في 25 أبريل ، وفقا لمحكمة مقاطعة قويتشو غوانلينغ ذاتية الحكم ، تم الإعلان مؤخرا عن قضية غسيل أموال تنطوي على تبادل "عملات U". وحكم على المتهمين الأربعة بالسجن لمدد تتراوح بين سبعة أشهر وسنة وشهر واحد لارتكابهم جريمة التستر على عائدات الجريمة وإخفائها.
تظهر القضية أنه بين سبتمبر ونوفمبر 2024، عرف المتهمون الأربعة أنهم كانوا عائدات الجريمة، لكنهم ما زالوا يساعدون الآخرين في تحويل ما مجموعه 280,000 ألف يوان من الأموال الإجرامية وحققوا ربحا قدره 2,300 يوان من خلال تبادل «عملات U» نقدا. ورأت المحكمة أن سلوك المدعى عليه يشكل جريمة التستر على العائدات الإجرامية وإخفائها، وأصدرت الحكم المذكور أعلاه وفقا للقانون، مع مراعاة ظروف تسليمه الطوعي واعترافه بالذنب. تذكير من المحكمة بأن استخدام العملات الافتراضية في غسيل الأموال أو أي أنشطة تحويل أموال غير قانونية سيخضع لعقوبات قانونية صارمة.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
في 25 أبريل ، وفقا لمحكمة مقاطعة قويتشو غوانلينغ ذاتية الحكم ، تم الإعلان مؤخرا عن قضية غسيل أموال تنطوي على تبادل "عملات U". وحكم على المتهمين الأربعة بالسجن لمدد تتراوح بين سبعة أشهر وسنة وشهر واحد لارتكابهم جريمة التستر على عائدات الجريمة وإخفائها.
تظهر القضية أنه بين سبتمبر ونوفمبر 2024، عرف المتهمون الأربعة أنهم كانوا عائدات الجريمة، لكنهم ما زالوا يساعدون الآخرين في تحويل ما مجموعه 280,000 ألف يوان من الأموال الإجرامية وحققوا ربحا قدره 2,300 يوان من خلال تبادل «عملات U» نقدا. ورأت المحكمة أن سلوك المدعى عليه يشكل جريمة التستر على العائدات الإجرامية وإخفائها، وأصدرت الحكم المذكور أعلاه وفقا للقانون، مع مراعاة ظروف تسليمه الطوعي واعترافه بالذنب.
تذكير من المحكمة بأن استخدام العملات الافتراضية في غسيل الأموال أو أي أنشطة تحويل أموال غير قانونية سيخضع لعقوبات قانونية صارمة.