قضية مخطط بونزي للتشفير في تركيا: اعتقال 127 مشتبه به، والمبلغ المتورط قد يتجاوز 20 مليار دولار
مؤخراً، أثار مجال التشفير في تركيا اهتماماً مرة أخرى. في سعيهم نحو حرية التشفير، بدأت بعض المشاكل تظهر، خاصة أن بعض الأنشطة غير القانونية لبعض مشاريع التشفير تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين.
في 30 مايو 2024، أعلن وزير الداخلية التركي عن إجراء كبير: قامت السلطات بعملية مداهمة واسعة النطاق في أنقرة ضد مشروع تشفير مشبوه، وتم احتجاز 127 مشتبهاً به، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأصول وعدد من الأسلحة.
هذا المشروع المثير للجدل يسمى Smart Trade Coin (STC). منذ عام 2021، كان المستثمرون الأتراك يعبرون عن استيائهم الشديد من طريقة عمل المشروع ويحتجون. يُزعم أن هذا المشروع قد يكون مخططًا احتياليًا مدبرًا. كشف المحامون الذين يمثلون الضحايا أن عدد المستخدمين المخدوعين يصل إلى 50,000، وقد تتجاوز الخسائر الإجمالية 2 مليار دولار.
Smart Trade Coin：منصة التداول "الابتكارية" المشتبه بها
تدعي Smart Trade Coin أنها تقدم برنامجًا ثوريًا يمكنه الاتصال بالعديد من بورصات التشفير. يُزعم أن هذا البرنامج يمكن المستخدمين من إدارة حسابات بورصات متعددة من خلال واجهة واحدة ويوفر الميزات التالية:
واجهة تداول موحدة متعددة المنصات
إعداد روبوتات التداول الآلي
الاستفادة من فرق الأسعار بين البورصات لإجراء معاملات التحكيم
ومع ذلك، تشير الأدلة المتعددة إلى أن STC من المرجح أن تكون تضليلًا مصممًا بعناية:
قام محلل معروف في عام 2023 بنشر مقالة يشكك في شرعية هذا المشروع.
تشير حوالي نصف تعليقات المستخدمين في متجر التطبيقات إلى أن هذه خدعة.
أفاد العديد من المستخدمين أنهم فقدوا ما يصل إلى 95% من استثماراتهم.
لا يمكن للمستخدم التحقق مما إذا كانت أمواله قد تم الاستيلاء عليها من قبل فريق STC.
تحليل تدفق الأموال
من خلال أدوات تحليل blockchain ، تم تتبع العناوين المشبوهة ، واكتشاف بعض أنماط تدفق الأموال المثيرة للاهتمام:
يتم تحويل كميات كبيرة من الأموال إلى عنوان مركزي بواسطة عقد رمز STC.
تم إجراء تدفقات كبيرة من ETH في اتجاه واحد لهذا العنوان.
حجم الأموال المتدفقة قريب من مبلغ الخسائر المعلن.
جميع رسوم معاملات عنوان تدفق الأموال تأتي من عنوان مصدر واحد.
تظهر الاتجاهات المستقبلية لهذه الأموال نمطين رئيسيين:
تتدفق بعض الأموال مباشرة إلى جميع البورصات.
جزء آخر من الأموال، بعد تحويلها وتجميعها وتوزيعها عبر عدة طبقات، دخل أخيرًا إلى البورصة.
معضلة الضحايا
ذكرت صحيفة "كوجا إيلي" تقارير عن عشرات الدعاوى الجنائية ضد منصة STC. في عام 2021، نظمت 50 ضحية احتجاجًا أمام محكمة أنقرة.
قال محامي الضحايا إنه على الرغم من تزايد الشكاوى، يُقدَّر الخسائر بحوالي 2 مليار دولار، إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات ملموسة من قبل. وما هو أكثر قلقًا هو أن بعض الضحايا قالوا إنهم تم تحفيزهم على الاقتراض بل وبيع ممتلكاتهم أو سياراتهم للاستثمار في هذا المشروع الذي يَعِدُ بعوائد "36% شهريًا".
لم يحصل العديد من المستثمرين على العوائد العالية الموعودة، بل عانوا من خسائر فادحة، بل ووقعوا في ديون متراكمة.
ضرورة التنظيم
تسلط هذه الحادثة الضوء على الحاجة الملحة لإنشاء إطار تنظيمي سليم لصناعة التشفير في تركيا. إن السعي فقط نحو التنمية الحرة للتشفير ليس كافياً، ويجب أن تتمكن صناعة التشفير من كسب ثقة الجمهور واعتمادها على نطاق واسع في بيئة متوافقة وشفافة.
في المستقبل، تحتاج الحكومة التركية وصناعة التشفير إلى التعاون الوثيق لإيجاد توازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، وتعزيز التنمية الابتكارية. فقط على أساس الامتثال الصارم لمبادئ الامتثال، يمكن للعملات المشفرة أن تصبح أداة فعالة لدفع الحرية الاقتصادية وتحقيق زيادة في الأصول.
