دائرة العملة الافتراضية في تايوان تكسر الجدل حول غسيل الأموال مرة أخرى! توفي Chen Meihui ، محقق الجرائم المالية في XREX ، في حادث سيارة في نهاية العام الماضي ، مما أثار قلقا كبيرا في المجتمع ، ثم ورط اثنين من المؤسسين ، Xiao Huizong و Huang Yaowen ، في قضية غسيل أموال العملة الافتراضية "Afu Wallet Case". وجد مكتب المدعي العام لمقاطعة تايتشونغ أن الاثنين ساعدا مجموعة الاحتيال في استبدال 12.7 مليون تيثر (USDT) بسلاسل ، تنطوي على مبلغ غسيل قدره 410 ملايين دولار تايواني تايواني في النهاية ، بالنظر إلى أن الاثنين اعترفا بالذنب جيدا ، قرر مكتب المدعي العام تعليق الادعاء ، وأرفق شروطا للغرامة والترقية التعليمية.
قضية احتيال محفظة أفو تكشف عن كبار المسؤولين في XREX
وفقا لشبكة الأخبار المتحدة ، عندما حقق تشانغ فوجون ، المدعي العام في مكتب المدعي العام لمقاطعة تايتشونغ ، في قضية احتيال على العملات الافتراضية واسعة النطاق ، وجد أن تطبيق "Afu Wallet" الذي افتتحه ACE يشتبه في أنه احتيال وغسيل أموال بأكثر من 300 مليون يوان. تم التحقيق في القضية ومحاكمتها في مارس من العام الماضي ، لكن المدعي العام لم يتوقف عند هذا الحد ، واستمر في تتبع الأصل ، ووجد أن السلوك عبر السلسلة للعملة الافتراضية كان متورطا.
أظهرت التحقيقات الإضافية أن المتهم الذي يحمل اسم عائلة "شي" في قضية "محفظة آفا" قد اتصل بمؤسس XREX شياو هوي تسونغ في يناير 2023، وطلب منه تحويل كمية كبيرة من USDT من TRON إلى إيثيريوم في محاولة لإخفاء اتجاه الأموال.
على علم ولكنه ساعد في نقل العملات، لذلك تم اتهام مؤسس XREX بغسيل الأموال
أشارت النيابة إلى أن شياو هوي تسونغ وهوانغ ياو وين، بوصفهما المدير التنفيذي ومدير الإيرادات لشركة XREX، يجب أن يكونا على دراية بأن تقديم خدمات تحويل العملات الرقمية الكبيرة للآخرين عبر السلاسل ليس خدمة رسمية للشركة، وأن هذا الإجراء يحمل مخاطر عالية في إخفاء أموال الجرائم. على الرغم من علمهما بأنه مخالف للقواعد، إلا أن الشخصين قررا التعاون بعد مناقشة، معتقدين أن لديهم فرصة لتوسيع سوق التداول خارج البورصة وتبادل الأموال عبر الحدود للمتداولين الكبار، مما يعزز أعمال البورصة.
في ظل عدم التأكد من مصدر الأموال، ساعد شياو هوي تسونغ باستخدام حسابات تداول بينانس الشخصية وحساب زوجته، هيو مان، في تحويل الأموال المحتالة من محفظة آفو إلى شبكة أخرى.
في يوم واحد فقط، تم تحويل 1270 مليون USDT
وفقا للتحقيق ، في 10 يناير 2023 ، أجرى Xiao Huizong ما مجموعه 27 معاملة من خلال حساباته وحسابات زوجته ، ونجح في تحويل ما مجموعه 12.7 مليون USDT (القيمة السوقية حوالي 410 مليون دولار تايواني) من TRON إلى Ethereum ، وتحويل الأموال إلى محافظ معينة.
تمكنت النيابة من الحصول على سجلات المعاملات الكاملة، وبيانات الحساب، والشهادات ذات الصلة، مما يؤكد تورط الشخصين في غسيل الأموال.
الاعتراف بالذنب للحصول على تأجيل الاتهام يتطلب تعزيز التوعية ضد الاحتيال
أثناء الاستجواب، اعترف شياو هوي زونغ وهوانغ ياو وين بارتكاب الجريمة. نظرًا لأن كلاهما ليس لديه سوابق جنائية، ولأن XREX قد تعاونت في الماضي مع السلطات القضائية في مصادرة 30 بيتكوين من رجل يُدعى شي، وشاركت بنشاط في التحقيق، اعتقد مكتب المدعي العام أن ظروف جريمة الاثنين لا تزال بسيطة، وبالتالي وافق على اتخاذ تدبير الإيقاف المؤقت للاتهام.
ومع ذلك ، فإن الشروط المرتبطة بتعليق الملاحقة القضائية صارمة للغاية: يجب على Xiao Huizong دفع 5 ملايين يوان للخزانة العامة ، ويحتاج Huang Yaowen إلى دفع 3 ملايين يوان. في الوقت نفسه ، يجب على الاثنين نشر مقطعي فيديو للدفاع عن مكافحة الاحتيال وغسيل الأموال لمدة تزيد مدتها عن 5 دقائق على موقع XREX الرسمي ، وتقديم دورات معرفية أساسية للعملة الافتراضية لمدة 40 ساعة لكل منها لاستخدامها من قبل السلطات القضائية أو وحدات تعليم إنفاذ القانون.
