يقدم هذا التقرير إحصاءات وكشفًا عن حجم الأنواع الرئيسية من جرائم التشفير، ويوضح تأثير مرافق الامتثال على حجم صناعة الجريمة، مناشدًا الصناعة والحكومة الانتباه للأضرار التي تسببها جرائم التشفير.
كتابة: Bitrace
2024 هو عام بارز لصناعة Web3. وصلت القيمة السوقية لشركة Crypto واعتماد البنية التحتية للصناعة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ، وتستفيد صناعة الجريمة بشكل متزايد من البنية التحتية للعملات المشفرة لتحسين أعمالها أو إنشاء نماذج جريمة جديدة. يهدف هذا التقرير إلى لفت الانتباه إلى الضرر الناجم عن جرائم التشفير من خلال الكشف الإحصائي عن حجم الأنواع الرئيسية لجرائم التشفير ، وتوضيح تأثير تسهيلات الامتثال على نطاق صناعة الجريمة.
نظرًا للقيود المفروضة على المساحة، يعرض هذا المقال فقط استنتاجات وبيانات جزء من التقرير، مرحبًا بكم في زيارة الموقع الرسمي لـ Bitrace لتنزيل النسخة الكاملة.
التشفير العملات الرقمية الجريمة لا تزال خطيرة
!
عدد العملات المستقرة المستلمة من عناوين عالية المخاطر
نظرًا لأن أنشطة المخاطر تحدث بشكل رئيسي في شبكة الإيثيريوم و شبكة ترون، قامت Bitrace بتعريف عناوين blockchain التي تستخدمها الكيانات غير القانونية لاستلام ونقل وتخزين العملات المستقرة (erc20_usdt، erc20_usdc، trc20_usdt، trc20_usdc) في هاتين الشبكتين على أنها عناوين عالية المخاطر، حيث بلغ إجمالي حجم الإيصالات لهذه العناوين عالية المخاطر 6490 مليار دولار في العام الماضي 2024، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق.
!
نسبة الأنشطة عالية المخاطر من إجمالي حجم معاملات العملات المستقرة
حسب حجم التداول ، تمثل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14٪ من إجمالي أنشطة تداول العملات المستقرة في ذلك العام ، بانخفاض 0.80٪ مقارنة بعام 2023 ، لكنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من عامي 2021 و 2022.
!
تصنيف العناوين عالية المخاطر لاستلام العملات المستقرة
بناءً على نوع العملة المستقرة، كانت حصة USDT في شبكة ترون هي الحصة الرئيسية خلال الفترة من 2021 إلى 2024. ولكن في عام 2024، زادت حصص USDT و USDC في شبكة إيثيريوم.
حجم الاحتيال في القمار يستمر في النمو
!
عدد العملات المستقرة التي تجمعها منصات القمار
من المتوقع أن يصل حجم الأموال على منصات المقامرة عبر الإنترنت في عام 2024، بالإضافة إلى منصات الدفع التي تقدم خدمات الإيداع والسحب لها، إلى 217.8 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بحجم عام 2023.
!
تصنيف العملات المستقرة التي تفرضها منصات القمار
إجراء إحصائيات عن أنواع العملات المستقرة المستخدمة في منصات القمار على الإنترنت، حيث ارتفعت حصة USDC لعام 2024 بشكل ملحوظ، لتصل إلى 13.36%، وهو ما يتجاوز بكثير 5.22% في عام 2023. وهذا يدل على أنه مع زيادة حصة USDC في السوق، فإن استخدامها في مجال القمار على الشبكة قد ارتفع بشكل كبير، على الرغم من أنه تم إصداره وتنظيمه من قبل جهات ملتزمة بالامتثال.
حجم تداول الأنشطة غير المشروعة لا يتناقص
!
عنوان交易 في القطاعين الأسود والرمادي لاستلام كمية من العملات المستقرة
في عام 2024، تلقت عناوين الأعمال المرتبطة بتجارة الأنشطة غير المشروعة في شبكة الإيثيريوم وشبكة ترون أموالاً تزيد عن 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، بينما تجاوزت أحجام التداول في هذين العامين بكثير تلك التي كانت في عامي 2021 و2022.
