تستقصي هذه التقرير نمط فلاحات الميمات الشائعة والمتعاونة بشكل كبير على سولانا: يقوم مطورو العملة بتحويل SOL إلى "محفظة القنص"، مما يمكّن هذه المحافظ من شراء العملة في نفس الكتلة التي يتم فيها إطلاق العملة. من خلال التركيز على سلسلة الأموال الواضحة والقابلة للإثبات بين المطورين والقناصين، قمنا بتحديد مجموعة من السلوكيات القابلة للاستخراج عالية الثقة.
تحليل يُظهر أن هذه الاستراتيجية ليست ظاهرة عرضية أو سلوكًا هامشيًا. فقط في الشهر الماضي، تم استخراج أرباح محققة تزيد عن 15,000 SOL من أكثر من 15,000 إصدار عملة بهذه الطريقة، بمشاركة أكثر من 4,600 محفظة قنص و10,400 مُنشئ. أظهرت هذه المحافظ معدل نجاح مرتفع للغاية بنسبة (87% في تحقيق أرباح القنص )، وطريقة خروج نظيفة وسلسة، ونمط عمليات منظم.
الاكتشافات الرئيسية:
القناصة المدعومة من قبل المطورين تتمتع بنظامية وربحية وعادة ما تكون مؤتمتة، حيث تتركز أنشطة القنص في أوقات العمل في الولايات المتحدة.
هيكل الزراعة باستخدام محافظ متعددة شائع جداً، وغالباً ما يتم استخدام محافظ مؤقتة مع التعاون للخروج لمحاكاة الطلب الحقيقي.
تتطور أساليب التعتيم باستمرار، مثل سلاسل الأموال متعددة القفزات والمعاملات المستهدفة بتوقيعات متعددة، لتجنب الكشف.
على الرغم من القيود، لا يزال فلتر تمويلنا القافز قادراً على التقاط أكثر حالات "الداخلية" وضوحًا وقابلية للتكرار على نطاق واسع.
يقدم هذا التقرير مجموعة من الأساليب القابلة للتطبيق لمساعدة في التعرف على مثل هذه الأنشطة ووضع علامات عليها والتعامل معها في الوقت الفعلي - بما في ذلك تتبع تركيز الحيازة المبكرة، ووضع علامات على محافظ الموزعين، وإصدار تحذيرات للمستخدمين في حالة الإصدار عالي المخاطر.
على الرغم من أن التحليل يغطي فقط مجموعة فرعية من سلوك النصب في نفس الكتلة، إلا أن حجمه وبنيته وربحيته تشير إلى أن إصدار عملة Solana يتم التحكم فيه بنشاط من قبل شبكة متعاونة، بينما التدابير الدفاعية الحالية غير كافية على الإطلاق.
منهجية
تحليل هذا يهدف إلى تحديد سلوك زراعة العملات الميمية المتعاونة على سولانا، خاصةً في حالة تقديم الممولين أموالًا لمحافظ الاقتحام عند إطلاق العملة في نفس الكتلة. نحن نقسم المشكلة إلى المراحل التالية:
تصفية القنص في نفس الكتلة
تحديد المحفظة المرتبطة بالمنشئ
ربط القنص بأرباح العملة
قياس الحجم وسلوك المحفظة
آثار نشاط الآلة
تحليل سلوك الخروج
التركيز على أكبر التهديدات وضوحًا
لقد قمنا أولاً بقياس حجم صيد الكتل في منصة إصدار العملات، وكانت النتائج مذهلة: أكثر من 50% من العملات تم صيدها عند إنشاء الكتل - لقد تحولت صيد الكتل من حالة هامشية إلى نمط إصدار سائد.
لتقليل الإنذارات الكاذبة وتسليط الضوء على السلوكيات التعاونية الحقيقية، قمنا بإضافة تصفية صارمة إلى المؤشر النهائي: حيث يتم احتساب فقط عمليات نقل SOL المباشرة بين المنفذ وحقائب الصيد قبل الإطلاق. وهذا يمكننا من تحديد بثقة: المحافظ التي يتحكم فيها المنفذ مباشرة؛ المحافظ التي تعمل تحت قيادة المنفذ؛ المحافظ التي تمتلك قنوات داخلية.
