قضايا غسيل الأموال في هونغ كونغ تكشف عن مشكلة تسرب صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا

هونغ كونغ كأحد المراكز المالية الدولية، شهدت تطوراً سريعاً في نظامها الإيكولوجي للاقتصاد الرقمي. ومع ذلك، فإن الخصوصية والتشفير للأصول الرقمية، بالإضافة إلى خاصية العبور عبر الحدود، يسهلان الأنشطة غير القانونية. في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسيل الأموال المتعلقة بطلاب الجامعات من البر الرئيسي الانتباه، كاشفة عن تأثير صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا على الاقتصاد الرقمي في هونغ كونغ.

تفاصيل الحدث

طالب جامعي من البر الرئيسي في هونغ كونغ يساعد شخصًا في شراء USDT، لكنه دون قصد تورط في قضية غسيل الأموال. قام بقبول تفويض عبر منصة الإنترنت، حيث قام بتحويل الرنمينبي إلى الدولار هونغ كونغي ثم اشترى USDT من متجر تبادل الأصول الرقمية المحلي، ونقلها إلى عنوان المحفظة المحدد. ومع ذلك، كانت هذه الأموال في الواقع من ضحايا الاحتيال، وبالتالي اعتبرت الشرطة أن الطالب متورط في أنشطة احتيالية.

التحليل على السلسلة يكشف عن سلسلة غسيل الأموال

بعد تحليل من قبل فريق متخصص، يُظهر تدفق USDT المرتبط بهذه القضية أن الأموال وصلت في النهاية إلى منصة ضمان لها علاقات تجارية مع منطقة جنوب شرق آسيا. تقدم هذه المنصات خدماتها منذ فترة طويلة للأنشطة غير القانونية مثل المراهنات عبر الإنترنت، غسيل الأموال، والاحتيال، وقد لعبت دورًا في معالجة الأموال الناتجة عن الاحتيال في هذه القضية.

"غسيل الأموال السيارات" نموذج التشغيل

غالبًا ما تكون هناك سلاسل صناعية سوداء و رمادية ناضجة وراء هذه الأنواع من القضايا. تتكون عصابات الاحتيال من خلال تجنيد "حاملي البطاقات" أو "السائقين" لتشكيل "أسطول غسيل الأموال"، حيث يقومون بتمويه الأموال غير القانونية كمعاملات متوافقة. تظهر التحليلات أن أسطول غسيل أموال واحد فقط قام بغسيل أكثر من 310,000 دولار بشكل غير قانوني من خلال متاجر صرف الأصول الرقمية في هونغ كونغ خلال فترة قصيرة، وقد تكون الحجم الفعلي أكبر.

الوضع الحالي لتنظيم VAOTC في هونغ كونغ

حالياً، لا يزال نظام تنظيم صناعة تداول الأصول الرقمية في هونغ كونغ غير مكتمل. العديد من المنصات أصبحت قناة رئيسية لغسيل الأموال بسبب نقص آليات الامتثال الفعالة. وقد اقترحت دائرة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ خطة لإنشاء نظام ترخيص للمتاجرين في OTC، بهدف تعزيز الإدارة في مجالات مكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العملاء.

استراتيجيات مواجهة تجار VAOTC

في مواجهة السياسات التنظيمية التي سيتم إصدارها قريبًا، يحتاج مقدمو خدمات VAOTC إلى:

1. تحسين إجراءات العناية الواجبة للعملاء (KYC) وآلية مراجعة مصادر الأموال (AML).
2. قم proactively بفهم والامتثال لمتطلبات الامتثال التي ستدخل حيز التنفيذ.
3. إنشاء نظام داخلي للرقابة على المخاطر.
4. تعزيز التواصل مع الجهات التنظيمية والمنظمات الذاتية التنظيم.
5. استخدام الوسائل التكنولوجية لتعزيز مراقبة المعاملات، والتعرف على السلوكيات المريبة في الوقت المناسب.
6. رفض صارم لارتباط الأموال بالأعمال غير القانونية.

بشكل عام، فإن السياسات التنظيمية المرتقبة في هونغ كونغ بشأن التداول خارج البورصة توفر فرصة لتطوير صناعة تداول الأصول الافتراضية بشكل منظم. يجب على المشغلين التكيف بنشاط مع تغييرات بيئة الرقابة، وتعزيز مستوى الامتثال، لتحقيق التنمية المستقرة على المدى الطويل في هذا السوق المليء بالفرص.