخص يمكنه دفع مقابل استخدام هذه الأداة الضارة.
تقوم Crypto Drainer بتحليل عكسي لبرامج محفظة العملات الرقمية الرئيسية وتعديل رمز محدد للحصول على عبارة الاسترداد المستهدفة. من أجل مساعدة الوكلاء في إدارة عدد كبير من عبارات الاسترداد، سيتم أيضًا تطوير واجهة إدارة خاصة، مما يتيح للوكلاء تحويل أموال الضحايا بنقرة واحدة أو توقيع متعدد لعناوين الضحايا. وراء تقنيات الاحتيال مثل تسميم العناوين، وانتحال حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية، ومخططات التحكيم، التي تهدف إلى خداع الضحايا للحصول على حقوق رموزهم، يوجد أيضًا دعم تقني وحتى تشغيلي من قبل محترفين في Crypto Drainer.
الاحتيال في التداول خارج البورصة: الحلقة الأضعف
في بعض الدول أو المناطق، تعتبر التداولات خارج البورصة (OTC) الطريقة الأكثر شيوعًا لمستثمري العملات المشفرة لتحويل العملات الورقية إلى عملات مشفرة. يمكن أن تحدث أنشطة OTC هذه في منصات مركزية، أو مجموعات على الإنترنت، أو في مواقع خارجية، ولكن بغض النظر عن السيناريو، فإن أنشطة OTC تحمل مخاطر التعرض للاحتيال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال في العملات الورقية، الاحتيال في الأموال المشفرة، وحتى تهديد السلامة الشخصية.
تستعرض هذه الدليل بعض أساليب الاحتيال الشائعة: احتيال بورصات العملات، احتيال التداولات غير المتصلة، احتيال التوقيع المتعدد غير المتصل.
الخاتمة
بالمقارنة مع مجالات أخرى، تتمتع صناعة Web3 بعتبات أعلى، تشمل هذه العتبات فهم المبادئ التقنية، وتكاليف الاستخدام الأساسية للبنية التحتية، وصعوبة الحصول على معلومات دقيقة. غالبًا ما يقع المبتدئون الذين يتمتعون بثقة عمياء ويتجاهلون هذه الحواجز في المتاعب. في نهاية هذا الدليل، قمنا بإدراج بعض النصائح المتعلقة بالأمان، بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب أن يتخذها الضحايا بعد تعرضهم للاحتيال.
مكافحة الاحتيال هي عملية مستمرة. تتطور أساليب الاحتيال باستمرار، لذا فإن البقاء يقظًا والتعلم المستمر هما المفتاح لحماية نفسك. نشجعك على استخدام هذا الدليل كنقطة انطلاق، واستكشاف وتحديث قاعدة معرفتك باستمرار. في الوقت نفسه، سنواصل مشاركة وتحليل أحدث الأحداث الأمنية، وتفسير أساليب الاحتيال التي تحتوي عليها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 9
أعجبني
9
6
مشاركة
تعليق
0/400
ForkItAllDay
· منذ 4 س
خداع الناس لتحقيق الربح خذوا في اعتباركم أن المال الذي يتم إنفاقه لا يمكن استرداده بالكامل
شاهد النسخة الأصليةرد0
ArbitrageBot
· منذ 6 س
مرة أخرى يتظاهر بأنه مثقف محترف
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCrier
· منذ 6 س
卧槽 一看就 وقع في الفخ
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-a606bf0c
· منذ 6 س
خداع الناس لتحقيق الربح就完事了 谁还看啊
شاهد النسخة الأصليةرد0
PositionPhobia
· منذ 7 س
هاها يبدو أنك تتحدث وكأنني سأخسر المال
شاهد النسخة الأصليةرد0
ILCollector
· منذ 7 س
هل لا يزال هناك من يعتقد أن أمان web3 الحالي حقيقي؟
دليل شامل لأمان الأصول في Web3: كشف النقاب عن ستة مواضيع لأساليب الاحتيال في التشفير
دليل مكافحة الاحتيال في Web3: حماية أمان الأصول الرقمية الخاصة بك
في عصر الرقمية، أصبحت العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي. ومع ذلك، فإن هذا المجال المليء بالابتكار والفرص يأتي أيضًا مع مجموعة من الاحتيالات وتهديدات الأمان. لمساعدة المستخدمين على التعرف بشكل أفضل على هذه المخاطر المحتملة وتجنبها، قمنا بإعداد دليل "Web3 لمكافحة الاحتيال"، الذي يحلل بالتفصيل أساليب الاحتيال التي قد يواجهها مستخدمو العملات الرقمية في مراحل مختلفة، ويجمع بين الحالات الواقعية لتفكيكها بشكل مفصل، بهدف تزويد المستثمرين بمهارات فعالة لمكافحة الاحتيال.