دراسة حالة 1: تمويل مباشر
أرسل محفظة النشر ما مجموعه 1.2 SOL إلى 3 محافظ مختلفة، ثم نشر عملة تدعى SOL > BNB. أكملت 3 محافظ التمويل عملية الشراء السريع في نفس الكتلة التي تم فيها إنشاء العملة، قبل أن تصبح مرئية في السوق الأوسع. بعد ذلك، قاموا ببيعها بسرعة لتحقيق الأرباح، منفذين انسحابًا منسقًا سريعًا. هذا مثال كلاسيكي على كيفية استهداف محافظ التمويل المسبق لعملات الزراعة، وقد تم التقاطه مباشرة بواسطة نهج سلسلة التمويل لدينا. على الرغم من بساطة الأسلوب، إلا أنه تم تنفيذه على نطاق واسع في آلاف الإصدارات.
دراسة حالة 2: تمويل متعدد القفزات
محفظة معينة مرتبطة بعدة عمليات صيد عملة. لم تقم هذه الكيان بتمويل محفظة الصيد بشكل مباشر، بل قامت بنقل SOL عبر 5-7 محافظ وسيطة إلى محفظة الصيد النهائية، وبالتالي أكملت الصيد في نفس الكتلة.
طرقتنا الحالية تكتشف فقط بعض التحويلات الأولية للجهة التي قامت بالنشر، لكنها لم تتمكن من التقاط السلسلة الكاملة نحو المحفظة النهائية. هذه المحافظ الوسيطة غالبًا ما تكون " للاستخدام مرة واحدة"، وتستخدم فقط لنقل SOL، مما يجعل من الصعب ربطها من خلال استعلامات بسيطة. هذه الفجوة ليست عيبًا في التصميم، بل هي نتيجة لتوازن الموارد الحاسوبية - تتبع مسارات الأموال متعددة القفزات في البيانات الضخمة ممكن، لكنه يتطلب تكلفة كبيرة. لذلك، الاختيارات الحالية تفضل الروابط المباشرة عالية الثقة للحفاظ على الوضوح وقابلية التكرار.
اكتشاف
تركيزًا على "استهداف الكتل في نفس المنطقة + سلسلة التمويل المباشرة"، كشفت دراستنا عن سلوك تعاوني واسع ومنظم وذو ربحية عالية على السلسلة. تشمل جميع البيانات التالية من 15 مارس حتى الآن:
من الشائع جدًا ومنهجيًا وجود استهداف مدعوم من قبل نفس الكتلة والمطور
في الشهر الماضي تم تأكيد أكثر من 15,000 عملة تم استهدافها مباشرة من قبل محافظ التمويل عند إطلاق الكتلة
تتعلق بـ 4,600+ محفظة قنص، 10,400+ متعاقد
تشكل كمية الإصدار من منصة إصدار عملة معينة حوالي 1.75%
هذا السلوك يحقق أرباحًا كبيرة
حققت محفظة Direct Capital Target صافي ربح يزيد عن 15,000 SOL
معدل نجاح الاصطفاف 87%، عدد الصفقات الفاشلة قليل جداً
عائدات المحفظة الفردية النموذجية 1-100 SOL، عدد قليل يتجاوز 500 SOL
تكرار النشر واستهداف شبكات الزراعة
يستخدم العديد من المنفذين محافظ جديدة لإنشاء عشرات إلى مئات العملات بشكل جماعي
بعض محافظ القنص تنفذ مئات عمليات القنص في غضون يوم واحد
لوحظ هيكل "مركزي - شعاعي": محفظة واحدة تمول عدة محافظ قنص، جميعها تقنص نفس العملة
قنص عرض أنماط الزمن المتمحورة حول الإنسان
ذروة النشاط في UTC 14:00-23:00؛ تقريبًا توقف في UTC 00:00-08:00
يتوافق مع أوقات العمل في الولايات المتحدة، مما يدل على أنه يتم تفعيلها يدوياً/عبر cron، وليس تلقائياً على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء العالم.
