تحليل المخاطر القانونية لعمل العاملين في Web3 في الخارج

مع التطور السريع لتكنولوجيا blockchain، أظهرت سلاسل الكتل العامة مثل Ethereum إمكانات هائلة كجيل جديد من الإنترنت القيمي. ومع ذلك، فإن خصائصها اللامركزية أدت أيضًا إلى نقص في التنظيم الفعال في البيئة الشبكية، مما أدى إلى ظهور اتجاهات دولية وسرية في مختلف الأنشطة الإجرامية. أصبحت الأنظمة التقليدية للولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون غير قادرة على التعامل مع هذه الجرائم الجديدة. هذا الوضع يدفع الدول إلى إصلاح الأنظمة ذات الصلة. ستتناول هذه المقالة المخاطر القانونية لعمل العاملين في Web3 في الخارج من خلال القوانين الصينية.

المفاهيم الأساسية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون

تتعلق الولاية القضائية الجنائية العابرة للحدود وإنفاذ القانون بمفهوم السيادة الوطنية الأساسية. تمنح السيادة الدولة السلطة العليا على أراضيها، كما تتطلب من الدول احترام سيادة بعضها البعض بالتساوي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. لذلك، تخضع إنفاذ القانون عبر الحدود، كنوع من "الولاية القضائية الإنفاذية" المستخدمة خارجيًا، لقيود صارمة. في السنوات الأخيرة، أساءت بعض الدول المتقدمة استخدام الولاية القضائية الطويلة، حيث قامت بفرض ولاية قضائية جنائية على الشركات والأفراد في الخارج، وهو ما يعد في الواقع إساءة استخدام للإنفاذ عبر الحدود.

الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وممارسات إنفاذ القانون في الصين

تحتاج السلطات القضائية الصينية إلى تحديد الاختصاص القضائي على المشتبه بهم المعنيين وأفعالهم في البداية عند إجراء الولاية القضائية وإنفاذ القانون عبر الحدود، ثم تطلب المساعدة من الدول الأجنبية من خلال إجراءات المساعدة القضائية الجنائية.

تحديد الاختصاص

تحدد الصين عمومًا الولاية القضائية من خلال ثلاث طرق:

1. الاختصاص الشخصي تجاه المواطنين الصينيين
2. حماية الولاية القضائية للمواطنين الأجانب
3. الولاية العامة الناتجة عن المعاهدات الدولية

بالإضافة إلى ذلك، يجب الالتزام بمبدأ "الجريمة المزدوجة"، أي أن الفعل الإجرامي يشكل جريمة في كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها.

تقديم طلب المساعدة القضائية الجنائية

وضعت الصين "قانون المساعدة القضائية الدولية في المسائل الجنائية"، الذي يحدد محتوى وإجراءات المساعدة القضائية المحددة. تقدم الدول التي لديها معاهدات مساعدة الطلبات مباشرة من قبل الجهات المعنية، بينما يتم حل الأمور التي لا توجد بها معاهدات عبر القنوات الدبلوماسية. لقد وقعت الصين اتفاقيات للمساعدة القضائية الجنائية مع بعض الدول الغربية.

تحليل حالات الاحتيال في الأصول المشفرة عبر الحدود مؤخرًا

في نهاية عام 2022، كشفت شرطة شنغهاي عن قضية احتيال عبر الأصول المشفرة عبر الحدود. في هذه القضية، قامت العصابة الإجرامية بخداع الضحايا للاستثمار في العملات المشفرة من خلال منصة استثمار وهمية. لم تطلب الجهات المسؤولة عن القضية المساعدة من الخارج، بل قامت بالتحكم محليًا واعتقلت المشتبه بهم العائدين. وهذا يعكس أن معدل استخدام المساعدة القضائية الجنائية في الممارسة العملية ليس مرتفعًا، وقد يتأثر بكفاءة الإجراءات وعوامل أخرى.

الخاتمة

لا يُعتبر العاملون في Web3 "مجرمين بالفطرة"، كما أن الأعمال المتعلقة بالأصول المشفرة لا تشكل بالضرورة جريمة. ولكن إذا كانت هناك نية إجرامية لتنفيذ أفعال إجرامية ضد المواطنين الصينيين في الخارج، فإنه حتى لو كان الشخص في الخارج، سيكون من الصعب الهروب من العقوبات القانونية. يجب على العاملين في Web3 الالتزام بالقوانين أثناء العمل في الخارج، وفهم المخاطر القانونية ذات الصلة، والتصرف بحذر. في الوقت نفسه، نتطلع إلى أن تواكب الأنظمة القانونية المتطلبات الحديثة، من أجل حماية الابتكار وفي نفس الوقت مكافحة الجريمة بشكل فعال.