ترتبط منصة تداول العملات المشفرة المضمونة ارتباطًا وثيقًا بتطور الصناعات السوداء والرمادية، حيث يمكن لهذه المؤسسات تقريبًا تقديم خدمات الضمان لجميع مراحل سلسلة التوريد في الصناعات السوداء والرمادية، مما يساهم في بناء الثقة بين المجرمين.
!
ضمان Hao Wang لتحصيل كمية العملات المستقرة
إن صعود Hao Wang لضمانات الائتمان ومنافسيه في جنوب شرق آسيا جاء بالتزامن مع الانتشار التدريجي للعملات المستقرة في الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المحلية، وهذا الاتجاه أصبح واضحًا بشكل خاص في عام 2024، حيث توسع حجم أعمالهم في الربع الرابع من ذلك العام ليصل إلى 26.4 مليار دولار.
التشفير الاحتيال规模急剧增加
!
عنوان الاحتيال استقبل كمية من العملات المستقرة
عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة الاحتيال في عام 2024 شهدت نمواً هائلاً في حجم استلام العملات المستقرة. مقارنةً بالفترة من 2021 إلى 2023، فقد وصل حجم الأموال في ذلك العام إلى 52.5 مليار دولار، متجاوزاً المجموع التاريخي.
لكن هذه الاتجاهات المذهلة في النمو قد لا تكون دقيقة تمامًا، لأن القيم الإحصائية مقيدة بأساليب الإحصاء التي تتبعها شركات الأمن ومستويات الاحتيال لدى الكيانات غير القانونية. على سبيل المثال، مع دعم شركات الأمن للعديد من سلاسل الكتل العامة الجديدة، سيتم ملاحظة المزيد من الجرائم، مما يعني أن الحوادث التي حدثت في الماضي قد لا تكون مدرجة في الإحصاءات؛ الحوادث التي تحدث داخل المؤسسات المركزية وكذلك تلك التي لم يتم الكشف عنها بشكل نشط من قبل الضحايا لا يمكن أيضًا تضمينها في الإحصاءات.
مع تحسين طرق الإحصاء وزيادة الكشف عن القضايا، ستزداد هذه المجموعة من البيانات أكثر في تقرير التحقيق العام المقبل.
بدأ حجم غسل الأموال في الانكماش
!
عنوان غسيل الأموال يتلقى كمية من العملات المستقرة
في عام 2024 ، جمعت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسيل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة ، أقل قليلا مما كانت عليه في عام 2023 وعلى قدم المساواة مع عام 2022. قد تشير هذه القيمة إلى أن أنشطة إنفاذ القانون الرئيسية التي حدثت في العامين الماضيين والأنشطة التنظيمية والتشريعية لكيانات السياسة الرئيسية قد قمعت بشكل فعال حالة جرائم غسيل الأموال في صناعة العملات المشفرة.
!
نسبة حجم العملات المستقرة المغسولة التي تتقاضاها منصات التداول المركزية الرئيسية
نظرًا لأن البورصات المركزية تتمتع بميزة فريدة في تحويل الأموال مقارنة بالكيانات الأخرى، فهي أكثر عرضة لجذب عصابات غسل الأموال، قامت Bitrace بإجراء تدقيق للأموال على عناوين المحفظة الساخنة للمنصات الرئيسية لتداول العملات الرقمية المركزية.
تشبه النتائج تحقيق الفصل المتعلق بالاحتيال، حيث تتناسب حجم الأموال المغسولة بشكل عام مع حجم أعمال المنصة، ولكن نسبة OKX قد انخفضت بشكل ملحوظ في الفصول الأخيرة، مما قد يكون نتيجة لالتزامها بالامتثال.
زادت أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة بشكل كبير
!
عدد العملات المستقرة المجمدة من Tether و Circle
سنة 2024 هي سنة نشطة لمصدري العملات المستقرة في التعاون مع إنفاذ القانون، حيث قامت تيذر (Tether) وشركة سيركل (Circle) بتجميد عملات مستقرة بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دولار على شبكتي إيثريوم وترون، وهو ضعف حجم التجمد في السنوات الثلاث السابقة.
!