بصفتنا شركة متخصصة في التكنولوجيا التنظيمية، نحن لا نهتم فقط بالأبحاث النظرية ورصد بيانات المخاطر، بل نولي أهمية أكبر لحوادث أمان الأصول التي تحدث في الوقت الراهن. على مدار العام الماضي، تلقينا ما يقرب من ألف حالة متنوعة، وساعدنا الضحايا في تتبع الأموال واستعادتها. من خلال التواصل العميق مع العديد من الضحايا، اكتسبنا خبرة قيمة من الخطوط الأمامية، وفهمنا بشكل أعمق نفسية الضحايا، والأساليب المعتادة للمجرمين، وأنواع الاحتيال الشائعة في مجال العملات المشفرة، وقدمت هذه الخبرات قاعدة عملية قوية ودعماً للكتابة عن "دليل مكافحة الاحتيال في Web3".
ستتناول "دليل مكافحة الاحتيال في Web3" النقاش حول ستة مواضيع بشكل تدريجي: من التحقق من مصادر المعلومات إلى أخطاء إدارة الأصول، ومن الفخاخ المالية خلال عملية التداول إلى الاحتيال عبر الإنترنت، وصولاً إلى مُستنزف العملات المشفرة في نهاية سلسلة الاحتيال والاحتيالات المحتملة أثناء عمليات التحويل المفاجئة، سنكشف عنها واحدة تلو الأخرى.
مصدر المعلومات السيئ: الوقاية خير من العلاج
كثير من المستثمرين يكتشفون مفاهيم العملات المشفرة لأول مرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات الإعلام الذاتي أو المجتمعات على الإنترنت. هذه القنوات تحتوي على معلومات ذات جودة متفاوتة، حتى المستثمرون المتمرسون يحتاجون إلى فرز المعلومات الصحيحة من بين الكثير من الضوضاء والشائعات، مما يشكل تحديًا أكبر للمستثمرين ذوي الخبرة المحدودة. يستغل المجرمون هذه الحواجز المعلوماتية للاحتيال على المبتدئين الذين يفتقرون إلى المعرفة ذات الصلة، وتشمل أساليبهم تشويه أو اختلاق الحقائق، وسرقة مفاتيح الحساب، وخداع الحصول على صلاحيات الحساب.
تبدو رموز QR ومقاطع الفيديو القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والاحتيال العاطفي غير ضارة، لكن هذه الأساليب الاحتيالية غالبًا ما تستغل فضول الناس وثقتهم واحتياجاتهم العاطفية، مما يُغري المستثمرين للدخول في الفخ. ستعلمك هذه الدليل كيفية التعرف على هذه الأفعال الاحتيالية وتجنب الخداع منذ البداية.
أساليب إدارة الأصول الخاطئة: العقبة الأولى في رحلة Web3
على عكس نظام تسجيل الدخول والتحقق المركزي للحسابات في منصات الويب 2 التقليدية، فإن محافظ العملات المشفرة والبنية التحتية للويب 3 لا تحتفظ بمعلومات الهوية أو حقوق الحساب للمستخدمين، ولا توجد وظائف شائعة في منصات البرمجيات التقليدية مثل إلغاء الحساب، وتغيير الربط، واستعادة معلومات الهوية. هذا يعني أن مستخدمي الويب 3 يحتاجون إلى الحفاظ على مفاتيح العنوان بأنفسهم، وأي فقدان سيؤدي إلى فقدان دائم للسيطرة على الهوية على السلسلة، أو قد يؤدي التسرب إلى سرقة الأصول على السلسلة.
بعض لصوص العملات الرقمية يستغلون عدم فهم المستثمرين لمحافظ blockchain، ويقومون بخداعهم بطرق مختلفة للحصول على كلمات المرور الخاصة، مفاتيح خاصة أو صلاحيات تشغيل المحفظة، وبالتالي سرقة الأصول. ستكشف هذه الدليل عن الاحتيالات الشائعة مثل التطبيقات المزيفة لمحافظ العملات الرقمية، حالات دفع متعددة التوقيع، احتيالات التفويض، احتيالات أدوات الدردشة المزيفة، احتيالات كتيبات المحافظ الصلبة وغيرها.
عندما تبدأ في تداول العملات الرقمية
هل تعتقد أن هناك مشاريع استثمارية في سوق العملات المشفرة تحقق عائدات سنوية مستدامة تتجاوز 50%؟ هل تعتقد أن استخدام العملات المستقرة غير المستخدمة في "مسبح" "الرهانات" يمكن أن يحقق أرباح ثابتة؟ هل تعتقد أن شراء عملة معينة للمشاركة في أنشطة "الرهانات الرسمية" "للمنصة" يمكن أن يحقق أرباح بسهولة؟ إذا كانت إجاباتك جميعها "نعم"، فقد تكون في خطر.