خلط ملكية المحفظة ذات الاستخدام الواحد والمعاملات متعددة التوقيع
يقوم المُنشئ بإيداع عدة محافظ في نفس الوقت ويوقع على الهجوم في نفس الصفقة
هذه المحافظ الساخنة لن تقوم بتوقيع أي معاملات بعد الآن
يقوم المُنشئ بتقسيم الشراء الأولي إلى 2-4 محافظ، متظاهراً بالطلب الحقيقي
سلوك الخروج
لفهم كيفية خروج هذه المحافظ بعمق، قمنا بتفكيك البيانات على أساس بعدين سلوكيين رئيسيين:
سرعة الخروج ( توقيت الخروج )——من الشراء الأول إلى البيع النهائي
عدد عمليات البيع ( عدد التبديل )——عدد معاملات البيع المستقلة المستخدمة للخروج
استنتاج البيانات
سرعة الخروج
55% من الصفقات تمت بيعها بالكامل في دقيقة واحدة
85% يتم تصفية في 5 دقائق
11% في 15 ثانية
عدد عمليات البيع
أكثر من 90% من محافظ القنص تستخدم 1-2 عملية بيع للخروج
نادرا ما يتم استخدام البيع التدريجي
اتجاه الربح
الأكثر ربحًا هو<1 دقيقة الخروج من المحفظة، ثم<5 دقائق
الاحتفاظ لفترة أطول أو البيع المتكرر بالرغم من أن متوسط الربح لكل مرة أعلى قليلاً، إلا أن الكمية قليلة جداً، مما يحد من مساهمتها في الربح الإجمالي
تشير هذه الأنماط إلى أن القنص الممول من قبل المُنشر ليس سلوكًا تجاريًا، بل هو استراتيجية سحب آلية ومنخفضة المخاطر:
شراء مبكر → بيع سريع → خروج كامل
البيع لمرة واحدة يعني عدم اكتراث بتقلبات الأسعار، فقط استغلال الفرصة dump
بعض استراتيجيات الخروج الأكثر تعقيدًا هي مجرد استثناء، وليست نموذجًا سائدًا
الخاتمة
تكشف هذه التقرير عن استراتيجية استخراج إصدار عملة Solana مستمرة ومنظمة وعالية الربح: القنص في نفس الكتلة بتمويل من المنشئ. من خلال تتبع التحويلات المباشرة لعملة SOL من المنشئ إلى محفظة القنص، قمنا بتحديد مجموعة من السلوكيات على طراز الداخلين، مستغلين البنية التحتية عالية الإنتاجية لـ Solana لتنفيذ عمليات سحب متزامنة.
على الرغم من أن هذه الطريقة تلتقط فقط جزءًا من عمليات التلاعب في نفس الكتلة، إلا أن حجمها ونمطها يشيران إلى: أن هذه ليست مضاربة عشوائية، بل هي مشغلون لديهم مواقع متميزة، ونظام قابل للتكرار، ونوايا واضحة. تتضح أهمية هذه الاستراتيجية في:
تشويه إشارات السوق المبكرة، مما يجعل العملة تبدو أكثر جاذبية أو تنافسية
تعرض المستثمرين الأفراد للخطر - يصبحون في حالة من عدم المعرفة خروج السيولة.
إضعاف الثقة في إصدار العملات المفتوحة، خاصة عند السعي نحو السرعة وسهولة الاستخدام في منصات إصدار العملات.
لتخفيف هذه المشكلة، لا يكفي الدفاع السلبي فقط، بل يتطلب أيضاً تحسينات في الاستدلال، والتنبيهات الأمامية، والحواجز على مستوى البروتوكولات، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لرسم الخرائط ومراقبة السلوكيات التعاونية. أدوات الكشف موجودة—المشكلة تكمن في ما إذا كانت البيئة مستعدة حقًا لتطبيقها.