ما هو التوقف عن الملاحقة؟
"التحقيق المؤجل" (الاسم الرسمي هو "إجراء التحقيق المؤجل") هو نوع من الإجراءات الجنائية المنصوص عليها في المادة 253-1 من قانون الإجراءات الجنائية. ببساطة، يعني:
بعد التحقيق من قبل المدعي العام، تم التأكد من أن هناك أدلة واضحة ضد المتهم، لكنه رأى أنه لا حاجة لرفع دعوى على الفور، بل يجب إعطاء المتهم فترة زمنية للمراقبة، ليقوم بالامتثال لظروف معينة، وعدم رفع الدعوى مؤقتًا. إذا أظهر المتهم سلوكًا جيدًا خلال هذه الفترة، واستوفى الشروط، سيقوم المدعي العام بإغلاق القضية مباشرة دون متابعة الدعوى.
في أي ظروف يمكن تطبيق وقف الملاحقة؟
وفقًا للمادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية، يجب أن تستوفى الشروط الأساسية التالية لتطبيق وقف القضية:
تم تحديد المشتبه به في الجريمة (ليس براءة أو نقص في الأدلة، بل هناك حقائق إجرامية).
كان من المفترض قانوناً أن يتم رفع الدعوى (قد تم الوصول إلى عتبة الدعوى).
بالنظر إلى طبيعة الجريمة، وسمعة المتهم، والسوابق الجنائية، والموقف بعد الجريمة، يُعتقد أنه يمكن الحفاظ على النظام القانوني دون رفع دعوى فورية.
على سبيل المثال:
الجريمة بسيطة
الجريمة الأولى أو الجريمة العرضية
أوافق على تعويض الضحية عن الخسائر والاعتذار
يرغب في دفع مبلغ معين للصندوق العام (المعروف باسم "التبرع")
أداء جيد آخر، وهناك نية للتغيير.
هذه المقالة تتعلق بمؤسس XREX المتورط في غسيل الأموال بالعملات الافتراضية بمبلغ 4.1 مليون دولار والذي تم تأجيل محاكمته، ويتوجب عليه دفع غرامة وإنتاج فيديو مضاد للاحتيال. ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
مؤسس XREX متهم بغسيل الأموال بقيمة 4.1 مليون عملة وتم تأجيل محاكمته، ويجب عليه دفع غرامة ونشر فيديو ضد الاحتيال.
دائرة العملة الافتراضية في تايوان تكسر الجدل حول غسيل الأموال مرة أخرى! توفي Chen Meihui ، محقق الجرائم المالية في XREX ، في حادث سيارة في نهاية العام الماضي ، مما أثار قلقا كبيرا في المجتمع ، ثم ورط اثنين من المؤسسين ، Xiao Huizong و Huang Yaowen ، في قضية غسيل أموال العملة الافتراضية "Afu Wallet Case". وجد مكتب المدعي العام لمقاطعة تايتشونغ أن الاثنين ساعدا مجموعة الاحتيال في استبدال 12.7 مليون تيثر (USDT) بسلاسل ، تنطوي على مبلغ غسيل قدره 410 ملايين دولار تايواني تايواني في النهاية ، بالنظر إلى أن الاثنين اعترفا بالذنب جيدا ، قرر مكتب المدعي العام تعليق الادعاء ، وأرفق شروطا للغرامة والترقية التعليمية.
قضية احتيال محفظة أفو تكشف عن كبار المسؤولين في XREX
وفقا لشبكة الأخبار المتحدة ، عندما حقق تشانغ فوجون ، المدعي العام في مكتب المدعي العام لمقاطعة تايتشونغ ، في قضية احتيال على العملات الافتراضية واسعة النطاق ، وجد أن تطبيق "Afu Wallet" الذي افتتحه ACE يشتبه في أنه احتيال وغسيل أموال بأكثر من 300 مليون يوان. تم التحقيق في القضية ومحاكمتها في مارس من العام الماضي ، لكن المدعي العام لم يتوقف عند هذا الحد ، واستمر في تتبع الأصل ، ووجد أن السلوك عبر السلسلة للعملة الافتراضية كان متورطا.
أظهرت التحقيقات الإضافية أن المتهم الذي يحمل اسم عائلة "شي" في قضية "محفظة آفا" قد اتصل بمؤسس XREX شياو هوي تسونغ في يناير 2023، وطلب منه تحويل كمية كبيرة من USDT من TRON إلى إيثيريوم في محاولة لإخفاء اتجاه الأموال.
