منصة التشفير الروسية تتعرض لعملية تنفيذ قانونية عبر الحدود، وتم تجميد كميات كبيرة من الأموال ذات الصلة
مؤخراً، تعرضت منصة مركزية روسية للتشفير لإغلاق قسري من قبل جهات إنفاذ القانون الدولية، وتم القبض على أحد مؤسسيها. في الوقت نفسه، حدثت عملية تجميد واسعة النطاق للأموال المرتبطة بالمنصة على السلسلة. تبرز هذه الحادثة المخاطر التي تواجهها العاملون في Web3 فيما يتعلق بتهديدات الأموال.
خلفية العقوبات
تواجه هذه المنصة الروسية التي تأسست في عام 2019 اتهامات طويلة الأمد بتقديم خدمات غسيل الأموال للأنشطة غير القانونية. في أبريل 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها، مشيرًا إلى أنها تعاملت مع أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير القانونية، والتي تشمل أسواق الشبكة المظلمة، وعصابات برامج الفدية، والقرصنة، وتمويل الإرهاب.
في 7 مارس 2025، أصدرت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام ضد مؤسسي المنصة المشاركين وشركائهم، متهمة إياهم بالتورط في مؤامرة غسيل الأموال، وانتهاك العقوبات الأمريكية، وبدء أعمال تحويل الأموال بدون ترخيص.
يُزعم أن المنصة قد عالجت ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات التشفير منذ تأسيسها، بما في ذلك كمية كبيرة من الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة. أشارت السلطات الأمريكية إلى أن المنصة كانت تقدم خدمات غسيل الأموال لفرق القرصنة الكورية الشمالية، وأوليغارشيات روسية، والعديد من عصابات برامج الفدية.
أنشطة إنفاذ القانون على السلسلة
تزامن مع عملية الاعتقال عملية تجميد ضخمة على السلسلة، تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون بين شركة أمن أمريكية وواحد من مُصدري العملات المستقرة. وفقًا لمراقبة السلسلة من شركة تحليل بيانات البلوكشين والمعلومات التي كشفت عنها المنصة نفسها، فإن الأنشطة القانونية ذات الصلة جمدت على الأقل عملات مستقرة بقيمة 28 مليون دولار.
من الجدير بالذكر أن هذه الأنشطة المتعلقة بتجميد السلاسل ليست موجهة مباشرةً إلى عنوان محفظة الأعمال الساخنة للمنصة، بل إلى مجموعة كبيرة من عناوين التحويل وتخزين العملات التي تُستخدم لتجنب تتبع الأموال. قبل الاعتقال، سحب الأفراد المعنيون أو الفريق الذي يقف وراءهم كميات كبيرة من الأموال من منصات التشفير الرئيسية ومنصات الدفع، وبعد عملية غسيل الأموال الآلية عالية المستوى، تم تحويلها مرة أخرى إلى منصات تداول أخرى.
أدى هذا التعاون في تنفيذ القانون إلى قطع هذه العملية بالقوة، مما أدى مباشرة إلى توقف المنصة عن الخدمة.
تهديد انتشار الأموال على السلسلة
بعد إجراء بحث على الأنشطة على السلسلة لجميع العناوين المجمدة، تبين أن المنصة استخدمت بشكل كبير عناوين الكيانات المركزية خلال عملية غسل الأموال.
كمثال على عنوان ترون المجمد في هذه الحادثة، فإن مصدر الأموال في هذا العنوان هو عنوان محفظة ساخنة للسحب من منصة دفع أو تبادل معينة، قبل أن يتم تجميد هذا العنوان، تم تحويل جزء من الأموال إلى منصة تبادل مركزية أخرى.
عنوان ترون آخر مجمد كان له ارتباطات أكثر مع منصة الدفع وحتى منصات القمار قبل التجميد بالإضافة إلى التفاعل مع مستخدمي البورصة.
تشير هذه الحالة إلى أنه في حالة تجميد النشاط على السلسلة، إذا قامت المؤسسات المركزية بفرض قيود على المستخدمين الذين يستلمون هذه الأموال لأسباب تتعلق بالامتثال، فقد يؤثر ذلك على المتداولين الخارجيين الأبرياء أو المستخدمين العاديين الذين يستلمون الأموال ذات الصلة.