عدد العملات المستقرة المستلمة في عنوان التجمد في السنة
إجراء إحصاءات عن أنشطة تحويل الأموال للعناوين المجمدة في العام ، حيث بلغ حجم المعاملات في عام 2024 12.9 مليار دولار ، وهو ما يتماشى تقريبًا مع عام 2023 ، مما يدل على أن أنشطة الجرائم المشفرة على السلسلة بدأت تنشط منذ عدة سنوات ، ولكن لم يتم التصدي لها بفعالية حتى عام 2024.
من المهم التأكيد على أن ليس كل العوامل التي أدت إلى تجميد العناوين تتعلق بالقضايا المعنية، في هذه الإحصائية لم تستبعد Bitrace هذا الجزء، لذلك سيكون الحجم الفعلي أصغر قليلاً.
اتجاهات العقوبات من OFAC و NBCTF
!
عدد العملات المستقرة المستلمة من عناوين الكيانات المعاقبة من OFAC و NBCTF
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF) هما مؤسستان مرتبطتان بالعقوبات وتمويل الإرهاب، وقد عملتا معًا بشكل كبير في مكافحة تمويل الإرهاب والشبكات المالية المرتبطة بالمنظمات الإرهابية (مثل حماس). وقد تم إحصاء الأموال المرتبطة بالعناوين على البلوكشين التي تم الكشف عنها من قبل هاتين المؤسستين والتي تتعلق بالكيانات الخاضعة للعقوبات، حيث بلغت إجمالي حجم الأموال ذروتها في عام 2022، ثم انخفضت سنويًا.
على الرغم من أن تدابير الرقابة الحكومية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أعمال الكيانات الخاضعة للعقوبات، إلا أنها تحقق نتائج ضئيلة بالنسبة للجماعات الإجرامية التي تستفيد من هذه البنى التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية، لأن الخصائص المجهولة وغير القابلة للتعقب للتشفير تجعل من الصعب فرض العقوبات على هذه الكيانات وتجعلها قابلة للتبديل بشكل كبير. يجب على الجهات التنظيمية إجراء تحقيقات أعمق في الجرائم المتعلقة بالتشفير واتخاذ إجراءات إنفاذ مناسبة ضد العصابات الإجرامية.
التنظيم له تأثير إيجابي على هونغ كونغ
عام 2024 هو عام تسريع الامتثال في صناعة التشفير، ومن منظور عالمي، تحول موقف الهيئات التنظيمية الرئيسية تجاه العملات المشفرة من الترقب إلى التدخل النشط، مما يدفع الصناعة نحو اتجاه أكثر تنظيمًا وشفافية. على سبيل المثال، في هونغ كونغ —
تعمل سياسة الامتثال في هونغ كونغ على بناء بيئة تشفير أكثر أمانًا وقابلية للتحكم من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وجذب الأموال المؤسسية، والتوافق مع المعايير الدولية. وهذا لا يقلل فقط من الخسائر المالية المباشرة الناتجة عن هجمات القراصنة أو إفلاس المنصات أو العقوبات القانونية، بل يقلل أيضًا من المخاطر غير المباشرة من خلال تعزيز ثقة السوق واستقراره. بالنسبة للكيانات التشفيرية، على الرغم من أن تكاليف الامتثال قد تزيد على المدى القصير، إلا أنها تقلل بشكل كبير من احتمالية تعرض الأموال لمخاطر غير قابلة للتحكم على المدى الطويل.
!
نسبة الأموال عالية المخاطر في إيرادات العملات المستقرة من Web3 في هونغ كونغ
تحليل الأموال لعناوين VATP و VAOTC التي تخدم العملاء الرئيسيين في هونغ كونغ، حيث تظهر البيانات أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة المعرضة للمخاطر التي تتدفق إلى المنطقة بشكل حاد، مما يشير إلى أنه بعد إصدار سياسات الامتثال وعدد من القضايا البارزة المتعلقة بالعملات، تم كبح الأنشطة التجارية للعملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة المحفوفة بالمخاطر بشكل فعال.
ملخص
إن عام 2024 هو عام الانتعاش الشامل للصناعة، وهو أيضًا عام بدأ فيه الاقتصاديات الرئيسية بالاعتراف بأهمية الصناعة. على الرغم من أن حجم الجرائم المتعلقة بالتشفير لا يزال كبيرًا، إلا أن السياسات التنظيمية للامتثال من الأعلى إلى الأسفل، بالإضافة إلى الانضباط الذاتي من الأسفل إلى الأعلى، قد جلبت تأثيرات إيجابية على صناعة التشفير في بعض الدول أو المناطق.