على علم ولكنه ساعد في نقل العملات، لذلك تم اتهام مؤسس XREX بغسيل الأموال
أشارت النيابة إلى أن شياو هوي تسونغ وهوانغ ياو وين، بوصفهما المدير التنفيذي ومدير الإيرادات لشركة XREX، يجب أن يكونا على دراية بأن تقديم خدمات تحويل العملات الرقمية الكبيرة للآخرين عبر السلاسل ليس خدمة رسمية للشركة، وأن هذا الإجراء يحمل مخاطر عالية في إخفاء أموال الجرائم. على الرغم من علمهما بأنه مخالف للقواعد، إلا أن الشخصين قررا التعاون بعد مناقشة، معتقدين أن لديهم فرصة لتوسيع سوق التداول خارج البورصة وتبادل الأموال عبر الحدود للمتداولين الكبار، مما يعزز أعمال البورصة.
في ظل عدم التأكد من مصدر الأموال، ساعد شياو هوي تسونغ باستخدام حسابات تداول بينانس الشخصية وحساب زوجته، هيو مان، في تحويل الأموال المحتالة من محفظة آفو إلى شبكة أخرى.
في يوم واحد فقط، تم تحويل 1270 مليون USDT
وفقا للتحقيق ، في 10 يناير 2023 ، أجرى Xiao Huizong ما مجموعه 27 معاملة من خلال حساباته وحسابات زوجته ، ونجح في تحويل ما مجموعه 12.7 مليون USDT (القيمة السوقية حوالي 410 مليون دولار تايواني) من TRON إلى Ethereum ، وتحويل الأموال إلى محافظ معينة.
تمكنت النيابة من الحصول على سجلات المعاملات الكاملة، وبيانات الحساب، والشهادات ذات الصلة، مما يؤكد تورط الشخصين في غسيل الأموال.
الاعتراف بالذنب للحصول على تأجيل الاتهام يتطلب تعزيز التوعية ضد الاحتيال
أثناء الاستجواب، اعترف شياو هوي زونغ وهوانغ ياو وين بارتكاب الجريمة. نظرًا لأن كلاهما ليس لديه سوابق جنائية، ولأن XREX قد تعاونت في الماضي مع السلطات القضائية في مصادرة 30 بيتكوين من رجل يُدعى شي، وشاركت بنشاط في التحقيق، اعتقد مكتب المدعي العام أن ظروف جريمة الاثنين لا تزال بسيطة، وبالتالي وافق على اتخاذ تدبير الإيقاف المؤقت للاتهام.
ومع ذلك ، فإن الشروط المرتبطة بتعليق الملاحقة القضائية صارمة للغاية: يجب على Xiao Huizong دفع 5 ملايين يوان للخزانة العامة ، ويحتاج Huang Yaowen إلى دفع 3 ملايين يوان. في الوقت نفسه ، يجب على الاثنين نشر مقطعي فيديو للدفاع عن مكافحة الاحتيال وغسيل الأموال لمدة تزيد مدتها عن 5 دقائق على موقع XREX الرسمي ، وتقديم دورات معرفية أساسية للعملة الافتراضية لمدة 40 ساعة لكل منها لاستخدامها من قبل السلطات القضائية أو وحدات تعليم إنفاذ القانون.
ما هو التوقف عن الملاحقة؟
"التحقيق المؤجل" (الاسم الرسمي هو "إجراء التحقيق المؤجل") هو نوع من الإجراءات الجنائية المنصوص عليها في المادة 253-1 من قانون الإجراءات الجنائية. ببساطة، يعني:
بعد التحقيق من قبل المدعي العام، تم التأكد من أن هناك أدلة واضحة ضد المتهم، لكنه رأى أنه لا حاجة لرفع دعوى على الفور، بل يجب إعطاء المتهم فترة زمنية للمراقبة، ليقوم بالامتثال لظروف معينة، وعدم رفع الدعوى مؤقتًا. إذا أظهر المتهم سلوكًا جيدًا خلال هذه الفترة، واستوفى الشروط، سيقوم المدعي العام بإغلاق القضية مباشرة دون متابعة الدعوى.
في أي ظروف يمكن تطبيق وقف الملاحقة؟
وفقًا للمادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية، يجب أن تستوفى الشروط الأساسية التالية لتطبيق وقف القضية:
تم تحديد المشتبه به في الجريمة (ليس براءة أو نقص في الأدلة، بل هناك حقائق إجرامية).
كان من المفترض قانوناً أن يتم رفع الدعوى (قد تم الوصول إلى عتبة الدعوى).
بالنظر إلى طبيعة الجريمة، وسمعة المتهم، والسوابق الجنائية، والموقف بعد الجريمة، يُعتقد أنه يمكن الحفاظ على النظام القانوني دون رفع دعوى فورية.
على سبيل المثال:
الجريمة بسيطة
الجريمة الأولى أو الجريمة العرضية
أوافق على تعويض الضحية عن الخسائر والاعتذار
يرغب في دفع مبلغ معين للصندوق العام (المعروف باسم "التبرع")
أداء جيد آخر، وهناك نية للتغيير.
هذه المقالة تتعلق بمؤسس XREX المتورط في غسيل الأموال بالعملات الافتراضية بمبلغ 4.1 مليون دولار والذي تم تأجيل محاكمته، ويتوجب عليه دفع غرامة وإنتاج فيديو مضاد للاحتيال. ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.