دليل الوقاية من المخاطر القانونية لمطوري Web3: تحليل أربعة أنماط لمشاريع عالية المخاطر

مع التطور السريع لصناعة Web3، تزداد المخاطر القانونية التي يواجهها المطورون. ستقوم هذه المقالة بتحليل أربعة أنواع شائعة من أنماط المشاريع عالية المخاطر، لمساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف على المخاطر، وبالتالي تجنب المخاطر القانونية الجنائية المحتملة في المراحل المبكرة.

1. جريمة فتح كازينو: الفخاخ الخفية في مجال GameFi

في مجال Web3، تعتبر المشاريع المتعلقة بالمقامرة من أكثر الأنواع التي يقع فيها مطورو التكنولوجيا في فخاخ، وخاصة في أنظمة GameFi أو الألعاب القائمة على البلوكشين. تشمل الأنماط الشائعة للمشاريع المتعلقة بالمقامرة ما يلي:

• تطبيقات لامركزية من نوع المراهنات (DApp)
• منصة كازينو على الإنترنت للمراهنات باستخدام العملات الرقمية
• ألعاب على السلسلة تحتوي على سحوبات، صناديق، وطرق عشوائية مثل صناديق المفاجآت.

نظرًا لأن أنظمة المراهنة غالبًا ما تعتمد على العقود الذكية وتفاعلات المحفظة، فإن المطورين يلعبون دورًا حاسمًا في تنفيذ التكنولوجيا، حتى لو لم يكونوا مشغلين للمنصة، فقد يتم محاسبتهم على مسؤولية التواطؤ بسبب مشاركتهم في تطوير النظام.

من الجدير بالذكر أن العديد من المطورين قد تورطوا عن غير قصد في مشاريع قمار بسبب عدم قدرتهم على التعرف على "المنطق القماري" في المشروع. وبشكل خاص، فإن المطورين الذين يشاركون بعمق في الوحدات الأساسية مثل أنظمة المحفظة وآليات المكافآت وواجهات العقود، هم أكثر عرضة لأن يكونوا محور تحقيقات السلطات.

2. جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الشبكي: فخ الحوافز الخفي

تتمثل خصوصية هذه الأنشطة غير القانونية في أنها غالبًا ما تظهر في شكل "ترويج لجذب الجدد" أو "تحفيز المجتمع" أو "عمولات العقد". في مشاريع Web3، أصبحت العمولات والتفجير ومكافآت الدعوة تقريبًا معيارًا، وبالتالي، من السهل على المطورين أن يقعوا في مغالطات معرفية حول ما هو التحفيز الذي يعتبر سلوكًا تجاريًا طبيعيًا، وما هي النماذج التي قد تشكل جريمة احتيال.

تشمل أنماط المشاريع الشائعة المتعلقة بالهرم ما يلي:

• مشاريع العملات الوهمية أو العملات المنصة التي تحصل على "مؤهلات الاستثمار عن طريق دفع المال"
• هيكل مكافآت متعدد المستويات يشجع على إحالة الأصدقاء وتطوير الخطوط السفلية
• الاعتماد على "الرؤوس" للحصول على العوائد، بدلاً من الاعتماد على خطة العقد أو آلية السفير للمنتجات أو الخدمات نفسها

من المهم أن نكون حذرين بشكل خاص، لأنه حتى لو كان المطورون مسؤولين فقط عن بناء نظام العمولات، أو كتابة قاعدة بيانات هرمية، أو تصميم منطق الأرباح، فإذا تم اعتبار المشروع ككل كعملية احتيال، فقد يتم تحميل المبرمجين الذين يقدمون الدعم الفني الأساسي المسؤولية عن الجريمة المشتركة.

3. جريمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع التبرعات: خط أحمر قانوني واضح

على الرغم من وجود بعض الفجوات القانونية في صناعة Web3، إلا أن موقف التنظيم تجاه "تمويل العملات" واضح منذ زمن طويل. وقد أوضحت الجهات التنظيمية في بلدنا أن ICO (الطرح الأولي للعملات) يعتبر نشاطاً مالياً غير قانوني ويشتبه في كونه جمعاً غير قانوني للأموال وغيرها من الأفعال الإجرامية.

تشمل الأنماط الشائعة في مشاريع Web3 التي تتعلق بالجمع غير القانوني للأموال:

• إصدار العملات融资 بدون إذن من الجهات الرقابية المالية
• الالتزام بعوائد مرتفعة، توزيعات أرباح ثابتة، استرداد رأس المال
• منصات الاستثمار الوهمية، منصات استثمار أجهزة التعدين
• إنشاء صندوق مالي، صرف الرموز أو النقاط داخل المنصة

إذا شارك مطورو التكنولوجيا بشكل عميق في نظام إصدار الرموز، أو منطق عوائد آلات التعدين، أو هيكل استبدال النقاط، فإنه حتى لو لم يتم جمع الأموال مباشرة من الخارج، فقد يتم تحميلهم المسؤولية القانونية بسبب بناء حلقة تمويل مغلقة، أو المساعدة في جمع الأموال بشكل غير قانوني.

4. جريمة التشغيل غير القانوني: المجال الذي يتم فيه تحقيق أقصى قوة من الضغوط في الوقت الحالي

في السنوات الأخيرة، زادت السلطات القضائية من力度 لمكافحة الجرائم في مجال العملات الأجنبية، وأصبحت مشاريع Web3، بسبب خصائصها مثل السيولة العالية للعملات الافتراضية والسرية العالية، هدفًا رئيسيًا للتنظيم.

تشمل السلوكيات عالية المخاطر الشائعة:

• توفير خدمات تسوية المدفوعات، وخدمات OTC خارج البورصة، ودفع الرموز وغيرها من الوظائف
• منصة تدير مدخل معاملات العملة القانونية RMB بدون ترخيص
• تقديم خدمات الوساطة للتداول بين العملات الافتراضية والعملات الأجنبية

يواجه المطورون الذين يتحملون مسؤولية بناء نظام مطابقة العملات الرقمية، ووحدات التجارة OTC، وقنوات الإيداع بالعملة الورقية أو مسارات السحب، مخاطر قانونية عالية.

الخاتمة

تستعرض هذه المقالة الأنماط الأربعة الأكثر شيوعًا في مخاطر القوانين الجنائية في مشاريع Web3، وتهدف إلى مساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف على "الخطوط الحمراء القانونية". لم تعد هذه المخاطر مجرد نصوص قانونية مجردة، بل هي منطق نظامي ووحدات وظيفية حقيقية ومرئية بسهولة في العمل اليومي للمطورين، وغالبًا ما يتم تجاهلها.

لتجنب المخاطر بشكل أفضل، يجب على المطورين أيضًا أن يتعلموا كيفية الحكم بسرعة على ما إذا كانت المشاريع الجديدة تحتوي على مخاطر قانونية، وكيفية تقييم المسؤوليات القانونية المحتملة التي قد يتحملونها، وكيفية التعرف على إشارات المخاطر في المراحل الأولى من المشروع، وفحص المخاطر والحد من الخسائر بشكل及时. فقط من خلال فهم هذه القضايا الأساسية بشكل كامل، يمكنهم حماية حقوقهم وتحقيق التنمية المستدامة في صناعة Web3 سريعة النمو.