ستشهد الصناعة مستقبلاً أكثر أمانًا وثقة، ونحن نعتقد أن هذا أمر بديهي.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
Bitrace أصدرت تقرير الجريمة الإلكترونية لعام 2025
كتابة: Bitrace
2024 هو عام بارز لصناعة Web3. وصلت القيمة السوقية لشركة Crypto واعتماد البنية التحتية للصناعة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ، وتستفيد صناعة الجريمة بشكل متزايد من البنية التحتية للعملات المشفرة لتحسين أعمالها أو إنشاء نماذج جريمة جديدة. يهدف هذا التقرير إلى لفت الانتباه إلى الضرر الناجم عن جرائم التشفير من خلال الكشف الإحصائي عن حجم الأنواع الرئيسية لجرائم التشفير ، وتوضيح تأثير تسهيلات الامتثال على نطاق صناعة الجريمة.
نظرًا للقيود المفروضة على المساحة، يعرض هذا المقال فقط استنتاجات وبيانات جزء من التقرير، مرحبًا بكم في زيارة الموقع الرسمي لـ Bitrace لتنزيل النسخة الكاملة.
التشفير العملات الرقمية الجريمة لا تزال خطيرة
!
عدد العملات المستقرة المستلمة من عناوين عالية المخاطر
نظرًا لأن أنشطة المخاطر تحدث بشكل رئيسي في شبكة الإيثيريوم و شبكة ترون، قامت Bitrace بتعريف عناوين blockchain التي تستخدمها الكيانات غير القانونية لاستلام ونقل وتخزين العملات المستقرة (erc20_usdt، erc20_usdc، trc20_usdt، trc20_usdc) في هاتين الشبكتين على أنها عناوين عالية المخاطر، حيث بلغ إجمالي حجم الإيصالات لهذه العناوين عالية المخاطر 6490 مليار دولار في العام الماضي 2024، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق.
!
نسبة الأنشطة عالية المخاطر من إجمالي حجم معاملات العملات المستقرة
حسب حجم التداول ، تمثل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14٪ من إجمالي أنشطة تداول العملات المستقرة في ذلك العام ، بانخفاض 0.80٪ مقارنة بعام 2023 ، لكنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من عامي 2021 و 2022.
!
تصنيف العناوين عالية المخاطر لاستلام العملات المستقرة
بناءً على نوع العملة المستقرة، كانت حصة USDT في شبكة ترون هي الحصة الرئيسية خلال الفترة من 2021 إلى 2024. ولكن في عام 2024، زادت حصص USDT و USDC في شبكة إيثيريوم.
حجم الاحتيال في القمار يستمر في النمو
!
عدد العملات المستقرة التي تجمعها منصات القمار
من المتوقع أن يصل حجم الأموال على منصات المقامرة عبر الإنترنت في عام 2024، بالإضافة إلى منصات الدفع التي تقدم خدمات الإيداع والسحب لها، إلى 217.8 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بحجم عام 2023.
!
تصنيف العملات المستقرة التي تفرضها منصات القمار
إجراء إحصائيات عن أنواع العملات المستقرة المستخدمة في منصات القمار على الإنترنت، حيث ارتفعت حصة USDC لعام 2024 بشكل ملحوظ، لتصل إلى 13.36%، وهو ما يتجاوز بكثير 5.22% في عام 2023. وهذا يدل على أنه مع زيادة حصة USDC في السوق، فإن استخدامها في مجال القمار على الشبكة قد ارتفع بشكل كبير، على الرغم من أنه تم إصداره وتنظيمه من قبل جهات ملتزمة بالامتثال.
حجم تداول الأنشطة غير المشروعة لا يتناقص
!
عنوان交易 في القطاعين الأسود والرمادي لاستلام كمية من العملات المستقرة
في عام 2024، تلقت عناوين الأعمال المرتبطة بتجارة الأنشطة غير المشروعة في شبكة الإيثيريوم وشبكة ترون أموالاً تزيد عن 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، بينما تجاوزت أحجام التداول في هذين العامين بكثير تلك التي كانت في عامي 2021 و2022.