قدمت هذه التقرير الخطوة الأولى: حيث قدمت فلترًا موثوقًا وقابلًا للتكرار لتحديد أكثر السلوكيات التعاونية وضوحًا. لكن هذه مجرد البداية. التحدي الحقيقي يكمن في الكشف عن الاستراتيجيات المعقدة والمتطورة باستمرار، وإنشاء ثقافة على السلسلة تكافئ الشفافية بدلاً من الاستنزاف.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 8
أعجبني
8
5
مشاركة
تعليق
0/400
WalletAnxietyPatient
· 07-20 07:13
الآخرون يقومون بالتصويب وخداع الناس لتحقيق الربح، أنا فقط أريد أن أعرف هل تم استغلال الحمقى لسحب الأموال من الهاتف.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SilentObserver
· 07-19 17:02
ليس من السهل على الإطلاق أن تكون مزارع، فهناك فرق محترف يعمل في هذا المجال.
Solana meme عملة 15000+ SOL المراجحة 超4600 فخ المحفظة التعاون抽取
تقرير تحقيق نمط الزراعة على عملة الميم في Solana
ملخص
تستقصي هذه التقرير نمط فلاحات الميمات الشائعة والمتعاونة بشكل كبير على سولانا: يقوم مطورو العملة بتحويل SOL إلى "محفظة القنص"، مما يمكّن هذه المحافظ من شراء العملة في نفس الكتلة التي يتم فيها إطلاق العملة. من خلال التركيز على سلسلة الأموال الواضحة والقابلة للإثبات بين المطورين والقناصين، قمنا بتحديد مجموعة من السلوكيات القابلة للاستخراج عالية الثقة.
تحليل يُظهر أن هذه الاستراتيجية ليست ظاهرة عرضية أو سلوكًا هامشيًا. فقط في الشهر الماضي، تم استخراج أرباح محققة تزيد عن 15,000 SOL من أكثر من 15,000 إصدار عملة بهذه الطريقة، بمشاركة أكثر من 4,600 محفظة قنص و10,400 مُنشئ. أظهرت هذه المحافظ معدل نجاح مرتفع للغاية بنسبة (87% في تحقيق أرباح القنص )، وطريقة خروج نظيفة وسلسة، ونمط عمليات منظم.
الاكتشافات الرئيسية:
على الرغم من أن التحليل يغطي فقط مجموعة فرعية من سلوك النصب في نفس الكتلة، إلا أن حجمه وبنيته وربحيته تشير إلى أن إصدار عملة Solana يتم التحكم فيه بنشاط من قبل شبكة متعاونة، بينما التدابير الدفاعية الحالية غير كافية على الإطلاق.
منهجية
تحليل هذا يهدف إلى تحديد سلوك زراعة العملات الميمية المتعاونة على سولانا، خاصةً في حالة تقديم الممولين أموالًا لمحافظ الاقتحام عند إطلاق العملة في نفس الكتلة. نحن نقسم المشكلة إلى المراحل التالية:
التركيز على أكبر التهديدات وضوحًا
لقد قمنا أولاً بقياس حجم صيد الكتل في منصة إصدار العملات، وكانت النتائج مذهلة: أكثر من 50% من العملات تم صيدها عند إنشاء الكتل - لقد تحولت صيد الكتل من حالة هامشية إلى نمط إصدار سائد.
لتقليل الإنذارات الكاذبة وتسليط الضوء على السلوكيات التعاونية الحقيقية، قمنا بإضافة تصفية صارمة إلى المؤشر النهائي: حيث يتم احتساب فقط عمليات نقل SOL المباشرة بين المنفذ وحقائب الصيد قبل الإطلاق. وهذا يمكننا من تحديد بثقة: المحافظ التي يتحكم فيها المنفذ مباشرة؛ المحافظ التي تعمل تحت قيادة المنفذ؛ المحافظ التي تمتلك قنوات داخلية.
دراسة حالة 1: تمويل مباشر
أرسل محفظة النشر ما مجموعه 1.2 SOL إلى 3 محافظ مختلفة، ثم نشر عملة تدعى SOL > BNB. أكملت 3 محافظ التمويل عملية الشراء السريع في نفس الكتلة التي تم فيها إنشاء العملة، قبل أن تصبح مرئية في السوق الأوسع. بعد ذلك، قاموا ببيعها بسرعة لتحقيق الأرباح، منفذين انسحابًا منسقًا سريعًا. هذا مثال كلاسيكي على كيفية استهداف محافظ التمويل المسبق لعملات الزراعة، وقد تم التقاطه مباشرة بواسطة نهج سلسلة التمويل لدينا. على الرغم من بساطة الأسلوب، إلا أنه تم تنفيذه على نطاق واسع في آلاف الإصدارات.