سنشرح لكم بالتفصيل حالات الاحتيال في إدارة الأموال في البورصات ذات العوائد المرتفعة، احتيال عملة بيشيو، احتيال حمامات التعدين الوهمية، احتيال حيازة العملات في سلاسل الكتل الوهمية، احتيال انسحاب السيولة وغيرها من الحالات المحددة والحقائق وراءها.
التصيد الاحتيالي: تهديد ينمو بشكل فيروسي
تُعتبر عمليات الاحتيال عبر الإنترنت نوعًا من الهجمات التي تهدف إلى جذب المستخدمين للكشف عن معلومات حساسة أو القيام بعمليات ضارة من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية أو مكالمات هاتفية أو مواقع ويب خادعة. مع تطور الاقتصاد الرقمي، بدأ عدد متزايد من المحتالين في استهداف حاملي العملات المشفرة.
تسمم العناوين، رموز الإعلان، ورسائل الاسترداد هي ثلاث طرق شائعة للاحتيال عبر الإنترنت تستهدف الأصول الرقمية لأشخاص غير محددين، ستتناول هذه الدليل هذا الموضوع بالتفصيل.
Crypto Drainer: السلاح النهائي لتقسيم العمل الصناعي
Drainer هو برنامج ضار مصمم خصيصًا لتفريغ أو "إفراغ" محافظ العملات المشفرة بشكل غير قانوني. يتم تأجير هذا البرنامج من قبل مطوريه، مما يعني أن أي شخص يمكنه دفع مقابل استخدام هذه الأداة الضارة.
تقوم Crypto Drainer بتحليل عكسي لبرامج محفظة العملات الرقمية الرئيسية وتعديل رمز محدد للحصول على عبارة الاسترداد المستهدفة. من أجل مساعدة الوكلاء في إدارة عدد كبير من عبارات الاسترداد، سيتم أيضًا تطوير واجهة إدارة خاصة، مما يتيح للوكلاء تحويل أموال الضحايا بنقرة واحدة أو توقيع متعدد لعناوين الضحايا. وراء تقنيات الاحتيال مثل تسميم العناوين، وانتحال حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية، ومخططات التحكيم، التي تهدف إلى خداع الضحايا للحصول على حقوق رموزهم، يوجد أيضًا دعم تقني وحتى تشغيلي من قبل محترفين في Crypto Drainer.
الاحتيال في التداول خارج البورصة: الحلقة الأضعف
في بعض الدول أو المناطق، تعتبر التداولات خارج البورصة (OTC) الطريقة الأكثر شيوعًا لمستثمري العملات المشفرة لتحويل العملات الورقية إلى عملات مشفرة. يمكن أن تحدث أنشطة OTC هذه في منصات مركزية، أو مجموعات على الإنترنت، أو في مواقع خارجية، ولكن بغض النظر عن السيناريو، فإن أنشطة OTC تحمل مخاطر التعرض للاحتيال، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال في العملات الورقية، الاحتيال في الأموال المشفرة، وحتى تهديد السلامة الشخصية.
تستعرض هذه الدليل بعض أساليب الاحتيال الشائعة: احتيال بورصات العملات، احتيال التداولات غير المتصلة، احتيال التوقيع المتعدد غير المتصل.
الخاتمة
بالمقارنة مع مجالات أخرى، تتمتع صناعة Web3 بعتبات أعلى، تشمل هذه العتبات فهم المبادئ التقنية، وتكاليف الاستخدام الأساسية للبنية التحتية، وصعوبة الحصول على معلومات دقيقة. غالبًا ما يقع المبتدئون الذين يتمتعون بثقة عمياء ويتجاهلون هذه الحواجز في المتاعب. في نهاية هذا الدليل، قمنا بإدراج بعض النصائح المتعلقة بالأمان، بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب أن يتخذها الضحايا بعد تعرضهم للاحتيال.
مكافحة الاحتيال هي عملية مستمرة. تتطور أساليب الاحتيال باستمرار، لذا فإن البقاء يقظًا والتعلم المستمر هما المفتاح لحماية نفسك. نشجعك على استخدام هذا الدليل كنقطة انطلاق، واستكشاف وتحديث قاعدة معرفتك باستمرار. في الوقت نفسه، سنواصل مشاركة وتحليل أحدث الأحداث الأمنية، وتفسير أساليب الاحتيال التي تحتوي عليها.