تُذكرنا هذه الحادثة مرة أخرى بأن العاملين في Web3 بحاجة إلى اليقظة العالية تجاه التهديدات المحتملة الناتجة عن أموال المخاطر، وتعزيز الوعي بالامتثال وتدابير إدارة المخاطر.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
4
مشاركة
تعليق
0/400
MoonlightGamer
· 07-21 09:13
مرة أخرى، هناك من تعرض للانفجار، لم يتبقى أي أموال.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SatoshiHeir
· 07-21 09:13
استنادًا إلى بيانات مكافحة الجرائم المالية لعام 2022 من FIA، فإن هذه القضية ليست مفاجئة. لا شك أن المخاطر النظامية في بيئة الساندبوكس قد ظهرت منذ فترة طويلة، من يتذكر ورقتي البحثية من عام 2019؟
تجميد 28 مليون دولار من الأموال على منصة التشفير الروسية بسبب تنفيذ قانوني عبر الحدود
منصة التشفير الروسية تتعرض لعملية تنفيذ قانونية عبر الحدود، وتم تجميد كميات كبيرة من الأموال ذات الصلة
مؤخراً، تعرضت منصة مركزية روسية للتشفير لإغلاق قسري من قبل جهات إنفاذ القانون الدولية، وتم القبض على أحد مؤسسيها. في الوقت نفسه، حدثت عملية تجميد واسعة النطاق للأموال المرتبطة بالمنصة على السلسلة. تبرز هذه الحادثة المخاطر التي تواجهها العاملون في Web3 فيما يتعلق بتهديدات الأموال.
خلفية العقوبات
تواجه هذه المنصة الروسية التي تأسست في عام 2019 اتهامات طويلة الأمد بتقديم خدمات غسيل الأموال للأنشطة غير القانونية. في أبريل 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها، مشيرًا إلى أنها تعاملت مع أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير القانونية، والتي تشمل أسواق الشبكة المظلمة، وعصابات برامج الفدية، والقرصنة، وتمويل الإرهاب.
في 7 مارس 2025، أصدرت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام ضد مؤسسي المنصة المشاركين وشركائهم، متهمة إياهم بالتورط في مؤامرة غسيل الأموال، وانتهاك العقوبات الأمريكية، وبدء أعمال تحويل الأموال بدون ترخيص.
يُزعم أن المنصة قد عالجت ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات التشفير منذ تأسيسها، بما في ذلك كمية كبيرة من الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة. أشارت السلطات الأمريكية إلى أن المنصة كانت تقدم خدمات غسيل الأموال لفرق القرصنة الكورية الشمالية، وأوليغارشيات روسية، والعديد من عصابات برامج الفدية.
أنشطة إنفاذ القانون على السلسلة
تزامن مع عملية الاعتقال عملية تجميد ضخمة على السلسلة، تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون بين شركة أمن أمريكية وواحد من مُصدري العملات المستقرة. وفقًا لمراقبة السلسلة من شركة تحليل بيانات البلوكشين والمعلومات التي كشفت عنها المنصة نفسها، فإن الأنشطة القانونية ذات الصلة جمدت على الأقل عملات مستقرة بقيمة 28 مليون دولار.
من الجدير بالذكر أن هذه الأنشطة المتعلقة بتجميد السلاسل ليست موجهة مباشرةً إلى عنوان محفظة الأعمال الساخنة للمنصة، بل إلى مجموعة كبيرة من عناوين التحويل وتخزين العملات التي تُستخدم لتجنب تتبع الأموال. قبل الاعتقال، سحب الأفراد المعنيون أو الفريق الذي يقف وراءهم كميات كبيرة من الأموال من منصات التشفير الرئيسية ومنصات الدفع، وبعد عملية غسيل الأموال الآلية عالية المستوى، تم تحويلها مرة أخرى إلى منصات تداول أخرى.
أدى هذا التعاون في تنفيذ القانون إلى قطع هذه العملية بالقوة، مما أدى مباشرة إلى توقف المنصة عن الخدمة.
تهديد انتشار الأموال على السلسلة
بعد إجراء بحث على الأنشطة على السلسلة لجميع العناوين المجمدة، تبين أن المنصة استخدمت بشكل كبير عناوين الكيانات المركزية خلال عملية غسل الأموال.
كمثال على عنوان ترون المجمد في هذه الحادثة، فإن مصدر الأموال في هذا العنوان هو عنوان محفظة ساخنة للسحب من منصة دفع أو تبادل معينة، قبل أن يتم تجميد هذا العنوان، تم تحويل جزء من الأموال إلى منصة تبادل مركزية أخرى.
عنوان ترون آخر مجمد كان له ارتباطات أكثر مع منصة الدفع وحتى منصات القمار قبل التجميد بالإضافة إلى التفاعل مع مستخدمي البورصة.
تشير هذه الحالة إلى أنه في حالة تجميد النشاط على السلسلة، إذا قامت المؤسسات المركزية بفرض قيود على المستخدمين الذين يستلمون هذه الأموال لأسباب تتعلق بالامتثال، فقد يؤثر ذلك على المتداولين الخارجيين الأبرياء أو المستخدمين العاديين الذين يستلمون الأموال ذات الصلة.
تُذكرنا هذه الحادثة مرة أخرى بأن العاملين في Web3 بحاجة إلى اليقظة العالية تجاه التهديدات المحتملة الناتجة عن أموال المخاطر، وتعزيز الوعي بالامتثال وتدابير إدارة المخاطر.