دراسة حالة 2: تمويل متعدد القفزات
محفظة معينة مرتبطة بعدة عمليات صيد عملة. لم تقم هذه الكيان بتمويل محفظة الصيد بشكل مباشر، بل قامت بنقل SOL عبر 5-7 محافظ وسيطة إلى محفظة الصيد النهائية، وبالتالي أكملت الصيد في نفس الكتلة.
طرقتنا الحالية تكتشف فقط بعض التحويلات الأولية للجهة التي قامت بالنشر، لكنها لم تتمكن من التقاط السلسلة الكاملة نحو المحفظة النهائية. هذه المحافظ الوسيطة غالبًا ما تكون " للاستخدام مرة واحدة"، وتستخدم فقط لنقل SOL، مما يجعل من الصعب ربطها من خلال استعلامات بسيطة. هذه الفجوة ليست عيبًا في التصميم، بل هي نتيجة لتوازن الموارد الحاسوبية - تتبع مسارات الأموال متعددة القفزات في البيانات الضخمة ممكن، لكنه يتطلب تكلفة كبيرة. لذلك، الاختيارات الحالية تفضل الروابط المباشرة عالية الثقة للحفاظ على الوضوح وقابلية التكرار.
اكتشاف
تركيزًا على "استهداف الكتل في نفس المنطقة + سلسلة التمويل المباشرة"، كشفت دراستنا عن سلوك تعاوني واسع ومنظم وذو ربحية عالية على السلسلة. تشمل جميع البيانات التالية من 15 مارس حتى الآن:
سلوك الخروج
لفهم كيفية خروج هذه المحافظ بعمق، قمنا بتفكيك البيانات على أساس بعدين سلوكيين رئيسيين:
استنتاج البيانات
تشير هذه الأنماط إلى أن القنص الممول من قبل المُنشر ليس سلوكًا تجاريًا، بل هو استراتيجية سحب آلية ومنخفضة المخاطر:
الخاتمة
تكشف هذه التقرير عن استراتيجية استخراج إصدار عملة Solana مستمرة ومنظمة وعالية الربح: القنص في نفس الكتلة بتمويل من المنشئ. من خلال تتبع التحويلات المباشرة لعملة SOL من المنشئ إلى محفظة القنص، قمنا بتحديد مجموعة من السلوكيات على طراز الداخلين، مستغلين البنية التحتية عالية الإنتاجية لـ Solana لتنفيذ عمليات سحب متزامنة.
على الرغم من أن هذه الطريقة تلتقط فقط جزءًا من عمليات التلاعب في نفس الكتلة، إلا أن حجمها ونمطها يشيران إلى: أن هذه ليست مضاربة عشوائية، بل هي مشغلون لديهم مواقع متميزة، ونظام قابل للتكرار، ونوايا واضحة. تتضح أهمية هذه الاستراتيجية في:
لتخفيف هذه المشكلة، لا يكفي الدفاع السلبي فقط، بل يتطلب أيضاً تحسينات في الاستدلال، والتنبيهات الأمامية، والحواجز على مستوى البروتوكولات، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لرسم الخرائط ومراقبة السلوكيات التعاونية. أدوات الكشف موجودة—المشكلة تكمن في ما إذا كانت البيئة مستعدة حقًا لتطبيقها.
قدمت هذه التقرير الخطوة الأولى: حيث قدمت فلترًا موثوقًا وقابلًا للتكرار لتحديد أكثر السلوكيات التعاونية وضوحًا. لكن هذه مجرد البداية. التحدي الحقيقي يكمن في الكشف عن الاستراتيجيات المعقدة والمتطورة باستمرار، وإنشاء ثقافة على السلسلة تكافئ الشفافية بدلاً من الاستنزاف.