ترتبط منصة تداول العملات المشفرة المضمونة ارتباطًا وثيقًا بتطور الصناعات السوداء والرمادية، حيث يمكن لهذه المؤسسات تقريبًا تقديم خدمات الضمان لجميع مراحل سلسلة التوريد في الصناعات السوداء والرمادية، مما يساهم في بناء الثقة بين المجرمين.
!
ضمان Hao Wang لتحصيل كمية العملات المستقرة
إن صعود Hao Wang لضمانات الائتمان ومنافسيه في جنوب شرق آسيا جاء بالتزامن مع الانتشار التدريجي للعملات المستقرة في الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المحلية، وهذا الاتجاه أصبح واضحًا بشكل خاص في عام 2024، حيث توسع حجم أعمالهم في الربع الرابع من ذلك العام ليصل إلى 26.4 مليار دولار.
التشفير الاحتيال规模急剧增加
!
عنوان الاحتيال استقبل كمية من العملات المستقرة
عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة الاحتيال في عام 2024 شهدت نمواً هائلاً في حجم استلام العملات المستقرة. مقارنةً بالفترة من 2021 إلى 2023، فقد وصل حجم الأموال في ذلك العام إلى 52.5 مليار دولار، متجاوزاً المجموع التاريخي.
لكن هذه الاتجاهات المذهلة في النمو قد لا تكون دقيقة تمامًا، لأن القيم الإحصائية مقيدة بأساليب الإحصاء التي تتبعها شركات الأمن ومستويات الاحتيال لدى الكيانات غير القانونية. على سبيل المثال، مع دعم شركات الأمن للعديد من سلاسل الكتل العامة الجديدة، سيتم ملاحظة المزيد من الجرائم، مما يعني أن الحوادث التي حدثت في الماضي قد لا تكون مدرجة في الإحصاءات؛ الحوادث التي تحدث داخل المؤسسات المركزية وكذلك تلك التي لم يتم الكشف عنها بشكل نشط من قبل الضحايا لا يمكن أيضًا تضمينها في الإحصاءات.
مع تحسين طرق الإحصاء وزيادة الكشف عن القضايا، ستزداد هذه المجموعة من البيانات أكثر في تقرير التحقيق العام المقبل.
بدأ حجم غسل الأموال في الانكماش
!
عنوان غسيل الأموال يتلقى كمية من العملات المستقرة
في عام 2024 ، جمعت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسيل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة ، أقل قليلا مما كانت عليه في عام 2023 وعلى قدم المساواة مع عام 2022. قد تشير هذه القيمة إلى أن أنشطة إنفاذ القانون الرئيسية التي حدثت في العامين الماضيين والأنشطة التنظيمية والتشريعية لكيانات السياسة الرئيسية قد قمعت بشكل فعال حالة جرائم غسيل الأموال في صناعة العملات المشفرة.
!
نسبة حجم العملات المستقرة المغسولة التي تتقاضاها منصات التداول المركزية الرئيسية
نظرًا لأن البورصات المركزية تتمتع بميزة فريدة في تحويل الأموال مقارنة بالكيانات الأخرى، فهي أكثر عرضة لجذب عصابات غسل الأموال، قامت Bitrace بإجراء تدقيق للأموال على عناوين المحفظة الساخنة للمنصات الرئيسية لتداول العملات الرقمية المركزية.
تشبه النتائج تحقيق الفصل المتعلق بالاحتيال، حيث تتناسب حجم الأموال المغسولة بشكل عام مع حجم أعمال المنصة، ولكن نسبة OKX قد انخفضت بشكل ملحوظ في الفصول الأخيرة، مما قد يكون نتيجة لالتزامها بالامتثال.
زادت أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة بشكل كبير
!
عدد العملات المستقرة المجمدة من Tether و Circle
سنة 2024 هي سنة نشطة لمصدري العملات المستقرة في التعاون مع إنفاذ القانون، حيث قامت تيذر (Tether) وشركة سيركل (Circle) بتجميد عملات مستقرة بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دولار على شبكتي إيثريوم وترون، وهو ضعف حجم التجمد في السنوات الثلاث السابقة.
!