تثبت هذه الحالة مرة أخرى أنه في مجال التشفير، يجب على المستثمرين أن يظلوا في حالة تأهب عالية، وأن يتحققوا بعناية من خلفية المشاريع، لتجنب الخداع من خلال وعود العوائد المرتفعة غير الواقعية. في نفس الوقت، يجب على الجهات التنظيمية تسريع وضع القوانين ذات الصلة، لخلق بيئة جيدة لتطوير التشفير الصحي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
حصلت الشرطة التركية على معلومات حول تضليل بقيمة 20 مليار دولار واعتقال 127 شخصًا
قضية مخطط بونزي للتشفير في تركيا: اعتقال 127 مشتبه به، والمبلغ المتورط قد يتجاوز 20 مليار دولار
مؤخراً، أثار مجال التشفير في تركيا اهتماماً مرة أخرى. في سعيهم نحو حرية التشفير، بدأت بعض المشاكل تظهر، خاصة أن بعض الأنشطة غير القانونية لبعض مشاريع التشفير تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين.
في 30 مايو 2024، أعلن وزير الداخلية التركي عن إجراء كبير: قامت السلطات بعملية مداهمة واسعة النطاق في أنقرة ضد مشروع تشفير مشبوه، وتم احتجاز 127 مشتبهاً به، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأصول وعدد من الأسلحة.
هذا المشروع المثير للجدل يسمى Smart Trade Coin (STC). منذ عام 2021، كان المستثمرون الأتراك يعبرون عن استيائهم الشديد من طريقة عمل المشروع ويحتجون. يُزعم أن هذا المشروع قد يكون مخططًا احتياليًا مدبرًا. كشف المحامون الذين يمثلون الضحايا أن عدد المستخدمين المخدوعين يصل إلى 50,000، وقد تتجاوز الخسائر الإجمالية 2 مليار دولار.
Smart Trade Coin：منصة التداول "الابتكارية" المشتبه بها
تدعي Smart Trade Coin أنها تقدم برنامجًا ثوريًا يمكنه الاتصال بالعديد من بورصات التشفير. يُزعم أن هذا البرنامج يمكن المستخدمين من إدارة حسابات بورصات متعددة من خلال واجهة واحدة ويوفر الميزات التالية:
ومع ذلك، تشير الأدلة المتعددة إلى أن STC من المرجح أن تكون تضليلًا مصممًا بعناية:
تحليل تدفق الأموال
من خلال أدوات تحليل blockchain ، تم تتبع العناوين المشبوهة ، واكتشاف بعض أنماط تدفق الأموال المثيرة للاهتمام:
تظهر الاتجاهات المستقبلية لهذه الأموال نمطين رئيسيين:
معضلة الضحايا
ذكرت صحيفة "كوجا إيلي" تقارير عن عشرات الدعاوى الجنائية ضد منصة STC. في عام 2021، نظمت 50 ضحية احتجاجًا أمام محكمة أنقرة.
قال محامي الضحايا إنه على الرغم من تزايد الشكاوى، يُقدَّر الخسائر بحوالي 2 مليار دولار، إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات ملموسة من قبل. وما هو أكثر قلقًا هو أن بعض الضحايا قالوا إنهم تم تحفيزهم على الاقتراض بل وبيع ممتلكاتهم أو سياراتهم للاستثمار في هذا المشروع الذي يَعِدُ بعوائد "36% شهريًا".
لم يحصل العديد من المستثمرين على العوائد العالية الموعودة، بل عانوا من خسائر فادحة، بل ووقعوا في ديون متراكمة.
ضرورة التنظيم
تسلط هذه الحادثة الضوء على الحاجة الملحة لإنشاء إطار تنظيمي سليم لصناعة التشفير في تركيا. إن السعي فقط نحو التنمية الحرة للتشفير ليس كافياً، ويجب أن تتمكن صناعة التشفير من كسب ثقة الجمهور واعتمادها على نطاق واسع في بيئة متوافقة وشفافة.
في المستقبل، تحتاج الحكومة التركية وصناعة التشفير إلى التعاون الوثيق لإيجاد توازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، وتعزيز التنمية الابتكارية. فقط على أساس الامتثال الصارم لمبادئ الامتثال، يمكن للعملات المشفرة أن تصبح أداة فعالة لدفع الحرية الاقتصادية وتحقيق زيادة في الأصول.
تثبت هذه الحالة مرة أخرى أنه في مجال التشفير، يجب على المستثمرين أن يظلوا في حالة تأهب عالية، وأن يتحققوا بعناية من خلفية المشاريع، لتجنب الخداع من خلال وعود العوائد المرتفعة غير الواقعية. في نفس الوقت، يجب على الجهات التنظيمية تسريع وضع القوانين ذات الصلة، لخلق بيئة جيدة لتطوير التشفير الصحي.