عدد العملات المستقرة المستلمة في عنوان التجمد في السنة
إجراء إحصاءات عن أنشطة تحويل الأموال للعناوين المجمدة في العام ، حيث بلغ حجم المعاملات في عام 2024 12.9 مليار دولار ، وهو ما يتماشى تقريبًا مع عام 2023 ، مما يدل على أن أنشطة الجرائم المشفرة على السلسلة بدأت تنشط منذ عدة سنوات ، ولكن لم يتم التصدي لها بفعالية حتى عام 2024.
اتجاهات العقوبات من OFAC و NBCTF
!
عدد العملات المستقرة المستلمة من عناوين الكيانات المعاقبة من OFAC و NBCTF
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF) هما مؤسستان مرتبطتان بالعقوبات وتمويل الإرهاب، وقد عملتا معًا بشكل كبير في مكافحة تمويل الإرهاب والشبكات المالية المرتبطة بالمنظمات الإرهابية (مثل حماس). وقد تم إحصاء الأموال المرتبطة بالعناوين على البلوكشين التي تم الكشف عنها من قبل هاتين المؤسستين والتي تتعلق بالكيانات الخاضعة للعقوبات، حيث بلغت إجمالي حجم الأموال ذروتها في عام 2022، ثم انخفضت سنويًا.
على الرغم من أن تدابير الرقابة الحكومية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أعمال الكيانات الخاضعة للعقوبات، إلا أنها تحقق نتائج ضئيلة بالنسبة للجماعات الإجرامية التي تستفيد من هذه البنى التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية، لأن الخصائص المجهولة وغير القابلة للتعقب للتشفير تجعل من الصعب فرض العقوبات على هذه الكيانات وتجعلها قابلة للتبديل بشكل كبير. يجب على الجهات التنظيمية إجراء تحقيقات أعمق في الجرائم المتعلقة بالتشفير واتخاذ إجراءات إنفاذ مناسبة ضد العصابات الإجرامية.
التنظيم له تأثير إيجابي على هونغ كونغ
عام 2024 هو عام تسريع الامتثال في صناعة التشفير، ومن منظور عالمي، تحول موقف الهيئات التنظيمية الرئيسية تجاه العملات المشفرة من الترقب إلى التدخل النشط، مما يدفع الصناعة نحو اتجاه أكثر تنظيمًا وشفافية. على سبيل المثال، في هونغ كونغ —
تعمل سياسة الامتثال في هونغ كونغ على بناء بيئة تشفير أكثر أمانًا وقابلية للتحكم من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وجذب الأموال المؤسسية، والتوافق مع المعايير الدولية. وهذا لا يقلل فقط من الخسائر المالية المباشرة الناتجة عن هجمات القراصنة أو إفلاس المنصات أو العقوبات القانونية، بل يقلل أيضًا من المخاطر غير المباشرة من خلال تعزيز ثقة السوق واستقراره. بالنسبة للكيانات التشفيرية، على الرغم من أن تكاليف الامتثال قد تزيد على المدى القصير، إلا أنها تقلل بشكل كبير من احتمالية تعرض الأموال لمخاطر غير قابلة للتحكم على المدى الطويل.
!
نسبة الأموال عالية المخاطر في إيرادات العملات المستقرة من Web3 في هونغ كونغ
تحليل الأموال لعناوين VATP و VAOTC التي تخدم العملاء الرئيسيين في هونغ كونغ، حيث تظهر البيانات أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة المعرضة للمخاطر التي تتدفق إلى المنطقة بشكل حاد، مما يشير إلى أنه بعد إصدار سياسات الامتثال وعدد من القضايا البارزة المتعلقة بالعملات، تم كبح الأنشطة التجارية للعملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة المحفوفة بالمخاطر بشكل فعال.
ملخص
إن عام 2024 هو عام الانتعاش الشامل للصناعة، وهو أيضًا عام بدأ فيه الاقتصاديات الرئيسية بالاعتراف بأهمية الصناعة. على الرغم من أن حجم الجرائم المتعلقة بالتشفير لا يزال كبيرًا، إلا أن السياسات التنظيمية للامتثال من الأعلى إلى الأسفل، بالإضافة إلى الانضباط الذاتي من الأسفل إلى الأعلى، قد جلبت تأثيرات إيجابية على صناعة التشفير في بعض الدول أو المناطق.
ستشهد الصناعة مستقبلاً أكثر أمانًا وثقة، ونحن نعتقد أن هذا أمر بديهي.